| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2013-05-24
|
2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
东凌粮油2012年年度股东大会于2013年5月23日召开，审议通过了《公司2012年度利润分配方案》、《公司2012年年度报告》及《公司2012年年度报告摘要》、《关于使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的议案》等议案 |
|
|
2013-05-17
|
召开2012年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
（1）现场会议召开时间：2013年5月23日下午14：00开始
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年5月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月22日15:00至2013年5月23日15:00期间的任意时间。
（2）审议事项：《公司2012年度利润分配预案》、《公司2012年年度报告》及《公司2012年年度报告摘要》、《公司2013年续聘会计师事务所及其报酬的议案》等 |
|
|
2013-04-20
|
召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
3、现场会议
（1）召开时间：2013年5月23日下午14：00开始
（2）召开地点：广州市珠江新城珠江东路32号利通广场29楼公司大会议室
4、网络投票
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年5月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2013年5月22日15:00至2013年5月23日15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2013年5月14日
6、登记时间：2013年5月15日上午9：30-12：00，下午14：00-16：30。
7、审议事项：《公司2012年度利润分配预案》、《公司2012年年度报告》及《公司2012年年度报告摘要》、《关于修订公司章程的议案》等 |
|
|
2013-04-20
|
召开2012年度股东大会 ，2013-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| （一）《公司2012年度董事会工作报告》；
（二）《公司2012年度监事会工作报告》；
（三）《公司2012年度财务决算报告》；
（四）《公司2012年度利润分配预案》；
（五）《公司2012年年度报告》及《公司2012年年度报告摘要》；
（六）《公司2013年续聘会计师事务所及其报酬的议案》；
（七）《关于使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的议案》；
（八）《关于使用相关资金购买金融机构理财产品的议案》；
（九）《关于修订公司章程的议案》；
（十）听取独立董事2012年度述职报告 |
|
|
2013-04-20
|
召开2012年度股东大会 ，2013-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| （一）《公司2012年度董事会工作报告》；
（二）《公司2012年度监事会工作报告》
（三）《公司2012年度财务决算报告》；
（四）《公司2012年度利润分配预案》；
（五）《公司2012年年度报告》及《公司2012年年度报告摘要》；
（六）《公司2013年续聘会计师事务所及其报酬的议案》；
（七）《关于使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的议案》；
（八）《关于使用相关资金购买金融机构理财产品的议案》；
（九）《关于修订公司章程的议案》；
（十）听取独立董事2012年度述职报告 |
|
|
2013-04-20
|
2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.34 |
|
|
2013-04-20
|
2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 11.19
二、每10股派1.52元（含税） |
|
|
2013-04-13
|
2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.16
加权平均净资产收益率（%）：11.19
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：1.55 |
|
|
2013-04-13
|
2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
东凌粮油预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利约816万元 |
|
|
2013-03-29
|
拟披露季报 ，2013-04-20 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2013-03-29
|
简式权益变动报告书 |
深交所公告，股东名单 |
|
|
东凌粮油现发布 |
|
|
2013-03-15
|
控股股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
东凌粮油接到控股股东广州东凌实业集团有限公司通知：
东凌实业将其持有的公司股份1000万股（占公司总股本的4.50%）质押给华融国际信托有限责任公司，质押期限自2013年3月12日起至质权人申请解除质押登记时止。东凌实业已于3月13日办理了股权质押登记手续 |
|
|
2013-03-15
|
第五届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
东凌粮油第五届董事会第十六次会议（临时会议）于2013年3月14日召开，审议通过《关于聘任田岩女士担任公司副总经理职务的议案》、《关于聘任徐建飞先生担任公司副总经理职务的议案》、《关于设立募集资金专用账户的议案》 |
|
|
2013-03-12
|
控股股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
东凌粮油今日接到控股股东广州东凌实业集团有限公司通知：
东凌实业将其持有的公司股份7126万股（占公司总股本的32.10%）质押给华泰证券股份有限公司，质押期限自2013年3月7日起至质权人申请解除质押登记时止。东凌实业已于3月8日办理了股权质押登记手续 |
|
|
2013-03-07
|
控股股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
东凌粮油今日接到控股股东广州东凌实业集团有限公司（东凌实业）通知：
1、东凌实业将其持有的公司股份中的1790万股（占公司总股本的8.06%）质押给华泰证券股份有限公司，质押期限自2013年3月4日起至质权人申请解除质押登记时止。东凌实业已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。
2、东凌实业质押给中融国际信托有限公司的公司股份11400万股（占公司总股本的51.35%）已于2013年3月5日全部解除质押。东凌实业已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权解除质押登记手续。
截止本公告日，东凌实业持有公司股份131,971,103股（占公司总股本的59.45%），全部为无限售条件流通股，其中1790万股（占公司总股本的8.06%）质押 |
|
|
2013-01-31
|
2012年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
东凌粮油预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利约4000万元 |
|
|
2013-01-08
|
更正公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
东凌粮油于2013年1月5日刊登了《关于出售广州植之元油脂有限公司100%股权的进展公告》。由于公司工作人员的疏漏，上述公告部分内容录入有误，现予以 |
|
|
2013-01-05
|
公司高级管理人员辞职 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
东凌粮油董事会于近日收到公司销售总监刘杰先生的书面辞职报告，刘杰先生因个人原因，申请辞去所担任的公司销售总监职务。公司董事会尊重刘杰先生的个人意愿，接受其辞职申请。刘杰先生所负责的公司销售业务工作已经进行了顺利交接，其辞职不会影响公司相关业务的正常开展。
刘杰先生自2013年1月1日起不在公司担任任何职务 |
|
|
2013-01-05
|
出售广州植之元油脂有限公司100%股权的进展 |
深交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
|
|
2012年12月12日，东凌粮油全资子公司广州植之元油脂实业有限公司（以下简称“植之元公司”）与广州汇祥投资有限公司就转让广州植之元油脂有限公司（以下简称“新塘植之元”）100%股权签订了《股东转让股权合同书》。
2012年12月31日，公司收到植之元公司通知，广州汇祥投资有限公司已按照《股东转让股权合同书》约定的支付方式支付股权转让款；新塘植之元的变更股东工商登记手续已于2012年12月31日完成 |
|
|
2012-12-31
|
拟披露年报 ，2013-04-20 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2012-12-14
|
出售广州植之元油脂有限公司100%股权进展情况暨关联交易 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
东凌粮油2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于同意以评估价格挂牌出售广州植之元油脂有限公司100%股权的议案》。
2012年11月26日，公司委托广州产权交易所以评估价15505.54万元的价格通过公开挂牌方式转让新塘植之元100%股权，挂牌公告期为2012年11月28日-2012年12月6日。挂牌公告期届满后，广州汇祥投资有限公司以20000万元的价格竞拍成功。2012年12月12日，公司与广州汇祥投资有限公司在广州就转让新塘植之元100%股权签订了《股东转让股权合同书》。
由于在过去12个月内，公司实际控制人赖宁昌先生曾担任广州汇祥投资有限公司法定代表人及实际控制人，因此本次股权出售事项构成关联交易。
本次股权出售事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次股权交易金额总计为人民币20000万元，合同履行扣除初始投资成本及相关税费后预计为公司带来约人民币14800万元的投资收益（所得税前），将对公司2012年度经营业绩产生积极影响 |
|
|
2012-11-29
|
出售广州植之元油脂有限公司100%股权的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
东凌粮油2012年11月26日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于同意以评估价格挂牌出售广州植之元油脂有限公司100%股权的议案》。现将进展情况公告如下：
公司已委托广州产权交易所以评估价15505.54万元的价格通过公开挂牌方式转让广州植之元油脂有限公司100%股权，并于2012年11月28日开始在广州产权交易所网站（www.gemas.com.cn）刊登新塘植之元100%股权的产权转让公告，公告期为2012年11月28日--2012年12月6日 |
|
|
2012-11-28
|
公司控股股东增持公司股份情况 |
深交所公告 |
|
|
东凌粮油于2012年11月27日深圳证券交易所证券交易系统收盘后接到公司控股股东广州东凌实业集团有限公司的通知，东凌实业于2012年11月15日至2012年11月27日通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司股份226.3447万股，占公司总股本的1.0196% |
|
|
2012-11-27
|
2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
东凌粮油2012年第三次临时股东大会于2012年11月26日召开，审议通过了《关于同意以评估价格挂牌出售广州植之元油脂有限公司100%股权的议案》、《关于2013年公司开展衍生品交易业务的议案》、《关于2013年度向金融机构申请融资额度的议案》、《关于2013年度对全资下属公司提供担保额度的议案》等议案 |
|
|
2012-11-22
|
召开2012年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1.召集人：公司董事会
2.召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
3.现场会议召开时间：2012年11月26日下午14:00时；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年11月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2012年11月25日15:00至2012年11月26日15:00期间的任意时间。
4.召开地点：广州珠江新城珠江东路利通广场29楼公司大会议室
5.股权登记日：2012年11月19日
6.登记时间：2012年11月20日上午9：00-11：30，下午14：00-16：30。
7.审议事项：《关于提请股东大会同意以评估价格挂牌出售广州植之元油脂有限公司100%股权的议案》、《关于2013年公司开展衍生品交易业务的议案》、《关于2013年度对全资下属公司提供担保额度的议案》等 |
|
|
2012-11-10
|
11月26日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开地点：广州珠江新城珠江东路利通广场29楼公司大会议室
4、召开时间：
现场会议时间：2012年11月26日下午14:00时
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年11月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2012年11月25日15:00至2012年11月26日15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2012年11月19日
6、登记时间：2012年11月20日上午9：00-11：30，下午14：00-16：30。
7、审议事项：《关于提请股东大会同意以评估价格挂牌出售广州植之元油脂有限公司100%股权的议案》、《关于2013年公司开展衍生品交易业务的议案》、《关于2013年公司开展外汇交易业务的议案》、《关于2013年度向金融机构申请融资额度的议案》、《关于2013年度对全资下属公司提供担保额度的议案》 |
|
|
2012-11-08
|
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
|
|
公司现发布 |
|
|
2012-11-02
|
下属公司土地被纳入增城市“三旧”改造项目 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
东凌粮油下属孙公司广州植之元油脂有限公司（以下简称“植之元公司”）日前收到增城市人民政府永宁街道办事处《关于开展“三旧”改造的告知函》（永街函[2012]1号）。根据《告知函》，植之元公司所属全部地块的城市规划已调整为商业用途。
植之元公司所属地块位于广州增城市新塘镇永和长岗村埔卢田，面积约84.385亩，目前属于工业用地。
公司及子公司对该厂区土地处置方式尚未有明确方案。
公司之子公司广州植之元油脂实业有限公司建设的“南沙生产基地第二条5000吨/天大豆加工生产线及配套项目”已于2012年8月建成投产，每年将新增大豆加工产能150万吨，植之元公司的大豆加工产能为70万吨/年，因此，植之元公司停工或搬迁对公司的正常经营不会构成重大影响。
公司将积极采取有效措施，确保公司整体经营运作的正常进行 |
|
|
2012-10-30
|
公司办公地址变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
东凌粮油于2012年10月29日迁入新的办公场所，办公地址变更为：广州市珠江新城珠江东路32号利通广场29楼（邮编：510623）。
除办公地址外，公司网址及投资者关系联系电话、传真、邮箱等均未发生变更 |
|
|
2012-10-24
|
2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.168
2、每股净资产(元) 1.55
3、净资产收益率(%) 11.45 |
|
|
2012-10-13
|
2012年前三季度业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
东凌粮油预计2012年1月1日-2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润盈利约3730万元；预计2012年7月1日-2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润盈利约3400万元 |
|
| | | |
