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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-05-17
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5月18日举行集体投资者接待日活动 |
深交所公告，其它 |
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天山股份已于2012年3月1日发布“天山股份2011年年度报告”，为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司定于2012年5月18日下午16：30-18：00点举行集体投资者接待日活动，在线回答投资者问题，现将有关事项公告如下：
集体投资者接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“新疆地区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/ma/2012/xj/01/index.htm）或全景网（www.p5w.net）,参加本次活动 |
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2012-05-16
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(000877) 天山股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 18125278.25
宏源证券股份有限公司乌鲁木齐友好路证券营业部 13422668.00 348268.00
中国中投证券有限责任公司遂宁遂州南路证券营业部 3423905.48 35010.00
长城证券有限责任公司重庆观音桥步行街证券营业部 2930574.13
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 2884016.78 1666299.51
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 30198234.47
中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 22325.00 16798595.43
机构专用 15798645.17
国盛证券有限责任公司杭州萧绍路证券营业部 11020802.78
东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 46815.00 7170028.96
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2012-05-09
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2012年第三次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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天山股份2012年第三次临时股东大会会议于2012年5月8日召开，审议通过《关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案》、《关于本公司及子公司申请授信及贷款的议案》、《关于为子公司借款提供担保议案》 |
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2012-05-09
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2011年年度转增，10转增8登记日 ，2012-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-09
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2011年年度转增，10转增8转增上市日 ，2012-05-16 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-05-09
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2011年年度转增，10转增8除权日 ，2012-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-09
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2011年年度分红，10派7(含税)，税后10派6.3红利发放日 ，2012-05-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-09
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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天山股份2011年年度权益分派方案为：每10股派7.00元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。
本次权益分派股权登记日为：2012年5月15日，除权除息日为：2012年5月16日 |
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2012-05-09
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2011年年度分红，10派7(含税)，税后10派6.3登记日 ，2012-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-09
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2011年年度分红，10派7(含税)，税后10派6.3除权日 ，2012-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-04
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5月8日召开2012年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议时间：2012年5月8日北京时间14：30
2、网络投票时间为：2012年5月7日-2012年5月8日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年5月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年5月7日下午15:00至2012年5月8日下午15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室
4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2012年5月2日
6、登记时间：2012年5月7日上午10:30-13:30，下午15:00-18:30（信函以收到邮戳日为准）。
7、审议事项：《关于本公司发行非公开定向债务融资工具的议案》、《关于本公司及全资子公司申请授信及贷款的议案》、《关于为子公司借款提供担保议案》 |
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2012-04-23
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召开2012年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2012-05-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于本公司发行非公开定向债务融资工具的议案》。
2、审议《关于本公司及全资子公司申请授信及贷款的议案》。
3、审议《关于为子公司借款提供担保议案》 |
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2012-04-23
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.2920
2、每股净资产(元) 12.2842
3、净资产收益率(%) -2.31 |
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2012-04-23
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召开2012年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2012-05-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于本公司发行非公开定向债务融资工具的议案》。
2、审议《关于本公司及全资子公司申请授信及贷款的议案》。
3、审议《关于为子公司借款提供担保议案》 |
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2012-04-23
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5月8日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（三）会议地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室
（四）会议时间：现场会议时间：2012年5月8日下午14：30
网络投票时间：（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2012年5月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00（2）互联网投票系统投票时间为：2012年5月7日下午15:00至2012年5月8日下午15:00期间的任意时间。
（五）股权登记日：2012年5月2日
（六）登记时间：2012年5月7日上午10:30-13:30，下午15:00-18:30（信函以收到邮戳日为准）。
（七）审议事项：《关于本公司发行非公开定向债务融资工具的议案》、《关于本公司及全资子公司申请授信及贷款的议案》、《关于为子公司借款提供担保议案》 |
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2012-04-19
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2012年第二次临时股东大会会议决议 |
深交所公告，担保(或解除),委托理财 |
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天山股份2012年第二次临时股东大会于2012年4月18日召开，审议通过了《关于本公司及控股子公司通过银行向关联方办理委托贷款续借的议案》、《关于本公司为控股子公司提供流动资金借款提供担保及子公司之间提供担保的议案》 |
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2012-04-14
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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天山股份预计2012年1月1日-2012年3月31日归属于母公司净利润约-13303万元 |
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2012-04-13
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4月18日召开2012年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议召开时间
1、现场会议时间：2012年4月18日北京时间14：30
2、网络投票时间为：2012年4月17日-2012年4月18日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年4月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年4月17日下午15:00至2012年4月18日下午15:00期间的任意时间。
二、现场会议召开地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室。
三、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
四、股权登记日：2012年4月11日
五、登记时间：2012年4月16日上午10:30-13:30，下午15:00-18:30（信函以收到邮戳日为准）。
六、审议事项：《关于本公司及控股子公司通过银行向关联方办理委托贷款续借的议案》、《关于本公司为控股子公司流动资金借款提供担保及子公司之间提供担保的议案》 |
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2012-04-13
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高级管理人员离任 |
深交所公告 |
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天山股份董事会于2012年4月11日收到公司副总裁沈海涛先生的辞职申请，沈海涛先生因工作调动原因请求辞去公司副总裁职务，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定，沈海涛先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。沈海涛先生所负责公司的相关业务工作已进行了良好的交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。离职后沈海涛先生不在公司担任其他职务 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-23 |
拟披露季报 |
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2012-03-29
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4月18日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（三）现场会议地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室
（四）现场会议时间：2012年4月18日下午14：30
网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为：2012年4月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；互联网投票系统投票时间为：2012年4月17日下午15:00至2012年4月18日下午15:00期间的任意时间。
（五）股权登记日：2012年4月11日
（六）登记时间：2012年4月16日上午10:30-13:30，下午15:00-18:30（信函以收到邮戳日为准）。
（七）审议事项：《关于本公司及控股子公司通过银行向关联方办理委托贷款续借的议案》、《关于本公司为控股子公司流动资金借款提供担保及子公司之间提供担保的议案》 |
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2012-03-29
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召开2012年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2012-04-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于本公司及控股子公司通过银行向关联方办理委托贷款续借的议案》。
2、审议《关于本公司为控股子公司流动资金借款提供担保及子公司之间提供担保的议案》 |
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2012-03-23
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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天山股份2011年度股东大会于2012年3月22日召开，审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司2011年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》、《关于募集资金2011年度存放与实际使用情况的专项报告》、《关于使用募集资金置换公司预先已投入募集资金项目自筹资金的议案》、《关于修改公司章程的议案》等议案 |
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2012-03-17
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3月22日召开2011年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议召开时间
现场会议召开时间为：2012年3月22日下午14：30
网络投票时间为：2012年3月21日-2012年3月22日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年3月22日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年3月21日下午15:00至2012年3月22日下午15:00期间的任意时间。
二、现场会议召开地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦天山股份二楼会议室
三、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
四、股权登记日：2012年3月16日
五、登记时间：2012年3月21日上午10:30-13:30，下午15:00-18:30
六、审议事项：《新疆天山水泥股份有限公司2011年度财务决算报告和2012年度财务预算报告》、《新疆天山水泥股份有限公司2011年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》、《关于募集资金2011年度存放与实际使用情况专项报告》等 |
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2012-03-01
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 2.91
2、每股净资产(元) 11.6332
3、净资产收益率(%) 27.59
二、每10股派7元（含税）转增8股 |
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2012-03-01
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-03-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、新疆天山水泥股份有限公司2011年度董事会工作报告。
2、新疆天山水泥股份有限公司2011年度监事会工作报告。
3、关于本公司固定资产计提减值准备的议案。
4、新疆天山水泥股份有限公司2011年度财务决算报告和2012年度财务预算报告。
5、新疆天山水泥股份有限公司2011年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案。
6、关于募集资金2011年度存放与实际使用情况专项报告。
7、关于使用募集资金置换公司预先已投入募集资金项目自筹资金的议案
8、关于本公司2012年为子公司借款及授信提供担保的议案。
9、关于本公司及全资子公司2012年贷款及授信额度并授权公司总裁在额度内签署相关法律文书的议案。
10、关于2012年日常关联交易事项的议案
11、关于本公司续聘会计师事务所及向其支付报酬的议案。
12、关于修改公司章程的议案 |
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2012-03-01
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3月22日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（三）会议地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室
（四）会议时间：
现场会议时间：2012年3月22日上午14:30
网络投票时间：
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2012年3月22日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00
（2）互联网投票系统投票时间为：2012年3月21日下午15:00至2012年3月22日下午15:00期间的任意时间。
（五）股权登记日：2012年3月16日
（六）登记时间：2012年3月21日上午10:30-13:30，下午15:00-18:30
（七）审议事项：关于本公司固定资产计提减值准备的议案、新疆天山水泥股份有限公司2011年度财务决算报告和2012年度财务预算报告、新疆天山水泥股份有限公司2011年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案等 |
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2012-02-16
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2012年2月15日天山股份收到持股5%以上的股东宏源证券股份有限公司的股份减持告知函。2012年2月14-15日，宏源证券通过深圳证券交易所的集中竞价系统减持公司2.12%的股份（计10,371,612股），本次减持后宏源证券拥有公司22,000,000股股份，占公司总股本的4.50%，已不再是公司持股5%以上的股东。
根据有关规定，公司特作股东权益变动情况的提示性公告 |
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2012-02-09
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第五届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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天山股份第五届董事会第二次会议于2012年2月8日召开，审议通过了《关于公司设立募集资金专项账户和签订募集资金三方监管协议及补充协议的议案》 |
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2012-02-07
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2012年2月6日天山水泥股份有限公司收到持股5%以上的公司股东宏源证券股份有限公司的股份减持告知函。截止2012年2月6日，宏源证券通过深圳证券交易所的集中竞价系统减持公司股份达到5.00%，本次减持后宏源证券仍持有公司股份32,371,612股股份，占天山股份总股本的6.62% |
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2012-02-03
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简式权益变动报告书 |
深交所公告，其它 |
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本次权益变动指宏源证券股份有限公司作为新疆天山水泥股份有限公司本次公开增发的主承销商，包销天山股份56,818,869股股份，占公司总股本的11.62% |
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