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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-12-29
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第四届董事会第九十六次会议决议 |
深交所公告 |
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中信国安第四届董事会第九十六次会议于2011年12月28日召开，审议通过了公司《内幕信息知情人登记管理制度》（修订稿） |
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2011-12-22
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第四届董事会第九十五次会议决议 |
深交所公告 |
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中信国安第四届董事会第九十五次会议于2011年12月21日召开，审议通过关于为全资子公司青海中信国安科技发展有限公司融资租赁业务提供担保的议案、关于公司向银行申请综合授信业务的议案 |
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2011-12-15
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第四届董事会第九十四次会议决议 |
深交所公告 |
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中信国安第四届董事会第九十四次会议于2011年12月14日召开，审议并通过了关于为控股子公司中信国安信息科技有限公司银行授信额度提供担保的议案。
为促进公司控股子公司中信国安信息科技有限公司软件及系统集成业务的发展，公司同意为中信国安信息科技有限公司在深圳发展银行北京朝阳门支行申请办理金额为人民币5,000万元的授信额度提供担保 |
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2011-12-09
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第四届董事会第九十三次会议决议 |
深交所公告 |
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中信国安第四届董事会第九十三次会议于2011年12月8日召开，审议并通过了关于公司出售中信国安数码港的议案。
为进一步盘活公司资产，提高公司资产流动性，集中公司主营业务发展，根据公司整体产业整合和战略发展的需要，公司与北京国安电气总公司拟以5.53亿元人民币的价格将中信国安数码港整体转让给中国电能成套设备有限公司 |
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2011-12-01
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第四届董事会第九十二次会议决议 |
深交所公告 |
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中信国安第四届董事会第九十二次会议于2011年11月30日召开，审议并通过了关于控股子公司中信国安通信有限公司转让其所持有的中国联合网络通信集团有限公司177,230,298.95元股权份额的议案 |
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2011-11-17
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第四届董事会第九十一次会议决议 |
深交所公告 |
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中信国安第四届董事会第九十一次会议于2011年11月16日召开，审议通过了关于为全资子公司青海中信国安科技发展有限公司贷款提供担保的议案。为促进公司全资子公司青海中信国安科技发展有限公司业务发展，公司同意为其在中国民生银行申请办理金额为人民币2.4亿元、期限为一年的流动资金贷款提供担保 |
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2011-11-11
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第四届董事会第九十次会议决议 |
深交所公告 |
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中信国安第四届董事会第九十次会议于2011年11月10日召开，审议通过关于为中信国安盟固利电源技术有限公司银行综合授信额度提供担保的议案。
为促进公司控股子公司中信国安盟固利电源技术有限公司业务发展，公司同意为中信国安盟固利电源技术有限公司在华夏银行北京分行申请办理人民币3,000万元的一年期银行综合授信额度提供担保 |
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2011-10-28
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0583
2、每股净资产(元) 3.67
3、净资产收益率(%) 1.57 |
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2011-10-27
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第四届董事会第八十八次会议决议 |
深交所公告 |
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中信国安第四届董事会第八十八次会议于2011年10月26日召开，审议通过了关于为控股子公司青海中信国安科技发展有限公司贷款提供担保的议案。
为促进公司控股子公司青海中信国安科技发展有限公司业务发展，公司同意为其在中国民生银行申请办理金额为人民币1.6亿元、期限为六个月的流动资金贷款提供担保 |
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2011-10-09
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拟披露季报 ，2011-10-28 |
拟披露季报 |
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2011-09-28
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关联交易进展情况 |
深交所公告，关联交易 |
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中信国安于2011年9月7日发布了《中信国安信息产业股份有限公司关联交易公告》，交易标的上海中信国安国际贸易有限公司（以下简称国安贸易公司）47.05%股权挂牌价格为3,050万元，最终价格以挂牌成交价为准并附带偿还国安贸易公司3,541.74万元债务。
近日公司以挂牌价3,050万元的价格取得交易标的国安贸易公司47.05%股权并附带偿还国安贸易公司3,541.74万元债务 |
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2011-09-07
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第四届董事会第八十六次会议决议 |
深交所公告 |
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中信国安第四届董事会第八十六次会议审议通过了关于购买上海中信国安国际贸易有限公司47.05%股权的议案 |
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2011-09-07
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“国安债1”2011年付息公告 |
深交所公告 |
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“国安债1”本次付息情况
1、对于持有“国安债1”的个人投资者和证券投资基金，按20%的税率代扣代缴个人所得税，每手“国安债1”面值1000元利息为人民币12元/年(含税，扣税后，实际每手“国安债1”面值1000元利息为人民币9.6元/年)。
2、对于持有“国安债1”的合格境外机构投资者（QFII），公司将根据2008年1月1日起施行的《企业所得税法》及其实施条例的规定以及国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函［2009］47号）的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税，每手“国安债1”面值1000元利息为人民币12元/年(含税，扣税后，实际每手“国安债1”面值1000元利息为人民币10.8元/年)。
本次付息债权登记日为2011年9月13日；除息日为2011年9月14日；付息日为2011年9月14日 |
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2011-08-27
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0457
2、每股净资产(元) 3.67
3、净资产收益率(%) 1.22
二、不分配不转增 |
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2011-08-15
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(000839) 中信国安:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司南京中央路证券营业部 22622972.82 38769.00
华泰联合证券有限责任公司深圳益田路荣超商务中心证券 15696501.08 5310.00
中信建投证券有限责任公司武汉中北路证券营业部 12111270.00 73155.00
华泰联合证券有限责任公司成都南一环路证券营业部 11484534.33 12684.00
东北证券股份有限公司延吉光明街证券营业部 10654926.03 9229.80
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海巨鹿路证券营业部 10603520.00
光大证券股份有限公司苏州苏惠路证券营业部 8110047.68 6624887.04
兴业证券股份有限公司南安新华街证券营业部 318880.00 6578194.24
信达证券股份公司北京北辰东路证券营业部 8256.00 5418914.54
机构专用 2114.00 4183519.67
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2011-08-15
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控股股东与玻利维亚签署盐湖资源规划和开发合作协议 |
深交所公告 |
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近期，中信国安控股股东中信国安集团公司与多民族玻利维亚国就玻利维亚境内科伊巴萨盐湖资源规划和开发合作进行了深入的探讨和友好的磋商，并与多民族玻利维亚国发展计划部签署了战略合作协议，希望建立长期的合作关系。 在尊重玻利维亚现行法律的基础上，双方同意由中方对科伊巴萨盐湖储量进行风险勘探和评估，结果与玻方同享。鉴于目前勘探结果尚具有一定的不确定性，资源运营开发的合资公司具体运营模式尚未确定，目前从事的相关勘探合作对公司业绩无影响 |
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2011-07-21
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中信国安2010年度权益分派方案为：每10股派1元人民币现金（含税）。 本次权益分派股权登记日为：2011年7月28日，除息日为：2011年7月29日 |
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2011-07-21
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2011-07-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-07-21
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2011-07-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-07-21
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2011-07-28 |
登记日，分配方案 |
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2011-07-20
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董事会公告 |
深交所公告 |
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近日，持有中信国安控股股东中信国安有限公司50%股权的中信泰富有限公司全资子公司全扬投资有限公司与中信国安集团公司签订了有关协议，协议约定全扬投资有限公司将其持有的中信国安有限公司全部股权以人民币35.11亿元的价格转让给中信国安集团公司。该交易尚需履行相关审批程序方可实施。 上述交易完成后，中信国安集团公司将持有中信国安有限公司100%的股权，中信泰富有限公司的全资子公司全扬投资有限公司将不再持有中信国安有限公司的股权。该事项不涉及公司控股股东和实际控制人的变化，交易完成后，公司控股股东仍为中信国安有限公司，公司实际控制人仍为中国中信集团公司 |
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2011-07-15
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中信国安预计2011年1月1日--2011年6月30日归属于母公司所有者的净利润约为7,000万元，同比下降50%-100% |
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2011-07-04
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(000839) 中信国安:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 71774532.38 307720.00
申银万国证券股份有限公司武汉中山路证券营业部 44635045.00 203084.00
光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 35615580.00 1186.00
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 35487946.30 539156.00
机构专用 34288860.14
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 62157809.32
国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 1869251.90 14510416.22
申银万国证券股份有限公司上海新昌路证券营业部 46452.00 13708938.88
机构专用 11415250.00
中信建投证券有限责任公司赣州文清路证券营业部 9455912.95
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-27 |
拟披露中报 |
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2011-06-30
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大股东所持公司股权解除质押及质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2010年5月6日，中信国安有限公司将其持有的中信国安无限售条件股份12,000万股（占公司股份总数的7.65％）质押给平安信托投资有限责任公司，作为平安信托投资有限责任公司向中信国安集团公司提供信托贷款的质押担保。
近日，公司接到第一大股东中信国安有限公司（该公司持有公司649,395,338股，占公司股份总数的41.42%）通知，获悉中信国安有限公司将原质押给平安信托投资有限责任公司的12,000万股（占公司股份总数的7.65％）解除质押，同时将解除质押后的12,000万股继续质押给平安信托投资有限责任公司，作为平安信托投资有限责任公司向中信国安集团公司提供信托贷款的质押担保，质押期限自2011年6月27日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。上述解除质押和质押已办理了相关手续 |
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2011-06-29
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2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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中信国安2010年年度股东大会于2011年6月28日召开，审议通过了公司2010年年度报告及摘要、关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2011年审计机构的议案、《关于2011年度日常关联交易预计的议案》各子议案等议案 |
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2011-06-17
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第四届董事会第八十三次会议决议 |
深交所公告 |
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中信国安第四届董事会第八十三次会议于2011年6月16日召开，审议并通过了关于为控股子公司中信国安信息科技有限公司银行授信额度提供担保的议案、关于为子公司中信国安盟固利电源技术有限公司银行综合授信额度提供担保的议案 |
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2011-06-08
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6月28日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：公司董事会 （二）会议地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街1号） （三）召开时间：2011年6月28日上午9：30 （四）召开方式：现场投票方式 （五）股权登记日：2011年6月21日 （六）登记时间：2011年6月23日－6月24日（8:30－11:30，13:30－17:00） （七）审议事项：公司2010年年度报告及摘要、公司2010年度利润分配议案、关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2011年审计机构的议案、审议《关于2011年度日常关联交易预计的议案》各子议案等 |
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2011-06-08
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2010年度董事会工作报告
2、审议公司2010年度监事会工作报告
3、审议公司2010年度财务决算报告
4、审议公司2010年年度报告及摘要
5、审议公司2010年度利润分配议案
6、审议关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2011年审计机构的议案
7、逐项审议《关于2011年度日常关联交易预计的议案》各子议案
7.01审议关于公司向中信银行股份有限公司提供7*24小时客户服务、外包服务的议案
7.02审议关于公司向信诚人寿保险有限公司提供呼叫中心业务的议案
7.03审议关于中信重型机械有限公司向公司提供技术服务的议案
7.04审议关于公司与北京国安建设有限公司峨嵋象城二期项目的议案
7.05审议关于公司与北京国安电气总公司瑞明广场项目的议案
7.06审议关于公司向中信国安盟固利动力科技有限公司销售锰酸锂等产品的议案 |
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2011-05-19
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第四届董事会第八十次会议决议 |
深交所公告 |
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中信国安第四届董事会第八十次会议于2011年5月18日召开，审议通过关于为子公司中信国安盟固利电源技术有限公司银行贷款提供担保的议案，公司同意为子公司中信国安盟固利电源技术有限公司在建设银行万丰支行金额为人民币3,000万元，期限为一年的流动资金贷款提供担保 |
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2011-04-30
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0239
2、每股净资产(元) 3.75
3、净资产收益率(%) 0.64 |
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