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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-11
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重大事项停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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S 南建材因有重大信息将于2008年4月14日（星期一）披露，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2008年4月11日停牌一天。
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2008-04-09
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公司诉讼事项结案
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深交所公告 |
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S 南建材于近日收到长沙市中级人民法院的民事判决书，主要内容如下：
长沙市中级人民法院认为，原告三一集团有限公司向长沙招行签署的《最高额不可撤销担保书》，因被告南方建材股份有限公司在长沙招行的3000万元贷款已经于2007年11月28日按期归还本息，原告三一集团有限公司没有为被告代偿，对应于此授信项目下的担保责任也已经全部解除。原告三一集团有限公司请求被告南方建材股份有限公司支付3000万元的请求本院不予以支持。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零八条第（三）项的规定，判决如下：
驳回三一集团有限公司的诉讼请求。
本案受理费191800元，财产保全费5000元，共计196800元，由原告三一集团有限公司负担。
在法定的上诉有效期限内，三一集团有限公司未提起上诉，上述民事判决已经生效，该诉讼事项结案。
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-26 |
拟披露季报 |
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2008-03-14
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董事会通过公司对外担保的议案
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深交所公告 |
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S 南建材第三届董事会2008年第一次临时会议于3月13日召开，通过以下议案：
一、关于修改公司章程的草案；
二、关于公司独立董事年度报告工作制度的议案；
三、关于公司董事会审计委员会年度审计工作规程的议案；
四、关于公司对外担保的议案。
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2008-03-05
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2007年度审计机构名称变更 |
深交所公告，中介机构变动 |
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S 南建材目前接到2007年度审计机构湖南开元有限责任会计师事务所通知,经国家和省市有关部门批准，湖南开元有限责任会计师事务所采取吸收合并方式，与深圳天健信德会计师事务所、湖南天兴会计师事务所实行联合，成立了开元信德会计师事务所有限公司，原有各项执业资格已获准承继，经营范围维持不变。
鉴于以上事实，公司2007年审计工作由开元信德会计师事务所有限公司承继。
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2008-03-05
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境内会计师事务所由“湖南开元有限责任会计师事务所”变为“开元信德会计师事务所有限公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-01-31
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2007年度业绩预告修正为亏损8300万元，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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S 南建材业绩预告修正为：预计2007年1－12月亏损8300万元左右。
原因为：公司股权转让涉及到职工分流安置问题，根据测算，2007年公司需计提职工经济补偿金3200万元左右，致使亏损额度增加至8300万元左右。
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2008-01-02
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重大诉讼事项进展
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深交所公告 |
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关于三一集团有限公司与S 南建材相互担保纠纷案，长沙市中级人民法院于2007年11月14日作出财产保全裁定。现经查S 南建材2006年5月29日在招商银行长沙东城支行借款3000万元，公司于2007年12月28日已按期归还给招商银行长沙东城支行，故原告三一集团为该贷款担保起诉公司后，使判决不能执行或者难以执行的情形已经消除。2007年12月28日，长沙市中级人民法院作出民事裁定书，裁定解除对公司有关银行帐号的冻结。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-15 |
拟披露年报 |
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2007-11-22
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重大诉讼 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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关于S 南建材与三一集团有限公司互担保协议纠纷，公司于2007年11月20日下午收到长沙市中级人民法院送达的三一集团有限公司起诉公司的民事起诉状，长沙市中级人民法院于2007年11月14日作出如下裁定：冻结S 南建材银行存款人民币3000万元，或查封、扣押其相等价值的其他财产。
开庭审理时间：2008年1月11日。
由于案件尚未开庭审理，本诉讼对公司当期及未来利润的影响尚不能确定。
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2007-11-14
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临时股东大会通过职工分流安置方案等议案 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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S 南建材2007年第三次临时股东大会于11月13日召开，审议通过如下议案：
1、公司独立董事制度；
2、关于修改公司章程的草案；
3、关于公司对控股子公司提供担保的议案；
4、公司职工分流安置方案。
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2007-10-29
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股权分置改革进展公告
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深交所公告，股权分置 |
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截至目前为止，公司尚未召开相关股东会议审议股权分置改革方案，其主要原因是公司股权分置改革工作与股权转让工作同步进行。公司本次股权转让于2006年9月7日经国务院国资委批复同意，有效期六个月。由于职工分流安置问题未能得到妥善解决，以致超过了国务院国资委批复的有效期，影响了股份转让的工作进度和股权分置改革后续工作的顺利进行。
根据有关规定，公司本次股权转让尚需履行要约收购程序。公司股权分置改革相关股东会议将在获得中国证监会对浙江物产国际贸易有限公司受让公司三大股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司、湖南同力投资有限公司、湖南省同力金球置业发展有限公司共计50.5%股份的收购报告书及向全体流通股东发出要约收购的报告出具的无异议函、浙江省国资委同意公司本次股权分置改革方案的批文之后召开，具体召开时间另行公告。
经咨询公司三大股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司、湖南同力投资有限公司、湖南省同力金球置业发展有限公司以及公司潜在控股股东浙江物产国际贸易有限公司，除上述情况外，公司截至2007年10月29日无其他情况需要披露。
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2007-10-27
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11月13日召开2007年第三次临时股东大会 |
深交所公告，担保(或解除) |
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1、会议时间：2007年11月13日上午9时
2、会议地点：公司总部四楼会议室
3、召集人：董事会
4、表决方式：现场表决
5、股权登记日：2007年11月6日
6、会议审议事项：关于公司对控股子公司提供担保的议案、公司职工分流安置方案等
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2007-10-27
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[20074预亏](000906) S南建材：2007年度预亏5000万元以上 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年度预亏5000万元以上
S 南建材预计2007年1-12月亏损5000万元以上。
原因为：
1、在经营规模扩大的同时，原材料和汽车整车及配件库存逐渐增加，由于公司阶段性的资金供需矛盾短期内仍然难以解决，将继续影响两大主营业务的正常运转。
2、与上年同期相比，因银行多次上调贷款利率，加之贷款规模有所扩大，下一报告期内仍然难以有效降低财务费用，对公司净利润影响较大。
3、由于公司股权转让过程较长，公司业务调整和经营机制转换年内无法完全调整到位，各项运作费用增加，对经营业绩的影响仍然存在。
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2007-10-27
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、公司独立董事制度；
2、关于修改公司章程的草案；
3、关于公司对控股子公司提供担保的议案；
4、公司职工分流安置方案。
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2007-10-27
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部分国有股转让有效期延长获国资委批复 |
深交所公告，其它 |
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S 南建材于2007年10月25日收到控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司转来的国务院国有资产监督管理委员会2007年10月23日印发的《关于延长<关于南方建材股份有限公司部分国有股转让有关问题的批复>有效期有关问题的复函》，现将延期批复的主要内容公告如下：
2006年9月7日，国资委以《关于南方建材股份有限公司部分国有股转让有关问题的批复》（ 1124号文件）批准了湖南省国资委关于将湖南华菱钢铁集团有限责任公司、湖南同力投资有限公司、湖南省同力金球置业发展有限公司分别持有的S 南建材6127.5万股、3456.25万股、2410万股（合计11993.75万股）股份转让给浙江物产国际贸易有限公司的请示，但转让双方未能在1124号文件规定的有效期内完成股份过户手续。现同意将1124号文件的有效期延长至2008年4月30日。
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2007-10-27
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2007年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.13
2、每股净资产(元) 1.35
3、净资产收益率(%) -9.5
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2007-10-17
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临时股东大会通过预计2007年度与浙江物产国贸公司日常关联交易的议案 |
深交所公告，关联交易 |
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S 南建材2007年第二次临时股东大会于10月16日召开，审议通过关于预计2007年度公司与浙江物产国际贸易有限公司日常关联交易的议案。
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2007-09-29
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10月16日召开2007年第二次临时股东大会 |
深交所公告，关联交易 |
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1、会议时间：2007年10月16日上午9时
2、会议地点：公司总部四楼会议室
3、召 集 人：董事会
4、表决方式：现场表决
5、股权登记日：2007年10月10日
6、会议审议事项：关于预计2007年度公司与浙江物产国际贸易有限公司日常关联交易的议案。
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2007-09-29
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于预计2007年度公司与浙江物产国际贸易有限公司日常关联交易的议案 |
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-27 |
拟披露季报 |
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2007-09-24
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职工代表大会通过职工分流安置方案
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深交所公告 |
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S 南建材第一届职工代表大会2007年第一次临时会议于9月21日召开，审议通过了《公司职工分流安置方案》和《公司职工分流安置方案有关情况的说明》，并形成《关于职工分流安置方案的决议》。
鉴于以上情况，待获得国务院国资委关于本次股权转让有效期的延期批复和中国证券监督管理委员会的同意后，浙江物产国际贸易有限公司受让公司国家股、国有法人股股东合计11993.75万股股份事宜将按照《股份转让协议》的约定和相关程序进行，公司本次股权分置改革也将顺利推进。
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2007-09-21
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9月21日召开职工代表大会，股票停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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S 南建材定于2007年9月21日召开公司职工代表大会，审议公司职工分流安置方案。因公司职工代表大会表决结果关系到公司本次股权转让及股权分置改革能否顺利完成，并可能引起公司股价异动，根据有关规定，经申请，公司股票于2007年9月21日起停牌，至公司刊登职工代表大会表决结果公告后复牌。
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2007-09-17
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股权分置改革进展
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深交所公告 |
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S 南建材拟定于2007年9月21日召开公司职工代表大会，审议职工分流安置方案。
本次股份转让及股权分置改革工作能否顺利完成将取决于该方案能否获得职工代表大会的审议通过。
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2007-09-12
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股票交易异常波动暨重大风险提示，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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S 南建材股票连续三个交易日内价格涨幅偏离值累计达到+15%，股票交易出现异常波动。
截至目前为止，公司股份转让及股权分置改革工作仍没有新的进展，其主要原因是，根据转受让方签署的《股份转让协议》及《补充协议》规定，公司国有身份职工分流安置方案须经公司职工代表大会审议通过，并由湖南省国资委等政府机关出具解决公司及子公司职工分流安置经费落实和安置事项的文件或意见，该事项是转受让方明确的股份转让协议生效的条件之一。
经有关各方协商，公司拟定于2007年9月21日召开职工代表大会，审议职工分流安置方案。本次股份转让及股权分置改革工作能否顺利完成将取决于该方案能否获得职工代表大会的审议通过。
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2007-09-11
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(000906) S南建材:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
科技证券宜宾中山街证券营业部（安信证券托管） 10649093.59 81590.00
江海证券经纪有限责任公司上海万航渡路证券营业部 5920867.54 1261989.00
中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 5328005.00 2840592.46
华西证券有限责任公司宜宾抗建路证券营业部 4894349.19 79871.00
华宝证券经纪有限责任公司北京崇文门外大街证券营业部 3785337.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广州证券有限责任公司广州中山八路证券营业部 1020000.00 9907370.00
广州证券有限责任公司广州东园横路证券营业部 3578931.27 3756957.70
华泰证券有限责任公司江阴虹桥北路证券营业部 3104862.00 3403433.00
中信建投证券有限责任公司广州市中山二路证券营业部 2979100.00
中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 5328005.00 2840592.46
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2007-08-24
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.08
2、每股净资产(元) 1.39
3、净资产收益率(%) -6.03
二、不分配不转增
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2007-08-24
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[20073预亏](000906) S南建材：2007年前三季度预亏3000万元左右，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年前三季度预亏3000万元左右
S 南建材预计2007年1-9月亏损3000万元左右。
原因为：
1、公司阶段性资金供需矛盾短期内难以解决，将继续影响两大主业的盈利能力。
2、与上年同期相比，因银行利率多次上调和公司贷款规模扩大，下一报告期内仍然难以有效降低财务费用，对公司净利润影响较大。
3、由于公司股权转让实施过程较长，各项运作费用增加，对经营业绩的影响仍然存在。
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2007-07-30
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股改保荐机构调整为由爱建证券独自担任 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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S 南建材股权分置改革保荐机构原为华西证券有限责任公司和爱建证券有限责任公司。
鉴于目前华西证券由于股权转让的原因已被中国证监会暂停了保荐业务资格，公司与华西证券经协商一致，于2007年7月26日签署了关于终止股权分置改革保荐协议的《协议书》，华西证券不再担任公司股权分置改革的保荐机构。公司股权分置改革保荐机构调整为由爱建证券有限责任公司担任。
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2007-07-16
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第二大股东所持公司2493.75万股股权被质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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S 南建材于2007年7月13日收到第二大股东湖南同力投资有限公司的说明函，获悉该公司将其持有的公司国有法人股5950万股中的2493.75万股质押给招商银行股份有限公司长沙分行，作为招商银行长沙分行向其提供人民币2000万元授信额度的质押担保，期限为一年。
同力公司和招商银行长沙分行已于2007年7月11日办理了上述股权质押手续。
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2007-07-09
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股权分置改革进展 |
深交所公告，股权分置 |
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截至目前为止，S 南建材尚未召开相关股东会议审议股权分置改革方案，其主要原因是公司股权分置改革工作与股权转让工作同步进行。公司本次股权转让于2006年9月7日经国务院国资委批复同意，有效期六个月，现已超过了有效期，影响了股权分置改革相关股东会议的召开。2007年3月31日前，转让方和湖南省国资委已向国务院国资委申请将公司本次股权转让批复的有效期延期，国务院国资委已受理该项申请。目前，转让方和湖南省国资委已按照国务院国资委的要求呈报了相关补充资料，该申请仍在正常审批之中。
同时，浙江物产国际贸易有限公司受让公司三大股东共计50.5%股份的收购报告书及向全体流通股东发出要约收购的报告已上报中国证券监督管理委员会审批，中国证券监督管理委员会已经受理。
由于上述原因，公司到目前为止尚未确定相关股东大会时间。
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