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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-02-07
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第三届董事会2007年第一次临时会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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S 南建材第三届董事会2007年第一次临时会议于2007年2月2日召开，通过了以下决议：
一、关于公司董事、监事、高级管理人员2006年度薪酬方案的议案；
二、关于公司2007年度对外担保的议案；
三、关于公司购置办公楼及其装饰费用预算的议案；
四、董事会决定于2007年3月7日召开公司2007年第一次临时股东大会，审议上述议案一、二。
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2007-02-07
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股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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S 南建材于2007年2月2日收到第二大股东湖南同力投资有限公司《关于“湖南同力投资有限公司持有南方建材股份有限公司国有法人股质押”的情况说明》，获悉该公司将其持有的公司国有法人股5950万股中的2493.75万股质押给招商银行股份有限公司长沙分行，作为招商银行长沙分行向其提供人民币3000万元银行借款的质押担保，期限为六个月。
同力公司和招商银行长沙分行已办理了上述股权质押手续。
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2007-01-31
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[20064预亏](000906) S南建材：预计2006年度亏损约7000万元，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 预计2006年度亏损约7000万元
S 南建材预计2006年1-12月亏损约7000万元。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-12 |
拟披露年报 |
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2006-12-21
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对外担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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S 南建材第三届董事会2006年第六次临时会议于2006年12月20日召开，同意公司为控股子公司湖南瑞特汽车销售服务有限公司提供人民币捌佰万元的金融机构借款担保，担保期限为一年 |
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2006-12-19
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董事会审议通过关于公司钢铁贸易板块机构调整的议案 |
深交所公告，其它 |
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S 南建材第三届董事会2006年第五次临时会议于2006年12月18日召开，审议并通过了《关于公司钢铁贸易板块机构调整的议案》 |
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2006-10-24
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[20064预亏](000906) S南建材：业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告
S 南建材预计2006年1-12月亏损5000-6000万元 |
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2006-10-24
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2006年前三季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.237
2、每股净资产(元) 1.50
3、净资产收益率(%) -15.83 |
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2006-10-23
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股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案 |
深交所公告，股权分置 |
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S 南建材自2006年10月14日公布股权分置改革方案后，公司非流通股股东通过多种形式，与广大投资者进行了多层次、多渠道的沟通和交流，根据沟通与交流的情况，经非流通股股东提议，公司股权分置改革方案中的对价安排作出如下调整：现调整为：“本公司非流通股股东与潜在控股股东一致同意，以公司现有总股本23,750万股为基础，向方案实施股权登记日登记在册的全部流通股股东按比例支付其所持有的公司股份，使流通股股东每10股获得3.0股股份对价，共计1,995万股。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司原非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。”其他事项维持不变 |
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2006-10-14
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点 本公司非流通股股东与潜在控股股东一致同意，以公司现有总股本23,750万股为基础，向方案实施股权登记日登记在册的全部流通股股东按比例支付其所持有的公司股份，使流通股股东每10股获得2.4股股份对价，共计1,596万股。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司原非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。
二、非流通股股东的承诺事项
1、公司现有非流通股股东华菱集团、同力投资、金球置业以及潜在控股股东浙江物产国际均做出承诺：（1）遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务；（2）在本次股份协议转让完成或终止后，根据实际持有的南方建材非流通股股份数，与南方建材其他非流通股股东（或包括潜在的非流通股股东）一起履行本次股权分置改革中的对价安排义务；且自所持南方建材非流通股份获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易。如有违反该承诺的卖出交易，则卖出所得资金划入南方建材公司账户归全体股东所有；（3）至南方建材股权分置改革方案实施之前，不对所持股份设置新的质押、担保或其他第三方权益；（4）保证不履行或者不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。
2、针对所持部分股份被质押情况，同力投资承诺，将与质押权人积极协商，并采取有效的措施在相关股东会议股权登记日前及时解除与股权分置改革方案确定的同力投资应承担的对价股份数相等股份的质押。质押权人招商银行长沙分行晓园支行承诺，“为支持南方建材股权分置改革，本行同意南方建材股权分置改革方案实施之前，及时解除与南方建材股权分置改革方案确定的同力投资应承担的对价股份数相等股份的质押，并放弃对该等股份的质押权及优先受偿权，确定同力投资能及时履行对价支付义务”。
四、本次改革相关股东会议的日程安排因公司本次股权分置改革与浙江物产国际全面要约收购公司同步进行，故相关股东会议通知尚待中国证监会就本次要约收购出具无异议函后再予公告。具体日程安排届时在相关股东会议通知中明确。
五、本次改革公司股票停复牌安排
1、本公司股票已于2006年9月25日起停牌，最晚于2006年10月24日复牌，其中2006年10月14日――2006年10月23日为股东沟通时期。
2、本公司董事会将在2006年10月23日（含当日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
3、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。 |
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2006-09-28
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证券简称由“南方建材”变为“S南建材” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-24 |
拟披露季报 |
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2006-09-25
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-09-25,恢复交易日：2006-10-24 ，2006-10-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-09-25
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-09-25,恢复交易日：2006-10-24，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-09-25
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关于股权分置改革的提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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根据有关规定，南方建材的非流通股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司、湖南同力投资有限公司、湖南省同力金球置业发展有限公司提出了股权分置改革动议，公司董事会已委托华西证券有限责任公司和爱建证券有限责任公司就南方建材股份有限公司股权分置改革方案进行可行性分析。现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将依据股权分置改革工作的进展情况，最晚于2006年10月13日披露股权分置改革说明书及相关文件。如不能如期披露，公司将于10月13日公告取消本次股改动议，并于下一交易日复牌 |
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2006-09-23
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对外担保补充公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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2006年2月20日，南方建材第三届董事会2006年第一次临时会议审议通过了《关于公司对外担保的议案》，同意公司为2006年到期后的互担保和担保提供续保，最大担保额度为人民币40,261万元。2006年3月23日，公司2006年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。公司董事会和股东大会审议通过《关于公司对外担保的议案》之后，公司为互担保单位及公司部分全资或控股子公司在金融机构借款（含银行承兑汇票等）提供了担保，现将公司截止2006年8月31日对外担保的具体情况（含公司2005年度签署暂未到期的对外担保）补充公告如下：公司与三一集团有限公司于2006年5月25日在长沙签订《互担保协议》，与湖南汽车城永通有限公司于2005年12月15日、2006年4月28日在长沙签订《互担保协议》，公司2005年、2006年为全资或控股子公司湖南南方建材化工有限公司、湖南安大汽车销售服务有限责任公司、湖南五菱汽车销售有限公司、湖南南方建材板材有限公司、湖南瑞特汽车销售服务有限公司、湖南省三维企业有限公司在金融机构借款（含银行承兑汇票等）提供了担保。截止2006年8月31日，公司对外担保（不含对控股子公司担保）余额为23,000万元，对全资或控股子公司担保余额为9,361万元，累计担保总额为32,361万元。公司无逾期担保事项，也没有为股东及其关联单位提供担保等事项 |
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2006-09-21
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部分国有股转让获国务院国资委批复 |
深交所公告，股权转让 |
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南方建材于2006年9月20日收到控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司转来的国务院国有资产监督管理委员会2006年9月8日印发的《关于南方建材股份有限公司部分国有股转让有关问题的批复》，标志着公司本次部分国有股权转让已获得国家国有资产管理部门的正式批准。根据有关规定，现将批复的主要内容公告如下：
一、同意湖南华菱钢铁集团有限责任公司、湖南同力投资有限公司、湖南省同力金球置业发展有限公司分别将其持有的南方建材股份有限公司国有股6127.5万股、3456.25万股、2410万股（合计11993.75万股）转让给浙江物产国际贸易有限公司。
二、股份转让完成后，股份公司总股本仍为23750万股，其中华菱集团持有2612.5万股，占总股本的11%，股份性质为国家股；浙江物产国际、同力投资分别持有11993.75万股和2493.75万股，分别占总股本的50.5%和10.5%，上述股份性质为国有法人股。
三、每股转让价格应在不低于股份公司每股净资产值的基础上，以股份公司每股净资产值、净资产收益率和市场表现等因素合理确定 |
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2006-08-22
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[20063预亏](000906) 南方建材：业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告
南方建材预计2006年1-9月亏损5000万元左右 |
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2006-08-22
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2006年半年度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.126
2、每股净资产(元) 1.61
3、净资产收益率(%) -7.82 |
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2006-08-11
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[20062预亏](000906) 南方建材：业绩预亏，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预亏
南方建材预计2006年1-6月亏损2500-3000万元 |
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2006-08-11
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拟披露中报 ，2006-08-22 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 2006-08-16 |
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2006-06-22
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股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2005年3月29日，南方建材第二大股东湖南同力投资有限公司与招商银行长沙分行签订《授信协议》和《授信质押合同》，同力公司将其持有的公司国有法人股5950万股中的2975万股质押给招商银行长沙分行，作为授信期内招商银行长沙分行向其提供人民币3000万元授信额度的质押担保。2006年6月19日，同力公司向招商银行长沙分行偿还借款本金人民币485万元，并于同日双方签订了《质押补充合同》，同力公司向招商银行长沙分行借款人民币2515万元整，同力公司以持有的公司国有法人股2493.75万股对上述借款继续提供质押担保。同时，招商银行长沙分行解除同力公司持有的公司国有法人股481.25万股的质押。同力公司和招商银行长沙分行已于2006年6月20日办理了上述股权质押的有关手续 |
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2006-05-16
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2005年年度股东大会决议公告，停牌一天 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
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南方建材2005年年度股东大会于2006年5月15日召开，通过如下议案：
1、公司2005年度董事会工作报告；
2、公司2005年度监事会工作报告；
3、独立董事2005年度述职报告；
4、公司2005年度财务决算报告；
5、公司2005年年度报告及年度报告摘要的议案；
6、公司2005年度利润分配和资本公积金转增股本的议案；
7、关于修改公司章程的草案；
8、关于修改公司股东大会议事规则的议案；
9、关于修改公司董事会议事规则的议案；
10、关于修改公司监事会议事规则的议案；
11、关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所的议案；
12、关于预计公司2006年度日常关联交易的议案 |
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2006-05-12
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临时停牌公告
，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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| 临时停牌公告
南方建材因有重大信息即将披露，公司股票将于本公告发布之日起开始停牌。
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2006-05-12
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-05-12,恢复交易日：2006-05-17 ，2006-05-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 南方建材因有重大信息即将披露，公司股票将于本公告发布之日起开始停牌 |
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2006-05-12
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-05-12,恢复交易日：2006-05-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 南方建材因有重大信息即将披露，公司股票将于本公告发布之日起开始停牌 |
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2006-05-08
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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南方建材股票交易近期异常波动，股票价格已连续三个交易日达到涨幅限制，根据有关规定，经咨询大股东和公司管理层后，公司董事会公告如下：公司相关大股东已就股权转让事宜与意向收购方浙江物产国际贸易有限公司（实际控制人为浙江省物产集团公司）接触并进行了实质性谈判，但到目前为止尚未签署任何具约束力的文件，有关该事项的进展情况公司将及时予以披露，敬请投资者注意投资风险 |
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2006-04-22
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2006年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.0042
2、每股净资产（元）: 1.74
3、净资产收益率（％）: 0.24 |
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2006-04-21
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监事会公告
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深交所公告，高管变动 |
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南方建材原职工监事姚水清先生因工作调动，请求辞去其所任公司第三届监事会职工监
事职务。经2006年4月14日公司工会主席联席会议民主选举，宋世福先生当选为公司第三届监
事会职工监事，任职期从2006年4月至2008年9月本届监事会任期届满；姚水清先生不再担任
公司第三届监事会职工监事职务。
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2006-04-13
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召开2005年度股东大会 ，2006-05-15 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3、审议《独立董事2005年度述职报告》；
4、审议《公司2005年度财务决算报告》；
5、审议《公司2005年年度报告及年度报告摘要的议案》；
6、审议《公司2005年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》；
7、审议《关于修改公司章程的草案》；
8、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
9、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
10、审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》；
11、审议《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所的议案》；
12、审议《关于预计公司2006年度日常关联交易的议案》。
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2006-04-13
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2005年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度报告主要财务指标
1、每股收益（元）: 0.017
2、每股净资产（元）: 1.73
3、净资产收益率（％）: 0.99
二、不分配不转增 |
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