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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-06-20
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2013年年度股东大会增加临时提案 |
深交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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根据2014年6月9日公司第五届董事会第四十二次会议决议,中信国安将于2014年6月30日14：00召开公司2013年年度股东大会。
2014年6月19日,公司董事会收到控股股东中信国安有限公司提交的《关于向中信国安信息产业股份有限公司2013年年度股东大会提交临时提案的书面报告》。提议公司在2014年6月30日召开的2013年度股东大会增加临时提案《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》。
中信国安有限公司提出的增加2013年度股东大会提案的申请符合相关规定,提案内容属于股东大会审议的范围,公司董事会同意将该临时提案提交公司2013年度股东大会审议。新增提案作为2013年度股东大会的第十四项议案。除增加上述一个临时提案外,公司2013年年度股东大会其他事项不变 |
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2014-06-12
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第五届董事会第四十三次会议决议 |
深交所公告 |
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中信国安第五届董事会第四十三次会议于2014年6月11日召开,审议并通过了关于为控股子公司中信国安信息科技有限公司银行授信额度提供担保的议案。
为促进公司控股子公司中信国安信息科技有限公司软件及系统集成业务的发展,公司同意为其在中国民生银行股份有限公司总行营业部申请办理金额为人民币7,000万元、期限为一年的授信额度提供担保 |
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2014-06-10
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召开2013年年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)召集人：公司董事会
(二)现场会议地点：国安大厦三层会议室(北京市朝阳区关东店北街1号)
(三)会议时间：
现场会议召开时间为：2014年6月30日14：00;
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年6月30日9：30-11：30,13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年6月29日15：00至2014年6月30日15：00期间的任意时间。
(四)召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
(五)股权登记日：2014年6月23日
(六)会议审议事项：公司2013年年度报告及摘要、公司2013年度利润分配议案、关于续聘致同会计师事务所为公司2014年审计机构的议案等 |
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2014-06-10
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2013年度董事会工作报告
2、审议公司2013年度监事会工作报告
3、审议公司2013年度财务决算报告
4、审议公司2013年年度报告及摘要
5、审议公司2013年度利润分配议案
6、审议关于续聘致同会计师事务所为公司2014年审计机构的议案
7、审议关于续聘致同会计师事务所为公司2014年内部控制审计机构的议案
8、审议关于2014年度日常关联交易预计的议案
8.01审议关于公司向中信银行股份有限公司提供客户服务、外包服务的议案
8.02审议关于中信重工机械股份有限公司向公司提供技术服务的议案
8.03审议关于公司与信诚人寿保险有限公司合作呼叫中心业务的议案
8.04审议关于公司向中信国安盟固利动力科技有限公司销售锰酸锂等产品的议案
8.05审议关于公司向北京国安电气总公司提供技术咨询与服务的议案
8.06审议关于公司向北京信达置业有限公司提供网络工程设计、技术服务与咨询的议案
9、审议关于向中信国安投资有限公司转让公司及控股子公司共同持有的北海中信国安红树林房地产开发有限公司60%股权的议案
10、审议关于向中信国安投资有限公司转让公司及控股子公司共同持有的香河国安建设开发有限公司49%股权的议案
11、关于修改《公司章程》部分条款的议案
12、关于授权董事会使用自有闲置资金进行委托理财的议案
13、关于修改公司企业法人营业执照中公司类型的议案 |
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2014-06-10
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2013年度董事会工作报告
2、审议公司2013年度监事会工作报告
3、审议公司2013年度财务决算报告
4、审议公司2013年年度报告及摘要
5、审议公司2013年度利润分配议案
6、审议关于续聘致同会计师事务所为公司2014年审计机构的议案
7、审议关于续聘致同会计师事务所为公司2014年内部控制审计机构的议案
8、审议关于2014年度日常关联交易预计的议案
8.01审议关于公司向中信银行股份有限公司提供客户服务、外包服务的议案
8.02审议关于中信重工机械股份有限公司向公司提供技术服务的议案
8.03审议关于公司与信诚人寿保险有限公司合作呼叫中心业务的议案
8.04审议关于公司向中信国安盟固利动力科技有限公司销售锰酸锂等产品的议案
8.05审议关于公司向北京国安电气总公司提供技术咨询与服务的议案
8.06审议关于公司向北京信达置业有限公司提供网络工程设计、技术服务与咨询的议案
9、审议关于向中信国安投资有限公司转让公司及控股子公司共同持有的北海中信国安红树林房地产开发有限公司60%股权的议案
10、审议关于向中信国安投资有限公司转让公司及控股子公司共同持有的香河国安建设开发有限公司49%股权的议案
11、关于修改《公司章程》部分条款的议案
12、关于授权董事会使用自有闲置资金进行委托理财的议案
13、关于修改公司企业法人营业执照中公司类型的议案
14、审议关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案 |
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2014-05-16
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关于公司及相关主体承诺履行情况的进展公告 |
深交所公告 |
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中信国安现发布 |
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2014-04-29
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第五届董事会第四十次会议决议 |
深交所公告 |
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中信国安第五届董事会第四十次会议于2014年4月28日召开,审议并通过了关于为全资子公司青海中信国安科技发展有限公司贷款提供担保的议案、关于公司向银行申请授信额度的议案 |
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2014-04-28
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.028
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.75 |
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2014-04-22
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第五届董事会第三十八次会议决议 |
深交所公告 |
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中信国安第五届董事会第三十八次会议于2014年4月21日召开,审议并通过了关于公司投资中信国安广视网络有限公司的议案、关于公司以所持河北有线电视干线网资产增资进入河北广电信息网络集团股份有限公司的议案 |
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2014-04-09
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第五届董事会第三十七次会议决议 |
深交所公告 |
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中信国安第五届董事会第三十七次会议于2014年4月8日召开,审议并通过了关于更换公司董事长的议案 |
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2014-04-01
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第五届董事会第三十六次会议决议 |
深交所公告 |
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中信国安第五届董事会第三十六次会议于于2014年3月31日召开,审议并通过了关于为控股子公司中信国安信息科技有限公司银行授信额度提供担保的议案。
公司控股子公司国安科技在建设银行的1亿元授信额度、在招商银行的2,000万元授信额度即将到期,为促进国安科技业务的发展,公司同意为其在建设银行申请办理金额为人民币1亿元、在招商银行申请办理金额为人民币2,000万元的一年期银行授信额度提供担保 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-28 |
拟披露季报 |
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2014-03-28
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0832
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.25
二、每10股派1元(含税) |
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2014-03-26
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第五届董事会第三十四次会议决议 |
深交所公告 |
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中信国安第五届董事会第三十四次会议于2014年3月25日召开,审议并通过了关于公司向中信银行股份有限公司提供客户服务、外包服务的议案、关于中信重工机械股份有限公司向公司提供技术服务的议案、关于公司与信诚人寿保险有限公司合作呼叫中心业务的议案等议案 |
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2014-02-28
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(000839) 中信国安:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 43860789.00 109860.00
中信证券（浙江）有限责任公司杭州定安路证券营业部 16017696.20 54336.00
齐鲁证券有限公司武汉宝丰路证券营业部 14668776.00 45160.00
华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部 9954733.79 13460.00
国元证券股份有限公司淮南朝阳西路证券营业部 9019942.56
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司沈阳北二中路证券营业部 18168913.24
华创证券有限责任公司贵阳金阳大道证券营业部 8946898.50
机构专用 8448625.58
齐鲁证券有限公司长沙万家丽路证券营业部 4429760.00
财通证券股份有限公司温岭东辉北路证券营业部 3915351.00 4115026.60
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2014-02-15
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-01-18
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第五届董事会第三十三次会议决议 |
深交所公告 |
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中信国安第五届董事会第三十三次会议于2014年1月17日召开,审议通过了关于变更公司副总经理的议案、关于聘任公司副总经理的议案 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-28 |
拟披露年报 |
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2013-12-12
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第五届董事会第三十二次会议决议 |
深交所公告 |
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中信国安第五届董事会第三十二次会议于2013年12月11日以通讯方式表决,审议通过了关于提请公司董事会授权管理层出售中信证券股票的议案 |
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2013-11-01
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第五届董事会第二十九次会议决议 |
深交所公告 |
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中信国安第五届董事会第二十九次会议于2013年10月31日召开,审议并通过了关于为全资子公司青海中信国安科技发展有限公司银行贷款提供担保的议案、关于为控股子公司中信国安盟固利电源技术有限公司银行综合授信额度提供担保的议案、关于为控股子公司中信国安信息科技有限公司银行综合授信额度提供担保的议案 |
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2013-10-29
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0549
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.47 |
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2013-10-22
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第五届董事会第二十七次会议决议 |
深交所公告 |
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中信国安第五届董事会第二十七次会议于2013年10月21日召开,审议通过了关于为中信国安盟固利电源技术有限公司银行综合授信额度提供担保的议案。
为促进公司控股子公司中信国安盟固利电源技术有限公司业务发展,公司同意为其在韩亚银行申请办理金额为人民币1,000万元、在华夏银行北京分行申请办理金额为人民币3,000万元的一年期银行综合授信额度提供担保 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-22 |
拟披露季报 |
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2013-09-28
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第五届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告 |
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中信国安第五届董事会第二十六次会议于2013年9月27日召开,审议并通过了关于为全资子公司青海中信国安科技发展有限公司贷款提供担保的议案。
为促进公司全资子公司青海中信国安科技发展有限公司业务发展,公司同意为其在建设银行格尔木分行申请办理金额为人民币3亿元、期限为一年的流动资金贷款提供担保 |
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2013-09-11
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发行非公开定向债务融资工具注册申请获准 |
深交所公告，再融资预案 |
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中信国安于2013年6月7日召开的2012年年度股东大会审议通过了《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》。
近日,公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注[2013]PPN207号),接受公司非公开定向债务融资工具注册,通知主要内容如下：
一、公司定向工具注册金额为25亿元,注册额度自通知书发出之日起2年内有效,由中国民生银行股份有限公司和中信证券股份有限公司联席主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行定向工具,首期发行应在注册后6个月内完成。
三、公司在注册有效期内更换主承销商或变更注册金额的,应重新注册。
四、公司在定向工具发行完成后的次一工作日,通过主承销商向交易商协会书面报告发行情况。
五、公司在定向工具发行、兑付过程中和定向工具存续期内如遇重大问题,及时向交易商协会秘书处报告 |
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2013-09-04
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“国安债1”兑付兑息公告暨摘牌公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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根据中信国安《认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款规定,“国安债1”将于2013年9月13日到期,公司将在到期日后5个工作日内向全体债券持有人偿还本金及当期利息。现将兑付兑息有关事项公告如下：
债权登记日：2013年9月12日
兑付兑息日：2013年9月13日
债券到期日：2013年9月13日
债券摘牌日：2013年9月6日
债券最后交易日：2013年9月5日 |
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2013-09-03
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第五届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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中信国安第五届董事会第二十二次会议于2013年9月2日召开,审议并通过了关于为全资子公司青海中信国安科技发展有限公司贷款提供担保的议案 |
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2013-08-28
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0476
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.30
二、不分配不转增 |
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2013-08-07
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第五届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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中信国安第五届董事会第十九次会议于2013年8月6日召开,审议通过了关于中信证券承销公司发行非公开定向债务融资工具的议案 |
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2013-07-26
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2013-08-01 |
登记日，分配方案 |
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2013-07-26
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2013-08-02 |
除权除息日，分配方案 |
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