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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-17
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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南方建材2010年第二次临时股东大会于2010年4月16日召开，审议通过了《关于合资组建湖南中拓双菱钢材加工配送有限公司的议案》、《关于公司对外担保的议案》。
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2010-04-09
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非公开发行A股股票申请获得证监会核准暨物产国际及一致行动人获得要约收购豁免 |
深交所公告，再融资预案 |
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2010年4月8日，南方建材接到中国证券监督管理委员会《关于核准南方建材股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司向浙江物产国际贸易有限公司和Art Garden Holdings Limited发行人民币普通股93,105,802股。该批复自下发之日起6个月内有效。
2010年4月8日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准豁免浙江物产国际贸易有限公司及一致行动人要约收购南方建材股份有限公司股份义务的批复》，核准豁免物产国际及一致行动人因以现金认购公司非公开发行股份而增持公司93,105,802股股份，导致合计持有公司199,050,594股股份，占公司总股本的60.21%而应履行的要约收购义务。
公司董事会将按照有关规定和股东大会的有关授权办理本次非公开发行A股股票的相关工作。
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2010-04-01
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-04-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于合资组建湖南中拓双菱钢材加工配送有限公司的议案》；
2、审议《关于公司对外担保的议案》 |
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2010-04-01
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第四届董事会2010年第三次临时会议决议 |
深交所公告 |
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南方建材第四届董事会2010年第三次临时会议于2010年3月31日召开，审议并通过了《关于公司对外担保的议案》、《关于向民生银行长沙分行申请授信的议案》、《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的提案》等议案。
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2010-04-01
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4月16日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．召集人：董事会
2．会议地点：长沙市五一大道235号湘域中央1号楼南方建材428会议室
3．现场会议时间：2010年4月16日下午2:00
4．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。
5．股权登记日：2010年4月9日
6、登记时间：2010年4月14日至4月15日。
7、本次股东大会审议事项：《关于合资组建湖南中拓双菱钢材加工配送有限公司的议案》、《关于公司对外担保的议案》。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-28 |
拟披露季报 |
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2010-03-09
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非公开发行股票申请获得证监会发审委审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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2010年3月8日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了南方建材非公开发行A股股票的申请。根据会议审核结果，公司本次发行申请获得无条件通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会正式文件后另行公告。公司股票自2010年3月9日开市起复牌。
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2010-03-08
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关于非公开发行股票上会停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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南方建材2010年3月5日接到中国证券监督管理委员会通知，中国证监会发行审核委员会将于近日审核公司非公开发行A股股票方案，公司股票将从3月8日起停牌，待公司公告审核结果后复牌 |
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2010-03-08
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-03-08,恢复交易日：2010-03-09，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 南方建材2010年3月5日接到中国证券监督管理委员会通知，中国证监会发行审核委员会将于近日审核公司非公开发行A股股票方案，公司股票将从3月8日起停牌，待公司公告审核结果后复牌 |
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2010-03-08
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-03-08,恢复交易日：2010-03-09 ，2010-03-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 南方建材2010年3月5日接到中国证券监督管理委员会通知，中国证监会发行审核委员会将于近日审核公司非公开发行A股股票方案，公司股票将从3月8日起停牌，待公司公告审核结果后复牌 |
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2010-03-08
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-03-08，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 南方建材2010年3月5日接到中国证券监督管理委员会通知，中国证监会发行审核委员会将于近日审核公司非公开发行A股股票方案，公司股票将从3月8日起停牌，待公司公告审核结果后复牌 |
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2010-03-03
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对外投资补充公告 |
深交所公告 |
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南方建材于2010年1月9日召开第四届董事会2010年第一次临时会议审议通过了《关于合资组建湖南中拓双菱钢材加工配送有限公司的议案》，公司及全资子公司浙江中拓锰业有限责任公司拟在湖南省长沙市与涟源钢铁集团有限公司、湖南金远投资有限公司共同出资设立合资公司。
2010年3月1日，公司及浙江中拓与涟钢集团、金远投资正式签署了《合资组建“湖南中拓双菱钢材加工配送有限公司”协议书》。
合资公司经营期限暂定10年，自合资公司营业执照签发之日起计算。
合资公司注册资本为6000万元，由四方按出资比例一步到位，出资方式均为现金。其中：涟钢集团出资2460万元，出资比例为41%；公司出资2400万元，出资比例为40%；金远投资出资600万元，出资比例为10%；浙江中拓出资540万元，出资比例为9%。
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2010-02-04
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第四届董事会2010年第二次临时会议决议 |
深交所公告 |
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南方建材第四届董事会2010年第二次临时会议于2010年2月3日召开，审议通过了《关于设立广西中拓钢铁有限公司的议案》、《关于投资证券部机构调整的议案》、《关于公司用湘域中央资产抵押贷款及向银行申请授信的议案》。
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2010-01-13
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第四届董事会2010年第一次临时会议决议 |
深交所公告 |
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南方建材第四届董事会2010年第一次临时会议于2010年1月9日召开，审议通过《关于合资组建湖南中拓双菱钢材加工配送有限公司的议案》、《关于公司与浙江物产国际贸易有限公司、Art Garden Holdings Limited签署<股份认购协议之补充协议>的议案》，并决定聘任桂青先生为公司副总经理，任期至公司第四届董事会任期届满时止 |
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2010-01-09
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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南方建材2010年第一次临时股东大会于2010年1月8日召开，审议通过了《关于设立四川中拓钢铁有限公司的议案》、《关于设立贵州中拓钢铁有限公司的议案》、《关于设立重庆中拓钢铁贸易有限公司的议案》、《关于公司对外担保的议案》、《关于公司延期归还浙江物产国际贸易有限公司提供的委托贷款的议案》、《关于公司财务审计机构变更为天健会计师事务所的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-20 |
拟披露年报 |
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2009-12-25
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物产国际及其一致行动人申请延期提交豁免要约收购补正材料 |
深交所公告，其它 |
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南方建材控股股东浙江物产国际贸易有限公司及其一致行动人作为公司非公开发行人民币普通股（A股）的认购对象, 将以现金认购公司本次拟发行的全部股份。根据相关规定，物产国际向中国证券监督管理委员会提交了豁免要约收购义务申请的相关文件。
2009年11月16日，物产国际及其一致行动人收到中国证监会091763号《行政许可申请材料补正通知书》，要求物产国际及其一致行动人在30个工作日内对《南方建材股份有限公司要约收购义务豁免核准》申请材料进行补正，补充提供公司非公开发行股份的申请经发审委审核通过的信息披露文件等相关材料。
由于公司非公开发行股份的申请尚未经发审委审核通过，因此物产国际及其一致行动人暂不能按时提供补正材料。若公司非公开发行股份的申请经发审委审核通过，物产国际及其一致行动人将及时上报补正材料 |
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2009-12-23
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第四届董事会2009年第五次临时会议决议 |
深交所公告 |
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南方建材第四届董事会2009年第五次临时会议于2009年12月18日以现场方式召开，审议并通过了关于设立四川中拓钢铁有限公司的议案、关于公司处置物贸中心大楼资产的议案、关于公司对外担保的议案、关于公司延期归还浙江物产国际贸易有限公司提供的委托贷款的议案、关于公司财务审计机构变更为天健会计师事务所的议案、关于召开公司2010年第一次临时股东大会的提案等议案 |
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2009-12-23
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2010年1月8日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．召集人：董事会
2．会议召开方式：现场投票
3．现场会议时间：2010年1月8日上午9:00
4．股权登记日：2009年12月31日
5．会议地点：长沙市五一大道235号湘域中央1号楼南方建材428会议室
6．大会审议事项：《关于设立四川中拓钢铁有限公司的议案、《关于设立贵州中拓钢铁有限公司的议案》、《关于设立重庆中拓钢铁贸易有限公司的议案》、《关于公司对外担保的议案》、《关于公司延期归还浙江物产国际贸易有限公司提供的委托贷款的议案》、《关于公司财务审计机构变更为天健会计师事务所的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2009-12-23
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于设立四川中拓钢铁有限公司的议案》
2、审议《关于设立贵州中拓钢铁有限公司的议案》
3、审议《关于设立重庆中拓钢铁贸易有限公司的议案》
4、审议《关于公司对外担保的议案》
5、审议《关于公司延期归还浙江物产国际贸易有限公司提供的委托贷款的议案》
6、审议《关于公司财务审计机构变更为天健会计师事务所的议案》
7、审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2009-11-24
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境内会计师事务所由“开元信德会计师事务所有限公司”变为“天健会计师事务所有限公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-11-24
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公司财务审计机构合并及更名 |
深交所公告，中介机构变动 |
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南方建材于近日收到公司聘请的财务审计机构开元信德会计师事务所有限公司《关于我所与浙江天健东方会计师事务所合并事项的通告》。经批准，开元信德决定和浙江天健东方会计师事务所有限公司合并，合并后事务所名称变更为“天健会计师事务所有限公司”。合并后，有关审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务均转由天健会计师事务所承办。
公司将适时召开董事会会议和股东大会对公司财务审计机构变更为天健会计师事务所进行审议 |
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2009-11-10
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非公开发行股票申请获得证监会受理 |
深交所公告，再融资预案 |
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2009年11月6日, 南方建材收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》，中国证监会对公司《非公开发行股票》行政许可申请材料进行了受理审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次非公开发行的后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2009-11-04
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《详式权益变动报告书》的补充 |
深交所公告，其它 |
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南方建材因向控股股东浙江物产国际贸易有限公司和境外战略投资者Art Garden Holdings Limited非公开发行人民币普通股（A股）引起公司权益将发生变动。自2009年7月7日物产国际公布《南方建材股份有限公司详式权益变动报告书》以来，部分情况发生变化，需要进一步补充。为便于投资者理解，物产国际对《详式权益变动报告书》的相关事项进行了补充和修订，现予以公告 |
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2009-10-31
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临时股东大会决议
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深交所公告 |
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| 临时股东大会决议
南方建材2009年第三次临时股东大会于2009年10月30日召开，审议通过关于调整贵州亚冶铁合金有限责任公司托管模式的议案、关于拟托管经营浙江物产国际下属贵州龙里物产龙腾铁合金有限责任公司的议案、关于公司增加日常关联交易的议案。
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2009-10-27
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非公开发行股票工作进展情况 |
深交所公告，再融资预案 |
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2009年10月23日，南方建材本次非公开发行方案中关于引进境外战略投资者的事项获得国家商务部的原则批复。商务部原则同意公司向建银国际资产管理有限公司全资拥有的子公司Art Garden定向增发人民币普通股（A股），境外战略投资者所持股份自定向增发完成后三年内不得转让。
公司本次非公开发行尚需取得中国证监会的核准。同时，因公司本次非公开发行将使物产国际及其一致行动人Art Garden负有要约收购义务，尚待申请中国证监会的要约收购豁免 |
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2009-10-15
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10月30日召开2009年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．召集人：董事会
2．会议召开方式：现场投票
3．现场会议时间：2009年10月30日上午9:00
4．股权登记日：2009年10月23日
5．会议地点：长沙市五一大道235号湘域中央1号楼南方建材428会议室
6．登记时间：2009年10月27日至10月28日，上午8：30时--11：30时，下午3：00时--17：30时。
7．大会审议事项：《关于调整贵州亚冶铁合金有限责任公司托管模式的议案》、《关于拟托管经营浙江物产国际下属贵州龙里物产龙腾铁合金有限责任公司的议案》、《关于公司增加日常关联交易的议案》 |
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2009-10-15
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于调整贵州亚冶铁合金有限责任公司托管模式的议案》（详见2009 年10 月15 日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网公司董事会公告）；
2、审议《关于拟托管经营浙江物产国际下属贵州龙里物产龙腾铁合金有限责任公司的议案》（详见2009 年10 月15 日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网公司2009-44 公告）；
3、审议《关于公司增加日常关联交易的议案》 |
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2009-10-15
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 1.24
3、净资产收益率(%) 1.44 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-15 |
拟披露季报 |
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2009-09-21
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董事会决议 |
深交所公告 |
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南方建材第四届董事会2009年第四次临时会议于2009年9月17日以通讯方式召开，审议并通过了关于南方建材股份有限公司限期整改报告的议案、关于公司预算管理办法的议案 |
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