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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-08-29
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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秦川发展2009年第一次临时股东大会于2009年8月28日召开，审议通过为公司全资子公司陕西秦川机械进出口有限公司在中行宝鸡分行800万元综合授信额度进行担保的议案、为公司全资子公司陕西秦川机械进出口有限公司在建行宝鸡分行700万元综合授信额度进行担保的议案、《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2009-08-12
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，财务指标 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.131
2、每股净资产(元) 2.49
3、净资产收益率(%) 5.24
二、不分配不转增 |
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2009-08-12
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议为公司全资子公司陕西秦川机械进出口有限公司在中行宝鸡分行800 万元综合授信额度进行担保的议案；
2、审议为公司全资子公司陕西秦川机械进出口有限公司在建行宝鸡分行700 万元综合授信额度进行担保的议案；
3、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2009-08-12
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8月28日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2009年8月28日（星期五）上午9：00
2.召开地点：公司本部办公楼五楼会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票表决方式
5.股权登记日：2009年8月24日
6.登记时间：2009年8月26日上午9:00-11:30，下午14:30-16:30
7.会议审议事项：为公司全资子公司陕西秦川机械进出口有限公司在中行宝鸡分行800万元综合授信额度进行担保的议案、为公司全资子公司陕西秦川机械进出口有限公司在建行宝鸡分行700万元综合授信额度进行担保的议案、《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2009-07-24
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澄清公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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2009年7月23日，高端财经网在市场传闻栏目中刊登了“据传,秦川发展 (000837 )收购大股东旗下的宝鸡忠诚机床股份有限公司，规模5亿元资产，原来准备IPO的，因速度慢，现在直接增发置入上市公司，该公司收入12亿元左右”的市场传闻，后有网友在东方财经网股吧中转载该传闻。
经询问公司管理层，秦川发展针对上述传闻事项说明如下：
公司控股股东陕西秦川机床工具集团有限公司并未直接持有宝鸡忠诚机床股份有限公司的股权。公司的控股股东对宝鸡忠诚机床股份有限公司没有重大影响。
公司的控股股东及公司均与宝鸡忠诚机床股份有限公司的其他股东不存在关联关系。
公司目前没有对宝鸡忠诚机床股份有限公司的收购计划。
未来三个月内公司不会对宝鸡忠诚机床股份有限公司进行收购，也无重大资产重组、发行股份行为。公司控股股东未来三个月内没有针对公司的重大资产重组、收购及发行股份的行为。
2009年上半年公司的营业收入同比下降幅度小于20％，净利润同比下降幅度小于30％，但仍然盈利。公司在没有正式披露2009年半年度报告前，没有泄露公司半年度报告中的相关信息。
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-12 |
拟披露中报 |
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2009-05-20
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关于公司高管买卖公司股票情况的公告 |
深交所公告 |
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2009年5月18日，秦川发展收到陕西证监局《关于对龙兴元违规买卖本公司股票行为处理意见的函》。龙兴元先生的证券账户于2008年第三季度报告公告前买进公司股票20,000 股（均价5.31元/股），违反了相关规定。经查，本次交易系龙兴元先生的亲属在未明确告知其的情况下对其账户进行的操作。根据证监会有关部门的调查，陕西省证监局提出如下处理意见：
“一、你公司应认真汲取教训，完善相关内部管理制度，加强高管人员合规买卖本公司股票的教育和培训；
二、你公司应督促龙兴元针对违规买卖股票问题公开道歉，并及时进行公告；
三、按照证监会规定，未来三年内，你公司如实施股权激励计划，不得将龙兴元列为激励对象。”
龙兴元先生本人对事件的发生深表遗憾，接受陕西省证监局的处理意见，并向广大投资者诚挚道歉 |
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2009-04-28
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0337
2、每股净资产(元) 2.39
3、净资产收益率(%) 1.41 |
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2009-04-23
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2008年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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秦川发展2008年年度股东大会于2009年4月22日召开，审议通过公司2008年度利润分配预案、预计2009年与陕西秦川机床工具集团有限公司及其子公司发生的日常关联交易总金额等议案 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-28 |
拟披露季报 |
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2009-03-12
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2105
2、每股净资产(元) 2.36
3、净资产收益率(%) 8.92
二、不分配不转增 |
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2009-03-12
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4月22日召开2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2009年4月22日（星期三）上午9：00
2.召开地点：公司本部办公楼五楼会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票表决方式
5.股权登记日：2009年4月16日
6、登记时间：2009年4月20日上午9:00-11:30，下午14:30-16:30；
7、会议审议事项：公司2008年度利润分配预案等。
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2009-03-12
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2008 年度董事会工作报告；
2、审议2008 年度监事会工作报告；
3、审议公司2008 年度财务报告；
4、审议公司2008 年度利润分配预案；
5、听取独立董事2008 年度述职报告；
6、审议公司章程修正案；
7、审议预计2009 年与陕西秦川机床工具集团有限公司及其子司发生的日常关联交易总金额。
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2009-01-15
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会计师事务所名称变更 |
深交所公告 |
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秦川发展于近日收到为公司提供审计服务的万隆会计师事务所有限公司通知，经国家工商行政管理总局审核同意、北京市工商行政管理局核准登记，该会计师事务所名称现已由“万隆会计师事务所有限公司”变更为“万隆亚洲会计师事务所有限公司”，并经北京市财政局备案确认。
本次不属于更换会计师事务所事项 |
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2009-01-15
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境内会计师事务所由“万隆会计师事务所有限公司”变为“万隆亚洲会计师事务所有限公司” ，2009-01-14 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-12 |
拟披露年报 |
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2008-12-24
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公司入选国家高新技术企业 |
深交所公告 |
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根据国家高新技术企业认定的有关规定，秦川发展参加2008年国家高新技术企业统一重新认证。2008年12月23日，公司登录科技部火炬中心网站“公示专区”得知：公司已入选国家级高新技术企业名单，尚处于公示期。
目前公司的所得税率为15％，即公司被认定为高新技术企业后，仍执行15%的所得税税率。
截至公告日，公示期已过，公司尚未收到陕西省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室的正式文件，该事项后续进展情况公司将及时予以披露 |
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2008-09-26
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解除股份限售的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售的股份数量为333,234股，本次解除股份限售的股东为陕西省国际信托投资股份有限公司；
2、本次解除限售的股份上市流通日为2008年10月6日。
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-29 |
拟披露季报 |
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2008-08-26
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推迟至9月9日举办投资者接待日活动
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深交所公告 |
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秦川发展原应于2008年8月28日（8月的最后一个星期四）举办网上投资者接待日活动，由于时间与公司客户回访计划相冲突，故将投资者接待日活动推迟至2008年9月9日（星期二）下午15:00-17:00举办。
届时请广大投资者登陆公司投资者互动平台（http://irm.p5w.net/000837/），在“互动预告”栏目点击进入，提交您所关心的问题，公司高管将认真作答。
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2008-08-19
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.176
2、每股净资产(元) 2.3156
3、净资产收益率(%) 7.61
二、不分配不转增
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2008-08-16
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股东大会决议
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深交所公告 |
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秦川发展公司股东大会于8月15日召开，通过修改公司章程的议案、选举何雁明先生为公司第四届董事会独立董事。
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2008-08-08
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子公司对外担保
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深交所公告 |
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近日，秦川发展在美国的全资子公司秦川美国工业公司（QCA）为联合美国工业公司（UAI）额度为24.4万美元的银行授信提供了担保，期限为一年。
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2008-07-29
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8月15日召开2008年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开日期：2008年8月15日（星期五）上午8:30
三、会议地点：公司五楼会议室
四、会议召开方式：现场投票表决方式
五、股权登记日：2008年8月11日
六、登记时间：2008年8月13日上午9:00-11:30，下午2:30-4:30
七、会议审议事项：修改公司章程议案、采用累积投票方式增选一名独立董事
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2008-07-29
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、修改公司章程议案；
2、采用累积投票方式增选一名独立董事 |
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2008-07-15
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董事会决议
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深交所公告 |
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秦川发展第四届董事会临时会议于2008年7月12日召开，审议通过大股东占用资金问题自查自纠工作报告、公司治理整改情况报告、《关于受让陕西秦川物资配套有限公司股东股权的建议》等议案。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-19 |
拟披露中报 |
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2008-06-28
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重大事项公告
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深交所公告 |
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近日，秦川发展收到控股股东陕西秦川机床工具集团有限公司的书面通知，秦川机床工具集团于近日收到陕西省国资委下发的陕国资发（2008）187号“关于印发《关于进一步推进全省国有企业上市工作的实施意见》的通知”的文，文中明确提出到2010年，要“着力推进陕西秦川机床工具集团公司等一批大集团、大公司整体上市” 。文件未对秦川机床工具集团公司整体上市的具体工作做出安排。
截至目前，公司及公司控股股东秦川机床工具集团尚未对“整体上市”工作做出进一步明确的时间安排。
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2008-06-12
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(000837) 秦川发展:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 7285340.00 19500.00
国元证券股份有限公司淮南国庆中路证券营业部 3215968.00
中信建投证券有限责任公司广州市中山二路证券营业部 2757720.00
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 2598568.00
江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 2575964.30
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 35548979.62
机构专用 14712642.00
机构专用 4562812.38
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 458021.20 1505362.00
西部证券股份有限公司潍坊东风东街证券营业部 75986.00 1110700.00
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2008-05-29
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独立董事董建瑾辞职
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深交所公告 |
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秦川发展董事会于2008年5月27日收到公司独立董事董建瑾女士提交的书面辞职报告，董建瑾女士因工作变动原因向董事会申请辞去公司独立董事职务。
鉴于相关规定，董建瑾女士的辞职报告需在新任独立董事填补其缺额后方可生效。
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2008-05-23
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地震灾害对公司影响的公告
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深交所公告 |
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2008年5月12日，四川汶川发生8级地震，秦川发展所在宝鸡地区受到波及，有较强震感，个别早期厂房局部受损，但未影响使用。
根据有关政府部门的统一安排和从安全的角度考虑，公司自5月19日晚暂停生产，并已于5月21日恢复生产。
目前公司的生产经营活动正常。
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