| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2008-05-23
|
地震灾害对公司影响的公告
|
深交所公告 |
|
|
2008年5月12日，四川汶川发生8级地震，秦川发展所在宝鸡地区受到波及，有较强震感，个别早期厂房局部受损，但未影响使用。
根据有关政府部门的统一安排和从安全的角度考虑，公司自5月19日晚暂停生产，并已于5月21日恢复生产。
目前公司的生产经营活动正常。
|
|
|
2008-05-14
|
实施2007年度资本公积金转增股本方案，每10股转增5股 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
秦川发展2007年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增5股。
股权登记日为2008年5月19日（星期一）。
除权日为2008年5月20日（星期二）。
新增股份的无限售股份可流通日为2008年5月20日（星期二）。
|
|
|
2008-05-14
|
2007年年度转增，10转增5除权日 ，2008-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-05-14
|
2007年年度转增，10转增5转增上市日 ，2008-05-20 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-05-14
|
2007年年度转增，10转增5登记日 ，2008-05-19 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-04-30
|
更正公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
秦川发展于2008年4月29日发布了《陕西秦川机械发展股份有限公司2008年第一季度报告》。由于工作人员的疏忽，将“2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表”中排列第三位的股东名称误填为第二位股东名称“中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金”，现予以更正。第三位股东名称应为“中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金。”
|
|
|
2008-04-30
|
年度股东大会通过公司2007年度利润分配方案
|
深交所公告 |
|
|
秦川发展2007年年度股东大会于4月29日召开，审议通过如下议案：
一、2007年度董事会工作报告；
二、2007年度监事会工作报告；
三、公司2007年度财务决算报告；
四、公司2007年度利润分配方案；
五、修订《董事会、监事会成员津贴管理办法》的议案；
六、2007年度日常关联交易的议案；
七、预计2008年与关联方发生的日常关联交易议案；
八、《公司独立董事工作制度》；
九、《修改公司章程的议案》；
十、《为公司全资子公司陕西秦川机械进出口有限公司在中行宝鸡分行460万元国际授信额度进行担保》的议案；
十一、聘请会计师事务所的议案。
|
|
|
2008-04-29
|
2008年一季度报告主要财务指标
|
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.051
2、每股净资产(元) 3.26
3、净资产收益率(%) 1.57
|
|
|
2008-03-28
|
召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议2007 年度董事会工作报告；
2、审议2007 年度监事会工作报告；
3、审议公司2007 年度财务决算报告；
4、审议公司2007 年度利润分配预案；
5、听取独立董事2007 年度述职报告；
6、审议关于修订《董事会、监事会成员津贴管理办法》的议案；
7、审议通过对2007 年度日常关联交易进行审议的议案；
8、审议预计2008 年与关联方发生的日常关联交易总金额；
9、审议《陕西秦川机械发展股份有限公司独立董事工作制度（草案）》；
10、审议《修改公司章程的议案》；
11、审议《为公司全资子公司陕西秦川机械进出口有限公司在中行宝鸡分行460万元国际授信额度进行担保》的议案；
12、审议聘请会计师事务所的议案； |
|
|
2008-03-28
|
拟披露季报 ，2008-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2008-03-28
|
2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
|
|
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3112
2、每股净资产(元) 3.2147
3、净资产收益率(%) 9.68
二、每10股转增5股
|
|
|
2008-03-28
|
4月29日召开2007年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
|
|
1.召开时间：2008年4月29日（星期二）上午9:00
2.召开地点：公司本部办公楼五楼会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票表决方式
5.股权登记日：2008年4月23日
6.会议审议事项：2007年度利润分配预案等
|
|
|
2008-03-19
|
临时股东大会通过为全资子公司提供担保的议案
|
深交所公告 |
|
|
秦川发展2008年第一次临时股东大会于3月18日召开，审议通过为全资子公司陕西秦川机械进出口有限公司在建行宝鸡分行申请的800万元人民币国际授信额度提供担保的议案。
|
|
|
2008-03-19
|
推迟至4月11日举行2008年第1次投资者接待日
|
深交所公告 |
|
|
秦川发展原定2008年第1次投资者接待日为2008年3月27日，但上述日期恰好是公司与交易所联系刊登年报的时间，故不能如期举办投资者接待日活动。公司将本次与投资者交流时间推迟至2008年4月11日(星期五)下午15:00-1700。
届时请广大投资者登陆公司投资者互动平台（http:// irm.p5w.net/000837/），在“互动预告”栏目点击进入，提交您所关心的问题，公司高管将会认真作答。
|
|
|
2008-03-19
|
重大诉讼进展
|
深交所公告 |
|
|
近日，秦川发展与江苏塑光公司就双方合同纠纷案和货款纠纷案达成和解协议，主要内容：
1、双方同意撤回上述两项诉讼案件；
2、公司同意于2008年6月28日之前完成存在质量争议的两台中空机的维修工作，维修期间为江苏塑光公司提供备用机。
3、公司先赔付江苏塑光公司350万元，其他事宜待中空机维修工作结束后另行协商。
4、双方同一天办理已冻结对方资金的解冻手续。
本次和解协议的达成对公司利润的影响须根据和解协议执行结果确定。
|
|
|
2008-02-27
|
召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-03-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 为全资子公司陕西秦川机械进出口有限公司在建行宝鸡分行申请的800 万元人民币国际授信额度提供担保事宜 |
|
|
2008-02-27
|
3月18日召开2008年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开日期：2008年3月18日（星期二）上午9:00
三、会议地点：公司总部五楼会议室
四、会议召开方式：现场投票表决方式
五、股权登记日：2008年3月12日
六、会议审议事项：为全资子公司陕西秦川机械进出口有限公司在建行宝鸡分行申请的800万元人民币国际授信额度提供担保事宜。
|
|
|
2007-12-28
|
拟披露年报 ，2008-03-28 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2007-11-24
|
子公司与第一大股东及其参股公司拟出资组建杨凌秦川未来新材料有限公司 |
深交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
|
|
2007年11月23日，秦川发展的子公司宝鸡秦川未来塑料有限责任公司与公司的第一大股东陕西秦川机床工具集团有限公司及公司第一大股东参股的杨凌秦川节水灌溉设备工程有限公司签署投资协议，上述三家拟共同出资组建杨凌秦川未来新材料有限公司，总投资4200万元。其中：秦川未来出资600万元，占总投资的14.29%；秦川机床工具集团以现金方式出资2100万元，占总投资的50%；杨凌节水出资1500万元，占总投资的35.71%。
上述出资行为构成关联交易。
|
|
|
2007-11-22
|
11月29日举办投资者接待日活动 |
深交所公告，其它 |
|
|
秦川发展定于2007年11月29日下午15:00-17:00举办投资者接待日活动。届时请广大投资者登陆公司投资者互动平台（http:// irm.p5w.net/000837/），在“互动预告”栏目点击进入，提交您所关心的问题，公司高管将会认真作答。
|
|
|
2007-11-08
|
成立“秦川美国工业公司”获得商务部批准 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
日前，秦川发展收到商务部批准证书，商务部批准公司在美国密歇根州安.阿伯市投资282万美元成立全资子公司秦川美国工业公司。
|
|
|
2007-10-30
|
[20074预增](000837) 秦川发展：2007年度业绩预增50%-100%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| 2007年度业绩预增50%-100%
秦川发展预计2007年度净利润同比上升50%-100%。
原因为：本年度公司主导产品市场需求保持增长，部分新产品销量增加，以及部分解决了产能不足的问题，故本年度主营业务收入有大幅提升。
|
|
|
2007-10-30
|
2007年前三季度报告主要财务指标
|
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.251
2、每股净资产(元) 3.16
3、净资产收益率(%) 7.95
|
|
|
2007-09-28
|
拟披露季报 ，2007-10-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2007-09-22
|
重大诉讼 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
江苏塑光塑料工程有限公司以购买秦川发展两台塑料中空机产品合同纠纷为由将公司起诉至江苏省泰兴市人民法院，要求公司赔偿其部分经济损失99万元并承担本案的诉讼费。
2007年9月17日，秦川发展又收到江苏省泰兴市人民法院的函，将该院由于工作疏忽漏寄的江苏塑光增加诉讼请求的申请书寄至公司，申请书要求公司返还货款1575万元和赔偿经济损失354.8万元。
该院按照江苏塑光提出的财产保全申请，已冻结公司名下工商银行宝鸡姜谭支行银行账户中资金2038万元。
本案尚未判决。公司将依法积极应诉，维护公司的权益。
|
|
|
2007-09-08
|
董事会选举产生第四届董事会各专门委员会成员 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
秦川发展第四届董事会临时会议于2007年9月6日召开，通过如下议案：
1、董事会战略委员会工作细则；
2、董事会审计委员会工作细则；
3、董事会薪酬与考核委员会工作细则；
4、董事会提名委员会工作细则；
5、公司非公开重大信息保密制度；
6、公司内部审计制度；
7、选举产生公司第四届董事会各专门委员会成员。
|
|
|
2007-08-24
|
8月30日举办投资者接待日活动 |
深交所公告，其它 |
|
|
秦川发展定于2007年8月30日下午15:00-17:00举办投资者接待日活动。届时请广大投资者登陆公司投资者互动平台（http://irm.p5w.net/000837/），在“互动预告”栏目点击进入，提交您所关心的问题，公司高管将会认真作答。
|
|
|
2007-08-23
|
澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
|
|
2007年8月21日《中国证券报》刊登题为《秦川发展整体上市预期明确集团整合提速》的文章。经核实，秦川发展现就文章中提及的有关情况说明如下：
1、按照陕西省对本省机床工具产业的发展要求，2006年下半年以秦川机床集团有限公司为龙头企业，与汉江工具有限责任公司、汉江机床有限公司组建为陕西秦川机床工具集团，并于2006年11月30日挂牌。陕西秦川机床工具集团有限公司于2007年6月15日在指定媒体上刊登了权益变动报告书。其间，秦川发展持续进行了相关的信息披露。
2、文章中引用集团公司董事长有关集团公司业务的描述，如计划整合采购、计划在西安建立研究机构属实；对集团公司计划在宝鸡建两个工业园的描述属实；
3、文章中对公司今年主要产品、业务情况的描述属实；
4、文章中对公司征地、投入技改情况的描述属实；
5、文章中对公司海外市场扩张的描述属实；
6、文章中对集团公司整体上市的描述与实际情况有出入。实际的情况是，经征询陕西秦川机床工具集团有限公司，被告知集团公司出于自身业务发展的需要，目前正在进行内部机构调整和资产整合，2007年底前没有整体上市意向。
7、文章中引用董事长接受中证报记者采访时的“目标的确是要整体上市，……”和文章中“据记者了解到，秦川迟迟未公布整体上市消息的原因还有，陕西汉江工具和汉江机床由于历史原因，虽然在行业内地位领先，但净资产收益率暂时偏低，还需要剥离部分辅业。”的引语，经查会议纪录及会议录音，未出现上述内容。
|
|
|
2007-08-21
|
临时停牌
，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
|
| 临时停牌
因中国证券报报道了公司尚未披露的信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，本所将于2007年08月21日开市起对秦川发展(证券代码为000837)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
|
|
|
2007-08-21
|
未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-08-21,恢复交易日：2007-08-23 ，2007-08-23 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 因中国证券报报道了公司尚未披露的信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，本所将于2007年08月21日开市起对秦川发展(证券代码为000837)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
|
|
|
2007-08-21
|
未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-08-21,恢复交易日：2007-08-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 因中国证券报报道了公司尚未披露的信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，本所将于2007年08月21日开市起对秦川发展(证券代码为000837)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
|
|
| | | |
