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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-13
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2005年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度报告主要财务指标
1、每股收益（元）: 0.017
2、每股净资产（元）: 1.73
3、净资产收益率（％）: 0.99
二、不分配不转增 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-22 |
拟披露季报 |
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2006-03-24
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2006年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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南方建材2006年第一次临时股东大会于2006年3月23日召开，会议审议通过了关于公司对外担保的议案 |
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2006-02-21
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-03-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于公司对外担保的议案 |
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2006-02-21
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第三届董事会2006年第一次临时会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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南方建材第三届董事会2006年第一次临时会议于2006年2月20日召开，会议审议并通过了以下决议：
一、关于公司对外担保的议案
二、董事会决定，于2006年3月23日召开公司2006年第一次临时股东大会，审议《关于公司对外担保的议案》 |
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2005-12-31
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2005年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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南方建材2005年第二次临时股东大会于2005年12月30日召开，通过如下议案：
1、关于资产置换之关联交易的议案；
2、关于公司董事、监事、高级管理人员2005年度薪酬方案的议案 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-13 |
拟披露年报 |
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2005-12-23
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关于资产置换之关联交易的补充公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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南方建材于2005年6月15日召开的第二届董事会2005年第二次临时会议审议通过了《关于资产置换之关联交易的议案》。
公司委托具有证券从业资格的湖南湘资有限责任会计师事务所对置出、置入资产进行了资产评估，并出具了资产评估报告，资产置换各方于2005年12月22日就该资产置换分别签订了《资产置换协议》，现补充公告。
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2005-12-16
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与永通公司签订《互担保协议》 |
深交所公告，担保(或解除) |
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南方建材第三届董事会2005年第一次临时会议于2005年12月15日召开，会议审议通过了《关于公司与湖南汽车城永通有限公司签订〈互担保协议〉的议案》。同意公司与湖南汽车城永通有限公司以互相担保的方式分别为对方提供人民币叁仟万元的金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保，担保期限为一年 |
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2005-11-30
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、公司关于资产置换之关联交易的议案；
2、关于公司董事、监事、高级管理人员2005年度薪酬方案的议案。
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2005-11-30
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2005年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，关联交易,日期变动,资产(债务)重组 |
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一、召开会议基本情况
1、会议时间：2005年12月30日上午9时
2、会议地点：湖南省长沙市五一大道341号公司总部四楼会议室
3、召 集 人：董事会
4、表决方式：现场表决
二、会议审议事项
1、公司关于资产置换之关联交易的议案；
2、关于公司董事、监事、高级管理人员2005年度薪酬方案的议案 |
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2005-11-25
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重大诉讼事项进展公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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2005年11月23日，南方建材收到湖南省高级人民法院民事裁定书，因长沙普尔斯马特经贸有限公司、诺衡控股有限责任公司、诺玛特控股有限公司未在湖南省高级人民法院指定的期限内向其足额交纳上诉费，湖南省高级人民法院依照《人民法院诉讼收费办法》的有关规定裁定长沙普马公司、诺衡公司、诺玛特公司上诉一案按自动撤回上诉处理，二审案件受理费106，959元，其他案件受理费15，000元，由诺衡公司负担 |
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2005-10-24
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 1.75
3、净资产收益率(%) 1.14 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-24 |
拟披露季报 |
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2005-09-27
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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南方建材第三届董事会第一次会议于2005年9月26日召开，审议通过了以下决议：
一、选举刘平先生为公司第三届董事会董事长；
二、审议通过了《关于第三届董事会战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会组成人员人选的议案》；
三、审议通过了《公司第三届董事会关于聘任高级管理人员的议案》；
1、同意聘任李孟辉先生为公司总经理；
2、同意聘任：杨新良先生为公司常务副总经理、财务总监；李国辉先生为公司副总经理；蒋龙平先生为公司副总经理。
3、同意聘任谭昌寿先生为公司第三届董事会秘书 |
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2005-08-27
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2005年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.012
2、每股净资产(元) 1.76
3、净资产收益率(%) 0.71 |
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2005-08-27
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、选举公司第三届董事会董事；
2、选举公司第三届董事会独立董事；
3、选举公司第三届监事会监事；
4、关于修改公司章程的议案 |
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2005-07-18
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2004年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.09，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-18
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2004年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.09，红利发放日 ，2005-07-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-18
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2004年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.09，除权日 ，2005-07-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-12
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2004年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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南方建材2004年度分红派息方案为：每10股派0.10元现金（含税）。股权登记日为2005年7月18日，除息日为2005年7月19日 |
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2005-07-06
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关于不良资产及违规担保整改报告 |
深交所公告，违规 |
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南方建材于2005年5月31日收到中国证监会湖南监管局《关于不良资产及违规担保等问题的限期整改通知》，文件对公司不良资产及对外担保方面存在的问题提出了整改要求。收到此文件后，公司对照文件的要求，形成了整改报告。2005年7月4日，公司收到监管局《关于南方建材股份有限公司整改报告的函》。监管局基本同意公司在整改方案中所采取的整改措施和方案，要求公司严格按照监管局在限期整改通知中提出的要求，如实完整披露整改报告。公司现将整改报告主要内容予以披露 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-27 |
拟披露中报 |
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2005-06-16
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资产置换之关联交易 |
深交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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根据南方建材与湖南华达化工轻工有限公司、湖南物贸实业有限责任公司、湖南省物资工贸总公司、湖南省湘南物资总公司于2005年6月14日签订的《资产置换协议》，拟将公司帐面值为6810.78万元的应收帐款、预付帐款和其他应收款与上述四家企业的部分资产进行置换，交易价格最终以经审计、评估的结果为准进行等价置换。本次资产置换方案已得到湖南省人民政府国有资产监督管理委员会的批准，尚需公司股东大会批准。由于上述四家企业的实际控制人为湖南物资产业集团有限公司，而物产集团是公司第二大股东和第三大股东的实际控制人，因此，本次资产置换属关联交易 |
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2005-06-16
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第二届董事会2005年第二次临时会议决议公告 |
深交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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南方建材第二届董事会2005年第二次临时会议于2005年6月15日召开，通过了以下决议：
一、关于公司资产置换之关联交易的议案；
二、关于召开公司2005年第一次临时股东大会的提案；董事会决定，将《关于公司资产置换之关联交易的议案》提交公司2005年第一次临时股东大会审议，会议召开时间另行通知 |
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2005-05-20
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2004年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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南方建材2004年年度股东大会于2005年5月19日召开，通过如下议案：
1、公司2004年度董事会工作报告；
2、公司2004年度监事会工作报告；
3、独立董事述职报告；
4、公司2004年度财务决算报告；
5、公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本的议案；
6、关于修改公司章程的草案；
7、关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所的议案；
8、关于预计公司2005年度日常关联交易的议案；
9、关于公司转让控股子公司股权之关联交易的议案；
10、关于公司与三一集团有限公司签订《互担保协议》的议案 |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0081
2、每股净资产(元) 1.75
3、净资产收益率(%) 0.46 |
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2005-04-18
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 1.74
3、净资产收益率(%) 2.30
二、每10股派0.10元（含税） |
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2005-04-18
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办公地址由“湖南省长沙市五一中路49号 ”变为“湖南省长沙市五一大道341号” ，2004-04-30 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-04-18
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-19 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第二届董事会第十四次会议审议通过了关于的提案，现就具体内容公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2005年5月19日上午9时
2、会议地点：湖南省长沙市五一大道341号公司总部四楼会议室
3、召 集 人：董事会
二、会议审议事项
1、审议《公司2004年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2004年度监事会工作报告》；
3、审议《独立董事述职报告》；
4、审议《公司2004年度财务决算报告》；
5、审议《公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》；
6、审议《关于修改公司章程的草案》；
7、审议《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所的议案》；
8、审议《关于预计公司2005年度日常关联交易的议案》；
9、审议《关于公司转让控股子公司股权之关联交易的议案》；
10、审议《关于公司与三一集团有限公司签订〈互担保协议〉的议案》。
三、会议出席对象
1、截止2005年5月10日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
四、参加现场会议登记方法
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人账户卡；法人股东代表持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东账户卡办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2005年5月16日至3月17日。
上午8：30时 --11：30时；
下午3：00时 --17：30时。
3、联系地址：湖南省长沙市五一大道341号
邮政编码：410011
联系电话：0731-4452516
联系传真：0731-2231720
联 系 人： 姚水清 潘洁
五、其他
本次股东大会会期半天，参加会议股东交通费及食宿自理。
南方建材股份有限公司董事会
二○○五年四月十八日
附：授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席南方建材股份有限公司2004年年度股东大会，并行使表决权。
委托人姓名（签字）： 委托人持有股数：
委托人身份证号码： 委托人股东账号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：二○○五年 月 日
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2005-04-08
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股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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南方建材于2005年4月6日获悉公司第二大股东湖南同力投资有限公司将其持有的公司国有法人股5950万股中的2975万股质押给招商银行长沙分行，作为授信期内招商银行长沙分行向其提供人民币3000万元授信额度的质押担保，质押期限自2005年4月5日至2006年4月4日。
湖南同力投资有限公司和招商银行长沙分行已于2005年4月5日办理了证券质押登记手续。
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