| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2010-12-04
|
召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议及批准《关于提名王爱国先生为本公司第七届董事会独立非执行董事候选人的议案》；
2、审议及批准《关于调整本公司独立非执行董事张圣平先生独立非执行董事薪酬的议案》；
3、审议通过《关于选举肖建林先生为本公司第七届董事会董事的议案》；
4、审议通过本公司与海信集团有限公司、青岛海信电器股份有限公司于2010年12月3日签订的《业务合作框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易；
5、审议通过本公司与华意压缩机股份有限公司于2010年12月3日签订的《压缩机采购供应框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易；
6、审议通过本公司与青岛海信日立空调系统有限公司于2010年12月3日签订的《业务框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易；
7、审议通过本公司与北京恩布拉科雪花压缩机有限公司于2010年12月3日签订的《压缩机采购框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易；
8、审议通过本公司与北京雪花电器集团公司于2010年12月3日签订的《物业服务框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易； |
|
|
2010-12-04
|
2011年1月20日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1.召开时间：2011年1月20日（星期四）上午9：30
2.召开地点：广东省佛山市顺德区公司总部会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2010年12月20日
6.登记时间：2010年12月30日或之前（上午8：30－11：00，下午13：30－16：30）
7.审议事项：《关于提名王爱国先生为本公司第七届董事会独立非执行董事候选人的议案》、《关于调整本公司独立非执行董事张圣平先生独立非执行董事薪酬的议案》、《关于选举肖建林先生为本公司第七届董事会董事的议案》、公司与海信集团有限公司、青岛海信电器股份有限公司于2010年12月3日签订的《业务合作框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易等 |
|
|
2010-12-04
|
召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议及批准《关于选举王爱国先生为本公司第七届董事会独立非执行董事及决定其薪酬标准的议案》；
2、审议及批准《关于调整本公司独立非执行董事张圣平先生独立非执行董事薪酬的议案》；
3、审议通过《关于选举肖建林先生为本公司第七届董事会董事及决定其薪酬标准的议案》；
4、审议通过本公司与海信集团有限公司、青岛海信电器股份有限公司于2010年12月3日签订的《业务合作框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易；
5、审议通过本公司与华意压缩机股份有限公司于2010年12月3日签订的《压缩机采购供应框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易；
6、审议通过本公司与青岛海信日立空调系统有限公司于2010年12月3日签订的《业务框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易；
7、审议通过本公司与北京恩布拉科雪花压缩机有限公司于2010年12月3日签订的《压缩机采购框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易； |
|
|
2010-12-03
|
第七届董事会2010年第十四次临时会议决议 |
深交所公告 |
|
|
ST 科 龙第七届董事会于2010年12月2日召开2010年第十四次临时会议，审议通过《关于提名王爱国先生为本公司第七届董事会独立非执行董事候选人的议案》、《关于选举肖建林先生为本公司第七届董事会董事的议案》、《关于聘任王云利先生为本公司副总裁的议案》、《海信科龙电器股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》等议案 |
|
|
2010-11-30
|
因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-11-30,恢复交易日：2010-12-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| ST 科 龙董事会拟在近日讨论对公司A股股价有重大影响的敏感信息，为避免公司A股股价异常波动，切实维护投资者利益，经公司申请，公司A股股票于2010年11月30日起停牌，待公司最晚于2010年12月6日公告相关信息后恢复A股股票交易 |
|
|
2010-11-30
|
因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-11-30,恢复交易日：2010-12-03 ，2010-12-03 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| ST 科 龙董事会拟在近日讨论对公司A股股价有重大影响的敏感信息，为避免公司A股股价异常波动，切实维护投资者利益，经公司申请，公司A股股票于2010年11月30日起停牌，待公司最晚于2010年12月6日公告相关信息后恢复A股股票交易 |
|
|
2010-11-30
|
停牌公告
，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
|
|
ST科龙董事会拟在近日讨论对公司A股股价有重大影响的敏感信息，为避免公司A股股价异常波动，切实维护投资者利益，经公司申请，公司A股股票于2010年11月30日起停牌，待公司最晚于2010年12月6日公告相关信息后恢复A股股票交易 |
|
|
2010-11-30
|
因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-11-30，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| ST 科 龙董事会拟在近日讨论对公司A股股价有重大影响的敏感信息，为避免公司A股股价异常波动，切实维护投资者利益，经公司申请，公司A股股票于2010年11月30日起停牌，待公司最晚于2010年12月6日公告相关信息后恢复A股股票交易 |
|
|
2010-11-13
|
公司公告 |
深交所公告 |
|
|
ST 科 龙第七届董事会于2010年3月23日召开会议，授权公司管理层在适当时机、合理价位区间出售公司所持有的华意压缩机股份有限公司不超过600万股股份；2010年6月4日，公司2009年股东周年大会审议及批准授权公司董事会处置公司所持华意压缩不超过5000万股股份。截止本公告日，公司出售华意压缩股份的情况如下：
一、2010年3月24日至2010年8月2日，公司通过交易系统共计出售华意压缩11,392,065股股份；
二、2010年8月3日至2010年11月11日，公司通过交易所交易系统共计出售华意压缩17,826,240股股份(其中通过集中竞价交易系统出售6,606,240股，通过大宗交易系统出售11,220,000股)，总现金代价约人民币17,750万元，共获得投资收益约为人民币14,245万元，该所得收益公司拟将用于补充日常经营活动所需的流动资金；
三、公司2008、2009年按照权益法即对华意压缩的持股比例确认对华意压缩的投资收益分别约为人民币479万元和人民币1593万元 |
|
|
2010-11-09
|
2010年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
ST 科 龙2010年第四次临时股东大会于2010年11月8日召开，审议及批准本公司与海信集团有限公司、青岛海信电器股份有限公司之间的《业务合作框架协议之补充协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易 |
|
|
2010-10-29
|
公司公告 |
深交所公告 |
|
|
ST 科 龙在香港的主要营业地点将迁往香港干诺道西148号成基商业中心3101-3105室，自2010年11月1日起生效 |
|
|
2010-10-28
|
办公地址由“香港干诺道西148号成基商业中心3104-06室”变为“香港干诺道西148号成基商业中心3101-3105室” ，2010-11-01 |
办公地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2010-10-26
|
2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.35
2、每股净资产(元) 0.29
3、净资产收益率(%) 443.77 |
|
|
2010-10-19
|
第七届董事会2010年第十三次临时会议决议 |
深交所公告 |
|
|
st 科 龙第七届董事会2010年第十三次临时会议于2010年10月18日召开，审议通过《关于在海信集团财务有限公司开展存款金融业务的风险评估报告》，同意公司于2010年10-12月份在海信集团财务有限公司办理存款金融服务业务，公司及控股子公司在海信集团财务有限公司当日存款余额合计保持在人民币4亿元以下（含4亿元） |
|
|
2010-10-19
|
2010年第四次临时股东大会再次通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
st 科 龙于2010年9月21日发布了公告，公司定于2010年11月8日召开2010年第四次临时股东大会。公司章程第8.11条订明：“若拟出席股东大会的股东所代表的有表决权的股份数达不到公司有表决权的股份总数二分之一以上的，公司应当将会议拟审议的事项、开会日期和地点以公告形式再次通知股东，经公告通知，公司可以召开股东大会。”
2010年10月18日为公司本次股东大会股东提交参会确认回执的最后日期，根据公司所收到回执的情况，拟出席本次会议的股东所代表的有表决权的股份数未达到公司有表决权的股份总数二分之一，故根据公司章程现发布本次股东大会再次通知，若经再次通知后，拟出席本次会议的股东所代表的有表决权的股份数仍未达到公司有表决权的股份总数二分之一，公司可以召开本次股东大会 |
|
|
2010-10-15
|
业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
ST科龙预计2010年1月1日-2010年9月30日归属于母公司所有者净利润为42000万元-51100万元，同比增长130%-180% |
|
|
2010-10-13
|
公司公告 |
深交所公告 |
|
|
根据香港联合交易所有限公司证券上市规则的规定，发布如下公告：
ST 科 龙董事会谨定于2010年10月25日（星期一）召开董事会会议，审议以下事项：
一、审议批准公司截至2010年9月30日止未经审计的第三季度业绩；及
二、处理任何其他事项（如有） |
|
|
2010-09-30
|
更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
|
|
ST 科 龙股权分置改革期间，聘请申银万国证券股份有限公司担任股权分置改革保荐机构，同时申银万国委派李杰峰同志担任公司股权分置改革保荐代表人，履行保荐职责。
公司于2010年9月29日接到申银万国《关于更换海信科龙电器股份有限公司股权分置改革持续督导工作保荐代表人的通知》，公司原股权分置改革保荐代表人李杰峰同志已向申银万国提出辞职申请，不宜继续从事公司股权分置改革持续督导工作，申银万国决定更换刘祥生同志接替李杰峰同志担任公司股权分置改革的保荐代表人，履行保荐职责 |
|
|
2010-09-30
|
拟披露季报 ，2010-10-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2010-09-21
|
召开2010年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-08 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
|
| 审议及批准本公司与海信集团有限公司、青岛海信电器股份有限公司之间的《业务合作框架协议之补充协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易 |
|
|
2010-09-21
|
11月8日召开2010年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1.召开时间：2010年11月8日（星期一）上午9：30
2.召开地点：广东省佛山市顺德区公司总部会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2010年10月8日
6.登记时间：2010年10月18日或之前（上午8：30-11：00，下午13：30-16：30）
7.会议审议事项：审议及批准本公司与海信集团有限公司、青岛海信电器股份有限公司之间的《业务合作框架协议之补充协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易 |
|
|
2010-09-09
|
公司公告 |
深交所公告 |
|
|
ST 科 龙全资子公司海信（成都）冰箱有限公司于2010年9月8日收到人民币1860万元的财政扶持资金，该笔资金系成都市重大产业化项目领导小组办公室同意向海信成都拨付（《关于海信（成都）冰箱有限公司申请财政扶持资金的回复》），用于支持海信成都的生产与发展。
截至2010年6月30日，海信成都总资产为人民币51,497万元，净资产为人民币6,046万元，2010年上半年，海信成都实现主营业务收入人民币48,738万元，净利润人民币975万元，以上数据未经审计 |
|
|
2010-08-30
|
2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2481
2、每股净资产(元) 0.19
3、净资产收益率(%) 130.15
二、不分配不转增 |
|
|
2010-08-17
|
2010年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
ST 科 龙2010年第三次临时股东大会于2010年8月16日召开，审议及批准《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》 |
|
|
2010-08-10
|
证券事务代表辞职 |
深交所公告 |
|
|
ST 科 龙董事会于2010年8月9日收到公司证券事务代表吕焱松先生的辞呈，吕焱松先生因个人原因辞去公司证券事务代表职务。
公司董事会同意吕焱松先生的辞职请求 |
|
|
2010-08-10
|
公司公告 |
深交所公告 |
|
|
根据香港联合交易所有限公司证券上市规则的规定，发布如下公告：
ST 科 龙董事会谨定于2010年8月27日（星期五）召开董事会会议，审议以下事项：
一、审议批准公司截至2010年6月30日止六个月未经审计的中期业绩报告；
二、审议批准2010年中期股息（如有）；及
三、处理任何其他事项（如有） |
|
|
2010-08-04
|
公告 |
深交所公告 |
|
|
根据香港联合交易所有限公司证券上市规则的规定，发布如下。
ST 科 龙第七届董事会于2010年3月23日召开会议，授权公司管理层在适当时机、合理价位区间出售公司所持有的华意压缩机股份有限公司不超过600万股股份；2010年6月4日，公司2009年股东周年大会审议及批准授权公司董事会处置公司所持华意压缩不超过5000万股股份。截止2010年8月2日，公司出售华意压缩股份的情况如下：
截止2010年8月2日，公司通过交易系统共计出售华意压缩11,392,065股，占其总股本的3.51%，总现金代价约人民币12,187万元，共获得投资收益约为人民币9928万元，该所得收益公司将用于补充日常经营活动所需的流动资金。
公司2008、2009年按照权益法即对华意压缩的持股比例确认对华意压缩的投资收益分别约为人民币479万元和人民币1593万元 |
|
|
2010-07-30
|
第七届董事会2010年第十一次临时会议决议 |
深交所公告 |
|
|
ST 科 龙第七届董事会2010年第十一次临时会议于2010年7月29日召开，审议通过《关于在海信集团财务有限公司开展存款金融业务的风险评估报告》，同意公司于2010年7-9月份在海信集团财务有限公司办理存款金融服务业务，公司及控股子公司在海信集团财务有限公司当日存款余额合计保持在人民币3亿元以下（含3亿元） |
|
|
2010-07-27
|
8月16日召开2010年第三次临时股东大会再次通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
ST 科 龙于2010年6月29日发布了公告，公司定于2010年8月16日召开2010年第三次临时股东大会。
2010年7月26日为公司本次股东大会股东提交参会确认回执的最后日期，根据公司所收到回执的情况，拟出席本次会议的股东所代表的有表决权的股份数未达到公司有表决权的股份总数二分之一，故根据公司章程现发布本次股东大会再次通知，若经再次通知后，拟出席本次会议的股东所代表的有表决权的股份数仍未达到公司有表决权的股份总数二分之一，公司可以召开本次股东大会 |
|
|
2010-07-27
|
独立非执行董事辞职 |
深交所公告 |
|
|
ST 科 龙董事会于2010年7月26日收到独立非执行董事路清先生的书面辞职报告，路先生因工作繁忙无法确保有足够的时间和精力有效履行职责，请求辞去公司独立非执行董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会主席、提名委员会及薪酬与考核委员会委员的职务。
因路清先生的辞职将导致公司独立非执行董事成员少于规定的人数，在改选的新任独立非执行董事就任前，路先生仍将履行相关职责。若公司在路清先生提出辞职之日起两个月内未召开股东大会改选新任独立非执行董事，路先生可不再履行相关职责。公司将尽快完成因路清先生辞职导致公司独立非执行董事等职务空缺的补选及相关后续工作 |
|
|
2010-07-14
|
业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
ST 科 龙预计2010年1月1日-2010年6月30日归属于母公司所有者净利润约33,000万元，同比增长112.08% |
|
| | | |
