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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-08-27
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.162
2、每股净资产(元) 4.21
3、净资产收益率(%) 3.85
二、不分配不转增
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2008-08-06
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业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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电广传媒预计2008年上半年归属于母公司所有者的净利润较上年同期增幅约在50%-100%之间。
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2008-07-18
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董事会决议
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深交所公告 |
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电广传媒第三届董事会第二十次会议于2008年7月17日召开，审议并通过《关于公司治理专项活动整改情况的说明》、《公司募集资金管理办法》。
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2008-07-16
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临时股东大会决议
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深交所公告 |
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电广传媒2008年第二次临时股东大会于2008年7月15日召开，审议通过了《关于为湖南省有线电视数字化项目银团贷款提供质押的议案》、《关于为湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司提供贷款担保的议案》、《关于为韵洪广告有限公司贷款继续提供担保的议案》。
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2008-07-05
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参股公司--湖南拓维信息系统股份有限公司获准公开发行 |
深交所公告，其它 |
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根据中国证券监督管理委员会批复，电广传媒投资参股的湖南拓维信息系统股份有限公司获准首次公开发行不超过2000万股新股。公司直接持有湖南拓维信息系统股份有限公司17,151,560股，占该公司发行前总股本的28.65%。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-27 |
拟披露中报 |
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2008-06-28
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-07-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于为湖南省有线电视数字化项目银团贷款提供质押的议案；
2、关于为湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司贷款提供担保的议案;
3、 关于为广州韵洪广告有限公司贷款提供担保的议案； |
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2008-06-28
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7月15日召开2008年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2008年7月15日(星期二)上午9:30
2、召开地点：公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年7月8日
6、登记时间：2008年7月14日上午8:30-12:00、下午14:30-17:30
7、会议审议事项：关于为湖南省有线电视数字化项目银团贷款提供质押的议案等
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2008-06-23
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有线电视网络项目进展情况
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深交所公告 |
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电广传媒控股子公司湖南有线电视网络（集团）股份有限公司已于2008年6月20日与国家开发银行、中国建设银行股份有限公司湖南省分行、中国银行股份有限公司湖南省分行签署《湖南省有线电视数字化项目人民币资金银团贷款合同》，以上三家银行将组团为网络集团提供贷款。
贷款总额为人民币330000万元。
截至2008年6月，公司已分别与湖南省内十家县级广播电视局签署合资合同，共同出资组建各地电广网络有限公司，其中，电广传媒以自有资金共计出资5007.92万元。
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2008-05-14
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实施2007年度分红派息方案，每10股送2股派0.3元（含税） |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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电广传媒2007年度利润分配预案为：每10股送红股2股，派发现金红利0.3元（含税，扣税后个人股东及投资基金实际每10股派发现金红利0.07元）。
股权登记日：2008年5月19日；
除权除息日：2008年5月20日；
红利发放及新增无限售条件流通股上市日：2008年5月20日。
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2008-05-14
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2007年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.07登记日 ，2008-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-14
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2007年年度送股，10送2送股上市日 ，2008-05-20 |
送股上市日，分配方案 |
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2008-05-14
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2007年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.07除权日 ，2008-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-14
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2007年年度送股，10送2登记日 ，2008-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-14
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2007年年度送股，10送2除权日 ，2008-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-14
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2007年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.07红利发放日 ，2008-05-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-09
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年度股东大会通过公司2007年度报告及其摘要
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深交所公告 |
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电广传媒2007年度股东大会于5月8日召开，通过了如下议案：
（一）《公司董事会2007年度工作报告》；
（二）《公司监事会2007年度工作报告》；
（三）《公司2007年度报告及其摘要》；
（四）《公司2007年度利润分配预案》；
（五）《关于续聘会计师事务所的议案》；
（六）《关于授权公司经营管理层投资有线电视网络项目5亿元额度的议案》；
（七）《关于修改公司章程的议案》；
（八）《独立董事年报工作制度》；
（九）《独立董事述职报告》；
（十）《关于调整公司董事、监事工作津贴的议案》。
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2008-04-22
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2008年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 5.13
3、净资产收益率(%) 1.86
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2008-04-12
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.33
2、每股净资产(元) 5.14
3、净资产收益率(%) 6.52
二、每10股送2股,派0.3元（含税）
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2008-04-12
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司董事会2007 年度工作报告；
2、公司监事会2007 年度工作报告；
3、公司2007 年度报告及其摘要；
4、公司2007 年度利润分配预案；
5、关于续聘会计师事务所的议案；
6、关于授权公司经营管理层投资有线电视网络项目5 亿元额度的议案；
7、关于修改公司章程的议案；
8、独立董事年报工作制度；
9、独立董事述职报告；
10、关于调整公司董事、监事工作津贴的议案 |
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2008-04-12
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5月8日召开2007年度股东大会
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深交所公告 |
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1、召开时间：2008年5月8日(星期四)上午9:30
2、召开地点：公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年4月29日
6、登记时间：2008年5月6日上午8:00-12:00、下午14:30-17:30
7、会议审议事项：公司2007年度报告及其摘要、公司2007年度利润分配预案等。
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2008-04-08
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2008年第一季度业绩预增100%-150%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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电广传媒预计2008年一季度净利润较上年同期增幅约在100%-150%之间。
原因为：今年公司各项业务发展迅速，尤其是湖南省有线电视网络数字化业务项目的开展，提升了有线电视网络业务的收益。
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-22 |
拟披露季报 |
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2008-03-26
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2007年度业绩快报，每股收益0.33元，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2007年度主要财务数据和指标：
每股收益（元） 0.33
净资产收益率（％） 6.52
每股净资产（元） 5.14
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2008-03-26
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临时股东大会通过为控股子公司提供财务支持的议案，停牌一小时 |
深交所公告 |
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电广传媒2008年第一次临时股东大会于3月25日召开，通过了《关于为控股子公司湖南新丰源投资有限公司提供财务支持的议案》。
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2008-03-18
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3月25日召开2008年第一次临时股东大会的提示
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深交所公告 |
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1．召开时间：
现场会议召开时间为：2008年3月25日下午14:30；
网络投票时间为：2008年3月24日--2008年3月25日。
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2008年3月25日(9:30-11:30，13:00-15:00)；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年3月24日15:00--2008年3月25日15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：公司会议室。
3．召集人：公司董事会。
4．召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5.股权登记日：2008年3月17日。
6.会议审议事项：《关于为控股子公司湖南新丰源投资有限公司提供财务支持的议案》。
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2008-03-08
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聘请的审计机构名称变更 |
深交所公告，中介机构变动 |
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电广传媒近日接到聘请的审计机构湖南开元有限责任会计师事务所的通知，湖南开元有限责任会计师事务所已与深圳天健信德会计师事务所、湖南天兴会计师事务所合并，名称变更为开元信德会计师事务所有限公司，原湖南开元有限责任会计师事务所的证券从业等执业资质已获准由开元信德会计师事务所有限公司承接。
本次公司聘请的审计机构更名，不属于更换会计师事务所事项，公司的审计工作将由开元信德会计师事务所有限公司继续履行。
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2008-03-08
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境内会计师事务所由“湖南开元有限责任会计师事务”变为“开元信德会计师事务所有限公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-03-08
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3月25日召开2008年第一次临时股东大会
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深交所公告 |
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1．现场会议召开时间为：2008年3月25日下午14:30；
网络投票时间为：2008年 3月24日--2008年 3月25日。
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2008年3月25日(9:30-11:30，13:00-15:00)；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年3月24日15:00--2008年3月25日15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：公司会议室。
3．召集人：公司董事会。
4．召开方式：采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。
5.股权登记日：2008年3月17日。
6.会议审议事项：《关于为控股子公司湖南新丰源投资有限公司提供财务支持的议案》。
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2008-03-08
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-03-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于为控股子公司湖南新丰源投资有限公司提供财务支持的议案》 |
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2008-03-01
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董事会通过控股子公司设立全资子公司等议案
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深交所公告 |
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电广传媒第三届董事会第十六次会议于2008年2月25日召开，审议通过以下议案：
一、同意公司控股子公司深圳市荣涵投资有限公司在香港投资10000万元人民币设立全资子公司“德昌（香港）投资有限公司”，从事文化产品经营等业务。
二、同意为公司下属金鹰城置业公司控股的湖南新丰源有限公司的土地征购事宜提供财务支持。
三、同意公司以自有资金对控股子公司--（美国）绚艺娱乐传播公司增资300万美元，绚艺公司其他股东进行同比例增资。
四、关于调整公司董事、监事工作津贴的议案。本项议案须提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。
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