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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-04-06
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4月8日召开2010年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议召开时间
现场会议召开时间为：2011年4月8日（星期五）上午10：30
网络投票时间为：2011年4月7日－2011年4月8日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年4月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2011年4月7日下午15:00至2011年4月8日下午15:00期间的任意时间。
二、现场会议召开地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室。
三、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
四、股权登记日：2011年3月31日
五、登记时间：2011年4月6日（星期三）上午10:30-13:30，下午15:00-18:30（信函以收到邮戳日为准）
六、会议审议事项：关于克州天山水泥有限责任公司建设5000t/d熟料水泥生产线的议案、关于本公司所属公司2011年节能减排技改工程项目的议案、关于全资子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司沙依里克石灰岩矿技改项目的议案、新疆天山水泥股份有限公司2010年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案等 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-14 |
拟披露季报 |
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2011-03-18
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-04-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司符合向不特定对象公开发行股票条件的议案
2、关于公司公开发行股票方案的议案
3、关于本次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案
4、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票相关事宜的议案
5、关于前次募集资金使用情况的说明 |
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2011-03-18
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.39
2、每股净资产(元) 9.2936
3、净资产收益率(%) 19.06
二、每10股派4元（含税） |
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2011-03-18
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4月29日召开2011第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议表决方式：现场表决与网络投票相结合
（三）会议时间：
现场会议时间：2011年4月29日（星期五）上午10：30
网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为：2011年4月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；互联网投票系统投票时间为：2011年4月28日下午15:00至2011年4月29日下午15:00期间的任意时间。
（四）会议地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室。
（五）股权登记日：2011年4月22日（星期四）
（六）登记时间：2011年4月27日（星期三）上午10:30-13:30，下午15:00-18:30（信函以收到邮戳日为准）
（七）审议事项：关于公司公开发行股票方案的议案、关于本次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案、关于前次募集资金使用情况的说明等 |
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2011-03-18
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于克州天山水泥有限责任公司建设5000t/d熟料水泥生产线的议案
2、关于洛浦天山水泥有限责任公司建设3200t/d熟料水泥生产线的议案
3、关于若羌天山水泥有限责任公司建设3000t/d熟料水泥生产线的议案
4、关于霍城天山商品混凝土有限责任公司2×180m3/h商品混凝土生产线建设工程的议案
5、关于新疆天山筑友混凝土有限责任公司建设2×180m3/h商品混凝土生产线建设工程的议案
6、关于沙湾天山水泥有限责任公司2×180m3/h商品混凝土生产线建设工程的议案
7、关于控股子公司新疆天山筑友混凝土有限责任公司投资建设砂场项目的议案
8、关于本公司所属公司2011年节能减排技改工程项目的议案
9、关于调整项目投资计划的议案
10、关于全资子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司沙依里克石灰岩矿技改项目的议案
11、关于本公司及控股子公司向国家开发银行新疆分行申请中长期项目资金借款的议案
12、关于本公司及本公司全资子公司申请流动资金借款及办理银行承兑汇票的议案
13、关于为全资及控股子公司借款提供担保及和静天山抵押物变更的议案
14、新疆天山水泥股份有限公司2010年度总裁工作报告
15、新疆天山水泥股份有限公司2010年度董事会工作报告
1 |
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2011-03-18
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4月8日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：新疆天山水泥股份有限公司公司董事会
（二）会议表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（三）现场会议：
1、会议地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室。
2、会议时间：2011年4月8日（星期五）上午10：30
（四）网络投票时间
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2011年4月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00
（2）互联网投票系统投票时间为：2011年4月7日下午15:00至2011年4月8日下午15:00期间的任意时间。
（五）股权登记日：2011年3月31日（星期四）
（六）登记时间：2011年4月6日（星期三）上午10:30-13:30，下午15:00-18:30（信函以收到邮戳日为准）。
（七）会议审议事项：新疆天山水泥股份有限公司2010年度总裁工作报告、新疆天山水泥股份有限公司2010年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案、关于修改公司章程的议案、关于出售控股子公司吐鲁番旅游股权的议案等 |
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2011-01-28
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天山股份2011年第一次临时股东大会于2011年1月27日召开，审议通过了《关于奇台天山水泥有限责任公司180m3/h商品混凝土生产线建设工程的议案》、《关于本公司控股子公司库尔勒天山神州混凝土有限责任公司购买泵车的议案》、《关于审议本公司2011年度贷款及授信额度并授权公司总裁在额度内签署相关法律文书的议案》、《关于本公司及控股子公司提供担保的议案》、《关于本公司发行中期票据、短期融资券的议案》、《关于本公司及所属公司计提减值准备的议案》等议案 |
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2011-01-12
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于奇台天山水泥有限责任公司180m3/h商品混凝土生产线建设工程的议案
2、关于伊犁天山水泥有限责任公司2×180m3/h商品混凝土生产线建设工程的议案
3、关于库尔勒天山神州混凝土有限责任公司库车分公司2×180m3/h商品混凝土生产线建设工程的议案
4、关于本公司控股子公司库尔勒天山神州混凝土有限责任公司购买泵车的议案
5、关于审议本公司2011年度贷款及授信额度并授权公司总裁在额度内签署相关法律文书的议案
6、关于本公司及控股子公司提供担保的议案
7、关于本公司发行中期票据、短期融资券的议案
8、关于本公司及所属公司计提减值准备的议案 |
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2011-01-12
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1月27日召开2011第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2011年1月27日上午10：30（北京时间）
2、召开地点：乌鲁木齐市河北东路1256号新疆天山水泥股份有限公司二楼会议室
3、召集人：公司第四届董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2011年1月21日
6、审议事项：关于奇台天山水泥有限责任公司180立方米/h商品混凝土生产线建设工程的议案、关于本公司控股子公司库尔勒天山神州混凝土有限责任公司购买泵车的议案、关于本公司发行中期票据、短期融资券的议案等 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-03-18 |
拟披露年报 |
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2010-12-17
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(000877) 天山股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 38276210.00
机构专用 31133643.00
机构专用 28333895.00
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 22612941.00 361580.00
机构专用 13648412.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司仙居酒坊巷证券营业部 13332165.00
机构专用 9494358.00
招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 386537.00 8030411.00
兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 158724.00 7834931.00
广发证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 6084.00 6479957.00
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2010-11-17
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2010年第六次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天山股份2010年第六次临时股东大会于2010年11月16日召开，审议通过了《关于阜康工业园3×2500t/d新型干法熟料水泥生产线二期电石渣制水泥项目的议案》、《关于控股子公司向中国银行阜康市支行等七家银行申请中长期项目资金借款的议案》、《关于本公司及控股子公司向交通银行新疆区分行等五家银行申请授信的议案》、《关于本公司为新疆阜康天山水泥有限责任公司等控股子公司项目资金借款及授信提供担保的议案》、《关于本公司向招商银行乌鲁木齐分行、兴业银行乌鲁木齐分行申请流动资金借款人民币9,500万元的议案》、《关于本公司及控股子公司与关联方2010年部分日常关联交易增加额度上限的议案》 |
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2010-11-10
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第四届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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天山股份第四届董事会第十九次会议于2010年11月9日召开，审议通过了《关于本公司设立塔什店分公司的议案》 |
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2010-10-28
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召开2010年度第6次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于阜康工业园3×2500t/d 新型干法熟料水泥生产线二期电石渣制水泥项目的议案
2、关于控股子公司向中国银行阜康市支行等七家银行申请中长期项目资金借款的议案
3、关于本公司及控股子公司向交通银行新疆区分行等五家银行申请授信的议案
4、关于本公司为新疆阜康天山水泥有限责任公司等控股子公司项目资金借款及授信提供担保的议案
5、关于本公司向招商银行乌鲁木齐分行、兴业银行乌鲁木齐分行申请流动资金借款人民币9,500 万元的议案
6、关于本公司及控股子公司与关联方2010 年部分日常关联交易增加额度上限的议案 |
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2010-10-16
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2010年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天山股份2010年第五次临时股东大会于2010年10月15日召开，审议通过了《关于新疆天山水泥股份有限公司2×5000t/d 新型干法水泥生产线一期水泥窑协同处理污泥工程的议案》、《关于哈密天山水泥有限责任公司5000t/d 熟料水泥生产线工程的议案》、《关于吐鲁番天山水泥有限责任公司3000t/d 熟料水泥生产线工程的议案》、《关于吐鲁番天山水泥有限责任公司年产100万吨水泥粉磨项目的议案》等议案 |
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2010-10-14
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2010年第三季度业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
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天山股份预计2010年1－9月归属母公司净利润约48,000万元，同比增长50%--60%；预计2010年7－9月归属母公司净利润约33,000万元，同比增长85%--95% |
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2010-10-12
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10月15日召开2010年第五次临时股东大会提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2010年10月15日（星期五）上午10时30分
网络投票时间为：2010年10月14日－2010年10月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年10月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2010年10月14日下午15:00至2010年10月15日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室。
3、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、股权登记日：2010年10月8日（星期五）
5、登记时间：2010年10月13日上午10:30-13:30，下午15:00-18:30
6、审议事项：关于新疆天山水泥股份有限公司2×5000t/d新型干法水泥生产线一期水泥窑协同处理污泥工程的议案、关于哈密天山水泥有限责任公司5000t/d熟料水泥生产线工程的议案等议案 |
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2010-10-08
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第四届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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天山股份第四届董事会第十七次会议于2010年9月30日召开，审议通过了《关于本公司与关联方发生经营性关联交易的议案》，同意公司与关联方天水中材水泥有限责任公司签订《工业品买卖合同》，合同总价款700万元 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-28 |
拟披露季报 |
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2010-09-16
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10月15日召开2010年第五次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：新疆天山水泥股份有限公司公司董事会
（二）会议表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（三）现场会议：
1、会议地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室。
2、会议时间：2010年10月15日（星期五）上午10：30
（四）网络投票
1、网络投票方式（可选择以下两种投票方式中的一种进行投票）：
（1）深圳证券交易所交易系统
（2）互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）。
2、网络投票时间
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2010年10月15日的交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00。
（2）互联网投票系统投票时间为：2010年10月14日下午15:00至2010年10月15日下午15:00。
（五）股权登记日：2010年10月8日（星期五）
（六）登记时间：2010年10月13日（星期三）上午10:30-13:30，下午15:00-18:30（信函以收到邮戳日为准）。
（七）会议审议事项：关于新疆天山水泥股份有限公司2×5000t/d新型干法水泥生产线一期水泥窑协同处理污泥工程的议案、关于控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司现有股东实施同比例增资扩股的议案等 |
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2010-09-16
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召开2010年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2010-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于新疆天山水泥股份有限公司2×5000t/d 新型干法水泥生产线一期水泥窑协同处理污泥工程的议案
2、关于哈密天山水泥有限责任公司5000t/d 熟料水泥生产线工程的议案
3、关于吐鲁番天山水泥有限责任公司 3000t/d 熟料水泥生产线工程的议案
4、关于吐鲁番天山水泥有限责任公司年产100 万吨水泥粉磨项目的议案
5、关于富蕴天山水泥有限责任公司3000t/d 熟料水泥生产线工程的议案
6、关于额敏天山水泥有限责任公司 3000t/d 熟料水泥生产线工程的议案
7、关于新疆和静天山水泥有限责任公司 5000t/d 熟料水泥生产线扩建工程的议案
8、关于库车天山水泥有限责任公司 5000t/d 熟料水泥生产线工程的议案
9、关于控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司现有股东实施同比例增资扩股的议案 |
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2010-09-07
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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天山股份于2010年9月6日收到发起人股东新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司《关于减持天山股份股票的函》，该公司共持有公司1,620,000股股份，占公司总股本的0.42%。
新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司于2010年9月2日通过深圳证券交易所交易系统挂牌出售公司股份1,620,000股，成交区间价格为28.90-30.10元/股。
本次出售完，新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司将不再持有公司股份 |
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2010-08-21
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2010年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天山股份2010年第四次临时股东大会于2010年8月20日召开，审议通过了《关于本公司申请流动资金、项目借款的议案》、《关于在伊犁新建4500t/d熟料水泥生产线项目的议案》 |
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2010-08-09
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董事会公告
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深交所公告 |
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| 董事会公告
近日国家工业和信息化部发部发布了工产业［2010］第111号公告，对2010年十八个行业淘汰落后产能企业名单进行了公告。公告涉及天山股份及控股子公司旗下五条生产线计32万吨规模能力。该五条生产线中，天山股份塔里木分公司Φ1.83×6.4米磨机二台水泥产能10万吨，已于2007年10月份拆除不再生产；天山股份控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司头屯河水泥厂直径1.91.6×36米预分解窑生产线2条熟料产能10万吨于2005年12月份停止生产，头屯河水泥厂直径2.5×80.9米中空窑生产线1条熟料产能5万吨于1993年12月至今生产石灰，一直未生产水泥熟料；新疆屯河水泥有限责任公司富蕴水泥分公司直径1.83×7米开路水泥磨一台水泥产能5万吨于2008年12月停产拆除；新疆屯河水泥有限责任公司沙湾五宫水泥分公司直径1.91.6×36米中空窑窑生产线1条水泥熟料产能2万吨于2004年2月停产 |
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2010-08-05
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.45
2、每股净资产(元) 7.9959
3、净资产收益率(%) 7.78
二、不分配不转增 |
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2010-08-05
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8月20日召开2010年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2010年8月20日上午10：30
2、召开地点：公司二楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2010年8月16日
6、登记时间：2010年8月18日（上午10:30-13:30，下午15:00-18:30）
7、审议事项：关于本公司申请流动资金、项目借款的议案、关于在伊犁新建4500t/d熟料水泥生产线项目的议案 |
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2010-08-05
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召开2010年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于本公司申请流动资金、项目借款的议案
2、关于在伊犁新建4500t/d 熟料水泥生产线项目的议案 |
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2010-07-10
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2010年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天山股份2010年第三次临时股东大会于2010年7月9日召开，审议通过了《关于阜康工业园3X2500t/d新型干法熟料水泥生产线一期电石渣制水泥项目的议案》、《关于阿克苏天山多浪水泥有限责任公司喀什分公司扩建4000t/d新型干法水泥生产线的议案》、《关于新疆屯河水泥有限责任公司布尔津水泥分公司在2000T/D生产线项目配套建设纯低温余热发电（4.5MW）项目的议案》、《关于本公司受让控股子公司吐鲁番旅游持有西部旅游股份的议案》、《关于本公司短期流动资金借款的议案》、《关于本公司续聘会计师事务所及向其支付报酬的议案》、《关于修改本公司章程的议案》等议案。
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2010-07-03
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2009年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2010-07-08 |
登记日，分配方案 |
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2010-07-03
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2009年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2010-07-09 |
红利发放日，分配方案 |
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