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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-10-13
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公开增发A股股票申请获得中国证监会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
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天山股份于2011年10月12日收到中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天山水泥股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2011]1615号），公司增发A股的申请获得中国证券监督管理委员会核准。批复内容如下：
1、核准公司增发不超过12,000万股新股。
2、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的招股说明书及发行公告实施。
3、该批复自核准发行之日起6个月内有效。
4、本批复自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据核准文件的要求和公司股东大会的授权办理本次增发新股相关事宜 |
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2011-10-09
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拟披露季报 ，2011-10-21 |
拟披露季报 |
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2011-09-07
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公开发行股票申请获得证监会发审委审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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2011年9月5日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了天山股份公开发行A股股票的申请。根据审核结果，公司公开发行A股股票的申请获得无条件通过。
目前，公司尚未收到中国证券监督管理委员会的书面核准文件，待公司收到正式书面核准文件后另行公告 |
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2011-08-31
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2011年第四次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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天山股份2011年第四次临时股东大会会议于2011年8月30日召开，审议通过《关于本公司所属公司与关联方签署工程建设总承包交易合同的议案》、《关于收购哈密中鑫矿业开发有限责任公司及哈密市中合砂石有限责任公司资产的议案》、《关于向控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司增资的议案》、《关于本公司发行中票进行信用增进服务的议案》等议案 |
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2011-08-26
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8月30日召开2011年第四次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2011年8月30日下午14：00
网络投票时间为：2011年8月29日－2011年8月30日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年8月30日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2011年8月29日下午15:00至2011年8月30日下午15:00期间的任意时间。
二、现场会议召开地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室
三、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
四、股权登记日：2011年8月24日
五、登记时间：2011年8月29日上午10:30-13:30，下午15:00-18:30（信函以收到邮戳日为准）。
六、审议事项：《关于本公司所属公司与关联方签署工程建设总承包交易合同的议案》、《关于收购哈密中鑫矿业开发有限责任公司及哈密市中合砂石有限责任公司资产的议案》、《关于向控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司增资的议案》、《关于本公司向兴业银行乌鲁木齐分行申请流动资金借款的议案》等 |
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2011-08-11
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所属公司关于与关联方签署工程建设总承包合同之关联交易 |
深交所公告 |
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天山股份所属公司新疆天山水泥股份有限公司达坂城分公司、吐鲁番天山水泥有限责任公司就新型干法水泥生产线建设事宜与中国中材国际工程股份有限公司签署工程建设总承包合同。合同涉及总价款为102,023万元。
由于公司所属公司达坂城分公司、吐鲁番天山与中国中材国际工程股份有限公司同受中国中材集团有限公司实际控制，故本次签署合同事宜构成关联交易。
（一）达坂城分公司与中材国际签署合同情况
达坂城分公司拟与中材国际签署工程总承包合同，涉及工程总价款为71207万元，其中：建筑工程费用26310.18万元，设备购置费38370.16万元，安装工程费4646.66万元，管理费用1380万元，设计费用500万元。本合同价款是以现行设备、材料市场行情和国家及当地政府的政策收费为依据确定。本次交易定价是通过议标，多家公司进行投标报价，由公司进行综合评定后，充分考虑到工期及质量对整个工程的影响，最终确定中材国际为中标单位，并确定其投标价格为本次交易价格。
（二）吐鲁番天山与中材国际签署合同情况
吐鲁番天山与中材国际签署工程总承包合同，涉及工程总价款为30816万元，其中建筑工程费用11397万元，设备购置费用15811万元，安装工程费用2438万元，管理费用910万元，设计费260万元。本合同价款是以现行设备、材料市场行情和国家及当地政府的政策收费为依据确定。本次交易定价是通过议标，多家公司进行投标报价，由公司进行综合评定后，充分考虑到工期及质量对整个工程的影响，最终确定中材国际为中标单位，并确定其投标价格为本次交易价格 |
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2011-08-10
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.9841
2、每股净资产(元) 9.8801
3、净资产收益率(%) 10.04
二、不分配不转增 |
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2011-08-10
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8月30日召开2011年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（三）会议时间
现场会议时间：2011年8月30日（星期二）下午14：00
网络投票时间：
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2011年8月30日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00
（2）互联网投票系统投票时间为：2011年8月29日下午15:00至2011年8月30日下午15:00期间的任意时间。
（四）会议地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室。
（五）股权登记日：2011年8月24日（星期三）
（六）登记时间：2011年8月29日（星期一）上午10:30-13:30，下午15:00-18:30（信函以收到邮戳日为准）。
（七）审议事项：《关于本公司所属公司与关联方签署工程建设总承包交易合同的议案》、《关于收购哈密中鑫矿业开发有限责任公司及哈密市中合砂石有限责任公司资产的议案》、《关于向控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司增资的议案》等 |
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2011-08-10
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召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于本公司所属公司与关联方签署工程建设总承包交易合同的议案》。
2、审议《关于收购哈密中鑫矿业开发有限责任公司及哈密市中合砂石有限责任公司资产的议案》。
3、审议《关于向控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司增资的议案》。
4、审议《关于本公司发行中票进行信用增进服务的议案》。
5、审议《关于本公司向兴业银行乌鲁木齐分行申请流动资金借款的议案》。
6、审议《关于续聘会计师事务所及向其支付报酬的议案》。
7、审议《关于本公司及控股子公司与新增关联方2011年新增日常关联交易的议案》。
8、审议《关于援建富蕴县黄泥滩水库的议案》 |
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2011-08-10
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召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于本公司所属公司与关联方签署工程建设总承包交易合同的议案》。
2、审议《关于收购哈密中鑫矿业开发有限责任公司及哈密市中合砂石有限责任公司资产的议案》。
3、审议《关于向控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司增资的议案》。
4、审议《关于本公司发行中票进行信用增进服务的议案》。
5、审议《关于本公司向兴业银行乌鲁木齐分行申请流动资金借款的议案》。
6、审议《关于续聘会计师事务所及向其支付报酬的议案》。
7、审议《关于本公司及控股子公司与新增关联方2011年新增日常关联交易的议案》。
8、审议《关于援建富蕴县黄泥滩水库的议案》 |
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2011-08-05
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更正云浮天山股权转让项目资产评估报告文号 |
深交所公告，投资项目 |
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天山股份于2011年5月23日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于转让参股公司云浮天山股权的议案》，公司据此发布了《关于向中材水泥出让云浮天山股权的关联交易公告》。公告中所引中威正信（北京）资产评估有限公司出具的中材天山(云浮)
水泥有限公司股权转让项目评估报告文号有误，原公告中项目评估报告文号为：中威正信评报字（2010）第1160号，现更正为：中威正信评报字（2011）第1032号。
上述更正并不影响本次股权转让，除以上更正部分内容以外不存在其他需要更正的地方 |
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2011-07-27
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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天山股份于2011年7月25日收到保荐机构宏源证券股份有限公司《关于更换持续督导保荐代表人的函》。鉴于双方于2011年5月签署《新疆天山水泥股份有限公司向不特定对象公开募集股份并上市之保荐协议》，宏源证券已委派韩志谦先生和王伟先生作为公司向不特定对象公开募集股份并上市的保荐代表人，同时韩志谦先生和王伟先生接替原保荐代表人李军先生和江曾华先生担任公司非公开发行股票持续督导保荐代表人，履行后续持续督导职责。本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为韩志谦先生和王伟先生 |
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2011-07-13
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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天山股份预计2011年1月1日--2011年6月30日归属于母公司净利润约38,300万元，同比增长140%-160% |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-10 |
拟披露中报 |
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2011-06-11
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2011年第三次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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天山股份2011年第三次临时股东大会会议于2011年6月10日召开，审议通过了《关于实施苏州天山水泥有限公司年产100万吨水泥粉磨站工程的议案》、《关于本公司控股子公司米东天山水泥有限责任公司建设6万吨粉煤灰存储循环经济技改项目的议案》、《关于转让参股公司云浮天山股权的议案》、《关于本公司为控股子公司借款提供担保的议案》 |
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2011-06-08
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6月10日召开2011年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会 （二）会议表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式 （三）会议地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室。 （四）现场会议召开时间为：2011年6月10日（星期五）上午10：30 网络投票时间为：2011年6月9日－2011年6月10日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年6月10日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2011年6月9日下午15:00至2011年6月10日下午15:00期间的任意时间。 （五）股权登记日：2011年6月3日（星期五） （六）登记时间：2011年6月9日（星期三）上午10:30-13:30，下午15:00-18:30（信函以收到邮戳日为准）。 （七）审议事项：《关于实施苏州天山水泥有限公司年产100万吨水泥粉磨站工程的议案》、《关于本公司控股子公司米东天山水泥有限责任公司建设6万吨粉煤灰存储循环经济技改项目的议案》、《关于转让参股公司云浮天山股权的议案》、《关于本公司为控股子公司借款提供担保的议案》 |
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2011-05-31
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2010年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6登记日 ，2011-06-07 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-31
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2010年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6红利发放日 ，2011-06-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-31
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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天山股份2010年度利润分配方案：每10股派4元人民币现金（含税）。 股权登记日为：2011年6月7日，除息日为：2011年6月8日 |
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2011-05-31
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2010年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6除权日 ，2011-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-28
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非公开发行限售股份上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次公司数量为26,936,532股，占公司总股本388,945,144股的6.93%；
2、本次公司日为2011年5月31日 |
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2011-05-24
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于实施苏州天山水泥有限公司年产100万吨水泥粉磨站工程的议案》 2、审议《关于本公司控股子公司米东天山水泥有限责任公司建设6万吨粉煤灰存储循环经济技改项目的议案》 3、审议《关于转让参股公司云浮天山股权的议案》 4、审议《关于本公司为控股子公司借款提供担保的议案》 |
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2011-05-24
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6月10日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会 （二）会议表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式 （三）会议地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室。 （四）现场会议时间：2011年6月10日（星期五）上午10：30 网络投票时间 （1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2011年6月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00 （2）互联网投票系统投票时间为：2011年6月9日下午15:00至2011年6月10日下午15:00期间的任意时间。 （五）股权登记日：2011年6月3日（星期五） （六）登记时间：2011年6月9日（星期三）上午10:30-13:30，下午15:00-18:30（信函以收到邮戳日为准）。 （七）审议事项：《关于实施苏州天山水泥有限公司年产100万吨水泥粉磨站工程的议案》、《关于本公司控股子公司米东天山水泥有限责任公司建设6万吨粉煤灰存储循环经济技改项目的议案》、《关于转让参股公司云浮天山股权的议案》、《关于本公司为控股子公司借款提供担保的议案》 |
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2011-04-30
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2011年第二次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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天山股份2011年第二次临时股东大会会议于2011年4月29日召开，审议通过了《关于公司公开发行股票方案的议案》、《关于本次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况的说明》等议案 |
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2011-04-27
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4月29日召开2011年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议召开时间
现场会议召开时间为：2011年4月29日（星期五）上午10：30
网络投票时间为：2011年4月28日－2011年4月29日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年4月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2011年4月28日下午15:00至2011年4月29日下午15:00期间的任意时间。
二、现场会议召开地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室。
三、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
四、股权登记日：2011年4月22日
五、登记时间：2011年4月27日（星期三）上午10:30-13:30，下午15:00-18:30（信函以收到邮戳日为准）
六、会议审议事项：关于公司公开发行股票方案的议案、关于本次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案、关于前次募集资金使用情况的说明等 |
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2011-04-21
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(000877) 天山股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 32766905.00
机构专用 25411517.00
机构专用 20194956.00
机构专用 14704289.00
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 11487111.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 8304515.00
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 1861357.00 7900383.00
机构专用 198850.00 5292626.00
申银万国证券股份有限公司上海双流路证券营业部 417500.00 5052914.00
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 3427808.00
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2011-04-16
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公司证券事务代表辞任 |
深交所公告，高管变动 |
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近日，天山股份收到公司证券事务代表胡峰先生的辞职申请，胡峰先生因个人原因提出辞去其所担任的公司证券事务代表职务，公司已同意其离职并解除其与公司的劳动合同关系 |
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2011-04-14
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0191
2、每股净资产(元) 9.3429
3、净资产收益率(%) -0.2 |
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2011-04-09
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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天山股份2010年度股东大会于2011年4月8日召开，审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司2010年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》、《关于2010年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《关于修改公司章程的议案》、《关于本公司所属公司与关联方签署工程建设总承包交易合同的议案》、《关于出售控股子公司吐鲁番旅游股权的议案》等议案 |
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2011-04-09
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2011年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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天山股份预计2011年第一季度归属于母公司净利润约-740万元 |
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2011-04-06
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4月8日召开2010年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议召开时间
现场会议召开时间为：2011年4月8日（星期五）上午10：30
网络投票时间为：2011年4月7日－2011年4月8日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年4月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2011年4月7日下午15:00至2011年4月8日下午15:00期间的任意时间。
二、现场会议召开地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室。
三、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
四、股权登记日：2011年3月31日
五、登记时间：2011年4月6日（星期三）上午10:30-13:30，下午15:00-18:30（信函以收到邮戳日为准）
六、会议审议事项：关于克州天山水泥有限责任公司建设5000t/d熟料水泥生产线的议案、关于本公司所属公司2011年节能减排技改工程项目的议案、关于全资子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司沙依里克石灰岩矿技改项目的议案、新疆天山水泥股份有限公司2010年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案等 |
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