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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-23
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召开2013年度第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议地点：厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13楼公司大会议室
3、会议时间：2013年5月8日上午9:30
4、召开方式：本次股东大会以现场表决方式召开
5、股权登记日：2013年5月2日
6、登记时间：2013年5月3日、5月4日及5月7日的上午9:00-11:00，下午3:00-5:00
7、审议事项：《关于本公司为厦门港务贸易有限公司新增三亿元银行综合授信额度提供担保的议案》 |
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2013-04-23
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.27 |
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2013-04-09
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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厦门港务2012年度股东大会于2013年4月8日召开，审议通过了《董事会工作报告》、《2012年度报告及摘要》、《2012年度利润分配预案》等议案 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-23 |
拟披露季报 |
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2013-03-16
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《董事会工作报告》；
2、审议《监事会工作报告》；
3、审议《公司2012年度报告及摘要》；
4、审议《公司2012年度利润分配预案》；
5、审议《公司2013年度日常关联交易的议案》；
6、审议《关于继续为建材公司1.25亿元银行综合授信额度提供担保的议案》；
7、审议《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》；
8、听取《独立董事2012年度述职报告》； |
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2013-03-16
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.45
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 12.84
二、每10股派0.50元（含税） |
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2013-03-16
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议地点：厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13楼公司大会议室
3.会议时间：2013年4月8日上午9:30
4.召开方式：现场表决
5.股权登记日：2013年4月1日
6.登记时间：2013年4月2日、4月3日及4月7日的上午9:00-11:00，下午3:00-5:00。
7.审议事项：《公司2012年度报告及摘要》、《公司2012年度利润分配预案》、《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》等 |
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2013-02-26
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第四届董事会第二十九次会议决议 |
深交所公告 |
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厦门港务第四届董事会第二十九次会议于2013年2月25日召开，审议并通过了《关于整合集装箱码头业务暨成立合资公司的方案》的议案 |
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2013-02-06
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土地收储事项进展 |
深交所公告 |
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厦门港务于2012年10月12日召开了第四届董事会第二十四次会议，并于2012年10月29日召开了2012年度第四次临时股东大会，审议通过了《关于<东渡码头相关土地和资产收储方案>的议案》，同意厦门市土地发展中心代表厦门市政府对公司拥有的东渡码头1#-4#泊位相关土地、资产实施搬迁和收储，并根据厦门市国有土地收储的有关规定向公司及公司控股子公司厦门港务国内船舶代理有限公司支付土地使用权及土地上全部附着物收储补偿款共计人民币96,093.59万元。2013年1月4日，公司发布《关于收到首期土地收储补偿款的公告》，确认公司及国内船代公司已陆续收到厦门市土地发展中心支付的首期土地收储补偿款合计约人民币19,218.72万元。
为配合开展厦门国际邮轮母港项目建设的前期工作，公司与厦门市土地发展中心近期签订了《土地房屋权属移交协议书》和《土地房屋权属资料移交协议书》，办理了东渡码头1#泊位及其后方堆场土地及房屋权属移交手续，厦门市土地发展中心同意在该地块的土地房屋权属移交后，仍由公司继续无偿使用；同时，为便于统一管理，公司将东渡码头2#、3#、4#泊位及其后方堆场土地及房屋权属资料交由厦门市土地发展中心代为保管，待上述地块具备移交条件后，再另行办理相关土地房屋移交手续。
截至本公告日，公司及国内船代公司已收到厦门市土地发展中心支付的第二期土地收储补偿款合计约人民币9609.36万元。公司将按其补偿的性质(如对企业在搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、停工损失及搬迁后拟新建资产进行补偿等)，对补偿款及其扣除补偿支出的结余根据《企业会计准则第16号-政府补助》、《企业会计准则解释第3号》等有关规定相应进行会计处理。具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准 |
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2013-02-06
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第四届董事会第二十八次会议决议 |
深交所公告 |
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厦门港务第四届董事会第二十八次会议于2013年2月4日召开，审议通过了《关于对吉安陆港物流有限公司增资的议案》、《关于对三明港务发展有限公司增资的议案》、《关于对厦门海隆码头有限公司增资的议案》、《关于漳州市古雷港口发展有限公司增加新股东的议案》、《关于贸易公司在2013年度开展套期保值业务的议案》 |
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2013-01-26
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2012年度业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
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厦门港务预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利21800万元-25400万元，比上年同期增长50%-75% |
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2013-01-26
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获得财政补贴收入 |
深交所公告 |
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根据厦门港口管理局和厦门港务控股集团促进集装箱增长工作领导小组专题会议纪要（【2012】1号）的文件精神，厦门港务东渡分公司近日收到厦门市财政局拨付的2012年度内贸集装箱增量补贴2415.40万元人民币，公司将按《企业会计准则》等有关规定，对上述补贴列入营业外收入计入2012年度损益，对公司2012年业绩有积极影响 |
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2013-01-24
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2013年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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厦门港务2013年度第一次临时股东大会于2013年1月23日召开，审议通过了《关于本公司为厦门港务贸易有限公司五亿元银行授信额度提供担保的议案》 |
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2013-01-08
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召开2013年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议地点：厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13楼公司大会议室
3.会议时间：2013年1月23日上午9:30
4.召开方式：现场表决
5.股权登记日：2013年1月17日
6.登记时间：2013年1月18日-1月22日的上午9:00-11:00，下午3:00-5:00。
7.审议事项：《关于本公司为厦门港务贸易有限公司五亿元银行授信额度提供担保的议案》 |
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2013-01-04
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收到首期土地收储补偿款 |
深交所公告，投资项目 |
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截至本公告日，厦门港务及公司控股子公司厦门港务国内船舶代理有限公司已陆续收到厦门市土地发展中心支付的首期土地收储补偿款合计约人民币19,218.72万元。公司将按其补偿的性质(如对企业在搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、停工损失及搬迁后拟新建资产进行补偿等)，对补偿款及其扣除补偿支出的结余根据有关规定相应进行会计处理。具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准 |
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2013-01-04
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关联交易提示 |
深交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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厦门港务的控股子公司厦门港务物流有限公司、公司控股股东厦门国际港务股份有限公司及公司间接控股股东厦门港务控股集团有限公司正在与厦门国贸集团股份有限公司及其全资子公司宝达投资（香港）有限公司、厦门象屿物流集团有限责任公司、新世界（厦门）港口投资有限公司就可能于厦门市成立一家合资公司（“合资项目”）进行磋商。
该合资项目涉及上述合资方或合资方的关联公司将其持有的位于厦门的码头资产及/或业务的若干权益注入上述合资公司。就公司而言，国际港务与港务物流共同投资的码头公司资产权益拟将作为出资注入上述合资公司。目前有关各方针对上述合资项目的磋商仍处于谈判阶段，并且尚有待与有关政府部门进行沟通。
公司控股股东、间接控股股东与公司控股子公司同时参与上述合资项目将构成公司的关联交易。
若有关当事方对合资项目的筹划有了实质进展或签署有关交易文件，公司将会依据公司章程以及相关法律法规的规定履行有关的批准程序。基于对该合资项目所可能涉及的国际港务与港务物流共同投资的码头公司财务数据的初步测算，以及根据公司2011年度经审计的合并财务会计报告信息，公司预计该合资项目应不构成公司的重大资产重组，也不会对公司的经营能力造成重大不利影响。
鉴于目前该项目仍处于意向阶段，对于涉及港务物流投入资产情况尚无法确定，需要待正式协议签订、资产评估后方可明确。上述合资项目所述事项如有任何进展，公司将按照有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定及时予以披露 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-16 |
拟披露年报 |
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2012-11-14
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2012年度第五次临时股东大会决议 |
深交所公告，短期融资券 |
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厦门港务2012年度第五次临时股东大会于2012年11月13日召开，审议通过了《关于发行短期融资券的议案》 |
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2012-11-01
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关于公司股东、关联方及公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2012-10-30
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2012年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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厦门港务2012年第四次临时股东大会于2012年10月29日召开，审议通过了《关于<东渡码头相关土地和资产收储方案>的议案》、《关于投资建设海沧港区20#、21#泊位的议案》 |
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2012-10-27
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11月13日召开2012年度第五次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议时间：2012年11月13日上午9:30
3、会议地点：厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13楼公司大会议室
4、股权登记日：2012年11月7日
5、召开方式：本次股东大会以现场表决方式召开
6、登记时间：2012年11月8日-11月12日的上午9:00-11:00，下午3:00-5:00。
7、审议事项：《关于发行短期融资券的议案》 |
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2012-10-24
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2012年度第四次临时股东大会增加网络投票方式的补充提示 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2012年10月13日，厦门港务董事会发出了《关于召开2012年度第四次临时股东大会的通知》，为方便公司股东行使股东大会表决权，公司在原《关于召开2012年度第四次临时股东大会的通知》内容不变的基础上，对2012年度第四次临时股东大会所需审议的议题增加网络投票进行表决，现公布关于召开2012年度第四次临时股东大会的补充提示性公告。
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2012年10月29日上午9:30
网络投票时间：2012年10月28日-2012年10月29日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年10月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年10月28日15:00至2012年10月29日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2012年10月23日
3、现场会议召开地点：厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13楼公司大会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
6、登记时间：2012年10月24日-10月26日的上午9:00-11:00，下午3:00-5:00
7、审议事项：《关于〈东渡码头相关土地和资产收储方案〉的议案》、《关于投资建设海沧港区20#、21#泊位的议案》 |
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2012-10-23
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) 3.52
3、净资产收益率(%) 6.74 |
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2012-10-13
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10月29日召开2012年度第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开方式：本次股东大会以现场表决方式召开
3、会议地点：厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13楼公司大会议室
4、会议时间：2012年10月29日上午9:30
5、股权登记日：2012年10月23日
6、登记时间：2012年10月24日-10月26日的上午9:00-11:00，下午3:00-5:00
7、审议事项：《关于〈东渡码头相关土地和资产收储方案〉的议案》、《关于投资建设海沧港区20#、21#泊位的议案》 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-23 |
拟披露季报 |
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2012-09-08
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第四届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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厦门港务第四届董事会第二十三次会议于2012年9月7日召开，审议通过《关于注销漳州分公司的议案》、《关于本公司为厦门港务叶水福物流有限公司提供2700万元人民币担保的议案》、《关于合资设立潮州港务发展有限公司的议案》 |
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2012-09-05
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2012年度第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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厦门港务2012年度第三次临时股东大会于2012年9月4日召开，审议通过了《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》、《关于聘任公司2012年度内部控制审计机构的议案》、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于制订〈厦门港务发展股份有限公司股东回报规划（2012-2014年）〉的议案》 |
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2012-08-17
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境内会计师事务所由“天健正信会计师事务所有限公司”变为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）” ，2012-06-18 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2012-08-17
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9月4日召开2012年度第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议地点：公司大会议室
3、会议时间：2012年9月4日上午9:30
4、召开方式：现场表决方式
5、股权登记日：2012年8月29日
6、登记时间：2012年8月30日-9月3日的上午9:00-11:00，下午3:00-5:00。
7、审议事项：《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》等 |
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2012-08-17
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境内会计师事务所由“天健正信会计师事务所有限公司”变为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）” ，2012-09-04 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2012-08-17
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 3.44
3、净资产收益率(%) 4.62
二、不分配不转增 |
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