| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2011-04-30
|
2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.0239
2、每股净资产(元) 3.75
3、净资产收益率(%) 0.64 |
|
|
2011-04-28
|
第四届董事会第七十八次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
中信国安第四届董事会第七十八次会议于2011年4月27日召开，审议并通过了关于为全资子公司青海中信国安科技发展有限公司贷款提供担保的议案。
为促进公司全资子公司青海中信国安科技发展有限公司业务发展，公司同意青海中信国安科技发展有限公司使用公司在中国民生银行综合授信额度，此次借款3亿元，期限六个月，并为其提供担保 |
|
|
2011-04-01
|
第四届董事会第七十七次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
中信国安第四届董事会第七十七次会议于2011年3月31日召开，审议并通过了关于为全资子公司青海中信国安科技发展有限公司贷款提供担保的议案。
为促进公司全资子公司青海中信国安科技发展有限公司业务发展，公司同意为其在浙商银行申请办理金额为人民币1.5亿元、期限为一年的流动资金贷款提供担保 |
|
|
2011-03-31
|
拟披露季报 ，2011-04-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2011-03-17
|
第四届董事会第七十四次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
中信国安第四届董事会第七十四次会议于2011年3月16日召开，审议并通过了关于为控股子公司中信国安通信有限公司银行授信额度提供担保的议案、《董事会秘书工作细则》、《规范与关联方资金往来的管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》 |
|
|
2011-03-11
|
第四届董事会第七十三次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
中信国安第四届董事会第七十三次会议于2011年3月10日召开，审议并通过了关于为控股子公司北京鸿联九五信息产业有限公司银行贷款提供担保的议案、关于为子公司中信国安盟固利电源技术有限公司银行贷款提供担保的议案、关于为控股子公司中信国安信息科技有限公司银行授信额度提供担保的议案 |
|
|
2011-02-28
|
2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1660
2、每股净资产(元) 3.72
3、净资产收益率(%) 4.49
二、每10股派1元（含税） |
|
|
2011-02-01
|
2010年业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
中信国安2010年度主要财务数据
基本每股收益（元）：0.1660
加权平均净资产收益率（%）：4.48
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.72 |
|
|
2011-02-01
|
第四届董事会第七十一次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
中信国安第四届董事会第七十一次会议于2011年1月31日召开，审议通过了关于2011年度日常关联交易预计公告的相关议案 |
|
|
2011-01-28
|
第四届董事会第七十次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
中信国安第四届董事会第七十次会议于2011年1月27日召开，审议并通过了关于为全资子公司青海中信国安科技发展有限公司融资租赁业务提供担保的议案，公司同意为全资子公司青海中信国安科技发展有限公司与交银金融租赁有限责任公司融资租赁业务提供担保，金额3亿元，租赁期为120个月（约），保证期间自融资租赁合同生效之日起至主合同履行期届满后两年 |
|
|
2011-01-15
|
业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
中信国安预计2010年1月1日--2010年12月31日归属于母公司所有者的净利润约25,000万元，同比下降50%-100% |
|
|
2010-12-31
|
拟披露年报 ，2011-02-28 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2010-12-30
|
第四届董事会第六十九次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
中信国安第四届董事会第六十九次会议于2010年12月29日以通讯方式表决，审议并通过了关于2010年度日常关联交易金额超出预计范围的议案 |
|
|
2010-12-25
|
第四届董事会第六十八次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
中信国安第四届董事会第六十八次会议于2010年12月24日召开，审议并通过了关于为全资子公司青海中信国安科技发展有限公司贷款提供担保的议案。为促进公司全资子公司青海中信国安科技发展有限公司业务发展，公司同意为其在中国建设银行格尔木分行申请办理金额为人民币4亿元、期限为一年的流动资金贷款提供担保 |
|
|
2010-12-23
|
股东减持公司股份 |
深交所公告 |
|
|
中信国安股东中信国安集团公司于2010年11月3日至2010年12月22日通过集中竞价交易方式减持公司股份1,571万股，占总股本比例的1.00%，本次减持后该股东仍持有公司股份859万股，占总股本比例0.55% |
|
|
2010-12-17
|
2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
中信国安2010年第一次临时股东大会于2010年12月16日召开，审议通过了关于转让青海公司所持永安宫房产及家具、设备和大通公司所持第一城内城部分房产的议案、关于北海中信国安红树林房地产开发有限公司购买北海大冠沙项目C区824.58亩土地的议案 |
|
|
2010-12-11
|
12月16日召开2010年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
（一）召集人：公司董事会
（二）会议时间：
现场会议召开时间为：2010年12月16日14:00；
网络投票时间为：2010年12月15日-2010年12月16日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年12月16日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年12月15日15:00至2010年12月16日15:00期间的任意时间。
（三）召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（四）股权登记日：2010年12月9日
（五）现场会议地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街1号）
（六）登记时间：2010年12月13日-12月14日（8:30-11:30，13:30-17:00）
（七）会议议题：关于转让青海公司所持永安宫房产及家具、设备和大通公司所持第一城内城部分房产的议案、关于北海中信国安红树林房地产开发有限公司购买北海大冠沙项目C区824.58亩土地的议案 |
|
|
2010-12-09
|
第四届董事会第六十七次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
中信国安第四届董事会第六十七次会议于2010年12月8日召开，审议通过了关于为控股子公司中信国安信息科技有限公司银行综合授信额度提供担保的议案、关于为全资子公司青海中信国安科技发展有限公司贷款提供担保的议案 |
|
|
2010-12-01
|
召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议关于转让青海公司所持永安宫房产及家具、设备和大通公司所持第一城内城部分房产的议案
2、审议关于北海中信国安红树林房地产开发有限公司购买北海大冠沙项目C区824.58亩土地的议案 |
|
|
2010-12-01
|
12月16日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
（一）召集人：公司董事会
（二）现场会议地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街1号）
（三）会议时间：
现场会议召开时间为：2010年12月16日14:00；
网络投票时间为：2010年12月15日－2010年12月16日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年12月16日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年12月15日15:00至2010年12月16日15:00期间的任意时间。
（四）召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（五）股权登记日：2010年12月9日
（六）登记时间：2010年12月13日－12月14日（8:30－11:30，13:30－17:00）
（七）会议审议事项：关于转让青海公司所持永安宫房产及家具、设备和大通公司所持第一城内城部分房产的议案、关于北海中信国安红树林房地产开发有限公司购买北海大冠沙项目C区824.58亩土地的议案 |
|
|
2010-12-01
|
第四届董事会第六十五次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
中信国安第四届董事会第六十五次会议于2010年11月30日以通讯方式表决，审议并通过了关于公司设立子公司“北海中信国安红树林房地产开发有限公司”的议案、关于转让青海公司所持永安宫房产及家具、设备和大通公司所持第一城内城部分房产的议案、关于北海中信国安红树林房地产开发有限公司购买北海大冠沙项目C区824.58亩土地的议案、关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案 |
|
|
2010-11-27
|
第四届董事会第六十四次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
中信国安第四届董事会第六十四次会议于2010年11月26日召开，审议并通过了关于为全资子公司青海中信国安科技发展有限公司融资租赁业务提供担保的议案。
为促进公司全资子公司青海中信国安科技发展有限公司业务发展，公司同意为其与交银金融租赁有限责任公司融资租赁业务提供担保，金额3亿元，租赁期为120个月（约），保证期间自融资租赁合同生效之日起至主合同履行期届满后两年 |
|
|
2010-11-03
|
股东减持公司股份 |
深交所公告 |
|
|
中信国安于2010年11月2日接到股东中信国安集团公司通知，中信国安集团公司于2010年9月27日至2010年11月2日以集中竞价交易方式减持公司股份1,570万股，占公司总股本的1.00%。
本次减持后该公司尚持有公司股份2,430万股，占公司总股本的1.55% |
|
|
2010-10-30
|
2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.1120
2、每股净资产(元) 3.66
3、净资产收益率(%) 3.04 |
|
|
2010-10-23
|
业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
中信国安修正后业绩预计情况：预计2010年1月1日-2010年9月30日净利润约17,500万元，同比下降50%-100%，预计2010年7月1日-2010年9月30日净利润约200万元，同比下降50%以内 |
|
|
2010-10-13
|
业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
中信国安预计2010年1月1日-2010年9月30日归属于母公司所有者的净利润约15,500万元，同比下降50%-100%；预计2010年7月1日-2010年9月30日归属于母公司所有者的净利润约-1,800万元 |
|
|
2010-10-12
|
第四届董事会第六十次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
中信国安第四届董事会第六十次会议于2010年10月11日召开，审议并通过了关于为控股子公司中信国安信息科技有限公司银行授信额度提供担保的议案。公司同意为中信国安信息科技有限公司在民生银行申请办理金额为人民币7,000万元的授信额度提供担保 |
|
|
2010-09-30
|
拟披露季报 ，2010-10-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2010-09-07
|
“国安债1”2010年付息公告 |
深交所公告 |
|
|
中信国安对于持有“国安债1”的个人投资者和证券投资基金，按20%的税率代扣代缴个人所得税，每手“国安债1”面值1000元利息为人民币12元／年(含税，扣税后，实际每手“国安债1”面值1000元利息为人民币9.6元／年)。
对于持有“国安债1”的合格境外机构投资者（QFII），公司将根据相关规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税，每手“国安债1”面值1000元利息为人民币12元／年(含税，扣税后，实际每手“国安债1”面值1000元利息为人民币10.8元／年)。
本次付息债权登记日为2010年9月13日；除息日为2010年9月14日；付息日为2010年9月14日 |
|
|
2010-09-04
|
澄清公告 |
深交所公告 |
|
|
近期21世纪经济报道网站以及其他网络媒体刊登或转载发表了标题为“《锂动力第二波？中信国安180亿投资想象》”的文章，投资者较为关注，文中部分内容如下：
“中信国安集团准备携手中信国安共同投资180亿元完善锂电池行业的整个上下游产业链。……中信国安出资将在30亿元左右。……显然，通过定向增发募集资金更为现实。”
传闻（1）：中信国安将携手中信国安集团斥资180亿元，全力完善锂电池行业的上下游；
传闻（2）：中信国安将在180亿的投资额中出资30亿元左右；
传闻（3）：中信国安将通过增发募集30亿元资金。
中信国安澄清说明如下：
1、以上传闻皆不属实，根据董事会制定的战略发展规划和经营计划，公司青海盐湖资源综合开发项目及锂电池正极材料项目如期推进，但截至到目前，并且在未来三个月内不会筹划相关融资事项并完善锂电池行业的上下游，敬请投资者注意投资风险。
2、经征询中信国安集团公司，未来三个月内无上述传闻所述的投资计划。
3、截至目前，不考虑公司去年同期对江苏省网重组产生投资收益形成的影响，公司前三季度业绩情况未发生重大变化，详细财务数据以公司公告为准。
4、报道内容来源非来自于公司董事、监事、高管人员，本报道内容纯属猜测，公司不存在非公平信息披露情形。
公司目前业务经营活动正常，公司董事、监事、高管正常履行职责，目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予披露而未披露的事项 |
|
|
2010-09-03
|
未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2010-09-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 因《21世纪经济报道》报道了中信国安信息产业股份有限公司的相关信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2010年9月3日开市起对中信国安(证券代码为000839)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
|
| | | |
