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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-09-21
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董事会决议 |
深交所公告 |
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南方建材第四届董事会2009年第四次临时会议于2009年9月17日以通讯方式召开，审议并通过了关于南方建材股份有限公司限期整改报告的议案、关于公司预算管理办法的议案 |
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2009-09-19
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董事会决议 |
深交所公告 |
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南方建材第四届董事会2009年第四次临时会议于2009年9月17日以通讯方式召开，审议并通过了关于南方建材股份有限公司限期整改报告的议案、关于公司预算管理办法的议案 |
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2009-09-12
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出售长沙市伍家岭304库地面资产的进展 |
深交所公告 |
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南方建材拟将公司拥有的长沙市伍家岭304库地面资产（评估值为9295.77万元）通过公开挂牌的方式出售。2009年8月5日，长沙开福城市建设投资有限公司已经成功摘牌，成交价格24849万元(其中包括公司评估值9295.77万元的304库地面资产)。现将304库地面资产处置项目的进展情况公告如下：
长沙开福城市建设投资有限公司摘牌后，已将上述土地、资产转让款全额支付。2009年9月10日,公司收到304库地面资产处置全部款项9295.77万元整。至此，304库地面资产处置项目顺利完成 |
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2009-08-29
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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南方建材2009年第二次临时股东大会于2009年8月28日召开，审议通过关于公司关联交易的议案，关于继续为公司董事、监事及高管人员购买责任保险的议案 |
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2009-08-26
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控股股东股权变动进展提示 |
深交所公告，风险提示,投资项目 |
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日前，南方建材接到控股股东浙江物产国际贸易有限公司通知，关于物产国际增资扩股事项，在过去两个月内，物产国际与煌迅投资有限公司积极开展合资合同、合资公司章程等相关事项的讨论，并同时就后续投资开展甄选新投资者的相关工作。此外，本次增资扩股事项还涉及评估等相关事项，目前该等工作都在有序进行。
由于物产国际本次增资扩股事项存在不确定性，请广大投资者注意投资风险 |
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2009-08-12
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，财务指标 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.05
2、每股净资产(元) 1.18
3、净资产收益率(%) -3.88
二、不分配不转增 |
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2009-08-12
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司关联交易的议案》
2、审议《关于继续为公司董事、监事及高管人员购买责任保险的议案》 |
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2009-08-12
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8月28日召开2009年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．召集人：董事会
2．会议召开日期和时间：2009年8月28日9:00
3．会议召开方式：现场投票
4．股权登记日：2009年8月21日
5．会议地点：南方建材428会议室
6．登记时间：2009年8月25日至8月26日。 上午8：30时 --11：30时；下午15：00时 --17：30时。
7．大会审议事项：《关于公司关联交易的议案》、《关于继续为公司董事、监事及高管人员购买责任保险的议案》 |
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2009-08-08
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出售长沙市伍家岭304库地面资产的进展 |
深交所公告 |
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南方建材第三届董事会第十三次会议拟将公司拥有的长沙市伍家岭304库地面资产（评估值为9295.77万元）通过公开挂牌的方式出售，经多方协调，2009年7月27日至8月5日，304库土地使用权人湖南巨隆金属材料有限公司破产清算组以公开挂牌出让方式，将该资产在长沙市国土资源局第二次挂牌。2009年8月5日，长沙开福城市建设投资有限公司已经成功摘牌，成交价格24849万元（其中包括公司评估值9295.77万元的304库地面资产）。按照评估值公开挂牌出售304库地面资产，公司当期形成的资产损失为138.23万元 |
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2009-07-07
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详式权益变动报告书 |
深交所公告，其它 |
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2009年5月27日，浙江物产国际贸易有限公司、Art Garden Holdings Limited 与南方建材签订了附条件生效的股份认购协议，浙江物产国际贸易有限公司同意以现金272,800,000元认购本次非公开发行的46,552,901股人民币普通股(A股)股票；Art Garden Holdings Limited作为境外战略投资者，同意以相当于现金272,800,000元的港币或其他可自由兑换货币认购本次非公开发行的46,552,901股人民币普通股(A股)股票，对南方建材进行战略投资 |
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2009-07-04
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2008年年报更正 |
深交所公告，其它 |
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南方建材于2009年3月4日披露了公司2008年年度报告及其摘要。由于工作人员疏忽，致使年报及摘要披露的报告期内发生的重大关联交易事项中，将公司2008年度铁合金销售总额238，994，844.07元误记为向控股股东浙江物产国际贸易有限公司销售的铁合金金额，公司2008年度向浙江物产国际销售铁合金实际为54，534，400.76元，该数据在年报及摘要中共出现三次，现对2008年年度报告及摘要予以更正 |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-12 |
拟披露中报 |
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2009-06-30
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董事会决议 |
深交所公告 |
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南方建材第四届董事会2009年第三次临时会议于2009年6月29日以通讯方式召开，审议通过了《关于公司关联交易的议案》 |
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2009-06-24
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控股股东股权变动提示 |
深交所公告，重大合同 |
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2009年6月23日，南方建材接到控股股东浙江物产国际贸易有限公司通知，物产国际、物产国际控股股东浙江省物产集团公司及物产国际其余股东与境外投资者煌迅投资有限公司(Blazing Speed Investment Limited)于2009年6月23日签署了《增资及股权变更协议》。
根据《增资及股权变更协议》，煌迅投资拟以现金23,256万港元对物产国际进行增资扩股，本次投资完成后，煌迅投资将持有物产国际9.79%的股权。
本次投资及/或后续投资尚需取得相关政府审批部门的批准或核准及满足相应的前提条件。
本次投资及/或后续投资完成后，物产国际将变更为外商投资企业，公司的控股股东和实际控制人均不发生变化 |
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2009-06-18
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提示性公告 |
深交所公告 |
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南方建材拟向控股股东浙江物产国际贸易有限公司及境外战略投资者Art Garden Holdings Limited非公开发行股票，本次非公开发行方案已经公司第四届董事会2009年第二次临时会议及2009年第一次临时股东大会审议通过，现将有关事项予以提示 |
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2009-06-17
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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南方建材2009年第一次临时股东大会于2009年6月16日召开，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于〈南方建材股份有限公司2009年度非公开发行股票预案〉的议案》等议案 |
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2009-06-09
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6月16日召开2009年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
3、会议地点：长沙市五一大道235号湘域中央1号楼南方建材428会议室
4、现场会议时间：2009年6月16日（星期二）下午14:00
网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为：2009年6月16日上午9：30-11：30，下午 13：00-15:00 ；互联网投票系统投票时间为：2009年6月15日下午15：00 至2009年6月16日下午15：00 之间的任意时间。
5、股权登记日：2009年6月8日(星期一)
6、登记时间：2009年6月11日-2009年6月12日上午9:00－11:30，下午14:00－17:00
7、审议事项：《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会批准浙江物产国际贸易有限公司、Art Garden Holdings Limited免于发出要约收购的议案》等 |
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2009-06-04
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(000906) 南方建材:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业 5437785.47 535899.00
安信证券股份有限公司广州滨江中路证券营业部 4024538.81 3404023.05
兴业证券股份有限公司北京马甸南路证券营业部 2453315.00 83525.00
方正证券有限责任公司上海昆山路证券营业部 1888083.40 503928.49
中国银河证券股份有限公司苏州三香路证券营业部 1739646.62 394458.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 6682810.50
广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 58527.00 6296777.02
招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 47015.00 4387533.45
安信证券股份有限公司广州滨江中路证券营业部 4024538.81 3404023.05
联合证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 57911.00 3089470.16
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2009-06-02
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(000906) 南方建材:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
首创证券有限责任公司北京和平街证券营业部 2294867.60
国盛证券有限责任公司赣州文清路证券营业部 2274490.00
方正证券有限责任公司杭州保叔路证券营业部 2076203.00 1276433.40
广州证券有限责任公司广州东园横路证券营业部 1408343.80
招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 1383824.00 88696.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 4842708.00
中国建银投资证券有限责任公司北京安立路证券营业部 29246.00 3856086.34
东兴证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 20420.00 3161153.75
中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 12000.00 2622665.70
中国银河证券股份有限公司福州华盛证券营业部 28633.00 2370000.00
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2009-06-01
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一） 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
（二） 《关于公司非公开发行股票方案的议案》(本议案的具体内容需要逐项表决)
1 发行股票的种类和面值
2 发行方式
3 发行数量
4 发行对象及认购方式
5 发行价格
6 锁定期安排
7 上市地点
8 募集资金用途
9 关于本次非公开发行前滚存利润的安排
10 公司股票在定价基准日至发行日期间若发生除权、除息等情10 公司股票在定价基准日至发行日期间若发生除权、除息等情形，发行数量和发行价格将做相应的调整
11 决议的有效期
（三） 《关于公司与浙江物产国际贸易有限公司、Art GardenHoldings Limited 签署股份认购协议的议案》
（四） 《关于〈南方建材股份有限公司2009 年度非公开发行股票预案〉的议案》
（五） 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
（六） 《关于〈南方建材股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告〉的议案》
（七） 《关于提请股东大会批准浙江物产国际贸易有限公司、Art Garden Holdings Limited 免于发出要约收购的议案》
（八） 《关于〈南方建材股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
（九） 《关于非公开发行股票涉 |
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2009-06-01
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6月16日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（三）会议地点：南方建材428会议室
（四）现场会议时间：2009年6月16日（星期二）下午14:00
深圳证券交易所交易系统投票时间为：2009年6月16日上午9：30-11：30，下午 13：00-15:00 ；
互联网投票系统投票时间为：2009年6月15日下午15：00 至2009年6月16日下午15：00 之间的任意时间。
（五）股权登记日：2009年6月8日(星期一)
（六）登记时间：2009年6月11日-2009年6月12日上午9:00－11:30，下午14:00－17:00
（七）审议事项：《关于公司非公开发行股票方案的议案》等 |
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2009-05-13
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重大事项进展暨股票继续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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南方建材于2009年5月6日公告控股股东浙江物产国际贸易有限公司董事会正筹划涉及公司的重大事项，因该事项的具体方案有待进一步论证，存在重大不确定性，公司股票已于公告刊登当日起停牌至今。经公司向控股股东询问获悉，控股股东正就该事项的有关问题与有关方面进行沟通、协商，该事项仍存在重大不确定性，为避免公司股票价格异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌 |
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2009-05-06
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-05-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 南方建材于2009年5月5日下午接控股股东浙江物产国际贸易有限公司的通知，该公司董事会正筹划涉及公司的重大事项，鉴于该事项的具体方案有待进一步论证，且存在重大不确定性，为避免公司股票价格异常波动，切实维护投资者利益，根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，公司股票自本公告刊登之日起停牌，并将于停牌后30日内披露经公司董事会审议的重大资产重组方案。若公司逾期未能披露重大资产重组方案，公司股票将于2009年6月5日恢复交易，并在复牌之日起3个月内不再筹划重大资产重组事项 |
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2009-05-06
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-05-06,恢复交易日：2009-06-01，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 南方建材于2009年5月5日下午接控股股东浙江物产国际贸易有限公司的通知，该公司董事会正筹划涉及公司的重大事项，鉴于该事项的具体方案有待进一步论证，且存在重大不确定性，为避免公司股票价格异常波动，切实维护投资者利益，根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，公司股票自本公告刊登之日起停牌，并将于停牌后30日内披露经公司董事会审议的重大资产重组方案。若公司逾期未能披露重大资产重组方案，公司股票将于2009年6月5日恢复交易，并在复牌之日起3个月内不再筹划重大资产重组事项 |
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2009-05-06
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-05-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 南方建材于2009年5月5日下午接控股股东浙江物产国际贸易有限公司的通知，该公司董事会正筹划涉及公司的重大事项，鉴于该事项的具体方案有待进一步论证，且存在重大不确定性，为避免公司股票价格异常波动，切实维护投资者利益，根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，公司股票自本公告刊登之日起停牌，并将于停牌后30日内披露经公司董事会审议的重大资产重组方案。若公司逾期未能披露重大资产重组方案，公司股票将于2009年6月5日恢复交易，并在复牌之日起3个月内不再筹划重大资产重组事项 |
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2009-05-06
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重大事项停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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南方建材于2009年5月5日下午接控股股东浙江物产国际贸易有限公司的通知，该公司董事会正筹划涉及公司的重大事项，鉴于该事项的具体方案有待进一步论证，且存在重大不确定性，为避免公司股票价格异常波动，切实维护投资者利益，根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，公司股票自本公告刊登之日起停牌，并将于停牌后30日内披露经公司董事会审议的重大资产重组方案。若公司逾期未能披露重大资产重组方案，公司股票将于2009年6月5日恢复交易，并在复牌之日起3个月内不再筹划重大资产重组事项 |
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2009-05-06
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-05-06,恢复交易日：2009-06-01 ，2009-06-01 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 南方建材于2009年5月5日下午接控股股东浙江物产国际贸易有限公司的通知，该公司董事会正筹划涉及公司的重大事项，鉴于该事项的具体方案有待进一步论证，且存在重大不确定性，为避免公司股票价格异常波动，切实维护投资者利益，根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，公司股票自本公告刊登之日起停牌，并将于停牌后30日内披露经公司董事会审议的重大资产重组方案。若公司逾期未能披露重大资产重组方案，公司股票将于2009年6月5日恢复交易，并在复牌之日起3个月内不再筹划重大资产重组事项 |
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2009-05-05
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(000906) 南方建材:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 4342000.00
中国建银投资证券有限责任公司北京安立路证券营业部 3345337.00
中国银河证券股份有限公司福州华盛证券营业部 2017260.00
中信建投证券有限责任公司连云港市通灌北路证券营业部 1828748.00 9352.00
东北证券股份有限公司长春东风大街第二证券营业部 1459301.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业 72048.00 5665498.80
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 408937.00 4396788.40
海通证券股份有限公司深圳分公司海德三道证券营业部 133600.00 3849684.00
国泰君安证券股份有限公司常州广化街证券营业部 1173978.01
海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 500989.00 1031751.00
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2009-04-30
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监事会决议 |
深交所公告 |
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南方建材第四届监事会2009年度第一次临时会议于2009年4月29日以通讯方式召开，提名肖太庆先生为公司第四届监事会监事候选人 |
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2009-04-27
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.02
2、每股净资产(元) 1.20
3、净资产收益率(%) -1.66 |
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2009-04-27
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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南方建材预计2009年上半年度亏损1000万元左右 |
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