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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-08-23
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0881
2、每股净资产(元) 3.17
3、净资产收益率(%) 2.78
二、不分配不转增
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2008-07-24
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对外投资进展情况
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深交所公告 |
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目前，中信国安控股子公司中信国安通信有限公司投资的江苏省广播电视信息网络股份有限公司已经注册成立，注册资本为682349.9535万元人民币，经营范围为广播电视传输网络建设、改造、经营、维护和管理；广播电视的频道集成和传输；广播电视及信息网络技术开发、咨询、服务等，国安通信持有江苏网络20%的股份。
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2008-07-19
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董事会决议
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深交所公告 |
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中信国安第四届董事会第十次会议于2008年7月18日以通讯方式表决，审议并通过了《公司治理整改情况说明》。
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2008-07-11
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董事会决议
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深交所公告 |
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中信国安第四届董事会第八次会议于2008年7月10日召开，审议并通过了关于为控股子公司青海中信国安科技发展有限公司贷款提供担保的议案。
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2008-07-02
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(000839) 中信国安:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 39217855.01 480443.00
东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 31515306.51 2051944.00
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 22278102.18 152581.00
中国建银投资证券有限责任公司无锡健康路证券营业部 19939890.64 9380388.80
中银国际证券有限责任公司成都人民中路证券营业部 15377854.43 58576.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 68096021.05
机构专用 24434647.14
机构专用 16330838.16
国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 5949637.60 14055579.74
机构专用 13341534.15
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-23 |
拟披露中报 |
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2008-06-25
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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中信国安股票近日交易异常波动。
近期公司经营情况正常，公司投资的青海盐湖资源开发项目按计划推进，建设及生产进展顺利，钾肥产量逐步提高，碳酸锂生产线经技改及调试，于2008年6月24日投料生产。
目前，公司向MORGAN STANLEY INTERNATIONAL HOLDINGS INC.转让巨田基金管理有限公司35%股权事项有关工商变更登记手续已经完成。
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项。
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2008-06-24
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(000839) 中信国安:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 44267784.52 46966542.44
中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 11315639.00 9684057.70
国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 11305796.30 10978648.18
民生证券有限责任公司郑州西太康路证券营业部 10794684.24 466529.82
中信证券股份有限公司上海四平路证券营业部 10169865.33 11307231.86
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 55095079.20
东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 44267784.52 46966542.44
机构专用 21215198.04
招商证券股份有限公司上海翔殷路证券营业部 444478.00 15416212.56
申银万国证券股份有限公司上海广东路证券营业部 253260.00 12584642.00
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2008-06-03
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董事会同意公司为控股子公司银行授信额度提供担保
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深交所公告 |
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中信国安第四届董事会第七次会议于2008年6月2日召开，通过了如下议案：
一、关于为控股子公司中信国安信息科技有限公司银行授信额度提供担保的议案。
二、关于为控股子公司北京鸿联九五信息产业有限公司银行贷款提供担保的议案。
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2008-05-23
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国安GAC1权证的行权价格、行权比例调整
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深交所公告 |
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中信国安2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案于2008年5月22日实施，本次分红派息及转增股权登记日为2008年5月22日，除权除息日为2008年5月23日。根据深圳证券交易所有关规定，国安GAC1权证的行权价格、行权比例将根据公司股票的除权除息进行调整。
国安GAC1权证的行权价格由35.50元调整为17.692元，行权比例由1:0.5调整为1:1.003，于2008年5月23日生效。
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2008-05-16
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2007年年度转增，10转增10登记日 ，2008-05-22 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-16
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2008-05-22 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-16
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实施2007年度分配方案，每10股派1元（含税）转增10股 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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中信国安2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股派1元（含税，扣税后，个人股东、投资基金实际每10股派0.9元现金），每10股转增10股。
股权登记日为：2008年5月22日，除权除息日为：2008年5月23日。
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2008-05-16
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2007年年度转增，10转增10除权日 ，2008-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-16
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2007年年度转增，10转增10转增上市日 ，2008-05-23 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-05-16
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2008-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-16
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2008-05-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-14
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年度股东大会通过公司2007年年度报告及摘要
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深交所公告 |
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中信国安2007年年度股东大会于2008年5月13日召开，通过如下议案：
（一）公司2007年度董事会工作报告；
（二）公司2007年度监事会工作报告；
（三）公司2007年度财务决算报告；
（四）公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本议案；
（五）公司2007年年度报告及摘要；
（六）关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2008年审计机构的议案，股东大会授权董事会根据当年审计工作情况确定审计费用；
（七）关于公司控股子公司中信国安通信有限公司投资江苏省广播电视信息网络股份有限公司的议案，股东大会授权董事会办理本次投资相关事宜。
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2008-04-28
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2008年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 6.35
3、净资产收益率(%) 1.31
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2008-04-22
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议公司2007 年度董事会工作报告
（2）审议公司2007 年度监事会工作报告
（3）审议公司2007 年度财务决算报告
（4）审议公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本议案
（5）审议公司2007 年年度报告及摘要
（6）审议关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2008 年审计机构的议案
（7）审议关于公司控股子公司中信国安通信有限公司投资江苏省广播电视信息网络股份有限公司的议案 |
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2008-04-22
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5月13日召开2007年年度股东大会
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深交所公告 |
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1.召开时间：2008年5月13日上午9:30
2.会议地点：国安大厦三层会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2008年5月6日
6.登记时间：2008年5月8日－5月9日（8:30－11:30，13:30－17:00）
7.会议审议事项：公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本议案、公司2007年年度报告及摘要等
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-28 |
拟披露季报 |
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2008-03-27
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董事会同意为控股子公司银行贷款提供担保
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深交所公告 |
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中信国安第四届董事会第三次会议于2008年3月25日召开，同意为控股子公司青海中信国安科技发展有限公司在中国民生银行申请办理金额为人民币2亿元、期限为一年的流动资金贷款提供担保。
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2008-03-21
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.4170
2、每股净资产(元) 6.3081
3、净资产收益率(%) 6.61
二、每10股派1元（含税）转增10股
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2008-03-14
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董事会选举李士林为董事长，聘任孙璐为总经理
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深交所公告 |
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中信国安第四届董事会第一次会议于3月12日召开，审议并通过如下决议：
一、选举李士林先生为公司第四届董事会董事长，孙亚雷先生、夏桂兰女士为副董事长。
二、聘任廖小同先生为公司董事会秘书。
三、聘任孙璐先生为公司总经理；廖小同先生、李宏灿先生为公司副总经理；吴毅群先生为公司财务总监；刘国建先生、万众先生、严浩宇先生为公司总经理助理。
四、关于选举董事会专门委员会委员的议案。
五、《董事会战略与发展委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
六、《独立董事年报工作制度》。
七、《董事会审计委员会年报工作规程》。
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2008-02-26
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(000839) 中信国安:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 54810003.00
上海远东证券有限公司北京南礼士路证券营业部 26027919.00 100756.00
申银万国证券股份有限公司上海广东路证券营业部 15738092.00 1592300.00
申银万国证券股份有限公司上海昌化路证券营业部 13606688.00 2779406.60
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 13121110.70 2228001.36
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 42460651.19
机构专用 41948032.32
湘财证券有限责任公司福州五四路证券营业部 38300.00 28223827.76
机构专用 25685195.45
中信金通证券有限责任公司杭州玉古路证券营业部 123171.00 22732588.34
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2008-02-18
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(000839) 中信国安:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 119209393.75
海通证券股份有限公司上海平武路证券营业部 21627014.80 19900.00
金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 15260800.00
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 14416365.00 7914.00
华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 13228862.78 220896.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中银国际证券有限责任公司武汉黄孝河路证券营业部 99440.00 26885875.50
机构专用 23845863.24
机构专用 20080000.00
机构专用 19765486.65
安信证券股份有限公司武汉胜利街证券营业部 17829828.08
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2008-01-09
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临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员并终止转让巨田基金公司35%股权
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深交所公告 |
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中信国安2008年第一次临时股东大会于2008年1月8日召开，通过如下议案：
（一）公司董事会换届选举及提名第四届董事会董事候选人的议案；
（二）关于公司监事会换届选举及提名第四届监事会监事候选人的议案；
（三）关于公司董事薪酬及独立董事津贴方案的议案；
（四）关于公司监事薪酬的议案；
（五）关于终止向中信国安集团公司转让巨田基金管理有限公司35%股权的议案。
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2007-12-29
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董事会同意为控股子公司申请办理2亿元贷款提供担保
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深交所公告 |
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中信国安第三届董事会第六十一次会议于2007年12月28日召开，通过了如下议案：
一、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》（修订稿）。
二、《财务管理制度》。
三、《内部审计制度》。
四、同意为控股子公司青海中信国安科技发展有限公司在中国建设银行格尔木分行申请办理金额为人民币2亿元、期限为两年的银行贷款提供担保。
五、关于收购安徽广电信息网络股份有限公司19.40%股权的议案。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-21 |
拟披露年报 |
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2007-12-19
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-01-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）、关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会董事候选人的议案；
（2）、关于公司监事会换届选举及提名第四届监事会监事候选人的议案；
（3）、关于公司董事薪酬及独立董事津贴方案的议案；
（4）、关于公司监事薪酬的议案；
（5）、关于终止向中信国安集团公司转让巨田基金管理有限公司35%股权的议案 |
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