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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-26 |
拟披露季报 |
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2010-07-31
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变更为外商投资股份有限公司 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2010年7月29日，南方建材收到商务部下发的《商务部关于同意南方建材股份有限公司的批复》，主要内容如下：
同意公司向建银国际资产管理有限公司全资拥有的art garden holdings limited和控股股东浙江物产国际贸易有限公司分别定向增发46,552,901股人民币普通股a股。增发完成后，公司股本总额为330,605,802股，注册资本为330,605,802元人民币，其中：浙江物产国际持有152,497,693股，占公司总股本的46.13%；art garden 持有46,552,901股，占公司总股本的14.08%，三年内不得转让。
同意公司于2009年6月16日召开的2009年第一次临时股东大会及2010年6月17日召开的2010年第三次临时股东大会审议通过的重订章程。
公司所投资企业应按《外商投资企业境内投资的暂行规定》规定的程序和要求办理有关手续。
公司于2010年7月29日办理了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》，已。公司将于近日到湖南省工商行政管理部门办理有关工商变更登记手续。
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2010-07-30
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 2.61
3、净资产收益率(%) 7.02
二、不分配不转增 |
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2010-07-30
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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南方建材预计2010年1月1日-2010年9月30日净利润为2,500万元-3,500万元，同比增长486.40%-720.96% |
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2010-07-24
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2010年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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南方建材2010年第四次临时股东大会于2010年7月23日召开，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于继续为公司董事、监事及高管人员购买责任保险的议案》 |
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2010-07-21
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7月23日召开2010年第四次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议表决方式：现场表决与网络投票相结合
（三）会议地点：长沙市五一大道235号湘域中央1号楼南方建材428会议室
（四）现场会议时间：2010年7月23日（星期四）下午14:30
网络投票时间：(1)深圳证券交易所交易系统投票时间为：2010年7月23日上午9：30-11：30，下午 13：00-15:00；(2)互联网投票系统投票时间为：2010年7月22日下午15：00至2010年7月23日下午15：00之间的任意时间。
（五）股权登记日：2010年7月19日(星期一)
（六）登记时间：2010年7月21日-2010年7月22日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。
（七）审议事项：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于继续为公司董事、监事及高管人员购买责任保险的议案》 |
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2010-07-15
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变更部分募集资金投资项目的补充公告 |
深交所公告，投资项目 |
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2010年7月6日，南方建材第四届董事会2010年第五次临时会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司拟变更“设立成都中拓钢铁销售服务有限公司” （工商注册名称为“四川中拓钢铁有限公司”，以下简称“四川中拓”）项目，引入山西晋城钢铁控股集团有限公司作为战略合作方，共同对四川中拓增资扩股，双方同意四川中拓净资产以双方确认的审计机构出具的审计报告为准。现将四川中拓截至2010年6月30日审计、评估结果补充公告如下：
经具有证券从业资格的立信会计师事务所有限公司四川分所审计，截至2010年6月30日，四川中拓资产总计5404.29万元，负债合计451.14万元，净资产（所有者权益）合计4953.15万元；经具有证券从业资格的上海银信汇业资产评估有限公司评估，截止评估基准日2010年6月30日，四川中拓资产总计5410.14万元，负债合计451.14万元，净资产（所有者权益）合计4959.00万元 |
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2010-07-07
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召开2010年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2010-07-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2、审议《关于继续为公司董事、监事及高管人员购买责任保险的议案》 |
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2010-07-07
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7月23日召开2010年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：南方建材股份有限公司董事会
（二）会议表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（三）现场会议
1、会议地点：长沙市五一大道235号湘域中央1号楼南方建材428会议室
2、会议时间：2010年7月23日（星期四）下午14:30
（四）网络投票
1、网络投票方式(可选择以下两种投票方式中的一种进行投票)
(1)深圳证券交易所交易系统
(2)互联网投票系统 (网址为http://wltp.cninfo.com.cn)
2、网络投票时间
(1)深圳证券交易所交易系统投票时间为：2010年7月23日上午9：30-11：30，下午 13：00-15:00；
(2)互联网投票系统投票时间为：2010年7月22日下午15：00至2010年7月23日下午15：00之间的任意时间。
（五）股权登记日：2010年7月19日(星期一)
（六）登记时间：2010年7月21日-2010年7月22日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00
（七）本次股东大会审议事项：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于继续为公司董事、监事及高管人员购买责任保险的议案》 |
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2010-07-07
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召开2010年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2010-07-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2、审议《关于继续为公司董事、监事及高管人员购买责任保险的议案》 |
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2010-07-07
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第四届董事会2010年第五次临时会议决议 |
深交所公告 |
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南方建材第四届董事会2010年第五次临时会议于2010年7月6日召开，审议通过了《关于以募集资金增资并置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于收购湖南汽车工业贸易发展有限公司持有远大一路700号共有资产30%产权的议案》、《关于召开公司2010年第四次临时股东大会的提案》等议案 |
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2010-07-03
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公司控股股东股权变动进展情况 |
深交所公告，投资项目 |
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2010年7月2日，南方建材接到控股股东浙江物产国际贸易有限公司通知，关于物产国际增资扩股事项，物产国际已于近期获得浙江省商务厅的《浙江省商务厅关于浙江物产国际贸易有限公司股权变更为中外合资企业（外资比例低于25%）的批复》，该批复同意物产国际增资4728.75万元人民币，境外投资者煌迅投资有限公司(blazing speed investment limited)以现金23,256万元港币的现汇溢价认购；同意公司性质相应变更为中外合资企业（外资比例低于25%），物产国际已于2010年6月30日收到浙江省工商行政管理部门新核发的企业法人营业执照。
本次投资完成后，物产国际注册资本从43600万元增加至48328.75万元人民币，其中煌迅投资出资4728.75万元人民币，占注册资本的9.79%。
本次投资完成后，公司的控股股东和实际控制人均不发生变化。至此，本次关于物产国际增资扩股事项已全部完成。
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-07-30 |
拟披露中报 |
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2010-06-29
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(000906) 南方建材:无价格涨跌幅限制的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 1513631.00
中国建银投资证券有限责任公司仪征大庆北路证券营业部 1388989.00 119840.00
光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 887929.00
东吴证券股份有限公司常熟白雪路证券服务部 440818.00
渤海证券股份有限公司北京西外大街证券营业部 438404.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司太原新建路证券营业部 3307.00 937231.00
安信证券股份有限公司潮州城新西路证券营业部 24337.00 682648.00
光大证券股份有限公司广州解放北路证券营业部 657192.00
新时代证券有限责任公司信阳北京大街证券营业部 35634.00 550971.00
国元证券股份有限公司马鞍山雨山西路证券营业部 474962.00
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2010-06-28
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非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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南方建材本次非公开发行共向2名发行对象合计发行93,105,802股股份，该股份已于2010年6月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管手续。
上述股份将于2010年6月29日起在深圳证券交易所上市，上市首日（即2010年6月29日），公司股票交易不设涨跌幅限制 |
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2010-06-28
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，2010-06-29 |
不设涨跌幅限制的证券，增发上市 |
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2010-06-18
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2009年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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南方建材2009年第一次临时股东大会于2010年6月17日召开，审议通过了《关于用南方明珠国际大酒店、湘域中央资产抵押贷款的议案》、《关于设立云南中拓钢铁有限公司的议案》、《关于公司非公开发行股票方案决议有效期延期的议案》、《关于公司对外担保的议案》等议案 |
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2010-06-09
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6月17日召开2010年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（三）会议地点：长沙市五一大道235号湘域中央1号楼南方建材428会议室
（四）会议时间：2010年6月17日（星期四）下午14:00
网络投票时间：(1)深圳证券交易所交易系统投票时间为：2010年6月17日上午9：30-11：30，下午 13：00-15:00；(2)互联网投票系统投票时间为：2010年6月16日下午15：00至2010年6月17日下午15：00之间的任意时间。
（五）股权登记日：2010年6月7日(星期一)
（六）登记时间：2010年6月10日-2010年6月11日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00
（七）大会审议事项：《关于用南方明珠国际大酒店、湘域中央资产抵押贷款的议案》、《关于设立云南中拓钢铁有限公司的议案》、《关于公司非公开发行股票方案决议有效期延期的议案》、《关于提请股东大会将授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的有效期延期的议案》、《关于公司对外担保的议案》、《关于修改公司章程的草案》 |
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2010-06-05
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《商务部关于原则同意南方建材股份有限公司引进境外战略 |
深交所公告 |
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投资者的批复》有效期延期申请获批
2010年6月4日，南方建材收到商务部下发的《商务部关于同意延长南方建材股份有限公司引进境外战略投资者批文有效期的批复》，同意将下发的商资批[2009]223号投资者的批复》的有效期延长180天，延期时间自2010年4月23日起计 |
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2010-06-05
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《商务部关于原则同意南方建材股份有限公司引进境外战略投资者的批复》有效期延期申请获批 |
深交所公告，其它 |
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2010年6月4日，南方建材收到商务部下发的《商务部关于同意延长南方建材股份有限公司引进境外战略投资者批文有效期的批复》，同意将下发的商资批[2009]223号《商务部关于原则同意南方建材股份有限公司引进境外战略投资者的批复》的有效期延长180天，延期时间自2010年4月23日起计。
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2010-05-29
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6月17日召开2010年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（三）会议地点：长沙市五一大道235号湘域中央1号楼南方建材428会议室
（四）1、现场会议时间：2010年6月17日（星期四）下午14:00
2、网络投票时间
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2010-05-29
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-06-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于用南方明珠国际大酒店、湘域中央资产抵押贷款的议案》
（二）《关于设立云南中拓钢铁有限公司的议案》
（三）《关于公司非公开发行股票方案决议有效期延期的议案》
（四）《关于提请股东大会将授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的有效期延期的议案》
（五）《关于公司对外担保的议案》
（六）《关于修改公司章程的草案》 |
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2010-05-14
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2009年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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南方建材2009年年度股东大会于2010年5月13日召开，审议通过了公司2009年年度报告及年度报告摘要、公司2009年度利润分配和资本公积金转增股本的议案、关于预计公司2010年度日常关联交易的议案、关于公司申请将《商务部关于原则同意南方建材股份有限公司引进境外战略投资者的批复》展期的议案等议案 |
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2010-05-06
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股东股权过户完成 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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2010年5月5日，南方建材收到湖南华菱钢铁集团有限责任公司转发的由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2010年5月4日出具的《证券过户登记确认书》，确认华菱钢铁集团持有的公司23,077,083股股份无偿划转给华菱控股集团有限公司的过户手续已办理完毕。本次股权过户完成后，华菱控股持有公司23,077,083股股份，占公司总股本的9.72％，为公司第二大股东。
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2010-04-28
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 1.34
3、净资产收益率(%) 4.36 |
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2010-04-28
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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南方建材预计2010年1月1日-2010年6月30日净利润为1,500万元--2,500万元，扭亏为盈 |
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2010-04-27
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(000906) 南方建材:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司葫芦岛龙湾大街证券营业部 9784790.00 9135436.00
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 5166892.00 2255391.00
广发证券股份有限公司吉林珲春街证券营业部 3578035.00
国金证券股份有限公司北京金融街证券营业部 2404254.00 120801.00
机构专用 2108376.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司珠海吉大路证券营业部 1224552.00 9272816.00
广发证券股份有限公司葫芦岛龙湾大街证券营业部 9784790.00 9135436.00
海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 4860870.00
东吴证券有限责任公司沈阳万柳塘路证券营业部 4287249.00
兴业证券股份有限公司南安新华街证券营业部 2362.00 3992835.00
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2010-04-20
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5月13日召开2009年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．召集人：董事会
2．会议地点：长沙市五一大道235号湘域中央1号楼南方建材428会议室
3．现场会议时间：2010年5月13日上午9:00
4．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。
5．股权登记日：2010年5月6日
6．登记时间：2010年5月11日至5月12日上午8：30时--11：30时；下午3：00时 --17：30时。
7．本次股东大会审议事项：《公司2009年年度报告及年度报告摘要》、《公司2009年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》、《关于预计公司2010年度日常关联交易的议案》等。
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2010-04-20
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 1.29
3、净资产收益率(%) 4.93
二、不分配不转增
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2010-04-20
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2009 年度财务决算报告和2010 年度财务预算报告》；
4、审议《公司2009 年年度报告及年度报告摘要》（详见2010年4 月20 日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网公司2010-16 公告）；
5、审议《公司2009 年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》；
6、审议《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案》；
7、审议《关于预计公司2010 年度日常关联交易的议案》（详见2010 年4 月20 日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网公司2010-17公告）；
8、审议《关于公司董事、监事报酬试行办法的议案》；
9、审议《关于公司申请将<商务部关于原则同意南方建材股份有限公司引进境外战略投资者的批复>展期的议案》 |
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2010-04-17
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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南方建材2010年第二次临时股东大会于2010年4月16日召开，审议通过了《关于合资组建湖南中拓双菱钢材加工配送有限公司的议案》、《关于公司对外担保的议案》。
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