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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-07-26
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2013-08-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-07-26
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2012年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中信国安2012年度权益分派方案为：每10股派1元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2013年8月1日,除息日为：2013年8月2日 |
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2013-07-26
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2013-08-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-07-18
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第五届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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中信国安第五届董事会第十八次会议于2013年7月17日召开,审议通过了关于为控股子公司中信国安信息科技有限公司银行综合授信额度提供担保的议案。
为促进公司控股子公司中信国安信息科技有限公司软件及系统集成业务的发展,公司同意为其在华夏银行申请办理金额为人民币3,000万元、期限1年的综合授信额度提供担保 |
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2013-07-16
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第五届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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中信国安第五届董事会第十七次会议于2013年7月15日召开,审议通过了关于公司以荆州市视信网络有限公司49%股权参与湖北广电重大资产重组的议案 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-28 |
拟披露中报 |
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2013-06-14
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(000839) 中信国安:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东北证券股份有限公司长春东风大街证券营业部 24534577.01
中信建投证券股份有限公司重庆涪陵广场路证券营业部 15781689.00
方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 8587656.00 86253.00
湘财证券有限责任公司北京建国门内大街证券营业部 4864933.93 3570.48
浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 4284236.84 252623.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（浙江）有限责任公司杭州定安路证券营业部 25248.00 9232435.50
安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 6058950.00
中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 433984.00 4669992.00
渤海证券股份有限公司北京慧忠里证券营业部 329400.00 4439222.00
海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 158507.00 3765345.00
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2013-06-08
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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中信国安2012年年度股东大会于2013年6月7日召开，审议通过了公司2012年度财务决算报告、2012年年度报告及摘要、2012年度利润分配议案、关于修改公司章程部分条款的议案等议案 |
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2013-06-06
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(000839) 中信国安:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司大连中山路证券营业部 18587431.47 70328.00
东北证券股份有限公司长春东风大街证券营业部 14597673.93 6800.00
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 11124054.85 59950.00
中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 10350000.00 13540.00
兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 8662680.00 339819.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 52603511.04
齐鲁证券有限公司北京朝外大街证券营业部 33750.00 7031032.48
光大证券股份有限公司重庆永川证券营业部 3440.00 5204839.04
中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 371231.00 5024443.00
渤海证券股份有限公司北京慧忠里证券营业部 1893718.29 4649979.95
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2013-05-23
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第五届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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中信国安第五届董事会第十六次会议于2013年5月22日召开，审议通过了关于为中信国安盟固利电源技术有限公司银行综合授信额度提供担保的议案、关于为全资子公司青海中信国安科技发展有限公司贷款提供担保的议案、关于公司向银行申请授信额度的议案、关于公司向平安银行申请综合授信业务的议案 |
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2013-05-18
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召开2012年年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：公司董事会
（二）召开时间：2013年6月7日上午9：30
（三）召开方式：现场投票方式
（四）股权登记日：2013年5月31日
（五）会议地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街1号）
（六）登记时间：2013年6月3日-6月5日（8:30-11:30，13:30-17:00）
（七）审议事项：公司2012年年度报告及摘要、公司2012年度利润分配议案、关于修改公司章程部分条款的议案等 |
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2013-05-18
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2012年度董事会工作报告
2、审议公司2012年度监事会工作报告
3、审议公司2012年度财务决算报告
4、审议公司2012年年度报告及摘要
5、审议公司2012年度利润分配议案
6、审议关于续聘致同会计师事务所为公司2013年审计机构的议案
7、审议关于续聘致同会计师事务所为公司2013年内部控制审计机构的议案
8、审议关于发行非公开定向债务融资工具的议案
9、审议关于修改公司章程部分条款的议案
10、审议关于2013年度日常关联交易预计的议案
10.01审议关于公司向中信银行股份有限公司提供客户服务、外包服务的议案
10.02审议关于中信重工机械股份有限公司向公司提供技术服务的议案
10.03审议关于公司向中信建设有限责任公司提供技术咨询与服务的议案
10.04审议关于公司向中信国安盟固利动力科技有限公司销售锰酸锂等产品的议案
10.05审议关于公司向北京国安电气总公司提供技术咨询与服务的议案
11、审议《公司授权管理办法》 |
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2013-05-18
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2012年度董事会工作报告
2、审议公司2012年度监事会工作报告
3、审议公司2012年度财务决算报告
4、审议公司2012年年度报告及摘要
5、审议公司2012年度利润分配议案
6、审议关于续聘致同会计师事务所为公司2013年审计机构的议案
7、审议关于续聘致同会计师事务所为公司2013年内部控制审计机构的议案
8、审议关于发行非公开定向债务融资工具的议案
9、审议关于修改公司章程部分条款的议案
10、审议关于2013年度日常关联交易预计的议案
10.01审议关于公司向中信银行股份有限公司提供客户服务、外包服务的议案
10.02审议关于中信重工机械股份有限公司向公司提供技术服务的议案
10.03审议关于公司向中信建设有限责任公司提供技术咨询与服务的议案
10.04审议关于公司向中信国安盟固利动力科技有限公司销售锰酸锂等产品的议案
10.05审议关于公司向北京国安电气总公司提供技术咨询与服务的议案
11、审议《公司授权管理办法》 |
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2013-05-11
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第五届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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中信国安第五届董事会第十四次会议于2013年5月10日召开，审议通过了关于为全资子公司青海中信国安科技发展有限公司融资租赁业务提供担保的议案 |
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2013-04-24
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0257
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.69 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-19 |
拟披露季报 |
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2013-03-22
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1084
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.93
二、每10股派1元（含税） |
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2013-03-20
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第五届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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中信国安第五届董事会第十一次会议于2013年3月19日召开，审议通过了关于中信重工机械股份有限公司向公司提供技术服务的议案、关于公司向中信建设有限责任公司提供技术咨询与服务的议案、关于公司向中信国安盟固利动力科技有限公司销售锰酸锂等产品的议案等议案 |
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2013-01-18
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第五届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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中信国安第五届董事会第九次会议于2013年1月17日召开，审议通过了关于为控股子公司中信国安信息科技有限公司银行综合授信额度提供担保的议案、关于为控股子公司北京鸿联九五信息产业有限公司银行贷款额度提供担保的议案、关于为中信国安盟固利电源技术有限公司银行综合授信额度提供担保的议案 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-22 |
拟披露年报 |
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2012-12-01
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参与认购武汉塑料非公开发行股票事项进展 |
深交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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近日，中信国安接到武汉塑料工业集团股份有限公司（股票简称：武汉塑料，证券代码：000665）通知并查询其相关公告, 根据中国证券监督管理委员会证监许可【2012】988号《关于核准武汉塑料工业集团股份有限公司重大资产重组及向湖北省楚天数字电视有限公司等发行股份购买资产的批复》和证监许可【2012】989号《关于核准湖北省楚天数字电视有限公司及其一致行动人公告武汉塑料工业集团股份有限公司收购报告书并豁免要约收购义务的批复》文件，中国证监会已核准了武汉塑料的重大资产重组方案并豁免了湖北省楚天数字电视有限公司及其一致行动人的要约收购义务。相关事项已经武汉塑料董事会、股东大会审议通过，同时武汉塑料已办理完成了相关资产交割和股份转让手续。
在本次武汉塑料重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项中，涉及的非公开发行的有限售条件流通股上市日期为2012年11月21日。公司通过本次非公开发行获得武汉塑料新增股份49,624,328股，并承诺其中24,812,164股自上市之日起锁定36个月；另24,812,164股自上市之日起锁定12个月 |
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2012-10-31
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0703
2、每股净资产(元) 3.67
3、净资产收益率(%) 1.9 |
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2012-10-23
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第五届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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中信国安第五届董事会第五次会议于2012年10月22日召开，审议通过了关于为中信国安盟固利电源技术有限公司银行综合授信额度提供担保的议案。
为促进公司控股子公司中信国安盟固利电源技术有限公司业务发展，公司同意为中信国安盟固利电源技术有限公司在华夏银行北京分行申请办理人民币3,000万元的一年期银行综合授信额度提供担保 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-31 |
拟披露季报 |
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2012-09-07
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“国安债1”2012年付息公告 |
深交所公告，其它 |
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中信国安于2007年9月14日发行的分离交易可转债中的公司债券单独交易，至2012年9月14日止满五年，根据有关条款规定，利息每年兑付一次，现将付息事项公告如下：
对于持有“国安债1”的个人投资者和证券投资基金，按20%的税率代扣代缴个人所得税，每手“国安债1”面值1000元利息为人民币12元／年(含税，扣税后，实际每手“国安债1”面值1000元利息为人民币9.6元／年)。
对于持有“国安债1”的合格境外机构投资者（QFII），公司将根据2008年1月1日起施行的《企业所得税法》及其实施条例的规定以及国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函［2009］47号）的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税，每手“国安债1”面值1000元利息为人民币12元／年(含税，扣税后，实际每手“国安债1”面值1000元利息为人民币10.8元／年)。
本次付息债权登记日为2012年9月13日；除息日为2012年9月14日；付息日为2012年9月14日 |
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2012-08-30
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董事会公告 |
深交所公告 |
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中信国安于2011年7月20日发布了相关股东股权交易事项的。近日公司接到控股股东中信国安有限公司通知：该笔交易事项已完成相关审批程序，并于近日办理完成了股权交割及相应工商变更手续，本次交易事项顺利完成。
该事项不涉及公司控股股东和实际控制人的变化，交易完成后，公司控股股东仍为中信国安有限公司，公司实际控制人仍为中国中信集团有限公司 |
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2012-08-25
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0509
2、每股净资产(元) 3.66
3、净资产收益率(%) 1.37
二、不分配不转增 |
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2012-08-09
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股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2012年8月8日，中信国安接到第一大股东中信国安有限公司（该公司持有公司649,395,338股，占公司股份总数的41.42%）通知，获悉中信国安有限公司将其持有的公司无限售条件股份14,000万股（占公司股份总数的8.93％）质押给招商银行股份有限公司深圳市民中心支行，作为中信国安集团有限公司向招商银行股份有限公司深圳市民中心支行申请流动资产贷款专项授信业务的质押担保，质押期限自2012年8月8日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。上述质押已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券质押登记手续。
中信国安有限公司本次质押的股份数量为14,000万股，占公司股份总数的8.93％；中信国安有限公司累计质押的股份数量为31,500万股，占公司股份总数的20.09％ |
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2012-08-09
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中信国安2011年度权益分派方案为：每10股派1元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年8月15日，除息日为：2012年8月16日 |
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2012-08-09
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2012-08-15 |
登记日，分配方案 |
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2012-08-09
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2012-08-16 |
除权除息日，分配方案 |
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