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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-03-01
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董事会通过控股子公司设立全资子公司等议案
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深交所公告 |
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电广传媒第三届董事会第十六次会议于2008年2月25日召开，审议通过以下议案：
一、同意公司控股子公司深圳市荣涵投资有限公司在香港投资10000万元人民币设立全资子公司“德昌（香港）投资有限公司”，从事文化产品经营等业务。
二、同意为公司下属金鹰城置业公司控股的湖南新丰源有限公司的土地征购事宜提供财务支持。
三、同意公司以自有资金对控股子公司--（美国）绚艺娱乐传播公司增资300万美元，绚艺公司其他股东进行同比例增资。
四、关于调整公司董事、监事工作津贴的议案。本项议案须提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。
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2008-01-31
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2007年度业绩预增100%-200%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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电广传媒预计2007年年度净利润较上年同期增幅约100%-200%。
原因为：公司联合组建了湖南省有线电视网络集团股份有限公司，充分发挥集团的规模优势，加快了有线电视网络数字化业务的开展，提升了有线电视网络业务的收益；同时，公司创投业务在2007年也取得了较好的收益。
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2008-01-24
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1月22日完成第一期5亿元短期融资券发行 |
深交所公告，短期融资券 |
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电广传媒于2008年1月22日完成了第一期为5亿元人民币的短期融资券发行工作。本次融资券期限为365天，单位面值100元人民币，其发行价格为93.39元人民币。
本次融资券发行后，筹集资金将用于补充公司流动资金。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-12 |
拟披露年报 |
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2007-12-25
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董事会通过收购湖南广电网络公司38%股权等议案
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深交所公告 |
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电广传媒第三届董事会第十五次会议于2007年12月21日召开，通过以下议案：
一、同意公司以自有资金3800万元收购湖南长城通信网络工程建设有限公司持有的湖南省广播电视网络有限责任公司38%的股权。
二、同意公司转让北京远景东方影视传播有限公司49%的股权。
三、同意公司控股子公司上海锡泉实业有限公司收购深圳市达晨创业投资有限公司25%的股权。
四、同意公司按持股比例为永州电广宽带信息网络有限公司贷款提供担保。
五、公司经营管理层目标考核奖惩办法。
六、授权公司经营管理层在艺术品领域投资额度为：不超过1.5亿元。
七、与湖南电视台续签《广告经营合作协议》。
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2007-11-10
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临时股东大会通过发行短期融资券的议案 |
深交所公告，担保(或解除) ,短期融资券 |
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电广传媒2007年第二次临时股东大会于11月9日召开，审议通过了如下议案：
（一）《关于为广州韵洪广告有限公司贷款提供担保的议案》；
（二）《关于公司发行短期融资券的议案》。
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2007-10-31
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董事会通过公司治理专项活动整改报告 |
深交所公告，其它 |
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电广传媒第三届董事会第十四次会议于2007年10月29日召开，审议并通过《公司治理专项活动整改报告的议案》。
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2007-10-25
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11月9日召开2007年第二次临时股东大会 |
深交所公告，短期融资券 |
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1、召开时间：2007年11月9日上午9:30
2、召开地点：公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2007年11月2日
6、会议审议事项：关于公司发行短期融资券的议案等
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2007-10-25
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于为广州韵洪广告有限公司贷款提供担保的议案；
2、关于公司发行短期融资券的议案。
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2007-10-20
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2007年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) 5.6362
3、净资产收益率(%) 3.42
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2007-10-12
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(000917) 电广传媒:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 14120000.00
国都证券有限责任公司上海通北路证券营业部 8726836.00
中信金通证券有限责任公司上海恒丰路证券营业部 7853699.00 285824.46
中银国际证券有限责任公司三亚新风路证券营业部 6928302.00
机构专用 6713200.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券有限责任公司成都西一环路证券营业部 2262879.52 50931598.18
新时代证券有限责任公司嘉兴吉杨路证券营业部 181134.64 39897542.57
中信建投证券有限责任公司成都市南一环路证券营业部 79302.00 14488795.50
机构专用 12450613.69
金元证券有限责任公司海口南宝路证券营业部 346636.00 12346528.00
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2007-09-28
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[20073预增](000917) 电广传媒：2007年前三季度业绩预增1500%以上，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年前三季度业绩预增1500%以上
电广传媒预计2007年1-9月份净利润较上年同期增幅超过1500%，其中7-9月份净利润较上年同期增幅超过3000%。
原因为：今年公司联合组建了湖南省有线电视网络集团股份有限公司，充分发挥集团的规模优势，加快了有线电视网络数字化业务的开展，提升了有线电视网络业务的收益。公司下属长沙世界之窗等子公司加强市场营销，积极拓展业务，收益较上年同期实现增长。
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2007-09-28
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董事会同意为控股子公司银行贷款提供担保，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) |
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电广传媒第三届董事会第十一次会议于2007年9月27日召开，通过了以下议案：
一、公司控股子公司株洲电广宽带信息网络有限公司拟向招商银行长沙分行申请授信贷款2000万元人民币，董事会同意公司为此笔授信贷款提供担保，承担连带保证责任。
二、同意公司为湖南拓维信息系统股份有限公司的3500万元贷款提供担保，承担连带保证责任。
三、公司投资参股的广州韵洪公司拟向上海浦东发展银行广州分行申请授信贷款2000万元人民币。董事会同意公司为此笔授信贷款提供担保，承担连带保证责任。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-20 |
拟披露季报 |
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2007-09-27
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澄清公告 |
深交所公告，其它 |
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2007年9月19日，《证券日报》刊登了《电广传媒新长征路上的困惑》一文，针对文中有关提法，电广传媒说明如下：
1、公司的控股股东系湖南广播电视产业中心，实际控制人是湖南省广播电视局。
2、公司自上市以来年年盈利，没有出现过亏损情况。
3、除湖南国际影视会展中心、长沙世界之窗由公司投资控股和相对控股外，其他项目均不属于公司投资，与公司没有关系。同时，公司对湖南国际影视会展中心的投资额为58932万元，对长沙世界之窗的投资额为4900万元，并非文中所提的32亿元。
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2007-09-20
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控股子公司各方股东签署发起人协议的补充协议 |
深交所公告，分配方案 |
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电广传媒控股子公司湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司各方股东于近日签署了《湖南省有线电视网络集团股份有限公司发起人协议的补充协议》。补充协议的主要内容如下：
湖南有线的可分配利润分为两个部分：第一部分为“子公司利润”，即湖南有线各市州县网络子公司所产生的利润，根据本补充协议约定的比例分配。第二部分为“总部利润”，即除市州县网络子公司产生的利润以外，湖南有线通过经营管理和投融资活动而产生的属于湖南有线应得的利润，这部分利润在弥补以前年度亏损后按湖南有线股东持股比例进行分配。
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2007-09-08
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董事会同意为控股子公司的银行贷款提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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电广传媒第三届董事会第十次会议于2007年9月6日召开，通过了以下议案：
一、公司为控股子公司张家界电广宽带信息网络有限公司向张家界农业银行贷款提供信用担保，担保金额为人民币2000万元，担保期限为三年。
二、公司为控股子公司湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司向招商银行长沙分行东塘支行的贷款提供信用担保，担保金额为人民币6000万元，担保期限为一年。
三、公司为控股子公司湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司向中国建设银行湖南省分行的贷款提供信用担保，担保金额为人民币15000万元，担保期限为三年。
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2007-08-10
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.097
2、每股净资产(元) 5.59
3、净资产收益率(%) 1.74
二、不分配不转增
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2007-08-06
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公司原对机构投资者发行的非公开发行股票方案未获发审委审核通过，停牌一小时 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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2007年8月3日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会2007年第96次会议审核了电广传媒非公开发行A股股票事宜。根据审核结果，公司原对机构投资者发行的非公开发行方案没有获得通过。公司拟修改完善方案后，选择时机再行申报。
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2007-08-03
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发审会审核公司非公开发行A股股票事宜，股票自8月3日起停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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电广传媒于2007年8月1日接到中国证券监督管理委员会发行审核委员会通知，该会将于8月3日审核公司非公开发行A股股票事宜。按照相关规定，公司股票将于2007年8月3日起停牌，待公司公告审核结果后复牌。
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2007-07-20
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[20072预增](000917) 电广传媒：2007年中期业绩预增超过800%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年中期业绩预增超过800%
电广传媒预计2007年上半年净利润较上年同期增幅超过800%。
业绩变动原因为：
报告期内，公司联合组建了湖南省有线电视网络集团股份有限公司，充分发挥集团的规模优势，加快了有线电视网络数字化业务的开展，提升了有线电视网络业务的收益。同时，公司下属子公司长沙世界之窗等公司加强市场营销，积极拓展业务，收益较上年同期实现增长。
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2007-06-30
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董事会通过加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划 |
深交所公告，其它 |
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电广传媒第三届董事会第八次会议于2007年6月29日召开，通过以下议案：
一、修订《公司信息披露管理制度》；
二、《公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-10 |
拟披露中报 |
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2007-06-27
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董事会同意为控股公司1500万元授信贷款提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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电广传媒第三届董事会第七次会议于2007年6月25日召开，同意公司为控股公司邵阳电广宽带信息网络有限公司1500万元人民币授信贷款提供担保，承担连带保证责任，担保期限为二年。
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2007-06-14
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修改公司章程以及为深圳市荣涵投资有限公司提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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电广传媒2007年度第一次临时股东大会于6月13日召开，通过如下议案：
（一）《修改公司章程的议案》；
（二）《关于为深圳市荣涵投资有限公司提供担保的议案》。
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2007-06-06
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1315894股限售股份6月7日可上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、湖南省银磊环境工程建设有限公司（原湖南省金海林建设装饰有限公司，2006年4月更名）原持有公司有限售条件股份2197000股。该公司已于2007年6月1日将湖南广播电视产业中心代垫的881106股股改对价予以偿还，本次解除限售股份总数为1315894股。
2、本次解除限售股份的股东为湖南省银磊环境工程建设有限公司一家股东。
3、本次限售股份可上市流通日为2007年6月7日。
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2007-05-29
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526357股限售股份于5月30日可上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、湖南汇丰泰投资发展有限公司原持有公司有限售条件股份1859000股，2007年3月，湖南汇丰泰投资发展有限公司将其持有的878800股公司股票因司法转让给个人股东徐梓奕，股份性质仍为限售流通股。徐梓奕已于2007年5月28日将湖南广播电视产业中心股权分置改革中代垫的352443股股改对价予以偿还，偿还代垫股份剩余的526357股本次解除限售。
2、本次解除限售股份的股东为徐梓奕一家股东。
3、本次限售股份可上市流通日为2007年5月30日。
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2007-05-23
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-06-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《修改公司章程的议案》
2、《关于为深圳市荣涵投资有限公司提供担保的议案》
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2007-05-23
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定于6月13日召开2007年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2007年6月13日（星期三）上午9:30
2、召开地点：公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、会议审议事项：《修改公司章程的议案》和《关于为深圳市荣涵投资有限公司提供担保的议案》。
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2007-05-19
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重大事项公告 |
深交所公告，投资项目,资产(债务)重组 |
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电广传媒原持有湘财证券有限责任公司5521万股股权，2005、2006年公司根据湘财证券亏损情况，累计计提长期投资减值准备3333.33万元，占公司原对湘财证券长期投资总额的66.67%。湘财证券目前处于重组过程中，其增资扩股方案经湘财证券股东大会审议通过，并取得了中国证监会证监机构字〔2007〕89号文的批准，根据湘财证券的增资扩股方案，公司原持有湘财证券的股份按１:3的比例缩股，另公司新增出资1760万元，增资扩股后公司持有湘财证券的股权数为3601万股，占增资扩股后湘财证券股权总数的1.101%.
目前,湘财证券重组尚未全部完成,公司将根据其重组情况对所持湘财证券股权作相应的会计处理。
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2007-05-12
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3947682股限售股份5月15日可上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、深圳市芙蓉投资有限责任公司原持有公司有限售条件股份6591000股，该公司已于2007年5月10日将湖南广播电视产业中心代垫的2643318股股改对价予以偿还，本次解除限售股份总数为3947682股。
2、本次限售股份可上市流通日为2007年5月15日。
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