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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-11-12
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，决定于2004年11月12日召开公司2004年度第一次临时股东大会。会议事宜安排如下：
1、时间、地点和会期
（1）时间：2004年11月 12 日上午9:00。
（2）地点：公司会议室(济南)。
（3）会期：半天。
2、会议议项：
（1）审议"关于增补公司董事的议案"；
（2）审议"关于增补公司监事的议案"。
3、会议出席对象
（1）本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师；
（2）截至2004年11月 2 日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及股东授权人。
4、会议登记办法
（1）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证，股票帐户卡；法人股股东持营业执照复印件(盖章)、股票帐户卡、法人授权委托书和出席人身份证。 因故不能亲自出席会议的股东，可书面委托他人出席会议(受托人持本人身份证、授权委托书及委托人股票帐户卡)，股东亦可以信函或传真方式登记。
（2）登记时间：2004年11月9 日、10日上午8:30-11:00， 下午2:00-5:00
（3）登记地点：公司股东关系管理部
（4）联系方式：电话：0531- 5198606 5198600
传真：0531-2666189
（5）通讯地址：济南市经十路71号 山东大学科技园创业中心A420室
邮 编：250061
5、其他事项：与会人员食宿交通费自理。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司董事会
二○○四年十月八日
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2004-10-09
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第四届监事会第八次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动,资产(债务)重组 |
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山大华特第四届监事会第八次会议于2004年10月7日召开，通过了
以下事项：
一、同意吴承科先生辞去监事职务。
二、决定提名郑波先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，
提交公司股东大会审议。
山大华特与沂南县阳都资产运营有限公司置换沂蒙轴承股份有限公
司190万股国有股权的工作，因涉及资产需要重新评估，有关材料正在准
备过程中，截止目前过户事宜未实施完毕。
山大华特第四届董事会第八次会议于2004年10月7日召开，通过如
下事项：
一、同意张永兵辞去董事长及董事职务，李宇兵辞去副董事长及董
事职务。
二、同意李宇兵辞去公司总经理职务、朱海群辞去公司常务副总经
理职务。
三、选举张兆亮为公司董事长、朱海群为公司副董事长。
四、聘任朱海群为公司总经理，任期与本届董事会余任任期相同。
五、决定提名刘靖民、吴承科为公司第四届董事会董事候选人，提交
公司股东大会审议。
六、审议通过了"关于召开2004年度第一次临时股东大会的议案"：
决定于2004年11月12日召开公司2004年度第一次临时股东大会。会
议事宜安排如下：
会议事项：
（1）审议"关于增补公司董事的议案"；
（2）审议"关于增补公司监事的议案"。
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2004-10-26
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0145
2、每股净资产(元) 1.6855
3、净资产收益率(%) 0.86
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2004-10-21
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控股公司签署重大经营合同 |
深交所公告，重大合同 |
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山大华特的控股公司山东山大华特环保工程有限公司（山大华特
占50.2%股份）日前与国电荷泽发电有限公司签订了烟气脱硫工程总承
包合同。
合同的价格总额为人民币17,600万元。
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2004-04-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-04-30
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0240
2、每股净资产(元) 1.6187
3、净资产收益率(%) -1.48
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2003-04-19
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2002年主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0347
2、每股净资产(元) 1.6402
3、净资产收益率(%) 2.12
二、不分配，不转增。
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2003-06-18
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组建合资公司之关联交易，停牌1小时 |
深交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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一、公司第三届董事会第二十六次会议于2003年6月16日召开，
通过了如下内容：
1、董事会换届选举。
2、公司决定出资人民币1200万元、山东大学齐鲁医院出资1500
万元、山东山大华天科技股份有限公司出资600万元、山东省平邑县人
民医院出资1200万元及部分自然人出资1500万元，共同组建山东山大
齐鲁医院投资管理有限公司（暂定名）。
3、修改《公司章程》。
4、定于2003年7月18日召开公司2002年年度股东大会。
二、公司第三届监事会第二十六次会议于2003年6月16日召开，
会议通过了关于监事会换届选举的议案。
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2003-05-28
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诉讼事项 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司今日公布山东省临沂市中级人民法院对原告中国银行沂南
支行诉被告山东声乐集团有限公司和第三人山大集团一案的判决结果。
公司2003年5月27日获悉公司第一大股东山东山大集团有限公司
于2003年5月26日收到山东省临沂市中级人民法院对原告中国银行沂
南支行诉被告山东声乐集团有限公司和第三人山大集团“以明显不合
理的低价转让财产”，请求“人民法院依法撤消被告将自己持有的山
东声乐股份有限公司2700万股发起人法人股转让给第三人的行为”一
案的民事判决书。
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2003-07-04
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诉讼进展情况及股权过户完成 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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2003年2月10日，公司与能基投资公司、山东声乐集团有限公司
签署“债权转让协议”，三方同意公司将对山东声乐集团公司的
22345212元到期债权转让给能基投资公司。
公司于近日收到山东省沂南县人民法院于2003年6月24日的裁定：
公司在22345212元的范围内的权利义务由能基投资继受；将声乐集团
持有的公司国有股份12629980股，以22345212元的价格抵偿给能基投
资。
能基投资已据此裁定于2003年7月1日办理了以上12629980股股权
（占公司股本总数的8.22%）的过户手续。
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2003-06-21
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股东持股变动报告书 |
深交所公告，其它 |
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公司今日公布。
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2003-07-11
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资产置换及投资的提示 |
深交所公告，投资项目,资产(债务)重组 |
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2003年7月1日，公司与沂南县阳都资产运营有限公司签署《资产
置换及共同投资协议》，公司拟以拥有的到期债权35717068.98元与
沂南阳都拥有的在山东省沂南县城的沂南县第二中学、山东卧龙实验
学校、沂南县高中补习学校三所学校经评估后的35717068.98元净资产
进行置换，并拟以置换资产和500万元现金出资与沂南阳都共同设立山
东山大华特卧龙学校。新学校注册资本60838414.02元，公司出资占
注册资本的66.93%。
公司2003年7月8日召开的董事会临时会议审议通过上述事项。
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2003-07-19
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选举高管 |
深交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产） |
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一、公司2002年年度股东大会于2003年7月18日召开，通过如下
内容：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年度财务决算报告、2002
年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案。
2、续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机构。
3、公司关联交易制度。
4、收购山东达因海洋生物制药股份有限公司股权。
5、修改公司章程。
6、董、监事会换届选举。
二、公司与沂南县阳都资产运营有限公司置换沂蒙轴承股份有限
公司190万股国有股权的工作，截止目前，过户事宜仍未实施完毕。
三、公司第四届董事会第一次会议于2003年7月18日召开，通过
了如下事项：
1、选举张居民为公司第四届董事会董事长、闫俊杰为副董事长
，聘任郑波为公司总经理，刘洪渭为公司董事会秘书、财务总监，田
波为公司证券事务代表。马迎三、冯军涛为公司董事长助理；朱海群
为公司常务副总经理，刘靖民、刘洪渭、王希军、陈渝为公司副总经
理，杨超英为公司总工程师。
2、对公司经理层进行目标考核。
3、董事会专业委员会组成人员。
四、公司第四届监事会第一次会议于2003年7月18日召开，会
议选举马国臣为第四届监事会主席。
五、公司于2003年7月16日召开公司职工代表大会，选举王继
扬、章艺、李坷为公司职工监事。
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2003-08-08
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0265
2、每股净资产(元) 1.6692
3、净资产收益率(%) 1.59
二、不分配，不转增。
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2003-08-29
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资产置换进展情况 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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公司与沂南县阳都资产运营有限公司置换沂蒙轴承股份有限公司
190万股国有股权的工作，因有关材料正在审报过程中，截止目前过户
事宜仍未实施完毕。
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2003-09-27
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投资及资产置换事宜的进展情况 |
深交所公告，投资项目,资产(债务)重组 |
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一、公司与沂南县阳都资产运营有限公司共同出资设立山东山大
华特卧龙学校，目前学校的《办学许可证》等批准文件已办理完毕，
本学期按计划招收的高中、初中及高三复读生共计4800名已顺利入
校，土地使用权证等其他手续正在办理中。
二、公司与沂南县阳都资产运营有限公司置换沂蒙轴承股份有限
公司190万股国有股权的工作，因有关材料正在审报过程中，截止目
前过户事宜仍未实施完毕。
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2003-10-28
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.0311
2、每股净资产(元) 1.6739
3、净资产收益率(%) 1.86
二、不分配，不转增。
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1999-04-12
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1999.04.12是山大华特(000915)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:4.68: 发行总量:3000万股,发行后总股本:9033.6万股) |
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2003-06-14
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资产置换进展情况 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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公司与沂南县阳都资产运营有限公司置换沂蒙轴承股份有限公司
190万股国有股权的过户事宜仍未实施完毕。
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2003-07-18
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召开2002年年度股东大会，上午9:00，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 山东山大华特科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2003年6月16日在公司(济南)召开，会议应到董事9人，实到董事 9人。会议由董事长张居民先生主持，监事会全体成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下内容：
一、关于董事会换届选举的议案
根据《公司章程》规定，公司第三届董事会任期届满。董事会决定提名张居民、郑波、胡敬田、朱海群、闫俊杰、王希军、郭惠云、陈旭、于剑波九人为公司第四届董事会董事候选人，其中郭惠云、陈旭、于剑波三人为独立董事候选人（简历附后），并提交公司股东大会审议表决。
二、关于投资组建山东山大齐鲁医院投资管理有限公司的议案
决定出资人民币1200万元，联合山东大学齐鲁医院、山东山大华天科技股份有限公司、山东省平邑县人民医院及部分自然人，共同出资组建山东山大齐鲁医院投资管理有限公司（暂定名，以下简称新公司）。
新公司注册资本6000万元人民币。其中，山东大学齐鲁医院以现金1500万元出资，占注册资本总额的25%，本公司以现金1200万元出资，占20%，平邑县人民医院以现金1200万元出资，占20%，山东山大华天科技股份有限公司以现金600万元出资，占10%，部分自然人以现金1500万元出资，占25%。主要经营范围为：投资管理及投资代理管理，为企业提供投资管理、策划、资本运营及相关业务咨询；医疗器械、卫生材料、药品开发的生产与销售；技术开发与技术转让；卫生技术人员的培训（以工商部门核定为准）。
三、关于修改《公司章程》的议案
因公司业务发展需要，决定将《公司章程》第十三条 "经公司登记机关核准，公司经营范围是：山东大学"国家大学科技园"的开发、建设及管理；高新技术的开发、成果转让、技术服务；计算机软、硬件的开发及咨询；电子机械设备、化工产品（不含化学危险品）、通信设备（不含无线电发射设备）、建筑材料、计算机软硬件及办公设备的销售。"修改为：
"第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是："国家大学科技园"的开发、建设及管理；高新技术开发、成果转让、技术服务；环保、工业自动控制、通信、显示设备和工业电炉生产、安装、销售；电子、机械、化工产品（不含化学危险品）、计算机软、硬件及办公设备销售及服务；计算机集成及网络工程；供水、污水处理及固体废弃物治理、环保工程的设计、施工、工程总承包；企业经营管理人员培训；二氧化氯消毒剂系列产品的生产、销售（限分支机构凭证经营）。（国家有规定的，凭许可证经营）。"
该议案需提交公司股东大会审议通过后实施。
四、决定召开公司2002年年度股东大会。
定于2003年7月18日召开公司2002年年度股东大会。会议事宜安排如下：
1、时间、地点和会期
（1）时间：2003年7月18日上午9:00。
（2）地点：公司会议室(济南)。
（3）会期：半天。
2、会议主要议程
1、审议《2002年度董事会工作报告》；
2、审议《2002年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2002年度财务决算报告》；
4、审议公司《2002年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》；
5、审议《续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机构的预案》；
6、审议公司《关联交易制度》；
7、审议《关于收购山东达因海洋生物制药股份有限公司股权的议案》；
8、审议《关于修改公司章程的议案》；
9、审议《关于董事会换届选举的议案》；
10、审议《关于监事会换届选举的议案》。
以上4、5、6、7项议案内容，详见2003年2月13日、4月19日、6月14日的《中国证券报》、《证券时报》。
3、会议出席对象
（1）本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师；
（2）截至2003年7月8日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及股东授权人。
4、会议登记办法
（1）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证，股票帐户卡；法人股股东持营业执照复印件(盖章)、股票帐户卡、法人授权委托书和出席人身份证。 因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议(受托人持本人身份证、授权委托书及委托人股票帐户卡)，股东亦可以信函或传真方式登记。
（2）登记时间：2003年7月15日、16日上午8:30-11:00， 下午2:00-5:00
（3）登记地点：公司股东关系管理部
5、其他事项
（1）与会人员食宿交通费自理。
（2）联系地址：济南市经十路71号 山东大学科技园创业中心四楼公司股东关系管理部
邮政编码：250061
（3）联系电话：0531-5198600 5198606
传 真：0531-2666189
（4）联系人：范智胜 田 波
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司董事会
二○○三年六月十六日
附件1：董事候选人简历
张居民，男，1958年11月出生，大学本科毕业，研究员，历任山东工业大学电力系党总支副书记、山东工业大学产业处党总支书记、处长，现任山东大学产业处处长、山东山大集团有限公司副董事长、山东山大华特科技股份有限公司董事长。
郑波，男，1963年9月出生，博士在读，高级工程师，历任南京动力高等专科学校教师、南京多维电子有限公司副总经理、山东山大鸥玛信息有限公司副总经理、山大鲁能信息科技有限公司副总裁，现任山东山大华特科技股份有限公司董事、总经理。
胡敬田，男，1953年11月出生，大学本科毕业，副教授，历任山东大学化学院副院长，现任山东大学产业处副处长、山东山大集团有限公司总经理、山东山大华特科技股份有限公司监事会主席。
朱海群，男，1955年8月年出生，大学本科毕业，高级工程师，历任山东工业大学教师、山工大联合办学办公室主任、山工大华特事业总公司副总经理、山东工大科苑公司总经理，现任山东山大华特科技股份有限公司董事、副总经理。
闫俊杰，男，1965年1月出生，曾任中国科学院大路公司总经理、中国民间艺术开发中心秘书长、达因电脑公司总经理；现任上海达因信息技术股份有限公司董事长、宁波达因家具工业有限公司董事长、宁波大榭开发区达因圣马克家具有限公司董事长、北京达因科技发展有限公司董事长、总裁。社会兼职：北京市青年联合会副主席、政协北京市委员会委员、北京市工商业联合会常委、中华全国青年联合会委员、北京市海外联宜会理事。
王希军，男，1964年9月出生，大学本科毕业，曾任北京华都食品公司总经理助理、生产科科长、业务科科长、副总经理、总经济师；达因集团总裁办主任、总裁助理；宁波达因家具有限公司、宁波达因圣马克家具有限公司常务副总兼财务总监、总经理；山东达因海洋生物制药股份有限公司董事、董事会秘书；现任宁夏达因药业有限公司、宁夏达因生物工程有限责任公司副总经理兼财务总监。
郭惠云，女，1942年11月出生，中国注册会计师、教授、硕士研究生导师、享受国务院特殊津贴专家，历任山东财政学校、山东财政职工大学讲师、高级讲师，山东财政学院会计系副主任、主任，现任山东财政学院会计系正处级调研员、山东山大华特科技股份有限公司独立董事。
陈旭，男，1959年8月出生，法学学士。一九八三年三月开始从事律师工作，先后在北京市法律顾问处、北京市第二律师事务所工作，现为北京隆安律师事务所专职律师、山东山大华特科技股份有限公司独立董事。
于剑波，男，1965年6月出生，法学博士、高级研究员。一九九一年起就职于当代中国研究所，专门从事当代重大经济问题研究；一九九八年起，长期在一线从事企业管理、金融投资等业务，历任America Hualong Investment & Development Co.,Ltd副总裁、今日创业投资管理有限公司执行董事。现任欧倍德（中国）管理系统有限公司副总裁、山东山大华特科技股份有限公司独立董事。
附件2：
授 权 委 托 书
本公司（或本人）兹授权 （先生/女士）（身份证号码：
）代表本公司（或本人）参加山东山大华特科技股份有限公司2002年年度股东大会，并委托其全权行使表决权。
特此授权。
（个人股） （法人股）
股票账户号码： 股票账户号码：
持股数： 持股数：
委托人签名： 法人单位盖章：
身份证号码： 法定代表人签名：
年 月 日
（本授权委托书复印件及剪报均有效）
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1999-04-19
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1999.04.19是山大华特(000915)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:4.68: 发行总量:3000万股,发行后总股本:9033.6万股) |
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1999-04-15
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1999.04.15是山大华特(000915)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:4.68: 发行总量:3000万股,发行后总股本:9033.6万股) |
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1999-04-16
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1999.04.16是山大华特(000915)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:4.68: 发行总量:3000万股,发行后总股本:9033.6万股) |
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2004-02-24
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总经理变更 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第四届董事会2004年度第一次临时会议于2004年2月22日召
开，通过了以下事项：
一、同意郑波辞去公司总经理职务。
二、决定聘任李宇兵为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。
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2004-04-19
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-04
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股权收购进展情况 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2003年2月10日，公司与能基投资有限公司及山东山大集团有限
公司签署《股权转让协议》，公司拟以3,300万元债权和3,000万元现
金合计6,300万元购买能基投资有限公司持有的山东达因海洋生物制
药股份有限公司52.08%发起人股份。
截止目前，本次购买必要的法定程序已实施完毕，公司持有山东
达因海洋生物制药股份有限公司52.08%发起人股份的事宜获山东省体
改办鲁体改企字[2003]84号文件批准，已颁发鲁证股字[2003]63号
《山东省股份有限公司批准证书》，并在山东省工商行政管理局办理
了股权变更登记手续。至此，本次购买的相关工作已全部完成。
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2003-12-02
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选举董事长 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第四届董事会第四次会议于2003年11月28日在公司召开，通
过以下事项：
一、选举张永兵先生为公司董事长；
二、审议通过了“关于调整董事会战略委员会、董事会提名委员
会组成人员的议案”:
决定由张永兵先生任董事会发展战略委员会主任、提名委员会委
员。
三、审议通过了《公司对外担保管理办法》；
四、审议通过了《公司投资者关系管理制度》；
五、审议通过了“关于董事会秘书职责落实情况的自查报告”；
六、审议通过了“关于公司投资者关系管理工作的总结报告”。
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2003-12-30
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股权置换进展 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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公司与沂南县阳都资产运营有限公司置换沂蒙轴承股份有限公司
190万股国有股权的工作，因有关材料正在审报过程中，截止目前过
户事宜仍未实施完毕 |
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2004-03-30
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资产置换进展情况 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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公司与沂南县阳都资产运营有限公司置换沂蒙轴承股份有限公司
190万股国有股权的工作，因涉及资产需要重新评估，有关材料正在
准备过程中，截止目前过户事宜未实施完毕。
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2004-04-19
|
2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.0237
2、每股净资产(元) 1.67
3、净资产收益率(%) 1.42
二、不分配，不转增。 |
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