| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2012-02-03
|
简式权益变动报告书 |
深交所公告，其它 |
|
|
本次权益变动指宏源证券股份有限公司作为新疆天山水泥股份有限公司本次公开增发的主承销商，包销天山股份56,818,869股股份，占公司总股本的11.62% |
|
|
2012-02-02
|
股份变动及增发A股上市公告书 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
经深圳证券交易所批准，天山股份本次增发的新股共计100,000,000股将于2012年2月3日上市。本次发行不作除权安排，增发股份上市流通首日按照《深圳证券交易所交易规则》（2011年修订）的规定，实行10%的价格涨跌幅限制 |
|
|
2012-01-19
|
增发A股发行结果 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
|
|
天山股份增发不超过12,000万股人民币普通股（A股）的网上、网下申购已于2012年1月16日结束。
发行人和保荐人（主承销商）根据网上、网下申购情况，并结合发行人的筹资需求，最终确定本次发行数量为10,000万股，募集资金总额为206,400万元（含发行费用）。
根据网上、网下发行公告，本次发行除去公司原股东行使优先认购权部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐人（主承销商）根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下发行的数量进行双向回拨，以实现网下申购的配售比例与网上申购的配售比例趋于一致。根据实际申购情况，网下投资者申购的配售比例确定为100%，网上申购的配售比例确定为100%。
发行与配售结果：
1、公司原股东优先配售发行数量及配售比例
公司原股东优先认购部分配售比例为100%，配售股数为21,197,247股，占本次发行总量的21.20%；
（1）公司无限售条件股股东通过网上“070877”认购部分，优先配售股数为11,327,393股，占本次发行总量的11.33%。
（2）公司原股东中的有限售条件股股东通过网下申购9,869,854股，占本次发行总量的9.87%。
发行人控股股东中国中材股份有限公司承诺参与本次发行，通过优先配售申购不少于6,510,816股，实际认购9,869,854股，已履行了相关承诺。
2、除原股东优先认购部分外，网上网下发行数量及配售比例
（1）网上发行数量及配售比例
网上通过“070877”认购部分，配售比例为100%，配售股数为5,283,884股，占本次发行总量的5.28%。
（2）网下发行的数量和配售结果
网下申购部分的配售比例为100%，配售股数为16,700,000股，占本次发行总量的16.70%。
3、承销团包销部分
本次网上网下认购部分以外的56,818,869股余股由承销团包销，占本次发行总量的56.82%。
本次发行募集资金总额为206,400万元（含发行费用）。
本次发行结束后，发行人将尽快申请本次发行的股票在深圳证券交易所上市，具体的上市时间将另行公告。
本次发行的股份无持有期限制 |
|
|
2012-01-18
|
2012年第一次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
|
|
天山股份2012年第一次临时股东大会会议于2012年1月17日召开，审议通过了《关于向新疆中材精细化工有限责任公司增资的议案》、《关于全资子公司宜兴天山水泥有限责任公司进行水泥磨系统节能技术改造的议案》 |
|
|
2012-01-16
|
增发A股提示，连续停牌 |
深交所公告，发行(上市)情况,停牌 |
|
|
天山股份本次增发不超过12,000万股，发行价格为20.64元/股，实际募集资金总额不超过247,680万元人民币（含发行费用）。本次发行股票网上申购简称“天山增发”，申购代码“070877”。
本次发行采取网上、网下定价发行相结合的方式进行，并向原股东优先配售。公司原股东可按其股权登记日2012年1月13日收市后登记在册的持股数量，按照10:3的比例行使优先认购权。本次增发网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%。如获得超额认购，除公司原股东优先认购部分获得足额配售外，发行人和保荐人（主承销商）将根据本次增发的认购情况，对网上、网下预设的发行数量进行双向回拨，以实现网上、网下配售比例趋于一致。
本次增发投资者申购日为：2012年1月16日。“天山股份”A股股票停牌时间为2012年1月16日至2012年1月18日 |
|
|
2012-01-16
|
增发提示性公告，连续停牌，停牌起始日：2012-01-16,恢复交易日：2012-01-19 ，2012-01-19 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 天山股份本次增发不超过12,000万股，发行价格为20.64元/股，实际募集资金总额不超过247,680万元人民币（含发行费用）。本次发行股票网上申购简称“天山增发”，申购代码“070877”。本次发行采取网上、网下定价发行相结合的方式进行，并向原股东优先配售。公司原股东可按其股权登记日2012年1月13日收市后登记在册的持股数量，按照10:3的比例行使优先认购权。本次增发网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%。如获得超额认购，除公司原股东优先认购部分获得足额配售外，发行人和保荐人（主承销商）将根据本次增发的认购情况，对网上、网下预设的发行数量进行双向回拨，以实现网上、网下配售比例趋于一致。本次增发投资者申购日为：2012年1月16日。“天山股份”A股股票停牌时间为2012年1月16日至2012年1月18日 |
|
|
2012-01-16
|
增发提示性公告，连续停牌，停牌起始日：2012-01-16,恢复交易日：2012-01-19，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 天山股份本次增发不超过12,000万股，发行价格为20.64元/股，实际募集资金总额不超过247,680万元人民币（含发行费用）。本次发行股票网上申购简称“天山增发”，申购代码“070877”。本次发行采取网上、网下定价发行相结合的方式进行，并向原股东优先配售。公司原股东可按其股权登记日2012年1月13日收市后登记在册的持股数量，按照10:3的比例行使优先认购权。本次增发网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%。如获得超额认购，除公司原股东优先认购部分获得足额配售外，发行人和保荐人（主承销商）将根据本次增发的认购情况，对网上、网下预设的发行数量进行双向回拨，以实现网上、网下配售比例趋于一致。本次增发投资者申购日为：2012年1月16日。“天山股份”A股股票停牌时间为2012年1月16日至2012年1月18日 |
|
|
2012-01-13
|
业绩预告公告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
天山股份预计2011年1月1日-2011年12月31日归属于母公司净利润约110,000万元，比上年同期增长110%-130% |
|
|
2012-01-12
|
1月17日召开2012年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
一、会议召开时间
1、现场会议时间：2012年1月17日北京时间14：30
2、网络投票时间为：2012年1月16日-2012年1月17日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年1月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年1月16日下午15:00至2012年1月17日下午15:00期间的任意时间。
二、现场会议召开地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室。
三、会议方式：现场投票与网络投票相结合
四、股权登记日：2012年1月11日
五、登记时间：2012年1月16日上午10:30-13:30，下午15:00-18:30（信函以收到邮戳日为准）。
六、会议审议事项：《关于向新疆中材精细化工有限责任公司增资的议案》、《关于全资子公司宜兴天山水泥有限责任公司进行水泥磨系统节能技术改造的议案》 |
|
|
2012-01-12
|
增发A股发行公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
1、天山股份本次增发不超过12,000万股人民币普通股（A股）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1615号文核准。本次增发拟募集资金不超过280,000万元，根据发行价格，确定本次发行的实际发行数量为不超过12,000万股。
2、本次增发采取向原股东优先配售和网上、网下定价发行相结合的方式进行。经深圳证券交易所同意，本次网上发行由保荐人（主承销商）宏源证券股份有限公司通过深圳证券交易所交易系统进行。网下发行由宏源证券负责组织实施。
3、本次发行价格为20.64元/股，不低于招股意向书刊登日2012年1月12日前20个交易日天山股份A股股票收盘价的算术平均值。
4、本次发行将向公司原股东优先配售。公司原股东最大可根据其股权登记日2012年1月13日的持股数量，按照10:3的比例行使优先认购权，即最多可优先认购11,668.3543万股，占本次增发发行数量12,000万股的97.24%。发行人控股股东中国中材股份有限公司承诺参与本次发行，保证本次发行完成后持股比例不低于33.34%（即通过优先配售申购不少于651.0816万股）。
5、公司原股东中无限售条件股股东与其他社会公众投资者使用同一申购代码进行申购，并行使优先认购权。网上申购简称“天山增发”，申购代码“070877”。公司原股东中有限售条件股股东须通过网下申购的方式行使优先认购。
6、若公司原股东持有的公司股票托管在两家或两家以上证券营业部，其优先认购权合并计算，应在其中一家证券营业部报价申购。
7、本次网下发行的对象为机构投资者和行使优先认购权的公司原有限售条件股股东。本次发行的网下部分设有最低申购数量限制。机构投资者（除行使优先认购权的公司原股东中有限售条件股股东）每张《申购表》的申购下限为50万股，超过50万股必须是10万股的整数倍，否则视为无效申购。每个机构投资者的网下申购数量上限为6,000万股。行使优先认购权的公司原股东中有限售条件股股东的最低认购股数为1股。
8、本次发行网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%。如获得超额认购，则除去公司原股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐人（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，以实现网下申购的配售比例与网上配售比例趋于一致。
9、网上、网下申购日为2012年1月16日 |
|
|
2011-12-31
|
2012年1月17日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（三）现场会议：
1、会议地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室
2、会议时间：2012年1月17日下午14：30
（四）网络投票时间
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2012年1月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00
（2）互联网投票系统投票时间为：2012年1月16日下午15:00至2012年1月17日下午15:00期间的任意时间。
（五）股权登记日：2012年1月11日
（六）登记时间：2012年1月16日上午10:30-13:30，下午15:00-18:30（信函以收到邮戳日为准）
（七）审议事项：《关于向新疆中材精细化工有限责任公司增资的议案》、《关于全资子公司宜兴天山水泥有限责任公司进行水泥磨系统节能技术改造的议案》 |
|
|
2011-12-31
|
2011年第六次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
|
|
天山股份2011年第六次临时股东大会会议于2011年12月30日召开，审议通过了《关于新疆昌吉天山混凝土有限责任公司硫磺沟镇年产10万立方米商品混凝土生产线工程的议案》、《关于本公司之全资子公司哈密天山水泥有限责任公司收购哈密市雅满苏北山白石山石灰岩矿的议案》、《关于处置债务调期交易的议案》、《关于本公司及子公司2012年1季度申请流动资金借款的议案》等议案 |
|
|
2011-12-31
|
召开2012年度第1次临时股东大会 ，2012-01-17 |
召开股东大会 |
|
| 1、审议《关于向新疆中材精细化工有限责任公司增资的议案》。
2、审议《关于全资子公司宜兴天山水泥有限责任公司进行水泥磨系统节能技术改造的议案》 |
|
|
2011-12-31
|
召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-01-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于向新疆中材精细化工有限责任公司增资的议案》。
2、审议《关于全资子公司宜兴天山水泥有限责任公司进行水泥磨系统节能技术改造的议案》 |
|
|
2011-12-30
|
拟披露年报 ，2012-03-01 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2011-12-30
|
召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-30,恢复交易日：2012-01-04 ，2012-01-04 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2011-12-30
|
召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-30,恢复交易日：2012-01-04，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2011-12-14
|
召开2011年度第6次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于新疆昌吉天山混凝土有限责任公司硫磺沟镇年产10万立方米商品混凝土生产线工程的议案。
2、关于本公司之全资子公司哈密天山水泥有限责任公司收购哈密市雅满苏北山白石山石灰岩矿的议案。
3、关于处置债务调期交易的议案
4、关于本公司及全资子公司2012年1季度申请流动资金借款的议案。
5、关于本公司2012年1季度为控股子公司借款及授信提供担保的议案。
6、关于提名本公司第五届董事会董事候选人的议案。
7、关于提名本公司第五届董事会独立董事候选人的议案。
8、关于提名边新俊为本公司第五届董事会独立董事候选人的议案
9、关于提名本公司第五届监事会监事候选人的议案 |
|
|
2011-12-14
|
12月30日召开2011年第六次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召开时间：2011年12月30日上午10：30
2、召开地点：乌鲁木齐市河北东路1256号公司二楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2011年12月23日
6、登记时间：2011年12月28日（上午10:30-13:30，下午15:00-18:30）
7、审议事项：关于新疆昌吉天山混凝土有限责任公司硫磺沟镇年产10万立方米商品混凝土生产线工程的议案、关于本公司及全资子公司2012年1季度申请流动资金借款的议案、关于提名本公司第五届董事会董事候选人的议案等 |
|
|
2011-12-10
|
第四届董事会第二十七次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
天山股份第四届董事会第二十七次会议于2011年12月09日召开，审议通过《关于新疆昌吉天山混凝土有限责任公司硫磺沟镇年产10万立方米商品混凝土生产线工程的议案》、《关于向控股子公司新疆天山筑友混凝土有限责任公司增资的议案》、《关于处置债务调期交易的议案》、《关于本公司及子公司2012年1季度申请流动资金借款的议案》、《关于提名本公司第五届董事会董事候选人的议案》、《关于召开2011年第六次临时股东大会的议案》等议案 |
|
|
2011-12-06
|
高级管理人员离任 |
深交所公告 |
|
|
天山股份董事会于2011年12月5日收到公司副总裁张元慈先生的辞职申请，张元慈先生因工作变动原因请求辞去公司副总裁职务并且辞职后不担任公司其他职务。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定，张元慈先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。张元慈先生所负责公司的相关业务工作已进行了良好的交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行 |
|
|
2011-11-10
|
2011年第五次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
|
|
天山股份2011年第五次临时股东大会于2011年11月9日召开，审议通过《关于本公司所属公司水泥磨系统进行节能技术改造的议案》、《关于本公司之控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司搬迁项目的议案》等议案 |
|
|
2011-11-04
|
11月9日召开2011年第五次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
一、会议召开时间
现场会议召开时间为：2011年11月9日下午14：30
网络投票时间为：2011年11月8日-2011年11月9日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年11月9日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2011年11月8日下午15:00至2011年11月9日下午15:00期间的任意时间。
二、现场会议召开地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室
三、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
四、股权登记日：2011年11月3日
五、登记时间：2011年11月7日上午10:30-13:30，下午15:00-18:30（信函以收到邮戳日为准）
六、审议事项：《关于本公司所属公司水泥磨系统进行节能技术改造的议案》、《关于本公司之控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司搬迁项目的议案》等 |
|
|
2011-10-22
|
与新增关联方2011年新增日常关联交易 |
深交所公告 |
|
|
天山股份2011年10月20日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于本公司全资子公司洛浦天山水泥有限责任公司与关联方发生经营性关联交易的议案》。该关联交易事项相关情况如下：
公司所属全资子公司洛浦天山拟与成都院签订工程设计及设备供货服务合同，合同涉及总价款为23280万元。
鉴于：公司与成都院同受中国中材集团有限公司实际控制，故本次公司与该公司签署合同事宜构成关联交易。
上述关联交易事项已取得了公司独立董事的认可，并同意提交本次董事会讨论。董事会对上述交易进行了认真审议，关联董事谭仲明、李建伦、隋玉民、张丽荣、赵新军均已回避表决，非关联董事一致审议通过。其中独立董事认为此次关联交易程序合法、价格公允，同意该关联交易，并出具了独立董事意见。
该关联交易事项尚需公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权 |
|
|
2011-10-21
|
召开2011年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于本公司所属公司水泥磨系统进行节能技术改造的议案》。
2、审议《关于本公司之控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司搬迁项目的议案》。
3、审议《关于控股子公司新疆天山筑友混凝土有限责任公司设立子公司建设年产40万方商混项目的议案》。
4、审议《关于本公司全资子公司向兴业银行乌鲁木齐市分行申请中长期项目资金借款的议案》。
5、审议《关于本公司向乌鲁木齐商业银行北京北路支行申请流动资金借款人民币16,000万元的议案》。
6、审议《关于本公司为全资子公司借款提供担保的议案》。
7、审议《关于本公司全资子公司洛浦天山水泥有限责任公司与关联方发生经营性关联交易的议案》。 |
|
|
2011-10-21
|
11月9日召开2011年第五次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（三）现场会议时间：2011年11月9日下午14：30
网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为：2011年11月9日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；互联网投票系统投票时间为：2011年11月8日下午15:00至2011年11月9日下午15:00期间的任意时间。
（四）会议地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室
（五）股权登记日：2011年11月3日
（六）登记时间：2011年11月7日上午10:30-13:30，下午15:00-18:30（信函以收到邮戳日为准）
（七）审议事项：《关于本公司所属公司水泥磨系统进行节能技术改造的议案》、《关于本公司之控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司搬迁项目的议案》、《关于本公司向乌鲁木齐商业银行北京北路支行申请流动资金借款人民币16,000万元的议案》等 |
|
|
2011-10-21
|
2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 2.5161
2、每股净资产(元) 11.3405
3、净资产收益率(%) 23.62 |
|
|
2011-10-19
|
发行中期票据申请获得注册 |
深交所公告，再融资预案 |
|
|
经天山股份2011年第一次临时股东大会批准，公司拟向银行间市场交易商协会申请发行不超过8亿元的中期票据。
日前，公司接到中国银行间市场交易商协会文件--中市协注[2011]MTN188号《接受注册通知书》，接受公司中期票据注册。公司本次中期票据注册金额为8亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，在注册有效期内分期发行。本次发行由国家开发银行股份有限公司主承销。
公司将按照相关规定做好信息披露、发行及兑付工作 |
|
|
2011-10-19
|
发行短期融资券申请获得注册 |
深交所公告，再融资预案 |
|
|
经天山股份2011年第一次临时股东大会批准，公司拟在中国境内分次发行总额度不超过人民币8亿元的短期融资券。
日前，公司接到中国银行间市场交易商协会文件--中市协注[2011]CP214号《接受注册通知书》，接受公司短期融资券注册。公司本次短期融资券注册金额为8亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，在注册有效期内分期发行。本次发行由上海浦东发展银行股份有限公司主承销。
公司将按照相关规定做好信息披露、发行及兑付工作 |
|
|
2011-10-15
|
业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
天山股份预计2011年1月1日-2011年9月30日归属于母公司净利润约97,800.00万元，同比增长约90%-110%；预计2011年7月1日-2011年9月30日归属于母公司净利润约59,500.00万元，同比增长约75%-85% |
|
|
2011-10-13
|
公开增发A股股票申请获得中国证监会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
|
|
天山股份于2011年10月12日收到中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天山水泥股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2011]1615号），公司增发A股的申请获得中国证券监督管理委员会核准。批复内容如下：
1、核准公司增发不超过12,000万股新股。
2、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的招股说明书及发行公告实施。
3、该批复自核准发行之日起6个月内有效。
4、本批复自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据核准文件的要求和公司股东大会的授权办理本次增发新股相关事宜 |
|
| | | |
