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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-01-08
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-01-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于董事会换届选举的议案》，选举公司第五届董事会成员：
（1）选举公司第五届董事会非独立董事
①选举柯东先生为公司第五届董事会非独立董事；
②选举蔡立群先生为公司第五届董事会非独立董事；
③选举缪鲁萍女士为公司第五届董事会非独立董事；
④选举林开标先生为公司第五届董事会非独立董事；
⑤选举黄子榕先生为公司第五届董事会非独立董事；
⑥选举杨宏图先生为公司第五届董事会非独立董事；
（2）选举公司第五届董事会独立董事
①选举傅元略先生为公司第五届董事会独立董事；
②选举王鸿鹏先生为公司第五届董事会独立董事；
③选举刘鹭华先生为公司第五届董事会独立董事。
2、审议《关于监事会换届选举的议案》，选举公司第五届监事会监事：
①选举陈朝辉先生为公司第五届监事会监事；
②选举林学玲女士为公司第五届监事会监事；
③选举孟愈先生为公司第五届监事会监事 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-26 |
拟披露年报 |
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2013-12-30
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(000905) 厦门港务:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司厦门湖滨北路营业部 4459960.54 901196.00
兴业证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 3743769.50 198933.00
申银万国证券股份有限公司桐乡和平路证券营业部 3391144.00 6905.00
兴业证券股份有限公司晋江塘岸街证券营业部 3213447.05
兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 2149817.69 113397.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
太平洋证券股份有限公司北京海淀大街证券营业部 19328100.45
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 226188.00 4649292.70
华泰证券股份有限公司泉州九一街证券营业部 163344.00 3687784.34
兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 1646182.00 3250230.00
中信证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 2766267.00
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2013-12-27
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于本公司继续为厦门港务贸易有限公司八亿元银行授信额度提供担保的议案》 |
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2013-12-27
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召开2014年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议时间：2014年元月14日上午9：30
3、会议地点：厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13楼公司大会议室
4、召开方式：本次股东大会以现场表决方式召开
5、股权登记日：2014年元月8日
6、会议审议事项：《关于本公司继续为厦门港务贸易有限公司八亿元银行授信额度提供担保的议案》 |
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2013-12-14
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控股子公司设立合资公司完成工商登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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2013年2月25日,厦门港务第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于整合集装箱码头业务暨成立合资公司的方案》的议案,同意公司控股子公司厦门港务物流有限公司以持有15%股权的厦门港务集团海天集装箱有限公司参与厦门港集装箱码头业务整合,与其他相关码头公司以新设合并的方式成立合资公司,暂定名为厦门集装箱码头集团有限公司。同时部分合资公司的股东将以资产、股权或现金对合资公司进行同步出资。
2013年12月13日,厦门集装箱码头集团有限公司已完成工商登记手续,并取得了厦门市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2013-12-04
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全资子公司签订国有建设用地使用权出让合同 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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厦门港务曾于2012年10月29日召开2012年度第四次临时股东大会,审议通过了《关于投资建设海沧港区20#、21#泊位的议案》,同意以公司全资子公司-厦门海隆码头有限公司为项目业主,投资建设和经营海沧港区 20#、21#泊位,用于东渡码头现有业务搬迁安置。
2013年12月2日,海隆码头公司与出让人-厦门市国土资源和房产管理局海沧分局、第三方-厦门海沧土地储备管理有限公司签订了《厦门市国有建设用地使用权出让合同》,出让价款：人民币壹亿叁仟叁佰陆拾伍万伍仟捌佰叁拾捌元整(￥133655838.00元) |
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2013-12-03
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控股子公司设立合资公司进展 |
深交所公告 |
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厦门港务于2013年12月2日收到公司控股股东厦门国际港务股份有限公司转来《商务部关于正式同意厦门港务集团海天集装箱有限公司等四家企业新设合并设立厦门集装箱码头集团有限公司的批复》文件。公司控股子公司厦门港务物流有限公司、公司控股股东厦门国际港务股份有限公司及公司间接控股股东厦门港务控股集团有限公司与厦门国贸集团股份有限公司及其全资子公司宝达投资(香港)有限公司、厦门象屿物流集团有限责任公司、新世界(厦门)港口投资有限公司于厦门市以“新设合并及同步出资”的方式成立合资公司的事宜,已获商务部对合资公司设立的正式批复。
截止目前,上述成立合资公司事宜已取得商务部对合资公司设立的正式批复、商务部反垄断局的批准以及国家发展和改革委员会的核准 |
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2013-11-13
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(000905) 厦门港务:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司北京南三环东路证券营业部 7167050.00
光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 7092228.82 9223.00
华泰证券股份有限公司武汉西马路证券营业部 5628865.00 4296.00
中银国际证券有限责任公司武汉黄孝河路证券营业部 5141715.85 40339.00
华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 3465567.93
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 928911.40 4123441.93
华林证券有限责任公司北京北三环东路证券营业部 2673497.41 3796558.01
中信建投证券股份有限公司厦门凤山路证券营业部 131245.00 3244221.50
广发证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 319388.00 2113854.94
东莞证券有限责任公司东莞常平证券营业部 27259.00 2051509.00
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2013-10-26
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.29
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 7.46 |
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2013-10-24
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控股子公司签署相关协议 |
深交所公告 |
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厦门港务于2013年10月23日收到公司控股子公司厦门港务物流有限公司转来《关于成立厦门集装箱码头集团有限公司(暂定名)之合并及同步出资协议之补充协议》文件。公司控股子公司厦门港务物流有限公司与其他方于2013年2月25日签署了《关于成立厦门集装箱码头集团有限公司(暂定名)之合并及同步出资协议》。合并及同步出资协议第8.1.2条约定“各方同意,如自本协议签署日起八(8)个月内或经各方同意延长的一个更长的期限内,上述第8.1.1条所规定生效条件仍未能满足,则本协议到期自动终止。”然而,上述交易目前仍在中国商务部的审批过程中,尚未取得正式批复文件。为继续推进上述交易的进行,避免合并及同步出资协议终止,厦门港务物流有限公司与其他方于2013年10月23日签署《关于成立厦门集装箱码头集团有限公司(暂定名)之合并及同步出资协议之补充协议》,将合并及同步出资协议第8.1.2条修订为“各方同意,如截至2013年12月31日或经各方同意延长的一个更长的期限内,上述第8.1.1条所规定生效条件仍未能满足,则本协议到期自动终止。”。合并及同步出资协议其他条款继续有效 |
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2013-10-09
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(000905) 厦门港务:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券股份有限公司长沙建湘路证券营业部 9648146.68 34764.00
中信建投证券股份有限公司南昌子固路证券营业部 8195372.50 615945.10
长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 7640057.00 16500.00
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 7121657.52
招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 7050808.00 17762.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 1856343.54 3861008.86
齐鲁证券有限公司厦门厦禾路证券营业部 839380.00 3286388.00
国信证券股份有限公司厦门湖滨北路营业部 286398.00 1838983.94
广发证券股份有限公司韶关解放路证券营业部 1698440.40
齐鲁证券有限公司厦门松柏路证券营业部 280328.40 1582644.80
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
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2013-09-17
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(000905) 厦门港务:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 13161597.00 128020.00
中国中投证券有限责任公司广州中山六路证券营业部 7136005.50
中信证券（浙江）有限责任公司杭州延安路证券营业部 6621273.00 3285.00
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 5910951.81
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 5336783.18 72050.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东海证券股份有限公司苏州苏州大道西证券营业部 6570000.00
广发证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 84155.00 4786371.00
华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 272655.00 4671428.42
西部证券股份有限公司宝鸡经二路证券营业部 5568.00 4165437.58
华福证券有限责任公司福州上三路证券营业部 70112.00 3825546.62
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2013-09-03
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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厦门港务股东招商局华建公路投资有限公司于2012年8月9日至2013年8月30日通过集中竞价交易的方式累计减持公司股份5,548,700股,占公司总股本的1.04%。
本次减持后,招商局华建公路投资有限公司不再持有公司股份 |
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2013-09-02
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(000905) 厦门港务:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司厦门湖滨北路营业部 9892520.50 234570.00
华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 5461551.10 883837.60
东海证券股份有限公司苏州苏州大道西证券营业部 3635712.00
中信建投证券股份有限公司厦门凤山路证券营业部 2269429.00 630516.00
海通证券股份有限公司淮南田大路证券营业部 2192268.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 105932.00 6858890.02
中国银河证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 9776.00 5558510.00
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 10318.00 3575397.68
中国中投证券有限责任公司深圳宝安区创业一路证券营业部 3667.00 3057099.78
申银万国证券股份有限公司扬州扬子江中路证券营业部 1353537.00 2864617.19
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2013-08-30
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(000905) 厦门港务:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 7815597.00 1670845.36
中国银河证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 6111000.00 28320.00
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 3913960.24 9366.00
兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 3652583.21 2904234.48
海通证券股份有限公司上海余姚路证券营业部 3528124.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司厦门湖滨北路营业部 1271020.00 13565109.61
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 216125.00 11660946.68
华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 1253869.00 7608161.00
浙商证券股份有限公司大连中山路证券营业部 7113952.04
国泰君安证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 134616.00 4929982.00
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2013-08-27
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(000905) 厦门港务:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券股份有限公司南昌子固路证券营业部 11029592.01
广发证券股份有限公司佛山汾江中路证券营业部 9679800.00 19175.00
国信证券股份有限公司厦门湖滨北路营业部 6797317.71 1095997.51
中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 3473708.00 14096.00
国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 2979160.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司漳州胜利东路证券营业部 730220.00 2438705.80
中信建投证券股份有限公司厦门凤山路证券营业部 826472.00 1728335.00
中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 964772.63 1484644.63
招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 32891.00 1476555.00
广发证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 132261.00 1359053.00
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2013-08-23
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.4
二、不分配不转增 |
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2013-08-06
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第四届董事会第三十三次会议决议 |
深交所公告 |
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厦门港务第四届董事会第三十三次会议于2013年8月5日召开,审议通过了《关于公司聘任副总经理的议案》、《关于公司设立散杂货事业部和物流事业部的议案》、《关于<公司开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告>的议案》 |
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2013-07-13
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第四届董事会第三十二次会议决议 |
深交所公告 |
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厦门港务第四届董事会第三十二次会议于2013年7月11日召开,审议通过了《关于子公司对吉安陆地港一期工程项目投资的议案》、《关于子公司对三明陆地港一期、二期工程项目投资的议案》、《关于对厦门港务运输有限公司增资的议案》 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-23 |
拟披露中报 |
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2013-06-06
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发行短期融资券获准注册 |
深交所公告，短期融资券 |
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厦门港务2012年第五次临时股东大会审议通过了《关于发行短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币7亿元的短期融资券。
近日，公司收到交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2013]CP222号），交易商协会已决定接受公司短期融资券注册。现将相关情况公告如下：
公司发行短期融资券注册金额为人民币7亿元，注册额度自上述通知书发出之日起2年内有效，由兴业银行股份有限公司主承销。公司在注册有效期内可分期发行短期融资券，首期发行应在注册后2个月内完成，后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。
公司将根据资金需求情况及市场利率波动情况，在注册有效期内择机发行首期短期融资券，后续发行工作进展情况公司将按照相关规定进行信息披露 |
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2013-05-23
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 ，2013-05-28 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-23
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 ，2013-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-23
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 ，2013-05-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-23
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2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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厦门港务2012年年度权益分派方案为：每10股派0.50元人民币现金（含税）。
本次分红派息股权登记日为：2013年5月28日，除息日为2013年5月29日 |
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2013-05-09
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2013年度第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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厦门港务2013年度第二次临时股东大会于2013年5月8日召开，审议通过了《关于本公司为厦门港务贸易有限公司新增三亿元银行综合授信额度提供担保的议案》 |
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2013-04-23
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-05-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于本公司为厦门港务贸易有限公司新增三亿元银行综合授信额度提供担保的议案》 |
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2013-04-23
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召开2013年度第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议地点：厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13楼公司大会议室
3、会议时间：2013年5月8日上午9:30
4、召开方式：本次股东大会以现场表决方式召开
5、股权登记日：2013年5月2日
6、登记时间：2013年5月3日、5月4日及5月7日的上午9:00-11:00，下午3:00-5:00
7、审议事项：《关于本公司为厦门港务贸易有限公司新增三亿元银行综合授信额度提供担保的议案》 |
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2013-04-23
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.27 |
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