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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-12-19
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-01-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）、关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会董事候选人的议案；
（2）、关于公司监事会换届选举及提名第四届监事会监事候选人的议案；
（3）、关于公司董事薪酬及独立董事津贴方案的议案；
（4）、关于公司监事薪酬的议案；
（5）、关于终止向中信国安集团公司转让巨田基金管理有限公司35%股权的议案 |
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2007-12-19
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2008年1月8日召开2008年第一次临时股东大会
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深交所公告 |
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1、会议时间：2008年1月8日上午9:30
2、会议地点：国安大厦三层会议室
3、会议召开方式：现场投票表决
4、股权登记日：2007年12月27日
5、会议审议事项：关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会董事候选人的议案、关于终止向中信国安集团公司转让巨田基金管理有限公司35%股权的议案等。
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2007-12-01
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董事会通过公司治理的整改报告 |
深交所公告，其它 |
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中信国安第三届董事会第五十九次会议于2007年11月30日召开，审议并通过了《关于公司治理的整改报告》。
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2007-11-19
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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2007年11月16日《证券时报》B3版刊登题为《中信国安：稀缺资源提升估值》的文章。中信国安澄清说明如下：
1、青海国安负责实施的西台吉乃尔盐湖资源综合开发项目，目前已建成硫酸钾镁肥30万吨生产线，生产情况稳定；建成碳酸锂万吨级生产线，目前处于边生产边调试阶段。该项目的具体建成达产时间尚需根据实际进展情况确定。
2007年1－9月，青海国安实现净利润8,072.57万元，目前公司尚无法对青海国安未来盈利情况进行准确预测。
关于西台吉乃尔盐湖周边盐湖的采矿权，公司正在争取，尚存在不确定性。经征询公司控股股东、实际控制人，未来三个月内控股股东、实际控制人无注入其他地区矿产资源的计划。
2、经征询公司控股股东、实际控制人，中信国安集团公司目前拥有的有线资源在条件成熟且履行合法审批程序的情况下存在注入公司的可能性，但存在不确定性，具体进展情况公司将依法及时披露。
3、2007年1-9月，公司实现净利润1.58亿元，目前公司无法对未来盈利情况进行准确预测。
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2007-11-16
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中信国安和国安GAC12007年11月16日开市起临时停牌公告
，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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| 中信国安和国安GAC12007年11月16日开市起临时停牌公告
因证券时报媒体报道了中信国安信息产业股份有限公司的控股子公司截至2010年的生产计划以及07年和08年的盈利情况，据公司反映，与实际情况存在偏差，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，本所将于2007年11月16日开市起对中信国安(证券代码为000839),国安GAC1(证券代码为031005)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2007-11-01
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所属公司减持联通公司股权，收到股权减持款404,855,252.61元 |
深交所公告，其它 |
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中信国安所属中信国安通信有限公司近期收到中国联合通信有限公司股权减持款项。
国安通信原持有联通公司404,855,252.62元股权份额，本次减持121,286,774.30元股权份额，收到股权减持款404,855,252.61元。本次减持联通股权将为公司带来一定投资收益。
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2007-10-31
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2007年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.2
2、每股净资产(元) 5.77
3、净资产收益率(%) 3.51
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2007-10-24
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董事会决定向摩根士丹利公司转让巨田基金公司35%股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中信国安第三届董事会第五十五次会议于2007年10月23日召开，通过了以下议案：
一、关于终止向中信国安集团公司转让巨田基金管理有限公司35%股权的议案。
二、关于向MORGAN STANLEY INTERNATIONAL HOLDINGS INC.（“摩根士丹利公司”）转让公司持有的巨田基金35%股权的议案。转让价格为6,469.5万元。本次交易需报国家商务部、中国证监会批准。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-31 |
拟披露季报 |
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2007-09-25
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公司债券及认股权证9月25日上市交易，认股权证上市首日开盘参考价格为6.352元 |
深交所公告，权证 |
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中信国安分离交易可转债分离后的面值总额170,000万元的公司债券和9,571万份认股权证将于2007年9月25日起在深圳证券交易所挂牌交易。公司债券证券简称“国安债1”，证券代码“115002”；认股权证证券简称“国安GAC1”，证券代码为“031005”。
本次公司债券上市当日即纳入企业债券回购品种，上市当日折换成标准券的折算率为0.90。
“国安GAC1”认股权证上市首日开盘参考价格为每份认股权证人民币6.352元。
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2007-09-22
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1700万张公司债券9月25日上市 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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债券简称：国安债1
债券代码：115002
债券数量：1,700万张
债券发行人：中信国安信息产业股份有限公司
债券上市地点：深圳证券交易所
债券上市时间：2007年9月25日
上市保荐人：中国银河证券股份有限公司
信用级别：AA+级
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2007-09-22
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认股权证9月25日上市 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、认股权证简称：国安GAC1
2、交易代码：031005
3、权证类别：认股权证
4、标的证券代码：000839
5、标的证券简称：中信国安
6、权证数量：9,571万份
7、行权比例：2:1（行权比例数值为0.5），即2份认股权证可认购1股标的证券的A股股票。
8、行权价格：代表认购1股公司发行的A股股票权利的认股权证的行权价格为35.50元/股，行权价格和行权比例的调整按照深圳证券交易所的有关规定执行。
9、上市日期：2007年9月25日
10、权证存续期：自认股权证上市之日起24个月
11、行权期间：认股权证持有人可以选择在2009年9月11日-24日行权。
12、上市地点：深圳证券交易所
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2007-09-19
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中信国安信息产业股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券定价、发行结果公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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一、本次发行票面利率
中信国安分离交易可转债本次发行170,000万元（1,700万张），发行价格为每张100元。发行人和保荐人（主承销商）根据簿记建档情况，确定本次发行的中信国安分离交易可转债债券的票面利率为1.2%。
二、网下配售比例
根据2007年9月11日公布的《中信国安信息产业股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》的规定，本次中信国安分离交易可转债除去原股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外，剩余部分向网下合格机构投资者进行配售。本次中信国安分离交易可转债网下配售比例确定为0.394135%。
三、网下申购情况
本次发行网下申购过程经深圳君言律师事务所现场见证，网下申购资金经岳华会计师事务所有限责任公司验资。
网下发行申购情况：
在规定的截止时间内，保荐人（主承销商）共收到99张《中信国安信息产业股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券网下申购表》，全部为有效申购，其中16张为有限售条件股东申购表，83张为网下机构投资者申购表。申购总量为6,489,475.23万元（648,947,523张），冻结资金总额人民币1,354,955.23万元。
四、发行与配售结果
1、发行人原股东优先配售数量及配售比例
发行人原无限售条件股东通过网上申购代码“080839”认购部分：优先配售74,623.65万元（7,462,365张）,占本次发行总量的43.90%。
发行人原有限售条件股东通过网下优先配售70,075.23万元（7,007,523张），占本次发行总量的41.22%，其中发行人控股股东中信国安有限公司参与网下有限售条件股份的优先配售，优先配售6.566亿元，满足最少认购3亿元分离交易可转债的承诺。
2、网下向机构投资者公开发行数量及配售结果
本次发行债券票面利率1.2%对应的网下有效申购数量为6,419,400.00万元（641,940,000张），最终网下公开发行向机构投资者配售的中信国安分离交易可转债总计为25,301.12万元（2,530,112张），占本次发行总量的14.88%，配售比例为0.394135%。
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2007-09-14
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发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的申购缴款日为9月14日，停牌一天 |
深交所公告，其它 |
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中信国安本次发行的分离交易可转换债券总额为170,000万元，每张公司债券面值100元，共发行1,700万张，按票面金额平价发行，债券期限为6年。每张分离交易可转债的认购人可以获得发行人无偿派发的5.63份认股权证。本次发行向全体原股东全额优先配售。原股东优先配售后的余额采取网下向机构投资者利率询价配售的方式发行。
优先配售股权登记日：2007年9月13日
申购缴款日：2007年9月14日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
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2007-09-12
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9月13日举行公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券网上路演 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、路演时间：2007年9月13日（星期四）14:00-16:00
2、路演网站：全景网络(http://www.p5w.net)
3、参加人员：公司董事会、管理层主要成员及保荐人（主承销商）有关人员。
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2007-09-12
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所属国安通信公司减持联通公司股权 |
深交所公告，其它 |
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中信国安近期收到中国联合通信有限公司有关文件，根据该文件，公司所属中信国安通信有限公司持有的联通公司股权将发生变化，联通公司将通过减资方式实现股权变现，减资后联通公司还将实施资本公积金转增股本。本次减持联通公司股权预计可取得一定投资收益。
国安通信目前持有联通公司404,855,252.62元股权份额，本次减持121,286,774.30元股权份额。
联通公司在实施减资后将使用资本公积金转增股本，转增后国安通信持有联通公司的股权份额为708,921,195.80元，占联通公司总股本的1.80％。
上述安排将在国家有关部门审批后实施。
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2007-09-11
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9月14日发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券，停牌一小时 |
深交所公告，权证 |
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1、发行种类：分离交易可转债
2、发行总额：170,000万元
3、票面金额：100元/张
4、发行数量：1,700万张
5、发行价格：按票面金额平价发行
6、债券期限：6年
7、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
8、票面利率预设区间为1.2%-1.6%。最终票面利率将由发行人与保荐人（主承销商）根据簿记建档结果情况在上述预设区间范围内协商确定。
9、本次发行的分离交易可转债的到期日为2013年9月13日，兑付日期为到期日2013年9月13日之后的5个工作日。
10、每张中信国安分离交易可转债的最终认购人可以同时获得发行人派发的5.63份认股权证；权证的存续期为自认股权证上市之日起24个月；行权比例为2:1；行权价格为35.50元／股。
11、发行方式：本次发行向全体原股东优先配售。原股东优先配售后的分离交易可转债余额采取网下向机构投资者利率询价配售的方式进行。
12、申购时间：原股东优先配售日、网上网下申购日为2007年9月14日。
13、承销方式：由承销团余额包销。
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2007-08-31
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董事会同意为控股子公司3500万元的银行综合授信额度提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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中信国安第三届董事会第五十四次会议于2007年8月30日召开，同意为控股子公司中信国安盟固利电源技术有限公司在深圳发展银行办理人民币3,500万元的银行综合授信额度提供担保。
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2007-08-25
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1222
2、每股净资产(元) 5.64
3、净资产收益率(%) 2.17
二、不分配不转增
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2007-08-23
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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中信国安2006年非公开发行并上市保荐机构中国银河证券股份有限公司持续督导项目原签字保荐代表人为蒋爱军、罗民。公司于近日接中国银河证券股份有限公司通知，因工作需要罗民现已调离中国银河证券股份有限公司，该公司另行委派齐玉武接替罗民对公司的持续督导保荐工作，公司的持续督导项目签字保荐代表人变更为蒋爱军、齐玉武。
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2007-08-21
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发行分离交易的可转换公司债券申请获得发审委审核有条件通过 |
深交所公告，其它 |
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2007年8月20日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会召开了2007年第102次工作会议，中信国安发行认股权与债券分离交易的可转换公司债券的申请获得有条件审核通过。
待公司收到中国证券监督管理委员会做出的予以核准或不予核准的决定后，将另行公告。
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2007-08-20
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1亿股限售股份8月23日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次有限售条件的流通股实际可上市流通数量为10,000万股；
2、本次有限售条件的流通股可上市流通日为2007年8月23日。 |
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2007-08-16
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(000839) 中信国安:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 77256578.02
中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 70588227.59 239976.00
国信证券有限责任公司南京洪武路证券营业部 46746943.53 48666.00
机构专用 23274703.37
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 22433547.81 448835.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 76616379.65
湘财证券有限责任公司福州五四路证券营业部 51916823.34
广发华福证券有限责任公司福州鼓屏路证券营业部 47489460.39
机构专用 39223227.60
广发华福证券有限责任公司福州东大路证券营业部 19998.00 29794875.12
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2007-07-27
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董事会同意为控股子公司1亿元贷款提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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中信国安第三届董事会第五十二次会议于2007年7月26日召开，会议同意为公司控股子公司青海中信国安科技发展有限公司在中国建设银行格尔木分行申请办理金额为人民币1亿元、期限为一年的流动资金贷款提供担保。
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2007-06-30
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董事会同意为控股子公司3,500万元银行贷款提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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中信国安第三届董事会第五十次会议于2007年6月29日召开，通过了如下议案：
一、《公司内部控制管理规定》。
二、《控股子公司管理办法》。
三、《关联交易管理办法》。
四、《对外担保管理办法》。
五、《募集资金管理制度》。
六、《对外投资管理办法》。
七、《信息披露事务管理制度》。
八、《重大信息内部报告制度》。
九、《投资者关系管理工作制度》。
十、《财务管理制度》。
十一、同意为控股子公司中信国安信息科技有限公司在上海浦东发展银行办理人民币3,500万元的一年期流动资金贷款提供担保。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-25 |
拟披露中报 |
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2007-06-14
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2006年度利润分配实施,每10股派1元 |
深交所公告，分配方案 |
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中信国安2006年度利润分配方案为：每10股派1元现金(含税)。
股权登记日为：2007年6月21日，除息日为：2007年6月22日。
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2007-06-14
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2007-06-21 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-14
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2007-06-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-14
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2007-06-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-04-28
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2007年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元)0.07
2、每股净资产(元)5.6642
3、净资产收益率(%)1.18
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