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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-07-09
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股权分置改革进展 |
深交所公告，股权分置 |
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截至目前为止，S 南建材尚未召开相关股东会议审议股权分置改革方案，其主要原因是公司股权分置改革工作与股权转让工作同步进行。公司本次股权转让于2006年9月7日经国务院国资委批复同意，有效期六个月，现已超过了有效期，影响了股权分置改革相关股东会议的召开。2007年3月31日前，转让方和湖南省国资委已向国务院国资委申请将公司本次股权转让批复的有效期延期，国务院国资委已受理该项申请。目前，转让方和湖南省国资委已按照国务院国资委的要求呈报了相关补充资料，该申请仍在正常审批之中。
同时，浙江物产国际贸易有限公司受让公司三大股东共计50.5%股份的收购报告书及向全体流通股东发出要约收购的报告已上报中国证券监督管理委员会审批，中国证券监督管理委员会已经受理。
由于上述原因，公司到目前为止尚未确定相关股东大会时间。
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2007-07-03
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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S 南建材股票收盘价格连续三个交易日达到跌停，股票交易出现异常波动。
公司董事会确认，公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
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2007-07-02
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股权分置改革进展 |
深交所公告，股权分置 |
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截至目前为止，公司尚未召开相关股东会议审议股权分置改革方案，其主要原因是公司股权分置改革工作与股权转让工作同步进行。公司本次股权转让已超过了国务院国资委批复的有效期，影响了股权分置改革相关股东会议的召开。2007年3月31日前，转让方和湖南省国资委已向国务院国资委申请将公司本次股权转让批复的有效期延期，国务院国资委已受理该项申请。目前，转让方和湖南省国资委已按照国务院国资委的要求呈报了相关补充资料，该申请仍在正常审批之中。
同时，浙江物产国际贸易有限公司受让公司三大股东共计50.5%股份的收购报告书及向全体流通股东发出要约收购的报告已上报中国证券监督管理委员会审批，中国证券监督管理委员会已经受理。
由于上述原因，公司到目前为止尚未确定相关股东大会时间。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-24 |
拟披露中报 |
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2007-06-28
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董事会通过公司治理自查报告和整改计划 |
深交所公告，其它 |
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S 南建材第三届董事会2007年第二次临时会议于2007年6月27日召开，通过了以下议案：
一、公司治理自查报告和整改计划；
二、内部控制制度；
三、接待和推广工作制度；
四、关于岳阳三维公司参加岳阳市城区出租汽车经营权到期转让招投标项目的议案。
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2007-06-25
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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S 南建材股票已连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到+15%，出现异常波动。
经向公司大股东及潜在控股股东浙江物产国际贸易有限公司咨询，公司董事会确认，公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
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2007-06-18
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股权分置改革进展 |
深交所公告，股权分置 |
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截至目前为止，S 南建材尚未召开相关股东会议审议股权分置改革方案，其主要原因是公司股权分置改革工作与股权转让工作同步进行。公司本次股权转让已超过了国务院国资委批复的有效期，影响了股权分置改革相关股东会议的召开。2007年3月31日前，转让方和湖南省国资委已向国务院国资委申请将公司本次股权转让批复的有效期延期，国务院国资委已受理该项申请。目前，转让方和湖南省国资委已按照国务院国资委的要求呈报了相关补充资料，该申请仍在正常审批之中。
同时，浙江物产国际贸易有限公司受让公司三大股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司、湖南同力投资有限公司、湖南省同力金球置业发展有限公司共计50.5%股份的收购报告书及向全体流通股东发出要约收购的报告已上报中国证券监督管理委员会审批，中国证券监督管理委员会已经受理。
由于上述原因，公司到目前为止尚未确定相关股东大会时间。
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2007-06-11
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股权分置改革进展 |
深交所公告，股权分置 |
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截至目前为止，S 南建材尚未召开相关股东会议审议股权分置改革方案，其主要原因是公司股权分置改革工作与股权转让工作同步进行。公司本次股权转让已超过了国务院国资委批复的有效期，影响了股权分置改革相关股东会议的召开。2007年3月31日前，转让方和湖南省国资委已向国务院国资委申请将公司本次股权转让批复的有效期延期，国务院国资委已受理该项申请。目前，转让方和湖南省国资委已按照国务院国资委的要求呈报了相关补充资料，该申请仍在正常审批之中。
同时，浙江物产国际贸易有限公司受让公司三大股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司、湖南同力投资有限公司、湖南省同力金球置业发展有限公司共计50.5%股份的收购报告书及向全体流通股东发出要约收购的报告已上报中国证券监督管理委员会审批，中国证券监督管理委员会已经受理。
由于上述原因，公司到目前为止尚未确定相关股东大会时间。
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2007-06-04
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股权分置改革进展 |
深交所公告，股权分置 |
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截至目前为止，S 南建材尚未召开相关股东会议审议股权分置改革方案，其主要原因是公司股权分置改革工作与股权转让工作同步进行。公司本次股权转让已超过了国务院国资委批复的有效期。2007年3月31日前，转让方和湖南省国资委已向国务院国资委申请将公司本次股权转让批复的有效期延期，国务院国资委已受理该项申请。目前，转让方和湖南省国资委已按照国务院国资委的要求呈报了相关补充资料，该申请仍在正常审批之中。
同时，浙江物产国际贸易有限公司受让公司三大股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司、湖南同力投资有限公司、湖南省同力金球置业发展有限公司共计50.5%股份的收购报告书及向全体流通股东发出要约收购的报告已上报中国证券监督管理委员会审批，中国证券监督管理委员会已经受理。
由于上述原因，公司到目前为止尚未确定相关股东大会时间。
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2007-06-02
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股票交易异常波动 |
深交所公告，风险提示 |
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S 南建材连续三个交易日内（2007年5月30日、5月31日、6月1日）日收盘价格跌幅偏离值累计达到+15%，公司股票交易出现异常波动。
公司对相关问题进行了必要核实，并说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司未从公共传媒获悉存在对公司股票交易价格可能产生较大影响的传闻；公司及有关人员不存在泄漏未公开重大信息。
2、截止2007年6月4日除公司已披露的信息外，没有与公司有关的情况已经发生、预计将要发生或可能发生重要变化。
3、公司不存在对股票交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件。
经向公司大股东及潜在控股股东浙江物产国际贸易有限公司咨询，公司董事会确认，公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
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2007-05-28
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股权分置改革进展 |
深交所公告，股权分置 |
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截至目前，S 南建材尚未召开相关股东会议审议股权分置改革方案，其主要原因是公司股权分置改革工作与股权转让工作同步进行。公司本次股权转让于2006年9月7日经国务院国资委批复同意，但超过了批复的有效期。2007年3月31日前，转让方和湖南省国资委已向国务院国资委申请将公司本次股权转让批复的有效期延期，国务院国资委已受理该项申请。目前，转让方和湖南省国资委已按照国务院国资委的要求呈报了相关补充资料，该申请仍在正常审批之中。
同时，浙江物产国际贸易有限公司受让公司三大股东共计50.5%股份的收购报告书及向全体流通股东发出要约收购的报告已上报中国证券监督管理委员会审批，中国证券监督管理委员会已经受理。
由于上述原因，公司到目前为止尚未确定相关股东大会时间。
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2007-05-21
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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S 南建材股票连续三个交易日内（2007年5月16日、17日、18日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到+15%，根据有关规定，公司股票交易出现异常波动。公司说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司未从公共传媒获悉存在对公司股票交易价格可能产生较大影响的传闻；公司及有关人员不存在泄漏未公开重大信息。
2、截止2007年5月21日除公司已披露的信息外，没有与公司有关的情况已经发生、预计将要发生或可能发生重要变化。
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2007-05-21
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股权分置改革进展，停牌一小时 |
深交所公告，股权分置 |
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截至目前为止，S 南建材尚未召开相关股东会议审议股权分置改革方案，其主要原因是公司股权分置改革工作与股权转让工作同步进行。公司本次股权转让于2006年9月7日经国务院国资委批复同意，有效期六个月。由于公司本次股权转让涉及面较广，转受让双方为使公司在股权转让完成后获得良性发展，转让过程中的各项工作做得较为细致和充分，以致超过了国务院国资委批复的有效期，影响了股权分置改革相关股东会议的召开。2007年3月31日前，转让方和湖南省国资委已向国务院国资委申请将公司本次股权转让批复的有效期延期，国务院国资委已受理该项申请。目前，转让方和湖南省国资委已按照国务院国资委的要求呈报了相关补充资料，该申请仍在正常审批之中。
同时，浙江物产国际贸易有限公司受让公司三大股东共计50.5%股份的收购报告书及向全体流通股东发出要约收购的报告已上报中国证券监督管理委员会审批，中国证券监督管理委员会已经受理。
由于上述原因，公司到目前为止尚未确定相关股东大会时间。
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2007-05-14
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股权分置改革进展 |
深交所公告，股权分置 |
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截至目前为止，S 南建材尚未召开相关股东会议审议股权分置改革方案，其主要原因是公司股权分置改革工作与股权转让工作同步进行。公司本次股权转让于2006年9月7日经国务院国资委批复同意，有效期六个月。由于公司本次股权转让涉及面较广，转受让双方为使公司在股权转让完成后获得良性发展，转让过程中的各项工作做得较为细致和充分，以致超过了国务院国资委批复的有效期，影响了股权分置改革相关股东会议的召开。2007年3月31日前，转让方和湖南省国资委已向国务院国资委申请将公司本次股权转让批复的有效期延期，国务院国资委已受理该项申请。目前，转让方和湖南省国资委已按照国务院国资委的要求呈报了相关补充资料，该申请仍在正常审批之中。
同时，浙江物产国际贸易有限公司受让公司三大股东共计50.5%股份的收购报告书及向全体流通股东发出要约收购的报告已上报中国证券监督管理委员会审批，中国证券监督管理委员会已经受理。
由于上述原因，公司到目前为止尚未确定相关股东大会时间。
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2007-05-11
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2006年年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
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S 南建材2006年年度股东大会于2007年5月10日召开，通过如下议案：
1、公司2006年度董事会工作报告；
2、公司2006年度监事会工作报告；
3、公司2006年度财务决算报告；
4、公司2006年年度报告及年度报告摘要的议案；
5、公司2006年度利润分配和资本公积金转增股本的方案；
6、修改公司监事会议事规则的议案；
7、续聘湖南开元有限责任会计师事务所的议案；
8、预计公司2007年度日常关联交易的议案。
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2007-04-30
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股权分置改革进展 |
深交所公告，股权分置 |
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截至目前为止，S 南建材尚未召开相关股东会议审议股权分置改革方案，其主要原因是公司股权分置改革工作与股权转让工作同步进行。公司本次股权转让于2006年9月7日经国务院国资委批复同意，有效期六个月。由于公司本次股权转让过程中的各项工作做得较为细致和充分，以致超过了国务院国资委批复的有效期，影响了股权分置改革相关股东会议的召开。2007年3月31日前，转让方和湖南省国资委已向国务院国资委申请将公司本次股权转让批复的有效期延期，国务院国资委已受理该项申请。目前，转让方和湖南省国资委已按照国务院国资委的要求呈报了相关补充资料，该申请仍在正常审批之中。
同时，浙江物产国际贸易有限公司受让公司三大股东共计50.5%股份的收购报告书及向全体流通股东发出要约收购的报告已上报中国证券监督管理委员会审批，中国证券监督管理委员会已经受理。
由于上述原因，公司到目前为止尚未确定相关股东大会时间。
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2007-04-25
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2007年一季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.05
2、每股净资产(元) 1.43
3、净资产收益率(%) -3.39
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2007-04-25
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[20072预亏](000906) S南建材：2007年中期业绩预亏1500-2000万元，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年中期业绩预亏1500-2000万元
S 南建材预计2007年1-6月亏损1500-2000万元。
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2007-04-23
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股权分置改革进展 |
深交所公告，股权分置 |
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截至目前，S 南建材尚未召开相关股东会议审议股权分置改革方案，其主要原因是公司股权分置改革工作与股权转让工作同步进行。
2007年3月31日前，转让方和湖南省国资委已向国务院国资委申请将公司本次股权转让批复的有效期延期，国务院国资委已受理该项申请。目前，转让方和湖南省国资委已按照国务院国资委的要求呈报了相关补充资料，该申请仍在正常审批之中。
同时，浙江物产国际贸易有限公司受让公司三大股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司、湖南同力投资有限公司、湖南省同力金球置业发展有限公司共计50.5%股份的收购报告书及向全体流通股东发出要约收购的报告已上报中国证券监督管理委员会审批，中国证券监督管理委员会已经受理。
由于上述原因，公司到目前为止尚未确定相关股东大会时间。
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2007-04-19
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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S 南建材股票交易价格已连续五个交易日达到涨幅限制。公司特作说明如下：
1、浙江物产国际贸易有限公司受让公司三大股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司、湖南同力投资有限公司、湖南省同力金球置业发展有限公司共计50.5%股份的股权转让事宜已于2006年9月7日经国务院国资委批复同意，有效期六个月。目前已超过了有效期。2007年3月31日前，转让方和湖南省国资委已向国务院国资委申请将有效期延期，国务院国资委已受理该项申请。目前，转让方和湖南省国资委已按要求呈报了相关补充资料，该申请仍在正常审批之中。
本次股权转让的收购报告书及向全体流通股东发出要约收购的报告已上报中国证券监督管理委员会审批，公司正在按反馈意见补充相关资料及说明。
截至目前为止，公司尚未召开相关股东会议审议股权分置改革方案，其主要原因是公司股权分置改革工作与股权转让工作同步进行。
2、公司已刊登了2006年年度报告摘要。2006年公司实现净利润-71,744,181.37元，每股收益-0.302元。
3、2007年4月16日，公司刊登了业绩预告公告，预计公司2007年1-3月亏损1000-1200万元。
经向公司大股东及潜在控股股东浙江物产国际贸易有限公司咨询，截止到目前，公司内外部经营环境没有重大变化，公司生产经营情况正常，没有应披露而未披露的信息。
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2007-04-16
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股权分置改革进展，停牌一小时 |
深交所公告，股权分置 |
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截至目前为止，S 南建材尚未召开相关股东会议审议股权分置改革方案，其主要原因是公司股权分置改革工作与股权转让工作同步进行。2007年3月31日前，转让方和湖南省国资委已向国务院国资委申请将公司本次股权转让批复的有效期延期，国务院国资委已受理该项申请。目前，转让方和湖南省国资委已按照国务院国资委的要求呈报了相关补充资料，该申请仍在正常审批之中。
同时，浙江物产国际贸易有限公司受让公司三大股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司、湖南同力投资有限公司、湖南省同力金球置业发展有限公司共计50.5%股份的收购报告书及向全体流通股东发出要约收购的报告已上报中国证券监督管理委员会审批，中国证监会已经受理。公司正在按中国证券监督管理委员会反馈意见补充相关资料及说明。
由于上述原因，公司到目前为止尚未确定相关股东大会时间。
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2007-04-16
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[20071预亏](000906) S南建材：预计2007年第一季度亏损1000-1200万元，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 预计2007年第一季度亏损1000-1200万元
S 南建材预计2007年1-3月亏损1000-1200万元。
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2007-04-12
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2006年度财务决算报告》；
4、审议《公司2006年年度报告及年度报告摘要的议案》；
5、审议《公司2006年度利润分配和资本公积金转增股本的方案》；
6、审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》；
7、审议《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所的议案》；
8、审议《关于预计公司2007年度日常关联交易的议案》。
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2007-04-12
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定于5月10日召开2006年年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2007年5月10日上午9时
2、会议地点：湖南省长沙市五一大道341号公司总部四楼会议室
3、召 集 人：董事会
4、表决方式：现场表决
5、会议审议事项：审议《公司2006年度董事会工作报告》等事项。
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2007-04-12
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.302
2、每股净资产(元) 1.43
3、净资产收益率(%) -21.11
二、不分配不转增
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2007-04-09
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股权分置改革进展 |
深交所公告，股权转让 |
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经向S 南建材大股东咨询，公司本次股权转让仍在等待国务院国资委的延期批复。日前，转让方和湖南省国资委已按照国务院国资委的要求呈报了相关补充资料，目前该申请仍在正常审批之中。
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2007-04-02
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股权分置改革进展 |
深交所公告，股权分置 |
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截至目前为止，S 南建材尚未召开相关股东会议审议股权分置改革方案，其主要原因是公司股权分置改革工作与股权转让工作同步进行。公司本次股权转让于2006年9月7日经国务院国资委批复同意，有效期六个月。由于公司本次股权转让涉及面较广，转受让双方为使公司在股权转让完成后获得良性发展，转让过程中的各项工作做得较为细致和充分，以致超过了国务院国资委批复的有效期，影响了股权分置改革相关股东会议的召开。目前，转让方和湖南省国资委已向国务院国资委申请将公司本次股权转让批复的有效期延期，国务院国资委已受理该项申请，正在正常审批之中。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-25 |
拟披露季报 |
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2007-03-08
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2007年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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S 南建材2007年第一次临时股东大会于2007年3月7日召开，通过如下议案：
1、关于公司董事、监事2006年度报酬方案的议案；
2、关于公司2007年度对外担保的议案。
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2007-02-07
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-03-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司董事、监事2006年度报酬方案的议案；
2、关于公司2007年度对外担保的议案 |
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2007-02-07
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第三届董事会2007年第一次临时会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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S 南建材第三届董事会2007年第一次临时会议于2007年2月2日召开，通过了以下决议：
一、关于公司董事、监事、高级管理人员2006年度薪酬方案的议案；
二、关于公司2007年度对外担保的议案；
三、关于公司购置办公楼及其装饰费用预算的议案；
四、董事会决定于2007年3月7日召开公司2007年第一次临时股东大会，审议上述议案一、二。
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