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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-06-06
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2008年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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天山股份2008年利润分配方案为：每10股派1.7元人民币现金（含税）。
股权登记日为：2009年6月11日
除息日为：2009年6月12日 |
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2009-06-03
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限售股份解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为97,594,803股，占总股本的31.277%。
2、本次限售股份上市流通日为2009年6月5日 |
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2009-05-23
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2009年一季度报告的更正 |
深交所公告 |
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天山股份于2009年4月21日披露了公司2009年一季度报告。在使用第一季度报告过程中发现本报告期的非经常性损益数据计算有误，现予以更正 |
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2009-05-16
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天山股份2009年第二次临时股东大会于2009年5月15日召开，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于同意中材股份豁免履行要约收购义务的议案》、《关于为江苏汉天项目资金贷款提供担保的议案》等议案。
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2009-04-29
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-05-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司本次非公开发行股票方案的议案
2.1 本次非公开发行股票的类型及面值
2.2 发行方式及发行时间
2.3 发行价格及定价原则
2.4 发行数量
2.5 发行对象
2.6 发行股份的锁定期
2.7 上市地点
2.8 本次发行募集资金用途及数额
2.9 本次非公开发行决议有效期
2.10 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
3、关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案
4、关于公司非公开发行股票预案的议案
5、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
6、关于同中材股份签署附生效条件的股份认购合同的议案
7、关于同意中材股份豁免履行要约收购义务的议案
8、关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案
9、关于为江苏汉天项目资金贷款提供担保的议案 |
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2009-04-29
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5月15日召开2009第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（三）会议地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室。
（四）现场会议时间：2009年5月15日（星期五）上午10：30
网络投票时间: （1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2009年5月15日的交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00。（2）互联网投票系统投票时间为：2009年5月14日下午15:00至2009年5月15日下午15:00。
（五）股权登记日：2009年5月7日（星期四）
（六）登记时间：2009年5月12日（星期二）上午10:30-13:30，下午15:00-18:30（信函以收到邮戳日为准）。
（七）会议审议事项：关于公司本次非公开发行股票方案的议案等。
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2009-04-29
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-05-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司本次非公开发行股票方案的议案
2.1 本次非公开发行股票的类型及面值
2.2 发行方式及发行时间
2.3 发行价格及定价原则
2.4 发行数量
2.5 发行对象
2.6 发行股份的锁定期
2.7 上市地点
2.8 本次发行募集资金用途及数额
2.9 本次非公开发行决议有效期
2.10 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
3、关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案
4、关于公司非公开发行股票预案的议案
5、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
6、关于同中材股份签署附生效条件的股份认购合同的议案
7、关于同意中材股份豁免履行要约收购义务的议案
8、关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案
9、关于为江苏汉天项目资金贷款提供担保的议案 |
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2009-04-21
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.1089
2、每股净资产(元) 2.6152
3、净资产收益率(%) -4.16 |
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2009-04-16
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2008年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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天山股份2008年度股东大会于2009年4月15日召开，审议通过了《2008年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》、《关于公司2009年度追加贷款额度及为控股子公司提供担保的议案》等议案 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-17 |
拟披露季报 |
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2009-03-25
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2008 年度总裁工作报告
2、2008 年度董事会工作报告
3、2008 年度监事会工作报告
4、2008 年度财务决算报告和2009 年度财务预算报告
5、2008 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案
6、关于本公司2009 年日常关联交易事项的议案
7、关于修改本公司章程的议案
8、关于修改本公司董事会议事规则的议案
9、关于续聘会计师事务所及向其支付报酬的议案
10、关于公司2009 年度追加贷款额度及为控股子公司提供担保的议案 |
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2009-03-25
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4月15日召开2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2009年4月15日上午10：30（北京时间）
2、召开地点：公司二楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2009年4月8日
6、登记时间：2009年4月13日（上午10:30-13:30，下午15:00-18:30）
7、会议审议事项：2008年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案等。
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2009-03-25
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.6153
2、每股净资产(元) 2.7240
3、净资产收益率(%) 22.59
二、每10股派1.7元（含税）
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2009-03-25
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2008 年度总裁工作报告
2、2008 年度董事会工作报告
3、2008 年度监事会工作报告
4、2008 年度财务决算报告和2009 年度财务预算报告
5、2008 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案
6、关于本公司2009 年日常关联交易事项的议案
7、关于修改本公司章程的议案
8、关于修改本公司董事会议事规则的议案
9、关于续聘会计师事务所及向其支付报酬的议案
10、关于公司2009 年度追加贷款额度及为控股子公司提供担保的议案 |
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2009-02-27
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3月24日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2009年3月24日上午10：30（北京时间）
2、召开地点：公司二楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2009年3月19日
6、登记时间：2009年3月20日（上午10:30-13:30，下午15:00-18:30）
7、会议审议事项：关于公司及控股子公司提供担保的议案、关于公司向中国中材股份有限公司续借款的议案。
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2009-02-27
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于本公司及控股子公司提供担保的议案；
2、关于本公司向中国中材股份有限公司续借款的议案 |
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2009-02-27
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于本公司及控股子公司提供担保的议案；
2、关于本公司向中国中材股份有限公司续借款的议案 |
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2009-01-23
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2008年度业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
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天山股份预计2008年度归属于母公司净利润约20500万元，同比增长80%--110% |
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2009-01-05
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天山股份2008年第六次临时股东大会于2008年12月31日召开，审议通过了《关于本公司与关联方发生经营性关联交易的议案》 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-25 |
拟披露年报 |
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2008-12-16
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12月31日召开2008年第六次临时股东大会
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深交所公告，日期变动 |
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| 12月31日召开2008年第六次临时股东大会
1、召开时间：2008年12月31日10：30
2、召开地点：公司二楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年12月26日
6、登记时间：2008年12月29日（上午10:30-13:30，下午15:00-18:30）
7、会议审议事项：关于公司与关联方发生经营性关联交易的议案 |
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2008-12-16
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召开2008年度第6次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于本公司与关联方发生经营性关联交易的议案
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2008-12-13
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天山股份2008年第五次临时股东大会于2008年12月12日召开，审议通过了《关于本公司向米东天山增资扩股投资新建2×2000t/d电石渣制水泥二期综合利用工程的议案》、《关于提名本公司第四届董事会董事候选人的议案》、《关于本公司聘用会计师事务所的议案》等议案。
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2008-12-13
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董事会决议 |
深交所公告，日期变动 |
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天山股份第四届董事会第一次会议于2008年12月12日召开，通过如下议案：
一、选举李建伦为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致。
二、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
三、《关于公司第四届董事会专门委员会组成方案的议案》。
四、 同意公司聘任胡峰为公司证券事务代表。
五、《关于公司与关联方发生经营性关联交易的议案》。
六、《关于召开公司2008年第六次临时股东大会的议案》：公司定于2008年12月29日召开2008年第六次临时股东大会。
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2008-11-25
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12月12日召开2008年第五次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2008年12月12日10：30
2、召开地点：公司二楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年12月9日
6、登记时间：2008年12月10日（上午10:30-13:30，下午15:00-18:30）
7、会议审议事项：关于公司向米东天山增资扩股投资新建2×2000t/d电石渣制水泥二期综合利用工程的议案、关于为宜兴天山水泥有限责任公司2000万元银行贷款提供担保的议案等。
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2008-11-25
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召开2008年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于本公司向米东天山增资扩股投资新建2×2000t/d 电石渣制水泥二期综合利用工程的议案
2、关于布尔津分公司新建2000t/d 新型干法水泥熟料生产线项目的议案
3、关于本公司吐鲁番熟料分公司低温余热发电技改工程（4.5MW）的议案
4、关于天山神州公司新建HZS180 型搅拌站的议案
5、关于为宜兴天山水泥有限责任公司2000 万元银行贷款提供担保的议案
6、关于修改本公司章程的议案
7、关于修改本公司董事会议事规则的议案
8、关于修改本公司股东大会议事规则的议案
9、关于提名本公司第四届董事会独立董事候选人的议案
10、关于提名本公司第四届董事会董事候选人的议案
11、关于提名本公司第四届监事会监事候选人的议案
12、关于本公司聘用会计师事务所的议案 |
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2008-10-20
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2008年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.6420
2、每股净资产(元) 2.7676
3、净资产收益率(%) 23.20
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2008-10-10
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2008年前三季度业绩预增公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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天山股份预计2008年1月1日至2008年9月30日归属于母公司净利润与上年同期相比将增长140％－150％，其中2008年7月1日至2008年9月30日归属于母公司的净利润与上年同期相比将增长110％－130％。
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2008-09-27
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2008年半年报的更正 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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天山股份于2008年8月13日披露了公司2008年半年报全文及其摘要。由于对新企业会计准则理解不透彻，使公司2008年半年度报告及摘要中每股收益上年同期数的计算与《企业会计准则第34号――每股收益》第十三条的规定不符，现予以更正。
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-20 |
拟披露季报 |
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2008-08-29
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临时股东大会决议
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深交所公告 |
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天山股份2008年第四次临时股东大会于8月28日召开，审议通过了《关于为宜兴天山水泥有限责任公司提供担保的议案》、《关于向中国中材股份有限公司及其关联方借款的议案》、《关于公司与关联方发生经营性关联交易的议案》。
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