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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-08-29
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临时股东大会决议
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深交所公告 |
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天山股份2008年第四次临时股东大会于8月28日召开，审议通过了《关于为宜兴天山水泥有限责任公司提供担保的议案》、《关于向中国中材股份有限公司及其关联方借款的议案》、《关于公司与关联方发生经营性关联交易的议案》。
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2008-08-14
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临时股东大会决议
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深交所公告 |
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天山股份2008年第三次临时股东大会于2008年8月13日召开，审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于新增综合授信及贷款的议案》。
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2008-08-13
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8月28日召开2008年第四次临时股东大会，停牌一天 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2008年8月28日10:30
2、召开地点：公司二楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年8月25日
6、登记时间：2008年8月27日（上午10:30-13:30，下午15:00-18:30）
7、会议审议事项：关于为宜兴天山水泥有限责任公司提供担保的议案、关于向中国中材股份有限公司及其关联方借款的议案、关于公司与关联方发生经营性交易的议案。
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2008-08-13
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召开2008年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于为宜兴天山水泥有限责任公司提供担保的议案
2、关于向中国中材股份有限公司及其关联方借款的议案
3、关于本公司与关联方发生经营性交易的议案 |
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2008-08-13
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一天 |
刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2023
2、每股净资产(元) 2.3104
3、净资产收益率(%) 8.76
二、不分配不转增
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2008-07-29
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8月13日召开2008年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2008年8月13日10:30
2、召开地点：公司二楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年8月7日
6、登记时间：2008年8月11日（上午10:30-13:30，下午15:00-18:30）
7、会议审议事项：关于修改公司章程的议案、关于新增综合授信及贷款的议案
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2008-07-29
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改本公司章程的议案
2、关于新增综合授信及贷款的议案 |
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2008-07-17
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临时股东大会决议
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深交所公告 |
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天山股份2008年第二次临时股东大会于7月16日召开，审议通过了《关于收购江苏恒来建材股份有限公司分立后股权的议案》。
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2008-07-12
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2008年中期业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
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天山股份预计2008年中期实现归属于母公司净利润与上年同期相比将增长200％－220％。
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2008-07-01
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7月16日召开2008年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2008年7月16日10:30
2、召开地点：公司二楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年7月11日
6、登记时间：2008年7月15日（上午10:30-13:30，下午15:00-18:30）
7、会议审议事项：《关于收购江苏恒来建材股份有限公司分立后股权的议案》
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-13 |
拟披露中报 |
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2008-07-01
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-07-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于收购江苏恒来建材股份有限公司分立后股权的议案》 |
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2008-05-23
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向四川灾区捐款
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深交所公告 |
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5月12日，四川汶川发生了理氏8.0级地震，地震给灾区人民的生命和财产造成了巨大的损失。为了帮助灾区人民渡过难关，天山股份发出捐款倡议。全体员工迅速掀起奉献爱心捐款热潮，截止5月21日，公司共捐款155.3268万元，其中公司及所属单位捐款102.094万元，员工捐款53.2328万元。目前，上述款项已通过有关部门捐往灾区。
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2008-05-16
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2007年年度转增，10转增5登记日 ，2008-05-22 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-16
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2007年年度转增，10转增5除权日 ，2008-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-16
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2007年年度转增，10转增5转增上市日 ，2008-05-23 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-05-16
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实施2007年度资本公积金转增股本方案，每10股转增5股 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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天山股份2007年年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增5股。
股权登记日：2008年5月22日
除权日：2008年5月23日
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2008-05-10
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年度股东大会通过2007年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案 |
深交所公告，分配方案 |
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天山股份2007年度股东大会于5月9日召开，通过如下议案：
1、《2007年度董事会工作报告》；
2、《2007年度监事会工作报告》；
3、《2007年度财务决算报告和2008年度财务预算报告》；
4、《2007年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》；
5、《关于公司日常关联交易事项的议案》；
6、《关于独立董事工作制度的议案》；
7、《独立董事2007年度述职报告》；
8、《关于向中国中材股份有限公司借款的议案》；
9、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。
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2008-05-08
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保荐机构更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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天山股份接到股权分置改革保荐机构广发证券股份有限公司的通知，因公司原保荐代表人马加暾先生已调离广发证券股份有限公司，保荐机构决定由张晋阳先生接替担任公司股权分置改革完成后的持续督导期的保荐代表人。
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2008-04-23
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2008年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.1328
2、每股净资产(元) 3.03
3、净资产收益率(%) -4.38
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2008-04-11
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.5038
2、每股净资产(元) 3.1987
3、净资产收益率(%) 15.75
二、每10股转增5股
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2008-04-11
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2007 年度董事会工作报告
2、2007 年度监事会工作报告
3、2007 年度财务决算报告和2008 年度财务预算报告
4、2007 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案
5、关于公司日常关联交易事项的议案
6、关于独立董事工作制度的议案
7、独立董事2007 年度述职报告
8、关于向中国中材股份有限公司借款的议案
9、关于本公司及控股子公司提供担保的议案 |
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2008-04-11
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5月9日召开2007年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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1、召开时间：2008年5月9日10:30
2、召开地点：公司二楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年4月30日
6、登记时间：2008年5月8日（上午10:30-13:30，下午15:00-18:30）
7、会议审议事项：2007年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案、关于向中国中材股份有限公司借款的议案等
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-23 |
拟披露季报 |
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2008-02-20
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临时股东大会通过受让阿克苏天山多浪水泥公司股权等议案
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深交所公告 |
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天山股份2008年第一次临时股东大会于2008年2月19日召开，通过以下议案：
1、同意公司受让阿克苏多浪投资有限责任公司持有的阿克苏天山多浪水泥有限责任公司37.71%的股权，受让价格为9900万元。
2、同意以塔里木分公司为投资主体，在新疆南疆巴州首府－库尔勒市工业区塔什店镇（距库尔勒市15km）扩建一条2500t/d新型干法熟料生产线，采用先进的窑外分解技术，年产水泥熟料62万吨。预计总投资22000万元。
3、同意公司2008年度向新疆维吾尔自治区农村信用联社为喀什项目及塔什店项目申请项目贷款2亿元，贷款期限8年。
4、同意为江苏天山水泥集团有限公司在兴业银行无锡分行的3100万元、期限4年的贷款提供担保。
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2008-02-01
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-02-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于受让阿克苏多浪投资有限责任公司持有的阿克苏天山多浪水泥有限责任公司37.71％股权的议案
2、关于在塔什店新建2500T/D 水泥熟料生产线项目的议案
3、关于向新疆农村信用联社申请2 亿元贷款的议案
4、关于为江苏天山水泥集团有限公司在兴业银行无锡分行贷款提供担保的议案 |
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2008-02-01
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2月19日召开2008年第一次临时股东大会
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深交所公告 |
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1、召开时间：2008年2月19日10:30
2、召开地点：公司二楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年2月15日
6、会议审议事项：关于受让阿克苏多浪投资有限责任公司持有的阿克苏天山多浪水泥有限责任公司37.71％股权的议案、关于在塔什店新建2500T/D水泥熟料生产线项目的议案、关于向新疆农村信用联社申请2亿元贷款的议案、关于为江苏天山水泥集团有限公司在兴业银行无锡分行贷款提供担保的议案。
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2008-02-01
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拟收购江苏恒来建材股份有限公司分立后股权
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深交所公告 |
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天山股份与所属控股子公司江苏天山水泥集团有限公司于2008年1月29日与宦和根、宦文超、管玉芬、勇建芳、蒋伯金、宦和平、毛松林、江苏恒来建材股份有限公司工会签订了《收购江苏恒来建材股份有限公司分立后公司股权的框架协议》。
该协议目标公司为恒来公司分立后的宜兴市恒来建材有限公司（拟定名）的全部股权。
恒来公司现有日产2500吨水泥熟料生产线和日产5000吨水泥熟料生产线及相关资产及相关债务将进入分立后存续的宜兴市恒来建材有限公司，届时将依据具有证券从业资格的评估师事务所出具的评估报告，确定股权收购价格。
该收购项目实现后，预计08年被收购公司可实现净利润2,580万元。
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2008-01-31
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2007年度业绩快报，每股收益0.50元，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2007年年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元） 0.50
净资产收益率（％） 17
每股净资产（元） 3.20
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-11 |
拟披露年报 |
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2007-12-08
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临时股东大会同意为控股子公司银行贷款提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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天山股份2007年第三次临时股东大会于12月7日召开，审议通过了《关于为江苏天山水泥集团有限公司银行贷款提供担保的议案》。
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