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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-28
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2007年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元)0.07
2、每股净资产(元)5.6642
3、净资产收益率(%)1.18
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2007-04-27
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发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,再融资预案 |
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中信国安2006年年度股东大会于2007年4月26日召开，通过如下议案：
1、公司2006年度董事会工作报告；
2、公司2006年度监事会工作报告；
3、公司2006年度财务决算报告；
4、公司2006年度利润分配议案；
5、公司2006年度报告及摘要；
6、发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案；
7、关于本次发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集资金投向可行性的议案；
8、董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
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2007-04-19
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定于4月26日召开2006年年度股东大会的第二次提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：
现场会议时间：2007年4月26日14:00；
网络投票时间：2007年4月25日－2007年4月26日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年4月26日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年4月25日15:00至2007年4月26日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2007年4月18日
3、现场会议地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街1号）
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6、会议审议事项：关于发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案等事项 |
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2007-04-19
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同意为控股子公司银行贷款提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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中信国安第三届董事会第四十五次会议于2007年4月18日召开，审议并通过了如下议案：
一、同意为控股子公司中信国安盟固利电源技术有限公司在上海浦东发展银行北京分行2,000万元的一年期流动资金贷款提供担保。
二、同意为控股子公司北京鸿联九五信息产业有限公司在北京银行北太平庄支行4,000万元一年期的流动资金贷款提供担保。
上述担保均不需经股东大会审批。
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2007-04-14
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保荐机构变更为中国银河证券股份有限公司 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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中国银河证券股份有限公司收购了中国银河证券有限责任公司的证券经纪、投资银行业务及相关证券类资产。因此中信国安保荐机构自2007年4月6日起由原中国银河证券有限责任公司变更为中国银河证券股份有限公司。
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2007-04-13
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4月26日召开2006年年度股东大会的第一次提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：
现场会议时间：2007年4月26日14:00；
网络投票时间：2007年4月25日－2007年4月26日。
其中，通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年4月26日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年4月25日15:00至2007年4月26日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2007年4月18日
3、现场会议地点：国安大厦三层会议室
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6、会议审议事项：关于发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案等。
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2007-04-06
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定于4月26日召开2006年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：
现场会议时间：2007年4月26日14:00；
网络投票时间：2007年4月25日－2007年4月26日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年4月26日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年4月25日15:00至2007年4月26日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街1号）
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议审议事项：2006年度董事会工作报告和关于发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案等事项。
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2007-04-06
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2006年度董事会工作报告
2、2006年度监事会工作报告
3、2006年度财务决算报告
4、2006年度利润分配议案
5、2006年年度报告及摘要
6、关于发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案
6.1、发行规模
6.2、发行价格
6.3、发行对象、发行方式及向原股东配售的安排
6.4、债券期限
6.5、债券利率
6.6、债券的利息支付和到期偿还
6.7、债券回售条款
6.8、担保条款
6.9、认股权证的存续期
6.10、认股权证的行权期
6.11、认股权证的行权比例
6.12、认股权证的行权价格
6.13、认股权证行权价格的调整
6.14、本次募集资金用途
6.15、本次决议的有效期
6.16、提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-28 |
拟披露季报 |
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2007-03-23
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.5374
2、每股净资产(元) 6.2521
3、净资产收益率(%) 8.6
二、每10股派1元（含税）
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2007-03-14
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拟披露年报 ，2007-03-23 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2007-03-20 |
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2007-03-03
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为控股子公司银行贷款提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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中信国安第三届董事会第四十二次会议于2007年3月2日召开，公司同意为控股子公司北京鸿联九五信息产业有限公司在华夏银行北京和平门支行3,000万元一年期的流动资金贷款提供担保。
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2007-01-16
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青海盐湖资源开发项目进展情况 |
深交所公告，投资项目 |
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中信国安重点投资的青海盐湖资源综合开发项目进展顺利，继硫酸钾镁肥生产线投产后，万吨级碳酸锂生产线也于近日建成并一次性投料试车成功。
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2007-01-09
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[20064预增](000839) 中信国安：业绩预增，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预增
中信国安预计2006年度净利润较上年同期增长50%以上。
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2007-01-08
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董事会公告 |
深交所公告，其它 |
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中信国安近日接到南京市物价局《关于南京有线数字电视收视维护费标准的批复》，批复主要内容如下：
一、南京有线数字电视收视维护费标准为每个主终端24元/月，家庭用户同户同址的第二个及以上终端收看公共数字电视节目和公共服务信息，不再收取有线数字电视收视维护费。对民政部门确定的低保家庭用户，有线数字电视收视维护费每个终端10元/月。
二、在关闭模拟电视信号前，有线电视网络将保留传输5套模拟电视节目供暂不愿意转换的有线电视的用户免费收看。
三、上述收费标准从2007年1月1日起试行，试行至江苏省物价局统一出台全省有线数字电视收视维护费政策。
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2006-12-29
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关联交易公告 |
深交所公告，关联交易 |
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为促进公司物业资产整体盈利能力的提高，中信国安决定受让中信国安集团公司所拥有的双城公寓地下1层至地上2层商铺，受让价格以截至2006年9月30日双城公寓商铺的评估值为基础确定，为人民币13,824.04万元。公司第三届董事会第四十一次会议审议通过了该议案。本次资产转让协议经交易双方签字盖章、经公司董事会审议通过后生效。国安集团持有公司控股股东中信国安有限公司50%的股权，并直接持有公司2.56%的股权。上述交易属于关联交易 |
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2006-12-20
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为子公司申请5000万元银行授信额度提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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中信国安第三届董事会第四十次会议于2006年12月19日召开，审议并通过了关于为控股子公司中信国安信息科技有限公司在民生银行申请人民币5,000万元的银行授信额度提供担保的议案 |
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2006-12-14
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2006年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中信国安2006年第二次临时股东大会于2006年12月13日召开，审议并通过了关于转让香河国安建设开发有限公司51%股权的议案和关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
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2006-12-13
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出售中信证券股份有限公司股票，停牌一天 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中信国安原持有中信证券股份有限公司无限售条件流通股18,366,564股，占中信证券总股本0.6%。截至2006年12月12日收盘，公司已通过上海证券交易所交易系统累计出售所持中信证券股票17,366,564股，尚余中信证券股票1,000,000股，占中信证券总股本的0.03%。经初步测算，公司本次出售中信证券股票实现投资收益约2.94亿元，最终数据以2006年年报为准 |
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2006-12-11
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董事会公告 |
深交所公告，其它 |
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中信国安近日接到河北省物价局《关于我省有线数字电视基本收视维护费收费标准的通知》，通知主要内容如下：
一、有线数字电视基本收视维护费收费标准：
1、有线数字电视用户主终端收费标准为26元/月；副终端机顶盒由用户另行购买，两个以内（含两个）副终端收费标准为8元/终端·月；第四台以上（含第四台）终端按主终端收费。
2、在有线数字电视整体转换后，对暂不愿意收看数字电视的用户，有线电视网络保留传输5套模拟电视节目，适当收取网络维护费4元/终端·月。用户所在小区有线数字电视整体转换完成后，保留的模拟信号传输过渡期为三年，三年后关闭模拟信号，只传输数字电视信号。
二、通知执行起始时间：2006年11月10日 |
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2006-11-28
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第三届董事会第三十九次会议决议公告 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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中信国安第三届董事会第三十九次会议于2006年11月27日召开，审议并通过了如下决议：
一、关于转让香河国安建设开发有限公司51%股权的议案。
二、关于修改《公司章程》部分条款的议案，并提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记等相关事宜。
三、定于2006年12月13日上午9：30召开2006年第二次临时股东大会，审议以上两项议案 |
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2006-11-28
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于转让香河国安建设开发有限公司51%股权的议案；
（2）关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
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2006-11-24
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第三届董事会第三十八次会议决议公告 |
深交所公告，关联交易 |
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中信国安第三届董事会第三十八次会议于2006年11月22日召开，通过了关于收购益阳国安广播电视宽带网络有限责任公司49%股权的议案。上述事项属于关联交易 |
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2006-10-28
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2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 5.92
3、净资产收益率(%) 3.74 |
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2006-10-09
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第三届董事会第三十六次会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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中信国安第三届董事会第三十六次会议于2006年9月29日召开，公司同意为控股子公司中信国安盟固利电源技术有限公司在深圳发展银行北京朝阳门支行续办人民币4,500万元的银行综合授信额度提供担保。截止公告日，公司担保均为对控股子公司提供的担保，总额为49,100万元 |
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2006-09-28
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证券简称由“G国安”变为“中信国安” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-28 |
拟披露季报 |
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2006-09-06
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第三届董事会第三十五次会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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G 国 安第三届董事会第三十五次会议于2006年9月4日召开，审议并通过了关于为控股子公司青海中信国安科技发展有限公司贷款提供担保的议案。为满足公司控股子公司青海中信国安科技发展有限公司项目工程建设和业务经营资金的需要，并调整其贷款结构，公司同意以持有青海中信国安科技发展有限公司的全部股权为其在民生银行北京工体支行申请办理金额为人民币3亿元、期限为5年的银行贷款提供质押担保 |
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2006-08-29
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保荐机构更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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G 国 安于2006年8月28日接中国银河证券有限责任公司《关于更换项目保荐代表人通知》，因工作需要傅涛现已调离中国银河证券有限责任公司。根据《证券发行上市保荐制度暂行办法》的要求，中国银河证券有限责任公司另行委派保荐代表人罗民接替傅涛对公司的持续督导保荐工作，持续督导项目签字保荐代表人变更为蒋爱军、罗民，持续督导期期限至2007年12月31日止 |
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2006-08-22
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非公开发行A股股票情况报告暨上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、证券种类：境内上市人民币普通股（A股）
2、每股面值：人民币1元
3、发行数量：120,000,000股
4、本次发行的发行价格为12元/股
5、本次非公开发行股票由中国银河证券有限责任公司承销。公司于2006年8月9日至8月16日以非公开发行的方式向8名特定投资者发行了12,000万股股份，其中中信国安集团公司以其持有的部分青海中信国安科技发展有限公司股权以评估值作价认购2,000万股，其他10,000万股由其他特定投资者以现金认购。
6、本次发行募集资金总额为144,000万元。
7、本次非公开发行对象认购股份上市时间为2006年8月23日，流通时间为2007年8月23日(国安集团为2009年8月23日) |
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2006-08-22
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A增发A股，发行数量：12000万股，增发价:12元/股 ，2006-08-09 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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