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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-08-09
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股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2012年8月8日，中信国安接到第一大股东中信国安有限公司（该公司持有公司649,395,338股，占公司股份总数的41.42%）通知，获悉中信国安有限公司将其持有的公司无限售条件股份14,000万股（占公司股份总数的8.93％）质押给招商银行股份有限公司深圳市民中心支行，作为中信国安集团有限公司向招商银行股份有限公司深圳市民中心支行申请流动资产贷款专项授信业务的质押担保，质押期限自2012年8月8日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。上述质押已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券质押登记手续。
中信国安有限公司本次质押的股份数量为14,000万股，占公司股份总数的8.93％；中信国安有限公司累计质押的股份数量为31,500万股，占公司股份总数的20.09％ |
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2012-08-09
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2012-08-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-08-09
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2012-08-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-08-09
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2012-08-15 |
登记日，分配方案 |
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2012-08-09
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中信国安2011年度权益分派方案为：每10股派1元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年8月15日，除息日为：2012年8月16日 |
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2012-08-07
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境内会计师事务所由“京都天华会计师事务所有限责任公司”变为“致同会计师事务所(特殊普通合伙)” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2012-08-07
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聘请的审计机构名称变更 |
深交所公告，中介机构变动 |
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中信国安于近日接到聘请的审计机构“京都天华会计师事务所有限公司”来函及证明文件：京都天华会计师事务所有限公司已于2011年年底吸收合并天健正信会计师事务所有限公司，合并形式是以京都天华会计师事务所有限公司为法律存续主体，合并后更名为“致同会计师事务所(特殊普通合伙)”。公司更名后仍继续沿用证券期货相关业务审计资格等全部资质。业务范围、办公地址、联系方式均不变。
本次更名不涉及审计机构变更，不属于变更会计师事务所 |
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2012-07-14
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股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2011年6月27日，中信国安有限公司将其持有的中信国安无限售条件股份12,000万股（占公司股份总数的7.65％）质押给平安信托有限责任公司，作为平安信托有限责任公司向中信国安集团有限公司提供信托贷款的质押担保。
近日，公司接到第一大股东中信国安有限公司（该公司持有公司649,395,338股，占公司股份总数的41.42%）通知，获悉中信国安有限公司将原质押给平安信托有限责任公司的12,000万股（占公司股份总数的7.65％）解除质押。上述解除质押事项已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关手续 |
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2012-07-04
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第五届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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中信国安第五届董事会第二次会议于2012年7月3日召开，审议通过了公司《内控建设中长期发展规划》 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-31 |
拟披露中报 |
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2012-06-26
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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中信国安2011年年度股东大会于2012年6月25日召开，审议通过了公司2011年年度报告及摘要、公司2011年度利润分配议案、关于公司董事会换届选举及提名第五届董事会董事候选人的议案等议案 |
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2012-06-26
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法定代表人由“李士林”变为“孙亚雷” ，2012-06-25 |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2012-06-20
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第四届董事会第一百零八次会议决议 |
深交所公告 |
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中信国安第四届董事会第一百零八次会议于2012年6月19日召开，审议通过了关于公司在光大银行办理人民币综合授信业务的议案、关于为控股子公司中信国安信息科技有限公司银行综合授信额度提供担保的议案、关于为控股子公司中信国安盟固利电源技术有限公司银行综合授信额度提供担保的议案 |
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2012-06-14
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参与认购武汉塑料非公开发行股票事项的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2012年6月13日，中信国安接到武汉塑料工业集团股份有限公司的通知，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2012年第16次工作会议审核，武汉塑料重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事宜获得有条件通过。
在本次武汉塑料重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项中，公司以持有的武汉广电数字网络有限公司47%股权认购武汉塑料向公司非公开发行的股票。根据资产评估机构评估结果，并经武汉塑料2010年第二次临时股东大会决议通过，本次发行完成后，公司将成为武汉塑料的第二大股东，持股数量约为4,962.43万股，占股份比例约为12.76% |
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2012-06-05
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6月25日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：公司董事会
（二）会议地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街1号）
（三）召开时间：2012年6月25日上午9：30
（四）召开方式：现场投票方式
（五）股权登记日：2012年6月18日
（六）登记时间：2012年6月20日-6月21日（8:30-11:30，13:30-17:00）
（七）审议事项：公司2011年年度报告及摘要、公司2011年度利润分配议案、关于公司董事会换届选举及提名第五届董事会董事候选人的议案等 |
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2012-06-05
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2011年度董事会工作报告
2、审议公司2011年度监事会工作报告
3、审议公司2011年度财务决算报告
4、审议公司2011年年度报告及摘要
5、审议公司2011年度利润分配议案
6、审议关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构的议案
7、审议关于聘请京都天华会计师事务所有限公司为公司2012年内部控制审计机构的议案
8、审议关于公司董事会换届选举及提名第五届董事会董事候选人的议案
9、审议关于公司监事会换届选举及提名第五届监事会监事候选人的议案
10、审议关于公司董事薪酬及独立董事津贴方案的议案
11、审议关于公司监事薪酬的议案
12、审议关于2012年度日常关联交易预计的议案 |
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2012-05-26
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第四届董事会第一百零五次会议决议 |
深交所公告 |
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中信国安第四届董事会第一百零五次会议于2011年5月25日召开，审议通过了关于公司董事会换届选举及提名第五届董事会董事候选人的议案、关于公司董事薪酬及独立董事津贴方案的议案 |
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2012-04-27
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0287
2、每股净资产(元) 3.73
3、净资产收益率(%) 0.77 |
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2012-04-18
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第四届董事会第一百零二次会议决议 |
深交所公告 |
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中信国安第四届董事会第一百零二次会议于2012年4月17日召开，审议通过了关于为全资子公司青海中信国安科技发展有限公司贷款提供担保的议案。公司同意为全资子公司青海中信国安科技发展有限公司在民生银行北京工体北路支行申请办理金额为人民币4亿元、期限为一年的流动资金贷款提供担保 |
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2012-04-07
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子公司与国投信托签订协议的提示 |
深交所公告，委托理财 |
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中信国安于2012年3月27日召开第四届董事会第一百零一次会议，审议通过了关于授权全资子公司青海中信国安科技发展有限公司开展信托业务的议案。为促进青海国安公司业务发展，补充公司流动资金，公司授权其与国投信托有限公司开展信托融资业务。
2012年4月5日青海国安与国投信托就该信托融资事项签订了合作协议，约定了信托融资业务的主要内容、合作双方的权利义务等 |
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2012-03-31
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股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2012年3月30日，中信国安接到控股股东中信国安有限公司（该公司持有公司649,395,338股，占公司股份总数的41.42%）通知，获悉中信国安有限公司将其持有的公司无限售条件股份17,500万股（占公司股份总数的11.16％）质押给北京农村商业银行股份有限公司光华路支行，作为中信国安集团有限公司向北京农村商业银行股份有限公司光华路支行申请综合授信业务的质押担保，质押期限自2012年3月28日起至解除质押为止。上述质押已办理了证券质押登记手续 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-20 |
拟披露季报 |
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2012-03-29
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第四届董事会第一百零一次会议决议 |
深交所公告 |
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中信国安第四届董事会第一百零一次会议于2012年3月27日召开，审议通过关于授权全资子公司青海中信国安科技发展有限公司开展信托业务的议案 |
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2012-03-24
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0933
2、每股净资产(元) 3.70
3、净资产收益率(%) 2.51
二、每10股派1元（含税） |
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2012-03-20
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第四届董事会第九十九次会议决议 |
深交所公告 |
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中信国安第四届董事会第九十九次会议于2012年3月19日召开，审议通过了关于公司向中信银行股份有限公司提供客户服务、外包服务的议案、关于公司向信诚人寿保险有限公司提供呼叫中心业务的议案等议案 |
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2012-03-09
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关于为子公司提供担保的补充公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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2012年3月8日中信国安发布了关于为子公司提供担保的公告，公司第四届董事会第九十八次会议审议通过了关于为控股子公司北京鸿联九五信息产业有限公司银行贷款提供担保的议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等关于上市公司对外担保规定：上市公司对外担保应当要求对方提供反担保，北京鸿联提请中信国安集团有限公司（中信国安集团有限公司为公司控股股东之母公司，中国中信集团有限公司为公司实际控制人）对该担保事项提供了反担保。中信国安集团有限公司具有实际担保能力，反担保具有可执行性。
北京鸿联另一股东中信21世纪有限公司（香港上市公司，代码为00241）实际控制人亦为中国中信集团有限公司，故该担保事项无须中信21世纪有限公司再提供反担保 |
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2012-03-08
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第四届董事会第九十八次会议决议 |
深交所公告 |
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中信国安第四届董事会第九十八次会议于2012年3月7日召开，审议通过了关于为全资子公司青海中信国安科技发展有限公司银行贷款提供担保的议案、关于为控股子公司北京鸿联九五信息产业有限公司银行贷款额度提供担保的议案 |
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2012-02-07
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第四届董事会第九十七次会议决议 |
深交所公告 |
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中信国安第四届董事会第九十七次会议于2012年2月6日召开，审议通过了关于为控股子公司中信国安信息科技有限公司银行授信额度提供担保的议案 |
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2012-02-01
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控股股东之母公司名称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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近日，中信国安接公司控股股东之母公司中信国安集团公司通知，按照中国中信集团有限公司统一部署，中信国安集团公司日前已完成整体改制工作，成为国有独资公司，并由中信国安集团公司更名为中信国安集团有限公司，承继原中信国安集团公司的全部业务及资产。
本次名称变更后，中信国安集团有限公司仍持有公司控股股东中信国安有限公司50%的股权，对公司生产经营没有影响，未改变公司的股权控制关系 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-24 |
拟披露年报 |
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2011-12-29
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第四届董事会第九十六次会议决议 |
深交所公告 |
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中信国安第四届董事会第九十六次会议于2011年12月28日召开，审议通过了公司《内幕信息知情人登记管理制度》（修订稿） |
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