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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-01-24
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-02-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于向中信国安投资有限公司转让本公司持有的青海中信国安科技发展有限公司49%股权的议案 |
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2015-01-05
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关联交易进展情况 |
深交所公告 |
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中信国安于2014年12月17日发布了《中信国安信息产业股份有限公司关于为子公司融资租赁业务提供担保及对子公司提供担保公告的补充公告》(2014-54)、《中信国安信息产业股份有限公司关联交易公告补充公告》(2014-55),公告了截止2014年10月31日,青海公司与上市公司往来款余额为122,468.90万元,均为上市公司对青海国安公司的应收帐款,青海国安公司将于2014年12月31日前归还上市公司,归还后该往来款项不构成对上市公司的资金占用情况。
经与公司计划财务部核实,青海公司已按照约定如期将所欠款项全部归还上市公司,公司已于2014年12月31日收到所有款项 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-21 |
拟披露年报 |
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2014-12-29
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(000839) 中信国安:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 27325390.00 72200.00
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 25819627.00 1769974.00
华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 23334365.00 14898568.30
中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 21995436.35 55590.00
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 20352381.15 1600459.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司泉州泉秀路证券营业部 40837798.80
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 17217894.19 21434473.94
华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 23334365.00 14898568.30
中信建投证券股份有限公司揭阳站前路证券营业部 11875595.00 13467492.00
平安证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 260456.00 12946348.40
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2014-12-25
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中信国安2014年第一次临时股东大会于2014年12月24日召开,审议通过了关于为全资子公司青海中信国安科技发展有限公司融资租赁业务提供担保的议案、关于为全资子公司青海中信国安科技发展有限公司银行贷款提供担保的议案、关于向中信国安投资有限公司转让本公司持有的青海中信国安科技发展有限公司51%股权的议案 |
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2014-12-19
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深圳证券交易所关注函回复 |
深交所公告 |
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中信国安现发布关于的公告 |
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2014-12-17
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2014年第一次临时股东大会延期召开暨增加临时提案 |
深交所公告，担保(或解除),股东大会事项变动,日期变动,重要信息变更 |
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根据2014年12月4日公司第五届董事会第五十四次会议决议,公司将于2014年12月19日14：00召开公司2014年第一次临时股东大会。
现由于公司多名董事、监事和高级管理人员告知公司董事会,其因2014年12月19日有重要工作日程安排,无法参加公司于2014年12月19日召开的公司2014年第一次临时股东大会会议,公司董事会决定将2014年第一次临时股东会开会日期由2014年12月19日延期至2014年12月24日,股权登记日不变。
2014年12月14日,公司董事会收到控股股东中信国安有限公司提交的《关于向中信国安信息产业股份有限公司2014年第一次临时股东大会提交临时提案的书面报告》。根据深圳证券交易所相关规则,提议将公司于2014年11月28日第五届董事会第五十三次审议通过的《关于为全资子公司青海中信国安科技发展有限公司融资租赁业务提供担保的议案》、《关于为全资子公司青海中信国安科技发展有限公司银行贷款提供担保的议案》提交2014年第一次临时股东大会审议。
中信国安有限公司提出的增加2014年第一次临时股东大会提案的申请符合相关规定,提案内容属于股东大会审议的范围,公司董事会同意将该临时提案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。新增提案作为2014年第一次临时股东大会的第一项和第二项议案,原第一项议案变更为第三项。
除延期召开和增加两项议案外,公司2014年第一次临时股东大会其他事项不变 |
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2014-12-13
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召开2014年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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现场会议召开时间为：2014年12月19日14：00;
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月19日9：30-11：30,13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月18日15：00至2014年12月19日15：00期间的任意时间。
会议审议的事项：关于向中信国安投资有限公司转让公司持有的青海中信国安科技发展有限公司51%股权的议案 |
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2014-12-09
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(000839) 中信国安:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司武汉十升路证券营业部 48369878.30 12634.00
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 36000437.00 5059464.63
中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 35635516.62 49028.00
华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 35365905.50 53350.00
广发证券股份有限公司江门江华路证券营业部 32010000.00 208170.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 1195074.40 15010256.00
国信证券股份有限公司武汉沿江大道证券营业部 1124313.00 11554819.54
中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 282117.00 10368458.00
中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 5772496.03 8424628.72
五矿证券交易单元(390132) 316169.00 8153750.00
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2014-12-04
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于向中信国安投资有限公司转让本公司持有的青海中信国安科技发展有限公司51%股权的议案 |
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2014-12-04
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-12-24 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1、审议关于为全资子公司青海中信国安科技发展有限公司融资租赁业务提供担保的议案
2、审议关于为全资子公司青海中信国安科技发展有限公司银行贷款提供担保的议案
3、审议关于向中信国安投资有限公司转让本公司持有的青海中信国安科技发展有限公司51%股权的议案 |
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2014-12-04
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召开2014年第一临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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(一)会议时间：
现场会议召开时间为：2014年12月19日14：00;
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月19日9：30-11：30,13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月18日15：00至2014年12月19日15：00期间的任意时间。
(二)现场会议地点：国安大厦三层会议室(北京市朝阳区关东店北街1号)
(三)股权登记日：2014年12月12日
(四)会议审议事项：关于向中信国安投资有限公司转让本公司持有的青海中信国安科技发展有限公司51%股权的议案 |
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2014-11-29
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第五届董事会第五十三次会议决议 |
深交所公告 |
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中信国安第五届董事会第五十三次会议于2014年11月28日召开,审议并通过了关于公司对华瑞网研科技有限公司增资扩股的议案、关于为全资子公司青海中信国安科技发展有限公司融资租赁业务提供担保的议案、关于为全资子公司青海中信国安科技发展有限公司银行贷款提供担保的议案 |
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2014-11-22
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公司独立董事辞职 |
深交所公告 |
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近日中信国安收到独立董事王兴先生书面辞职申请,根据中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》之规定,王兴先生不再适合担任公司独立董事,故王兴先生申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公司董事会审计委员会、战略与发展委员会职务。根据深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定：王兴先生的辞职报告应当在下任独立董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前,王兴先生仍应当按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。公司将尽快推举新的独立董事候选人 |
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2014-10-30
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0604
2、净资产收益率(%) 1.62 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-30 |
拟披露季报 |
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2014-09-16
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第五届董事会第五十次会议决议 |
深交所公告 |
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中信国安第五届董事会第五十次会议于2014年9月15日召开,审议并通过了关于为全资子公司青海中信国安科技发展有限公司贷款提供担保的议案、关于为中信国安盟固利电源技术有限公司银行综合授信额度提供担保的议案等议案 |
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2014-08-26
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第五届董事会第四十八次会议决议 |
深交所公告 |
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中信国安第五届董事会第四十八次会议于2014年8月25日召开,审议通过关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案 |
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2014-08-25
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0493
2、净资产收益率(%) 1.32
二、不分配不转增 |
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2014-08-19
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第五届董事会第四十六次会议决议 |
深交所公告 |
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中信国安第五届董事会第四十六次会议于2014年8月18日召开,通过如下决议：
一、审议并通过了关于为控股子公司中信国安信息科技有限公司银行综合授信额度提供担保的议案。
为促进公司控股子公司中信国安信息科技有限公司软件及系统集成业务的发展,公司同意为其在广发银行申请办理金额为人民币6,000万元、期限1年的综合授信额度提供担保。
二、审议并通过了关于为控股子公司中信国安信息科技有限公司银行授信额度提供担保的议案。
为促进公司控股子公司中信国安信息科技有限公司软件及系统集成业务的发展,公司同意为其在华夏银行申请办理金额为人民币3,000万元、期限1年的授信额度提供担保 |
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2014-08-06
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2014-08-11 |
登记日，分配方案 |
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2014-08-06
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2013年度权益分派实施 |
深交所公告 |
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中信国安2013年度权益分派方案为：每10股派1元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年8月11日,除息日为：2014年8月12日 |
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2014-08-06
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控股股东之母公司权益变动提示 |
深交所公告 |
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近日,中信国安接公司控股股东中信国安有限公司通知：为贯彻党的第十八届三中全会精神,推进公有制的多种实现形式,不断增强国有经济活力、控制力、影响力,中信国安集团有限公司原控股股东中国中信集团有限公司统一部署了国安集团引进战略投资者并以现金方式增资扩股的工作。改制前,国安集团由中信集团100%控股。改制和增资扩股后国安集团股权结构变更为：中国中信集团有限公司持股20.945%,黑龙江鼎尚装修工程有限公司持股19.764%,广东中鼎集团有限公司持股17.787%,河南森源集团有限公司持股15.811%,北京乾融投资(集团)有限公司持股15.811%,天津市万顺置业有限公司持股9.882%。国安集团根据有关批复和公司法规定,召开股东会及董事会,通过了变更投资方增加注册资本、修改《公司章程》、选举董、监事的议案。国安集团注册资本由人民币15亿元增加至人民币71.6177亿元 |
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2014-08-06
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2014-08-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-08-06
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2014-08-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-07-22
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(000839) 中信国安:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安交易单元(010000) 25506206.00 320800.00
中国中投证券有限责任公司上海横浜路证券营业部 21192136.66 15409.00
兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 17203065.24 5931658.62
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 12433124.12 252884.00
国元证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 12338222.00 32200.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国民族证券有限责任公司南京西康路证券营业部 16880635.69
首创证券有限责任公司成都府城大道证券营业部 83800.00 9889544.00
西部证券股份有限公司西安长安中路证券营业部 25140.00 8568024.00
江海证券有限公司哈尔滨中宣街证券营业部 6801812.00 6978493.06
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 3540826.00 6605844.84
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2014-07-19
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第五届董事会第四十五次会议决议 |
深交所公告 |
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中信国安第五届董事会第四十五次会议于2014年7月18日召开,审议并通过了《关于收购海南高发置业投资有限公司100%股权的议案》 |
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2014-07-01
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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中信国安2013年年度股东大会于2014年6月30日召开,审议通过了公司2013年度董事会工作报告、公司2013年年度报告及摘要、公司2013年度利润分配议案等议案 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-25 |
拟披露中报 |
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2014-06-25
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召开2013年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间为：2014年6月30日14：00;
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年6月30日9：30-11：30,13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年6月29日15：00至2014年6月30日15：00期间的任意时间。
审议事项：公司2013年年度报告及摘要、公司2013年度利润分配议案等 |
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2014-06-20
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2013年年度股东大会增加临时提案 |
深交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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根据2014年6月9日公司第五届董事会第四十二次会议决议,中信国安将于2014年6月30日14：00召开公司2013年年度股东大会。
2014年6月19日,公司董事会收到控股股东中信国安有限公司提交的《关于向中信国安信息产业股份有限公司2013年年度股东大会提交临时提案的书面报告》。提议公司在2014年6月30日召开的2013年度股东大会增加临时提案《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》。
中信国安有限公司提出的增加2013年度股东大会提案的申请符合相关规定,提案内容属于股东大会审议的范围,公司董事会同意将该临时提案提交公司2013年度股东大会审议。新增提案作为2013年度股东大会的第十四项议案。除增加上述一个临时提案外,公司2013年年度股东大会其他事项不变 |
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