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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-12-08
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临时股东大会同意为控股子公司银行贷款提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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天山股份2007年第三次临时股东大会于12月7日召开，审议通过了《关于为江苏天山水泥集团有限公司银行贷款提供担保的议案》。
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2007-12-07
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控股股东将于港交所上市，12月7日开始香港公开发售H股，停牌一天 |
深交所公告，其它 |
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天山股份控股股东中国中材股份有限公司将于全球发售H股，香港公开发售将于2007年12月7日上午开始，预期于2007年12月12日定价，于2007年12月20日在香港联合交易所有限公司主板开始交易，股票代码是1893.HK。
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2007-11-24
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2007年第三次临时股东大会召开方式修正为现场会议 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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天山股份2007年11月21日刊登关于召开2007年第三次临时股东大会的通知。现将公司2007年第三次临时股东大会的召开方式修正为：
会议以现场会议方式召开。
召开时间：2007年12月7日10:30。
召开地点：乌鲁木齐市河北东路1256号公司二楼会议室。
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2007-11-22
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2007年第三次临时股东大会的召开方式修正为“现场会议” |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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天山股份2007年11月21日刊登了关于召开2007年第三次临时股东大会的通知。
现将大会的召开方式修正为：会议以现场会议方式召开。
召开2007年第三次临时股东大会的其它事项不变。
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2007-11-21
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于为江苏天山水泥集团有限公司银行贷款提供担保的议案
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2007-11-21
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12月7日以通讯方式召开2007年第三次临时股东大会 |
深交所公告，担保(或解除) |
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1、召开时间：2007年12月7日11:30
2、召集人：公司董事会
3、召开方式：通讯方式
4、股权登记日：2007年12月3日
6、会议审议事项：关于为江苏天山水泥集团有限公司银行贷款提供担保的议案
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2007-11-17
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临时股东大会同意转让公司持有的东方人寿6.25%的股份 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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天山股份2007年第二次临时股东大会于2007年11月16日召开，通过如下议案：
一、同意向上海太平洋资产管理公司转让公司持有东方人寿保险股份有限公司6.25％的股份，确定每股出让价格为0.34元，股权出让总价款为1700万元人民币；
二、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
三、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》；
四、《关于修订公司章程的议案》。
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2007-11-07
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(000877) 天山股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司顺德大良证券营业部 4711761.80 139615.00
中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 4405393.60
第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 4290000.00
机构专用 3793586.84
中国银河证券股份有限公司广州解放中路证券营业部 2490675.98 32150.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 9141752.13
机构专用 4743752.00
长城证券有限责任公司西安沣镐东路证券营业部 178835.00 3159445.05
国信证券有限公司成都二环路证券营业部 7830.00 2713161.66
国联证券有限责任公司无锡湖滨路证券营业部 95720.00 2588891.10
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2007-11-06
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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2007年10月30日，在新疆阿克苏政府网站（www.aksu.gov.cn）上有一篇“地区与新疆广汇集团、天山水泥股份有限公司举行项目对接座谈会两大石化项目明年有望开”的报道。天山股份澄清声明如下：
1、阿克苏地区在2007年10月24日召开过项目座谈会，公司曾派人参加了此次座谈会。
2、经向公司董事会和其它部门了解，公司没有投资该项目的任何计划。
3、新疆阿克苏政府网站上报道中所提及的“天山水泥股份有限公司”与公司名称“新疆天山水泥股份有限公司”不相符。对于“天山水泥股份有限公司”为何家公司，公司将向阿克苏政府网站进行了解和沟通。
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2007-10-31
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于出让本公司所持有的东方人寿保险股份有限公司股权的议案；
2、关于修订本公司《股东大会议事规则》的议案；
3、关于修订本公司《监事会议事规则》的议案；
4、关于修订本公司《章程》的议案 |
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2007-10-31
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11月16日召开2007年第二次临时股东大会，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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1、召开时间：2007年11月16日10:30
2、召开地点：公司二楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2007年11月12日
6、会议审议事项：关于出让公司所持有的东方人寿保险股份有限公司股权的议案等
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2007-10-31
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2007年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.3938
2、每股净资产(元) 3.0779
3、净资产收益率(%) 12.79
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2007-10-31
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[20074预增](000877) 天山股份：2007年度业绩预增80%-100%之间，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年度业绩预增80%-100%之间
天山股份预计2007年全年实现的净利润比去年同期增长80%--100%之间。
原因为：公司的主导产品水泥销量增加，出口水泥也有较大增幅，同时由于公司各水泥品种的销售价格较上年有所上升，致使公司主营业务稳定增长，利润呈现良好的增长态势。
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2007-10-24
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副总裁武新贤辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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天山股份副总裁武新贤先生因工作变动原因，于2007年10月19日向公司提出辞去所任副总裁职务。
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2007-10-24
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拟披露季报 ，2007-10-31 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2007-10-29 |
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2007-10-20
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第一大股东受让公司14.72%股权完成过户 |
深交所公告，股东名单 |
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新疆天山建材（集团）有限责任公司持有天山股份14.72%的股份已过户至公司第一大股东中国中材股份有限公司名下，其不再持有公司的股份；中国中材股份有限公司现持有公司36.28 %的股份，为公司第一大股东。
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2007-10-12
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[20073预增](000877) 天山股份：2007年前三季度业绩预增80%-100%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年前三季度业绩预增80%-100%
天山股份预计2007年前三季度实现的净利润比去年同期增长80%--100%之间。
原因为：新疆市场以及出口需求增大，从而使公司的主导产品水泥的销量增加，主营业务稳定增长。
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2007-10-11
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中国证监会豁免中国中材股份有限公司要约收购义务，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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近日，天山股份从中国中材股份有限公司获悉，中国中材股份有限公司已收到中国证券监督管理委员会《关于核准豁免中国中材股份有限公司要约收购新疆天山水泥股份有限公司股份义务的批复》。根据有关规定，中国中材股份有限公司将向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股权过户手续。
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2007-09-10
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，停牌 |
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天山股份股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20％以上，属于。
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
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2007-09-07
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(000877) 天山股份:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 23076784.53
海通证券股份有限公司乌鲁木齐友好北路证券营业部 10072157.79 617996.00
国金证券有限责任公司上海中山南路证券营业部 6838955.61
湘财证券有限责任公司乌鲁木齐克拉玛伊东路证券营业部 6665091.16 3109448.04
东方证券股份有限公司上海巨鹿路证券营业部 5898941.58 177000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华安证券有限责任公司马鞍山湖东中路证券营业部 5545.00 7047767.70
国泰君安证券股份有限公司石家庄建华南大街证券营业部 5341366.28 5428697.37
武汉证券北京广安门南街证券营业部（广发证券托管） 32003.00 3948043.50
中国银河证券股份有限公司马鞍山证券营业部 3918533.86
新疆证券昌吉北京南路证券营业部（宏源证券托管） 2342306.60 3739723.11
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2007-08-18
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0937
2、每股净资产(元) 2.77
3、净资产收益率(%) 3.38
二、不分配不转增
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2007-08-11
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临时股东大会通过塔里木分公司新建水泥磨项目等议案 |
深交所公告，投资项目 |
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天山股份2007年第一次临时股东大会于8月10日召开，通过如下议案：
一、同意公司塔里木分公司新增Φ3.2×13m高细高产水泥磨系统，预计总投资800万元，建设周期预计5个月。
二、同意江苏天山水泥集团有限公司溧阳分公司5000t/d生产线建设纯低温余热电站工程（9MW），该项目预计总投资6131.09万元，建设周期10个月。
三、同意公司向吐鲁番旅游发展有限公司增资606.99万元。
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2007-08-04
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控股股东改制 |
深交所公告，股权分置 |
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2007年7月31日，天山股份接控股股东中国非金属材料总公司的通知，公司实际控制人中国中材集团公司引入泰安市国有资产经营有限公司等六家股东，将中国非金属材料总公司改制设立为中国中材股份有限公司。
实际控制人中材集团以经评估后的净资产约人民币23.934亿元出资，其他六家股东泰安市国有资产经营有限公司等分别以股权或现金出资，出资总额共382,282.82万元，按约65.3966%的折股比率进行折股。改制后的中材股份注册资本为250,000万元，其中，中材集团占注册资本的62.61%。
本次改制后公司的实际控制人未发生变化，仍为中材集团。
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2007-07-25
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8月10日召开2007年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动,投资项目 |
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1、召开时间：2007年8月10日10:30
2、召开地点：公司二楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2007年8月7日
6、会议审议事项
（1）《关于本公司塔里木分公司新建水泥磨项目的议案》；
（2）《关于江苏天山水泥集团有限公司溧阳分公司5000t/d生产线建设纯低温余热电站工程（9MW）项目的议案》；
（3）《关于本公司向吐鲁番旅游发展有限公司增资的议案》。
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2007-07-25
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-08-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于本公司塔里木分公司新建水泥磨项目的议案》；
2、《关于江苏天山水泥集团有限公司溧阳分公司5000t/d生产线建设纯低温余热电站工程（9MW）项目的议案》；
3、《关于本公司向吐鲁番旅游发展有限公司增资的议案》；
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-18 |
拟披露中报 |
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2007-06-26
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保荐机构更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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天山股份接到股权分置改革保荐机构广发证券股份有限公司的通知，因公司原保荐代表人康翰震先生已调离广发证券，广发证券决定由马加暾先生接替担任公司股权分置改革完成后的持续督导期的保荐代表人。
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2007-05-29
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控股子公司项目进展情况 |
深交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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天山股份三届十二次董事会同意公司的控股子公司江苏天山水泥集团有限公司在江苏溧水控股建设一条日产5000t/d水泥熟料生产线项目。现将进展情况公告如下:
江苏天山2007年5月18日在江苏省南京市与溧阳市汉生特种水泥有限公司（以下简称“汉生公司”）签署了《合作协议》，双方一致同意在溧水县晶桥镇合资建立江苏汉天水泥有限公司，以新设立的公司规划建设两条日产5000吨的水泥熟料生产线，新公司前期完成第一条生产线的建设，第二条生产线待第一条生产线建成后，另行确定开工时间。
双方投资设立的江苏汉天水泥有限公司（以下简称“汉天公司”）注册资本人民币壹亿元，其中，江苏天山出资人民币伍仟万元，持有汉天公司50％的股权，汉生公司出资人民币伍仟万元，持有汉天公司50％的股权。
目前，新公司工商注册手续正在办理中。
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2007-05-26
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17,247,198股限售股份5月29日可上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份上市流通数量为17,247,198股。
2、本次限售股份上市流通日为2007年5月29日。
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2007-05-25
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董事会公告 |
深交所公告，高管变动 |
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天山股份从《中国证券报》、《证券时报》等媒体上，看到有对公司原副总经理陈建良被中国证监会认定为市场禁入五年的报道，经向其本人证实：其确实收到证监会的行政处罚决定书，自证监会宣布决定之日起，五年内不得担任任何上市公司和从事证券业务机构的高级管理人员职务。
证监会对公司原副总陈建良的处罚不会对公司的经营与管理造成不良影响。
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2007-05-19
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董事会同意公司受让江苏天山水泥集团有限公司10%的股权 |
深交所公告，股权转让 |
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天山股份第三届董事会第十四次会议于2007年5月17日召开，同意公司受让无锡信德和贸易有限公司持有的江苏天山水泥集团有限公司10%的股权。受让价格为4090万元，本次交易无需经过其它的审批程序。
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