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备忘事项 |
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详细 |
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2013-09-10
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控股股东股票质押式回购交易及部分股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结,回购 |
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东凌粮油于2013年9月6日接到控股股东广州东凌实业集团有限公司将其所持有的公司股票进行股票质押式回购交易及部分股权解除质押的通知：
2013年9月5日,东凌实业与国泰君安证券股份有限公司签署《股票质押式回购交易协议书》,根据协议内容,东凌实业将其持有的公司无限售流通股546万股(占其持有公司股份总数的4.14%、占公司总股本的2.05%)质押给国泰君安进行融资,本次股票质押式回购交易仅限于东凌实业持有公司股票收益权的转移,不会影响东凌实业对公司的实际控制权、表决权及投票权的转移。初始交易日为2013年9月5日,回购交易日为2015年9月4日,质押期间,该股权予以冻结不能转让。
2013年9月6日,东凌实业与国泰君安证券股份有限公司签署《股票质押式回购交易协议书》,根据协议内容,东凌实业将其于2013年9月5日质押给国泰君安的公司无限售流通股546万股中的76万股(占其持有公司股份总数的0.58%、占公司总股本的0.28%)于2013年9月6日解除质押 |
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2013-09-03
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控股股东股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结,回购 |
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东凌粮油于2013年8月29日接到控股股东广州东凌实业集团有限公司将其所持有的公司部分股票进行股票质押式回购交易的通知：
2013年8月29日,东凌实业与国泰君安证券股份有限公司签署《股票质押式回购交易协议书》,根据协议内容,东凌实业将其持有的公司无限售流通股1418万股(占其持有公司股份总数的10.74%、占公司总股本的5.32%)质押给国泰君安进行融资,本次股票质押式回购交易仅限于东凌实业持有公司股票收益权的转移,不会影响东凌实业对公司的实际控制权、表决权及投票权的转移。初始交易日为2013年8月29日,回购交易日为2015年8月28日,质押期间,该股权予以冻结不能转让 |
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2013-08-31
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第五届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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东凌粮油第五届董事会第二十二次会议于2013年8月29日召开,审议通过了《关于调整公司限制性股票与股票期权激励计划授予/行权价格的议案》、《关于调整公司限制性股票与股票期权激励计划首次授予对象的议案》、《关于确定公司限制性股票与股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》 |
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2013-08-29
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设立控股子公司进展 |
深交所公告 |
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根据东凌粮油的主营业务发展所需,公司于2013年7月26日经第五届董事会第二十次会议决议,同意投资并登记注册设立“上海汇华农产品有限公司”,根据公司前期拟对外投资设立控股子公司登记注册事项情况进展,现将相关事项公告如下：
公司于2013年7月26日召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于设立控股子公司的议案》,同时授权公司经营管理层负责办理登记注册等相关事项。
公司上述拟设立的控股子公司上海汇华农产品有限公司已于2013年8月27日登记注册完毕 |
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2013-08-27
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股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结,回购 |
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东凌粮油于2013年8月26日接到控股股东广州东凌实业集团有限公司将其所持有的公司部分股票进行的通知：
2013年8月23日,东凌实业与国泰君安证券股份有限公司签署《协议书》,根据协议内容,东凌实业将其持有的公司无限售流通股709万股质押给国泰君安进行融资,本次仅限于东凌实业持有公司股票收益权的转移,不会影响东凌实业对公司的实际控制权、表决权及投票权的转移。初始交易日为2013年8月23日,回购交易日为2015年8月21日,质押期间,该股权予以冻结不能转让 |
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2013-08-24
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大股东拟减持股份的提示 |
深交所公告，其它 |
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东凌粮油股东广州东凌实业集团有限公司共计持有公司已上市流通股13197.11万股,占公司总股本的49.47%,全部为无限售条件流通股。
2013年8月23日,公司接到东凌实业的通知,出于自身发展的需要,拟通过大宗交易系统减持所持有的公司部分股份,合计拟减持数量预计在未来六个月内不超过公司总股份的8.5%。本次减持后,东凌实业仍为公司控股股东 |
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2013-08-21
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公司股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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东凌粮油今日接到控股股东广州东凌实业集团有限公司通知：
东凌实业将其质押给华泰证券股份有限公司的公司无限售流通股2673万股(占公司总股本的10.02%)于2013年8月19日解除质押,并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续 |
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2013-08-14
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.7
二、不分配不转增 |
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2013-08-07
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东凌粮油2013年第一次临时股东大会于2013年8月6日召开,审议通过了《关于〈广州东凌粮油股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》、《关于<广州东凌粮油股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等 |
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2013-08-01
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召开2013年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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会议召开的时间：
(1)现场会议时间：2013年8月6日下午14：00
(2)网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年8月6日交易日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年8月5日下午3：00至2013年8月6日下午3：00期间的任意时间。
审议事项：《关于〈广州东凌粮油股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》、《关于<广州东凌粮油股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次股权激励计划相关事宜的议案》 |
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2013-07-27
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第五届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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东凌粮油第五届董事会第二十次会议于2013年7月26日召开,审议通过《审议关联交易自查报告的议案》、《关于设立控股子公司的议案》、《关于公司董事会秘书辞职的议案》 |
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2013-07-12
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2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| (000893) 东凌粮油:
东凌粮油预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利约3000万元,比上年同期增长约808% |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-17 |
拟披露中报 |
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2013-06-26
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人:董事会
2.会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2013年8月6日下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年8月6日交易日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年8月5日下午3:00至2013年8月6日下午3:00期间的任意时间。
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.股权登记日：2013年7月30日
5.现场会议地点：广州市珠江新城珠江东路32号利通广场29楼公司大会议室
6.登记时间：2013年7月31日上午9:30-12:00，下午14:00-16:30。
7.审议事项：《关于〈广州东凌粮油股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于<广州东凌粮油股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次股权激励计划相关事宜的议案》 |
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2013-06-26
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-08-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于〈广州东凌粮油股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》
1.1 本次股权激励计划的目的；
1.2 股权激励对象的确定依据和范围；
1.3 限制性股票的来源和数量；
1.4 限制性股票的授予价格及其确定方法；
1.5 限制性股票的分配情况；
1.6 限制性股票的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期；
1.7 限制性股票的授予条件、解锁条件、解锁安排；
1.8 限制性股票计划的调整方法和程序；
1.9 股票期权的股票来源；
1.10股票期权的股票数量和分配；
1.11股票期权的行权价格及其确定方法；
1.12股票期权的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期；
1.13股票期权的获授条件、行权条件和行权安排；
1.14股票期权计划的调整方法和程序；
1.15股权激励计划的会计处理与业绩影响；
1.16股权激励计划的实施程序及激励对象的解锁/行权程序；
1.17公司与激励对象的权利与义务；
1.18股权激励计划的变更、终止和其他事项。
（2）《关于<广州东凌粮油股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
（3）《关于提请股东大会授权董事会办理本次股权激励计划相关事宜的议案》 |
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2013-06-21
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公司证券事务代表辞职 |
深交所公告 |
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东凌粮油董事会于2013年6月20日收到公司证券事务代表吴利芳女士提交的书面辞职报告，吴利芳女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自2013年6月22日起生效。吴利芳女士辞职后，不再担任公司其他任何职务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司将尽快聘任新的证券事务代表 |
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2013-06-21
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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东凌粮油2013年6月20日收到保荐机构华泰联合证券有限责任公司《关于更换广州东凌粮油股份有限公司保荐代表人的通知》，公司原保荐代表人李伟先生因工作变动，不再担任公司非公开发行股票持续督导期的保荐工作，华泰联合委派保荐代表人张东先生接替李伟先生担任公司持续督导期保荐工作。
本次保荐代表人变更后，公司非公开发行股票持续督导保荐代表人为章童先生和张东先生 |
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2013-06-19
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公司股权激励计划（草案）获中国证监会备案无异议 |
深交所公告，其它 |
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东凌粮油第五届董事会第十八次会议审议通过了《广州东凌粮油股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要，并于2013年5月30日披露了上述事项。
公司已将激励计划草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会，并就上述事项与中国证监会进行了沟通。公司于2013年6月18日获悉，中国证监会已对公司报送的激励计划草案确认无异议并进行了备案。
公司将根据有关反馈意见，对激励计划草案部分内容进行相应修订，并尽快将修订后的激励计划(草案修改稿)提交董事会审议后提交股东大会审议 |
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2013-06-05
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2012年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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东凌粮油2012年年度权益分派方案为：每10股派1.52元人民币现金（含税）。
股权登记日：2013年6月14日；除息日：2013年6月17日；现金红利发放日：2013年6月17日 |
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2013-06-05
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2012年年度分红，10派1.52(含税)，税后10派1.444红利发放日 ，2013-06-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-05
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2012年年度分红，10派1.52(含税)，税后10派1.444登记日 ，2013-06-14 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-05
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2012年年度分红，10派1.52(含税)，税后10派1.444除权日 ，2013-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-30
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第五届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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东凌粮油第五届董事会第十八次会议于2013年5月29日召开，审议通过了《关于〈广州东凌粮油股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于<广州东凌粮油股份有限公司限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次股权激励计划相关事宜的议案》 |
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2013-05-27
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-05-27,恢复交易日：2013-05-30，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 东凌粮油正在筹划重大事项，因该事项的方案有待进一步论证，存在重大不确定性，为避免引起股票价格波动，维护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2013年5月27日开市起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果 |
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2013-05-27
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-05-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 东凌粮油正在筹划重大事项，因该事项的方案有待进一步论证，存在重大不确定性，为避免引起股票价格波动，维护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2013年5月27日开市起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果 |
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2013-05-27
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重要事项未公告,自2013-05-27起连续停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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2013-05-27
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-05-27,恢复交易日：2013-05-30 ，2013-05-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 东凌粮油正在筹划重大事项，因该事项的方案有待进一步论证，存在重大不确定性，为避免引起股票价格波动，维护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2013年5月27日开市起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果 |
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2013-05-25
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重大事项停牌 |
深交所公告，停牌 |
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东凌粮油正在筹划重大事项，因该事项的方案有待进一步论证，存在重大不确定性，为避免引起股票价格波动，维护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2013年5月27日开市起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
公司将及时披露上述事项的进展情况 |
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2013-05-25
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-05-27，连续停牌 ，2013-05-27 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 东凌粮油正在筹划重大事项，因该事项的方案有待进一步论证，存在重大不确定性，为避免引起股票价格波动，维护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2013年5月27日开市起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果 |
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2013-05-25
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控股股东终止实施增持计划暨增持公司股份实施情况 |
深交所公告，股东名单 |
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东凌粮油收到公司控股股东广州东凌实业集团有限公司（东凌实业）的书面通知，东凌实业决定终止实施通过二级市场增持公司股份的计划。
截至目前，东凌实业累计增持公司股份总计2,275,147股，占公司股份总额的1.025%（以2013年3月29日公司完成定向增发后的总股本26678万股计算，占公司股份总额的0.853%） |
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2013-05-24
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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东凌粮油2012年年度股东大会于2013年5月23日召开，审议通过了《公司2012年度利润分配方案》、《公司2012年年度报告》及《公司2012年年度报告摘要》、《关于使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的议案》等议案 |
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