| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-19
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2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.0237
2、每股净资产(元) 1.67
3、净资产收益率(%) 1.42
二、不分配，不转增。 |
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2004-05-28
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 山东山大华特科技股份有限公司第四届董事会第五次会议于2004年4月14日在公司(济南)召开，会议应到董事9名，实到董事8名，董事闫俊杰先生委托董事王希军先生出席会议并代为表决。公司监事、公司总经理列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长张永兵先生主持，进行了如下事项：
一、审议通过了《公司2003年度董事会工作报告》；
二、审议通过了《公司2003年度财务决算报告》；
三、审议通过了"公司2003年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案"：
经山东正源和信有限责任会计师事务所审计，2003年度公司实现主营业务收入171,679,584.35元，利润总额22,773,010.33元，母公司税后净利润3,383,855.69元，提取10%法定盈余公积金338,385.57元，提取5%法定公益金169,192.78元，加以前年度结转的未分配利润25,602,379.11元，本年度可供股东分配利润为28,478,656.45元，资本公积金为57,066,471.23元。
由于公司各项业务正处于发展初期，为了保持公司的稳步发展，拟定2003年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
四、审议通过了"关于计提2003年度各项资产减值准备的议案"：
1、提取应收款项坏账准备：13,568,987.44元，其中：应收账款提取6,320,647.60元，其他应收款提取7,248,339.84元。
2、提取存货减值准备：801,889.83元。
3、提取固定资产减值准备：197,417.75元。
五、审议通过了《公司2003年年度报告》及《年度报告摘要》；
六、审议通过了"关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机构的议案"：
决定继续聘请山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2004年的审计机构。
七、审议通过了"关于修改《公司章程》的议案"，拟对《公司章程》做如下修改：
1、将原《公司章程》第九十七条："董事会有决定3000万元以下风险投资、资产抵押、担保及核销坏账损失的权限，并严格审查和决策程序；有权决定收购或出售资产总额占公司最近经审计后总资产的50%以下、资产净额占公司最近经审计后净资产的50%以下、相关利润占公司最近经审计后利润的50%以下且收购或出售资产的相关净利润或亏损绝对金额在500万元以下的投资范围。重大投资项目组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。"修改为：
"第九十七条 董事会有权决定单项金额占公司最近一次经审计总资产10%以下（包括10%）且金额不超过公司净资产50%的对外投资。公司的对外投资还须符合法律、法规及《股票上市规则》的有关规定。"
2、在原《公司章程》第九十七条后增加一条，作为第九十八条，原第九十八条及其后条款的条款序号相应顺延一位。
新增第九十八条内容为：
"第九十八条 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险。
公司担保应当遵守以下规定：
（一）公司不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。
（二）公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
（三）公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。
（四）董事会有权决定每次单笔金额在5000万元（含5000万元）以下的担保。
（五）公司每次对外担保超过5000万元以上的，须经股东大会批准。
（六）董事会在审议对外担保事项时，应当取得董事会全体成员2/3以上签字同意，或者提交股东大会批准。
（七）公司必须严格按照有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务，必须按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。
（八）公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况、执行上述款项规定情况进行专项说明，并发表独立意见。"
3、将原《公司章程》第一百三十五条"公司设监事会。监事会由七名监事组成，设监事会主席一名，监事会主席不能履行职权时，由该主席指定一名监事代行其职权。"修改为：
"第一百三十五条 公司设监事会。监事会由五名监事组成，设监事会主席一名，监事会主席不能履行职权时，由该主席指定一名监事代行其职权。"
八、审议通过了"关于董事辞职的议案"：
同意公司副董事长闫俊杰先生、董事胡敬田先生、董事郑波先生辞去董事职务，闫俊杰先生并因此不再担任公司副董事长。
在股东大会选举出新的董事前，三位董事将继续履行其董事职责，闫俊杰先生将继续履行其副董事长职责。
九、审议通过了"关于增补公司董事的议案"：
决定提名李宇兵先生、张兆亮先生、张璨女士为第四届董事会董事候选人（简历附后）。
十、审议通过了"关于董事长助理辞职的议案"：
同意马迎三先生、冯军涛先生辞去董事长助理职务。
以上除第四、第五、第十外，其余事项尚需提交公司2003年年度股东大会审议。
十一、审议通过了"关于的议案"：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，定于2004年5月28日召开公司2003年年度股东大会。会议事宜安排如下：
1、时间、地点和会期
（1）时间：2004年5月28日上午9:00。
（2）地点：公司会议室(济南)。
（3）会期：半天。
2、会议议项：
（1）审议《公司2003年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2003年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2003年度财务决算报告》；
（4）审议"公司2003年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案"；
（5）审议"关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机构的议案"；
（6）审议"关于董事辞职的议案"；
（7）审议"关于监事辞职的议案"；
（8）审议"关于增补公司董事的议案"；
（9）审议"关于增补公司监事的议案"；
（10）审议"关于修改《公司章程》的议案"；
3、会议出席对象
（1）本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师；
（2）截至2004年5月19日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及股东授权人。
4、会议登记办法
（1）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证，股票帐户卡；法人股股东持营业执照复印件(盖章)、股票帐户卡、法人授权委托书和出席人身份证。 因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议(受托人持本人身份证、授权委托书及委托人股票帐户卡)，股东亦可以信函或传真方式登记。
（2）登记时间：2004年5月25日、26日上午8:30-11:00， 下午2:00-5:00
（3）登记地点：公司股东关系管理部
（4）联系方式：电话：0531-5198600 5198606
传真：0531-2666189
（5）通讯地址：济南市经十路71号山东大学科技园创业中心
邮 编：250061
5、其他事项：与会人员食宿交通费自理。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司董事会
二○○四年四月十五日
附件1：董事候选人简历
李宇兵,男,汉族，1960年2月出生，工商管理硕士，博士在读，山东大学管理学院教授，硕士研究生导师，执业律师，中共党员。历任山东山大华天科技股份有限公司董事长、山东全诚律师事务所执业律师、山东电子学会电源专业委员会副主任，现任山东山大华特科技股份有限公司总经理。
张兆亮，男，1965年2月出生，大学本科毕业，副教授，中共党员。历任山东大学产业处副处长，山东大学科技园建设管理办公室副主任，山东山大科技园发展有限公司总经理，中国高校科技产业协会常务理事。现任山东大学产业党委副书记，山东山大集团有限公司董事、总经理。
张璨，女，1966年7月出生，硕士研究生毕业。曾任共青团北京市委文体部干事、中央团校青年工作系教师、中国科学院大路公司副总经理、中农集团深圳公司副总经理、威海达因生物制药有限责任公司董事长、北京达因科技发展有限公司执行董事、能基投资有限公司董事长、山东达因海洋生物制药股份有限公司董事长。现任北京达因军惠网络技术有限公司董事长兼首席执行官。
附件2：
授 权 委 托 书
本公司（或本人）兹授权 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本公司（或本人）参加山东山大华特科技股份有限公司2003年年度股东大会，并委托其全权行使表决权。
特此授权。
（个人股） （法人股）
股票账户号码： 股票账户号码：
持股数： 持股数：
委托人签名： 法人单位盖章：
身份证号码： 法定代表人签名：
年 月 日
（本授权委托书复印件及剪报均有效）
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2004-04-29
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) -0.0272
2、每股净资产(元) 1.6438
3、净资产收益率(%) -1.65 |
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2004-05-13
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诉讼进展情况，停牌一小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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关于公司与沂南县城区农村信用合作社借款合同纠纷一案，公司
于2004年5月10日接到山东省临沂市中级人民法院民事判决书。判决
如下：
一、公司偿还沂南县城区农村信用合作社2000年10月20日借款本
金73万元及利息，于本判决生效后十日内付清。
二、华日集团对上述73万元借款本息负连带清偿责任。
三、驳回沂南县城区农村信用合作社的其他诉讼请求 |
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2004-10-26
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第四届董事会第九次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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山大华特第四届董事会第九次会议于2004年10月24日召开。通过了如下
事项：
一、《公司2004年第三季度报告》；
二、《关于转让山东山大华特软件有限公司股权的议案》。
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2004-11-13
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2004年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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山大华特2004年第一次临时股东大会于2004年11月12日召开，会
议通过了如下内容：
（一）增补吴承科、刘靖民为公司第四届董事会董事，任期与本
届董事会余任时间相同。
（二）增补郑波为第四届监事会股东代表监事，任期与本届监事
会余任时间相同。
山大华特第四届董事会2004年第三次临时会议于2004年11月12日
召开，审议通过如下事项：
一、同意刘洪渭辞去公司财务总监、财务负责人职务。
二、聘任吴承科为公司财务总监。
三、聘任王希军为公司常务副总经理。
四、《关于为山东山大华特环保工程有限公司项目贷款提供担保
的议案》。
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2004-12-29
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第四届董事会2004年第四次临时会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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山大华特第四届董事会2004年第四次临时会议于2004年12月28日召开。会议审议通过如下
议案：
一、决定出资1300万元收购山东山大集团有限公司持有的山东山大康诺制药有限公司40%的
股权。
本次收购属关联交易。
二、同意杨超英辞去总工程师职务。
(000915) 山大华特：关联交易
2004年12月28日，山大华特与山东山大集团有限公司签署《股权转让协议书》，山大华特
以现金1300万元收购山大集团持有的山东山大康诺制药有限公司40%股权。本次交易行为构成关
联交易。
本次交易以现金结算，《股权转让协议书》签署生效后三十日内支付。
(000915) 山大华特：股权置换事项提示
山大华特与沂南县阳都资产运营有限公司置换沂蒙轴承股份有限公司190万股国有股权的事
宜，由于对涉及的资产暂无法进行重新评估等原因，截止目前相关事宜仍在协商中，过户手续
未办理完毕 |
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2004-11-18
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关联交易公告，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易 |
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2004年11月16日，山大华特与山东山大华天科技股份有限公司签
署《股权转让协议书》，山大华特将持有山东山大华特软件有限公司
的850万股股权转让给山大华天。本次转让构成关联交易。
此次股权转让交易价格为7,745,775.49元，以2004年9月30日为评
估基准日的华特软件资产评估报告确定的净资产值为定价依据。
本次股权转让后，山大华天全部接受华特软件现有人员，华特软
件继续经营，不涉及人员安置问题，亦不存在土地租赁等其他情况 |
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2004-07-01
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行业分类由“服装及其他纤维制品制造业”变为“综合类” |
行业分类变更，基本资料变动 |
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2003-07-18
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总经理由“刘洪谓”变为“郑波” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-10-07
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法定代表人由“张永兵”变为“张兆亮” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2004-10-07
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总经理由“李宇兵”变为“朱海群” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-03-10
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2002-06-30
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2002.06.30是山大华特(000915)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,中期分配方案为:转增 |
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2002-09-27
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2002.09.27是山大华特(000915)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送1转增6 |
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2004-05-27
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股东转让股权的提示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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2004年5月26日，公司第二大股东能基投资有限公司与宁波达因
天丽家居用品有限公司签订《股权转让协议》，能基投资拟将其持有
公司的18,667,693股（占公司股本总数的12.16%）法人股转让给能
基投资，转让价每股1.644元，转让价款总计为30,689,687.29元，
以现金支付。
能基投资和达因天丽是受同一股东控制的关联公司。本次股权
转让完成后，达因天丽将成为公司第二大股东。能基投资转让股权
后，将不再持有公司股权。
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2004-06-09
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关于公司股东转让股权完成过户的公告 |
深交所公告，股权转让 |
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公司原第二大股东能基投资有限公司拟将其持有公司股份让给宁
波达因天丽家居用品有限公司。
上述股权转让的过户手续已办理完毕。宁波达因天丽现持有公司
法人股18,667,693股，占公司总股本的12.16%，为公司第二大股东。
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2004-05-29
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2003年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,投资设立(参股)公司,资产(债务)重组 |
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公司2003年年度股东大会于2004年5月28日召开，通过了如下内
容：
1、《2003年度董事会工作报告》；
2、《2003年度监事会工作报告》；
3、《2003年度财务决算报告》；
4、《2003年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》；
5、《关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计
机构的议案》；
6、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
7、《关于董事辞职的议案》；
8、《关于监事辞职的议案》。
9、增补李宇兵、张兆亮、张璨为公司四届董事会董事。
10、选举吴承科为第四届监事会股东代表监事。
公司与沂南县阳都资产运营有限公司置换沂蒙轴承股份有限公司
190万股国有股权的工作，因涉及资产需要重新评估，有关材料正在
准备过程中，截止目前过户事宜未实施完毕。
公司第四届董事会2004年第二次临时会议于2004年5月28日召开，
进行了以下事项：
1、选举李宇兵、张璨为公司副董事长。
2、审议通过了“关于投资组建北京山大华特水务有限公司的议
案”：
决定出资人民币1794.4万元，联合北京市市政工程设计研究总
院、泰安市城市排水管理处共同组建北京山大华特水务有限公司。新
公司注册资本为2243万元人民币，公司出资占注册资本的80% |
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2004-08-12
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-29
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股权转让进展 |
深交所公告，诉讼仲裁,资产(债务)重组 |
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| 及诉讼进展情况
公司与沂南县阳都资产运营有限公司置换沂蒙轴承股份有限公司
190万股国有股权的工作，因涉及的资产需要重新评估，有关材料正
在准备过程中，截止目前过户事宜未实施完毕。
关于公司与沂南县城区农村信用合作783万元的借款合同纠纷
一案，山东省临沂市中级人民法院重新进行一审审理后，做出了公
司偿还73万元借款、驳回其他诉讼请求的一审判决。
沂南农信社对案件一审判决不服，向山东省高级人民法院提起
上诉。近日，公司已收到山东省高院《应诉通知书》。
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2004-08-12
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.0098
2、每股净资产(元) 1.68
3、净资产收益率(%) 0.58
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1999-04-13
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1999.04.13是山大华特(000915)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:4.68: 发行总量:3000万股,发行后总股本:9033.6万股) |
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1999-04-16
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1999.04.16是山大华特(000915)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:4.68: 发行总量:3000万股,发行后总股本:9033.6万股) |
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1999-06-09
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1999.06.09是山大华特(000915)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:4.68: 发行总量:3000万股,发行后总股本:9033.6万股) |
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2003-11-29
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资产置换事宜的进展情况 |
深交所公告，投资项目,资产(债务)重组 |
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根据有关规定，现将公司投资及公告如
下：
一、公司出资设立山东山大华特卧龙学校的工作目前进展顺利，
涉及的土地使用权证等手续正在办理中。
二、公司与沂南县阳都资产运营有限公司置换沂蒙轴承股份有限
公司190万股国有股权的工作，因有关材料正在审报过程中，截止目
前过户事宜仍未实施完毕。
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2003-11-28
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召开2003年度第二次临时股东大会，上午9:00，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东山大华特科技股份有限公司第四届董事会第三次会议于2003年10月26日在公司（济南）召开，会议应到董事9名，实到 7名，董事闫俊杰先生委托董事王希军先生、独立董事于剑波先生委托独立董事陈旭先生出席会议并行使表决权。会议由董事长张居民先生主持，监事会全体成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下内容：
一、《关于与控股股东及关联方资金往来、资金占用情况以及公司对外担保情况的自查报告》：
按照证监会证监发（2003）56号文件的要求，公司对与控股股东及关联方资金往来、资金占用情况以及公司对外担保情况进行了认真地自查，并形成了自查报告。会议认为自查报告反映了公司的实际情况，还款方案切实可行。
二、三、《关于为山大华特卧龙学校提供贷款担保的议案》：
为支持山大华特卧龙学校的发展，董事会同意公司为其向沂南建行贷款400万元（占公司2002年经审计净资产的1.59%，贷款期限三个月）提供担保，并办理相应的反担保手续。
山东山大华特卧龙学校是本公司出资40,717,068.98元与沂南县阳都资产运营有限公司共同设立的股份制学校，学校注册资本60,838,414.02元，法定代表人刘靖民，注册地址：山东省沂南县城澳柯玛大道，主要从事中学阶段（含初中、高中）的学生教育，目前各项工作正常，运转良好（详见2003年7月11日、2003年9月27日的《中国证券报》、《证券时报》）。
截止目前，公司无其他对外担保的情形。本次担保及反担保的有关手续，将由公司经营层办理。
四、《关于董事辞职的议案》：
同意张居民先生因工作变动，另有任用，辞去董事职务。张居民先生在担任公司董事长期间，兢兢业业、勤勉尽责，带领公司成功实现业务转型，解决了公司重组中遗留的大量问题，使公司步入了快速发展的轨道，为公司的发展做出了重大贡献，董事会对张居民先生在任职期间的工作表示感谢。
公司独立董事对张居民先生在担任董事及董事长期间的工作给予了高度评价，认为其提出辞职请求及董事会同意其辞职符合有关法律和《公司章程》规定的程序。
在公司股东大会选举产生新的董事前，张居民先生将继续履行其董事及董事长职责。
五、《关于增补公司董事的议案》：
根据公司股东山大集团有限公司推荐，决定提名张永兵先生为公司第四届董事会董事候选人，提交公司2003年度第二次临时股东大会审议表决（简历附后）。
公司独立董事认为：本次董事会提名董事候选人的程序符合《公司章程》及《公司股东大会规范意见》的有关规定。本次被提名的董事候选人具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于董事任职资格和条件的有关规定，拥有履行董事职责所应具备的能力，因此，同意公司董事会提名张永兵先生作为董事候选人。
六、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，决定于2003年11月28日召开公司2003年度第二次临时股东大会。会议事项安排如下：
1、时间、地点和会期
（1）时间：2003年11月28日上午9:00。
（2）地点：公司会议室(济南)。
（3）会期：半天。
2、会议议项：审议"关于增补公司董事的议案"。
3、会议出席对象
（1）本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师；
（2）截至2003年11月19日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东授权人。
4、会议登记办法
（1）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证，股票帐户卡；法人股股东持营业执照复印件(盖章)、股票帐户卡、法人授权委托书和出席人身份证。 因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议(受托人持本人身份证、授权委托书及委托人股票帐户卡)，股东亦可以信函或传真方式登记。
（2）登记时间：2003年11月25日、26日上午8:30-11:00， 下午2:00-5:00
（3）登记地点：公司股东关系管理部
5、其他事项：
（1）与会人员食宿交通费自理。
（2）联系地址：济南市经十路71号 山东大学科技园创业中心四楼
公司股东关系管理部
邮政编码：250061
（3）联系电话：0531-5198600 5198606
传 真：0531-2666189
（4）联系人：范智胜 田 波
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司
董事会
二○○三年十月二十七日
附件1：董事候选人简历
张永兵，男，1962年8月出生，汉族，中共党员，大学本科毕业，研究员。历任山东工学院第二机械系政治辅导员，山东工业大学学生处学生管理科副科长、科长，山东工业大学学生部副部长、部长，山东大学资产管理处处长，山东山大华特科技股份有限公司董事。现任山东大学副校长。
附件2：
授 权 委 托 书
本公司（或本人）兹授权 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本公司（或本人）参加山东山大华特科技股份有限公司2003年度第二次临时股东大会，并委托其全权行使表决权。
特此授权。
（个人股） （法人股）
股票账户号码： 股票账户号码：
持股数： 持股数：
委托人签名： 法人单位盖章：
身份证号码： 法定代表人签名：
年 月 日
（本授权委托书复印件及剪报均有效）
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2003-10-29
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董事变更 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动 |
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公司第四届董事会第三次会议于2003年10月26日召开，会议审议
通过了如下内容：
一、《关于与控股股东及关联方资金往来、资金占用情况以及公
司对外担保情况的自查报告》；
二、董事会同意公司为山大华特卧龙学校向沂南建行贷款400万
元（占公司2002年经审计净资产的1.59%，贷款期限三个月）提供担
保，并办理相应的反担保手续；
三、同意张居民先生辞去董事职务；
四、决定提名张永兵先生为公司第四届董事会董事候选人，提交
公司2003年度第二次临时股东大会审议表决；
五、决定于2003年11月28日召开公司2003年度第二次临时股东
大会。
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2003-02-12
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资产置换进展 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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公司与沂南县阳都资产运营有限公司置换沂蒙轴承股份有限公
司190万股国有股权的工作截至目前过户事宜仍未实施完毕。
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2003-03-27
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股权变更进展及股权冻结事项，停牌1小时 |
深交所公告，股份冻结,资产(债务)重组 |
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一、截止目前,公司与沂南县阳都资产运营有限公司置换沂蒙轴
承股份有限公司190万股国有股权的过户事宜仍未实施完毕。
二、就公司股东山东声乐集团有限公司、济宁高新区开发建设投
资有限公司欠公司款项事宜，沂南县人民法院裁定分别将山东声乐与
济宁建投持有的公司股份冻结，冻结期分别自2003年3月20日至2003年
9月20日和2003年3月20日至2004年9月20日。
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2003-02-13
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股权收购，停牌1小时 |
深交所公告，股权转让,收购/出售股权（资产） |
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一、公司第三届董事会第二十三次会议于2003年1月28日召开。
会议通过了以下事项：
1、终止与安徽国祯集团股份有限公司于2002年8月23日签订的
《债权转让协议》、《股权质押协议》和《股权委托管理协议》，并
互不追究对方责任。
2、公司收购能基投资有限公司持有的山东达因海洋生物制药股
份有限公司52.08%发起人股份，并将对山东声乐集团有限公司和济宁
高新区开发建设投资有限责任公司合计3300万元的债权转让给能基投
资，以上述债权和3000万元现金支付本次价款。
能基投资在拟收购的股权未过户至公司名下前，将其持有的山东
达因52.08%的股权托管并质押给公司。
3、计提2002年度各项资产减值准备。
4、公司《关联交易制度》，待公司股东大会通过后实施。
二、2003年2月10日，公司股东声乐集团、济宁开发公司分别与
能基投资签署了《股权转让协议》：声乐集团和济宁开发公司分别将
其持有的公司国有法人股12629980股（占公司总股本8.224%）和
6037913股,（占公司总股本的3.931%）转让给能基投资，转让价款分
别为22345212元及10654788元 |
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2003-01-28
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午9:00,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 山东山大华特科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告
山东山大华特科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2002年12月27日在本公司会议室(济南)召开。应到董事八名，实到董事七名。会议由董事长张居民先生主持，监事会全体成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下内容：
一、公司《关于对中国证监会济南证管办巡检意见的整改报告》：
会议认为，公司本着严格自律和对股东负责的精神，针对巡检中查出的问题，制定的整改措施切实可行，符合公司实际。
二、公司《关于与山东友邦投资有限公司进行资产置换的议案》
为尽快解决公司应收款问题，决定以公司8875万元债权和1100万元现金合计9975万元与山东友邦投资管理有限公司在济南市济阳县城拥有的1000.044亩土地使用权以及地上建筑物所有权进行置换并签署《资产置换协议》。具体数额以具有证券从业资格的评估机构评估并经有 |
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