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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-07-14
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境内会计师事务所由“立信大华会计师事务所有限公司”变为“国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙）” ，2011-08-01 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-07-14
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2011年第二次临时股东大会增加议案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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ST 科 龙已于2011年6月11日发布了《关于召开2011年第二次临时股东大会及内资股2011年第一次临时股东大会的通知》。 2011年7月13日，公司董事会收到公司控股股东青岛海信空调有限公司书面提交的《关于增加海信科龙电器股份有限公司2011年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议将以下议案提交公司2011年第二次临时股东大会审议： 一、审议及批准《关于选举任立人先生为本公司第七届董事会董事及决定其薪酬标准的议案》； 二、审议及批准 (i) 解聘分别担任本公司2011年度境内审计机构及境外审计机构的立信大华会计师事务所有限公司及香港立信德豪会计师事务所有限公司及(ii) 聘请国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙）担任本公司2011年度审计机构，并授权董事会决定其酬金。 上述议案已分别经公司董事会2011年第七次临时会议及2011年第八次临时会议审议通过。经公司董事会核查，认为海信空调具有提出临时提案的资格，且上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，同意将上述临时提案提交本公司2011年第二次临时股东大会审议。 除增加上述议案外，本次股东大会的开会日期、地点及其他审议事项均与公司于2011年6月11日发布的《关于召开2011年第二次临时股东大会及内资股2011年第一次临时股东大会的通知》相同 |
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2011-07-12
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8月1日召开2011年第二次临时股东大会及内资股2011年第一次临时股东大会的再次通知 |
深交所公告，日期变动 |
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ST 科 龙于2011年6月11日发布了公告，公司定于2011年8月1日召开2011年第二次临时股东大会及内资股2011年第一次临时股东大会。 2011年7月11日为公司本次股东大会及类别股东大会股东提交参会确认回执的最后日期，根据公司所收到回执的情况，拟出席本次股东大会及类别股东大会的股东所代表的有表决权的股份数未达到公司有表决权的股份总数二分之一，故根据公司章程的规定发布本次股东大会及类别股东大会再次通知，若经再次通知后，拟出席本次股东大会及类别股东大会的股东所代表的有表决权的股份数仍未达到公司有表决权的股份总数二分之一，公司可以召开本次股东大会及类别股东大会。 本次股东大会及类别股东大会拟审议的事项、开会日期和地点均与2011年6月11日公告的《关于召开2011年第二次临时股东大会及内资股2011年第一次临时股东大会的通知》内容相同 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-17 |
拟披露中报 |
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2011-06-29
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总经理由“周小天”变为“任立人” ，2011-06-28 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2011-06-29
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第七届董事会2011年第七次临时会议决议 |
深交所公告 |
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ST 科 龙第七届董事会2011年第七次临时会议于2011年6月27日召开，审议通过《周小天先生辞去本公司董事及总裁职务的议案》、《关于聘任任立人先生为本公司总裁的议案》、《关于提名任立人先生为本公司第七届董事会董事候选人的议案》、《关于聘任刘文忠先生为本公司副总裁的议案》、《关于聘任甘永和先生为本公司副总裁的议案》 |
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2011-06-28
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2010年度股东周年大会决议 |
深交所公告 |
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ST 科 龙2010年度股东周年大会于2011年6月27日召开，审议通过公司《2010年年度报告全文及摘要》、公司《2010年度利润分配方案》、《关于本公司及本公司控股子公司提供担保的议案》、《关于修改<公司章程>有关条款的议案》等议案 |
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2011-06-11
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.1股票期权所涉及的股份种类、来源和数量；
1.2激励对象的确定依据和范围；
1.3董事、高级管理人员及其他激励对象各自被授予的股票期权数量；
1.4首期股票期权激励计划的有效期及行使股票期权所获发行之股份的禁售期；
1.5股票期权的获授条件和行权条件；
1.6股票期权的行权价格及确定方法；
1.7股票期权的授予数量和行权价格的调整方法和程序；
1.8首期股票期权激励计划的变更与终止；
2、授权本公司董事会办理、实施及管理首期股票期权激励计划相关事宜；
3、批准及采纳《海信科龙电器股份有限公司股票期权激励计划考核办法》 |
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2011-06-11
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召开2011年第1次股东大会，停牌一天 ，2011-08-01 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1、批准及采纳《海信科龙电器股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》,其载有下列的具体条款：
1.1股票期权所涉及的股份种类、来源和数量；
1.2激励对象的确定依据和范围；
1.3董事、高级管理人员及其他激励对象各自被授予的股票期权数量；
1.4首期股票期权激励计划的有效期及行使股票期权所获发行之股份的禁售期；
1.5股票期权的获授条件和行权条件；
1.6股票期权的行权价格及确定方法；
1.7股票期权的授予数量和行权价格的调整方法和程序；
1.8首期股票期权激励计划的变更与终止；
2、授权本公司董事会办理、实施及管理首期股票期权激励计划相关事宜；
3、批准及采纳《海信科龙电器股份有限公司股票期权激励计划考核办法》 |
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2011-06-11
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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1、审议及批准《关于选举任立人先生为本公司第七届董事会董事及决定其薪酬标准的议案》；
2、审议及批准 (i) 解聘分别担任本公司2011年度境内审计机构及境外审计机构的立信大华会计师事务所有限公司及香港立信德豪会计师事务所有限公司及(ii) 聘请国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙）担任本公司2011年度审计机构，并授权董事会决定其酬金。
以特别决议案方式审议如下事项：
1、批准及采纳《海信科龙电器股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》, 其载有下列的具体条款：
1.1股票期权所涉及的股份种类、来源和数量；
1.2激励对象的确定依据和范围；
1.3董事、高级管理人员及其他激励对象各自被授予的股票期权数量；
1.4首期股票期权激励计划的有效期及行使股票期权所获发行之股份的禁售期；
1.5股票期权的获授条件和行权条件；
1.6股票期权的行权价格及确定方法；
1.7股票期权的授予数量和行权价格的调整方法和程序；
1.8首期股票期权激励计划的变更与终止；
2、授权本公司董事会办理、实施及管理首期股票期权激励计划相关事宜；
3、批准及采纳《海信科龙电器股份有限公司股票期权激励计划考核办 |
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2011-06-11
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召开2011年第1次股东大会，停牌一天 ，2011-08-01 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1、批准及采纳《海信科龙电器股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》,其载有下列的具体条款：
1.1股票期权所涉及的股份种类、来源和数量；
1.2激励对象的确定依据和范围；
1.3董事、高级管理人员及其他激励对象各自被授予的股票期权数量；
1.4首期股票期权激励计划的有效期及行使股票期权所获发行之股份的禁售期；
1.5股票期权的获授条件和行权条件；
1.6股票期权的行权价格及确定方法；
1.7股票期权的授予数量和行权价格的调整方法和程序；
1.8首期股票期权激励计划的变更与终止；
2、授权本公司董事会办理、实施及管理首期股票期权激励计划相关事宜；
3、批准及采纳《海信科龙电器股份有限公司股票期权激励计划考核办法》 |
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2011-06-11
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.1股票期权所涉及的股份种类、来源和数量；
1.2激励对象的确定依据和范围；
1.3董事、高级管理人员及其他激励对象各自被授予的股票期权数量；
1.4首期股票期权激励计划的有效期及行使股票期权所获发行之股份的禁售期；
1.5股票期权的获授条件和行权条件；
1.6股票期权的行权价格及确定方法；
1.7股票期权的授予数量和行权价格的调整方法和程序；
1.8首期股票期权激励计划的变更与终止；
2、授权本公司董事会办理、实施及管理首期股票期权激励计划相关事宜；
3、批准及采纳《海信科龙电器股份有限公司股票期权激励计划考核办法》 |
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2011-06-11
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8月1日召开2011年第二次临时股东大会及内资股2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号公司总部二楼会议室
3、会议召开日期与时间：
（1）现场会议召开时间：
2011年第二次临时股东大会召开时间：2011年8月1日（星期一）下午2：00起
内资股2011年第一次临时股东大会召开时间：2011年8月1日（星期一）下午2：30（或紧接2011年第二次临时股东大会结束后）
（2）网络投票时间：2011年7月31日-2011年8月1日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2011年8月1日9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为：2011年7月31日15:00-2011年8月1日15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式。
5、股权登记日：2011年6月30日（星期四）
6、登记时间：2011年7月11日或之前（上午8：30－11：00，下午1：30－4：30）
7、审议事项：《海信科龙电器股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》、授权本公司董事会办理、实施及管理首期股票期权激励计划相关事宜、《海信科龙电器股份有限公司股票期权激励计划考核办法》 |
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2011-06-10
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2010年度股东周年大会增加议案公告 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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ST 科 龙谨定于2011年6月27日（星期一）下午2：00召开公司2010年度股东周年大会。 2011年6月9日，公司董事会收到公司控股股东青岛海信空调有限公司书面提交的《关于增加海信科龙电器股份有限公司2010年度股东周年大会临时提案的函》，提议将下述议案提交公司2010年度股东周年大会审议： 一、审议及批准本公司与海信惠而浦（浙江）电器有限公司于2011年6月9日签订的《业务框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易； 二、审议及批准《关于本公司拟在2011年度为本公司代理商新疆海信科龙电器销售有限公司提供人民币2000万元担保额度的议案》。 经公司董事会核查，同意将上述临时提案提交公司2010年度股东周年大会审议。 除增加上述议案外，本次股东大会的开会日期和地点均与公司于2011年5月12日发布的《关于召开2010年度股东周年大会的通知》相同 |
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2011-05-31
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6月27日召开2010年度股东周年大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会 2、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号 公司总部二楼会议室 3、会议召开日期与时间： （1）现场会议召开时间：2011年6月27日（星期一）下午2：00起 （2）网络投票时间：2011年6月26日-2011年6月27日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2011年6月27日9:30-11:30、13:00-15:00； 通过互联网投票系统投票的时间为：2011年6月26日15:00-2011年6月27日15:00期间的任意时间。 4、会议召开方式：现场投票和网络投票 5、股权登记日：2011年5月27日（星期五） 6、登记时间：2011年6月6日或之前（上午8：30－11：00，下午1：30－4：30） 7、审议事项：《2010年年度报告全文及摘要》、《2010年度利润分配方案》、《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司担任本公司2011年度境内审计机构，并授权董事会决定其酬金的议案》、《关于本公司及本公司控股子公司提供担保的议案》等 |
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2011-05-12
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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1、审议及批准本公司《2010年度董事会工作报告》；
2、审议及批准本公司《2010年度监事会工作报告》；
3、审议及批准本公司《2010年年度报告全文及摘要》；
4、审议及批准《经境内外审计机构审计的本公司2010年度财务报告》；
5、审议及批准本公司《2010年度利润分配方案》；
6、审议及批准《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司担任本公司2011年度境内审计机构，并授权董事会决定其酬金的议案》；
7、审议及批准《关于续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司担任本公司2011年度境外审计机构，并授权董事会决定其酬金的议案》；
8、审议及批准《关于本公司及本公司控股子公司提供担保的议案》；
9、审议及批准《关于本公司拟在2011年为本公司部分经销商提供人民币4200万元贷款担保额度的议案》；
10、审议及批准本公司与海信(香港)有限公司于2011年3月16日签订的《代理融资采购框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易。
以特别决议案方式审议如下事项：
1、审议及批准《关于修改<公司章程>有关条款的议案》，并授权董事会代表本公司处理因修改《公司章程》而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜 |
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2011-05-12
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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1、审议及批准本公司《2010年度董事会工作报告》；
2、审议及批准本公司《2010年度监事会工作报告》；
3、审议及批准本公司《2010年年度报告全文及摘要》；
4、审议及批准《经境内外审计机构审计的本公司2010年度财务报告》；
5、审议及批准本公司《2010年度利润分配方案》；
6、审议及批准《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司担任本公司2011年度境内审计机构，并授权董事会决定其酬金的议案》；
7、审议及批准《关于续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司担任本公司2011年度境外审计机构，并授权董事会决定其酬金的议案》；
8、审议及批准《关于本公司及本公司控股子公司提供担保的议案》；
9、审议及批准《关于本公司拟在2011年为本公司部分经销商提供人民币4200万元贷款担保额度的议案》；
10、审议及批准本公司与海信(香港)有限公司于2011年3月16日签订的《代理融资采购框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易；
11、审议及批准本公司与海信惠而浦（浙江）电器有限公司于2011年6月9日签订的《业务框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易；
12、审议及批准《关于本公司拟在2011年度为本公司代理商新疆海 |
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2011-05-12
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6月27日召开2010年度股东周年大会 |
深交所公告 |
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1、会议召集人：公司董事会 2、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号本公司总部二楼会议室 3、会议召开日期与时间： （1）现场会议召开时间：2011年6月27日（星期一）下午2：00起 （2）网络投票时间：2011年6月26日-2011年6月27日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2011年6月27日9:30-11:30、13:00-15:00； 通过互联网投票系统投票的时间为：2011年6月26日15:00-2011年6月27日15:00期间的任意时间。 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式。 5、股权登记日：2011年5月27日（星期五） 6、登记时间：2011年6月6日或之前（上午8：30－11：00，下午1：30－4：30） 7、会议审议事项：《2010年年度报告全文及摘要》、《关于本公司及本公司控股子公司提供担保的议案》、《关于本公司拟在2011年为本公司部分经销商提供人民币4200万元贷款担保额度的议案》等 |
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2011-04-29
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0785
2、每股净资产(元) 0.48
3、净资产收益率(%) 17.88 |
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2011-04-14
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2011年度第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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ST科龙预计2011年1月1日至2011年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利9060万元-11325万元，比上年同期增长100%-150% |
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2011-04-14
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公告 |
深交所公告 |
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根据香港联合交易所有限公司证券上市规则的规定，发布如下：
ST 科 龙董事会谨定于2011年4月28日（星期四）举行董事会会议，以处理以下事项：
一、审议批准本公司截至2011年3月31日止未经审计的第一季度业绩；及
二、处理任何其它事项（如有） |
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2011-04-07
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联席公司秘书聘任公告 |
深交所公告 |
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根据香港联合交易所有限公司证券上市规则的规定，发布如下公告：
ST 科 龙董事会谨此宣布，已委任黄德芳女士（「黄女士」）与李淋女士（「李女士」）为本公司之联席公司秘书，从2011年4月4日开始生效 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-29 |
拟披露季报 |
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2011-03-18
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第七届董事会2011年第三次临时会议决议 |
深交所公告 |
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ST 科 龙第七届董事会2011年第三次临时会议于2011年3月16日召开，审议通过《关于本公司及本公司控股子公司提供担保的议案》、《关于本公司拟在2011年为本公司部分经销商提供人民币4200万元贷款担保额度的议案》、公司与海信(香港)有限公司于2011年3月16日签订的《代理融资采购框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易、《关于在海信集团财务有限公司开展存款金融业务的风险评估报告》 |
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2011-03-16
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公司公告 |
深交所公告 |
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根据香港联合交易所有限公司证券上市规则的规定，发布如下公告：
ST 科 龙董事会谨定于2011年3月30日（星期三）举行董事会会议，审议以下事项：
一、审议批准公司及其附属公司截至2010年12月31日止十二个月经审计的年度业绩；
二、考虑利润分配方案之建议（如有）；及
三、处理任何其它事项（如有） |
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2011-01-22
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2010年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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ST科龙预计2010年1月1日至2010年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利57000万元-63100万元，比上年同期增长280%-320% |
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2011-01-21
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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ST 科 龙2011年第一次临时股东大会于2011年1月20日召开，审议及批准《关于选举王爱国先生为本公司第七届董事会独立非执行董事及决定其薪酬标准的议案》、《关于调整本公司独立非执行董事张圣平先生独立非执行董事薪酬的议案》；审议通过《关于选举肖建林先生为本公司第七届董事会董事及决定其薪酬标准的议案》、公司与海信集团有限公司、青岛海信电器股份有限公司于2010年12月3日签订的《业务合作框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易、公司与华意压缩机股份有限公司于2010年12月3日签订的《压缩机采购供应框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易等 |
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2011-01-12
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取消2011年第一次临时股东大会议案 |
深交所公告，股东大会事项变动,重要信息变更 |
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ST 科 龙分别于2010年12月3日在香港联交所网站发布了《临时股东大会通知》（「H股通知」）和2010年12月4日在公司指定媒体发布了《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》（「A股通知」），公司谨定于2011年1月20日召开公司2011年第一次临时股东大会。
A股通知中第八项议案：“审议通过本公司与北京雪花电器集团公司于2010年12月3日签订的《物业服务框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易”，上述议案经公司董事会审议通过后即可开展，无须提交本次股东大会审议。但因工作失误，A股通知把上述议案提交本次股东大会审议，而H股通知并无审议上述议案，故导致本次股东大会两地审议议案的不一致。为保持本次股东大会两地审议议案的一致性，现予以更正，将上述议案从A股通知中取消 |
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2011-01-04
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2011年1月20日召开2011年第一次临时股东大会的再次通知 |
深交所公告，日期变动 |
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ST 科 龙于2010年12月4日发布了公告，公司定于2011年1月20日召开2011年第一次临时股东大会。
2010年12月30日为公司本次股东大会股东提交参会确认回执的最后日期，根据公司所收到回执的情况，拟出席本次会议的股东所代表的有表决权的股份数未达到公司有表决权的股份总数二分之一，故根据公司章程的规定发布本次股东大会再次通知，若经再次通知后，拟出席本次会议的股东所代表的有表决权的股份数仍未达到公司有表决权的股份总数二分之一，公司可以召开本次股东大会 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-03-31 |
拟披露年报 |
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2010-12-04
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议及批准《关于提名王爱国先生为本公司第七届董事会独立非执行董事候选人的议案》；
2、审议及批准《关于调整本公司独立非执行董事张圣平先生独立非执行董事薪酬的议案》；
3、审议通过《关于选举肖建林先生为本公司第七届董事会董事的议案》；
4、审议通过本公司与海信集团有限公司、青岛海信电器股份有限公司于2010年12月3日签订的《业务合作框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易；
5、审议通过本公司与华意压缩机股份有限公司于2010年12月3日签订的《压缩机采购供应框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易；
6、审议通过本公司与青岛海信日立空调系统有限公司于2010年12月3日签订的《业务框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易；
7、审议通过本公司与北京恩布拉科雪花压缩机有限公司于2010年12月3日签订的《压缩机采购框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易；
8、审议通过本公司与北京雪花电器集团公司于2010年12月3日签订的《物业服务框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易； |
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