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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-02-26
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天山股份2010年第一次临时股东大会于2010年2月25日召开，审议通过了《关于本公司及控股子公司提供担保的议案》 |
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2010-01-28
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2月25日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2010年2月25日上午10：30
2、召开地点：公司二楼会议室
3、召集人：公司第四届董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2010年2月22日
6、登记时间：2010年2月23日（上午10:30-13:30，下午15:00-18:30）
7、会议审议事项：《关于本公司及控股子公司提供担保的议案》。
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2010-01-28
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于本公司及控股子公司提供担保的议案》 |
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2010-01-28
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第四届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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天山股份于2010年1月27日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于审批公司2010年度贷款及授信额度并授权公司总裁在额度内签署相关法律文书的议案》、《关于本公司及控股子公司提供担保的议案》、《关于资产核销的议案》、《关于召开本公司2010年第一次临时股东大会的议案》。
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2010-01-15
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2009年业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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天山股份预计2009年1月1日--2009年12月31日归属于母公司净利润约30720万元--36480万元，较上年同期增长60%--90% |
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2010-01-04
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2009年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天山股份2009年第五次临时股东大会于2009年12月31日召开，审议通过了《关于江苏汉天水泥有限公司纯低温余热发电工程（9MW）的议案》、《关于本公司所属公司与关联方发生经营性关联交易的议案》、《关于本公司借款及为子公司借款提供担保的议案》 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-23 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-03-20;一次变更日期: 2010-04-23;一次变更公告日期: 2010-03-11
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2009-12-16
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召开2009年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于江苏汉天水泥有限公司纯低温余热发电工程（9MW）的议案
2、关于本公司所属公司与关联方发生经营性关联交易的议案
3、关于本公司借款及为子公司借款提供担保的议案 |
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2009-12-16
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12月31日召开2009年第五次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2009年12月31日上午10：30
2、召开地点：公司二楼会议室
3、召集人：公司第四届董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2009年12月25日
6、登记时间：2009年12月28日（上午10:30-13:30，下午15:00-18:30）
7、会议审议事项：关于江苏汉天水泥有限公司纯低温余热发电工程（9MW）的议案、关于本公司所属公司与关联方发生经营性关联交易的议案、关于本公司借款及为子公司借款提供担保的议案 |
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2009-10-28
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召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2009-10-28
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召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于为控股子公司贷款提供担保的议案 |
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2009-10-28
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 1.0146
2、每股净资产(元) 3.5973
3、净资产收益率(%) 28.2 |
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2009-10-28
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11月13日召开2009年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2009年11月13日上午10：30
2、召开地点：公司二楼会议室
3、召集人：公司第四届董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2009年11月9日
6、登记时间：2009年11月11日（上午10:30-13:30，下午15:00-18:30）
7、会议审议事项：关于为控股子公司贷款提供担保的议案。
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2009-10-13
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2009年第三季度业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
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天山股份预计2009年7-9月归属于母公司净利润约17,000万元，同比增长20%--30%；预计2009年1-9月归属于母公司净利润约31,500万元，同比增长50%--60% |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-28 |
拟披露季报 |
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2009-09-16
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天山股份2009年第三次临时股东大会于2009年9月15日召开，审议通过了《关于本公司向和静天山增资扩股投资建设50万吨/年矿渣微粉项目的议案》、《关于喀什分公司年产90万吨水泥粉磨系统技改项目的议案》、《关于为控股子公司项目贷款提供担保及本公司申请综合授信的议案》、《关于更换公司监事会监事的议案》 |
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2009-08-27
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于本公司向和静天山增资扩股投资建设50 万吨/年矿渣微粉项目的议案
2、关于喀什分公司年产90 万吨水泥粉磨系统技改项目的议案
3、关于为控股子公司项目贷款提供担保及本公司申请综合授信的议案
4、关于更换公司监事会监事的议案 |
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2009-08-27
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9月15日召开2009年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2009年9月15日上午10：30
2、召开地点：公司二楼会议室
3、召集人：公司第四届董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2009年9月10日
6、登记时间：2009年9月11日（上午10:30-13:30，下午15:00-18:30）
7、会议审议事项：关于公司向和静天山增资扩股投资建设50万吨/年矿渣微粉项目的议案、关于喀什分公司年产90万吨水泥粉磨系统技改项目的议案、关于为控股子公司项目贷款提供担保及本公司申请综合授信的议案、关于更换公司监事会监事的议案 |
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2009-08-27
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，财务指标 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.4622
2、每股净资产(元) 3.0163
3、净资产收益率(%) 15.32
二、不分配不转增 |
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2009-08-11
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非公开发行股票申请获得证监会发审委有条件审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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2009年8月10日，天山股份非公开发行股票的申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会有条件审核通过。公司待收到中国证券监督管理委员会相关核准文件后另行公告。
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2009-08-10
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-08-10,恢复交易日：2009-08-11，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因证监会发审委将于2009年8月10日审核新疆天山水泥股份有限公司非公开发行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票天山股份(证券代码为000877)自2009年8月10日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2009-08-10
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-08-10,恢复交易日：2009-08-11 ，2009-08-11 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因证监会发审委将于2009年8月10日审核新疆天山水泥股份有限公司非公开发行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票天山股份(证券代码为000877)自2009年8月10日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2009-08-10
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天山股份自2009年8月10日开市起停牌
，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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| 天山股份自2009年8月10日开市起停牌
因证监会发审委将于2009年8月10日审核新疆天山水泥股份有限公司非公开发行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票天山股份(证券代码为000877)自2009年8月10日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2009-08-10
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-08-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因证监会发审委将于2009年8月10日审核新疆天山水泥股份有限公司非公开发行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票天山股份(证券代码为000877)自2009年8月10日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2009-07-09
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2009年中期业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
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天山股份预计2009年上半年度归属于母公司净利润约14,100万元，同比增长约120% |
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2009-07-04
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实际控制人更名 |
深交所公告，其它 |
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日前，天山股份接实际控制人中国中材集团公司的通知，经国务院国有资产监督管理委员会批准，国家工商行政管理总局核准，中国中材集团公司已更名为“中国中材集团有限公司”。
本次更名完成后，并未改变公司的股权控制关系，中国中材集团有限公司为公司实际控制人 |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-06 |
拟披露中报 |
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2009-06-06
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2008年年度分红，10派1.7(含税)，税后10派1.53登记日 ，2009-06-11 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-06
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2008年年度分红，10派1.7(含税)，税后10派1.53除权日 ，2009-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-06
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2008年年度分红，10派1.7(含税)，税后10派1.53红利发放日 ，2009-06-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-06
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2008年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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天山股份2008年利润分配方案为：每10股派1.7元人民币现金（含税）。
股权登记日为：2009年6月11日
除息日为：2009年6月12日 |
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