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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-01-31
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2011年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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ST 科 龙预计2011年1月1日-2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利17558万-29263万元，比上年同期下降50%-70% |
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2012-01-17
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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ST 科 龙2012年第一次临时股东大会于2012年1月16日召开，审议通过了批准选举甘永和先生为本公司第七届董事会董事及决定其薪酬标准、批准《关于本公司及本公司控股子公司提供担保的议案》等议案 |
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2012-01-16
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-16,恢复交易日：2012-01-17，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-01-16
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-16,恢复交易日：2012-01-17 ，2012-01-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-01-16
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-16,恢复交易日：2012-01-17 ，2012-01-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-01-16
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-16,恢复交易日：2012-01-17，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-01-13
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第七届董事会2012年第一次临时会议决议 |
深交所公告 |
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ST 科 龙第七届董事会2012年第一次临时会议于2012年1月12日召开，审议通过《关于转让本公司持有的西安科龙制冷有限公司60%的股权及相关债权的议案》，同意公司与陕西启迪科技园发展有限公司签署《股权转让合同书》：同意将公司持有的西安科龙制冷有限公司60%的股权以1,058万元转让给陕西启迪；同意将公司对西安科龙的相关债权以10,000万元转让给陕西启迪。上述股权及相关债权转让金额合计11,058万元。相关债权为：1、公司全资子公司海信容声（广东）冰箱有限公司依法对西安科龙享有的债权87,314,216.54元及利息和案件诉讼相关费用872,733元。2、截止到2011年12月31日，公司代西安科龙清偿的债务及垫付的费用合计1,058万元 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-30 |
拟披露年报 |
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2011-12-29
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召开2012年第一次临时股东大会提示 |
深交所公告 |
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ST 科 龙定于2012年1月16日召开2012年第一次临时股东大会。
2011年12月26日为公司本次股东大会股东提交参会确认回执的最后日期，根据公司所收到回执的情况，拟出席本次股东大会的股东所代表的有表决权的股份数未达到公司有表决权的股份总数二分之一，故根据公司章程的规定发布本次股东大会再次通知，若经再次通知后，拟出席本次股东大会的股东所代表的有表决权的股份数仍未达到公司有表决权的股份总数二分之一，公司可以召开本次股东大会。
本次股东大会拟审议的事项、开会日期和地点均与2011年11月30日公告的《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》内容相同 |
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2011-12-29
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重大诉讼进展 |
深交所公告 |
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ST 科 龙于2011年12月23日收到广东省佛山市中级人民法院(2010)佛中法民二重字第2号民事判决书，佛山中院对原告公司全资子公司海信容声(广东)冰箱有限公司起诉被告西安科龙制冷有限公司买卖合同纠纷案进行了重审一审判决：西安科龙于本判决发生法律效力之日起十日内，向容声冰箱支付欠款人民币87,314,216.54元及利息(自2006年12月23日起按中国人民银行同期贷款利率计算至2007年6月8日)；案件受理费、财产保全费、鉴定费合计人民币1,053,298元，由容声冰箱承担人民币180,565元，西安科龙承担人民币872,733元。
截止本公告日，公司(包括控股子公司在内)不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
因本判决目前尚未生效，故公司尚不能判断本判决对公司利润的影响 |
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2011-12-27
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停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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ST 科 龙收到广东省佛山市中级人民法院（「佛山中院」）（2010）佛中法民二重字第2号民事判决书，佛山中院对原告公司全资子公司海信容声（广东）冰箱有限公司起诉被告西安科龙制冷有限公司买卖合同纠纷案件进行了重审一审判决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司需就相关诉讼进展发布临时公告。但由于2011年12月26日至2011年12月27日为香港公众假期，为保持两地信息披露的一致性，经公司申请，公司A股股票（股票代码：000921，股票简称：ST科龙）于2011年12月27日至2011年12月28日停牌两天，待公司最晚于2011年12月29日公告相关信息后恢复A股股票交易 |
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2011-12-27
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-12-27,恢复交易日：2011-12-29 ，2011-12-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| ST 科 龙收到广东省佛山市中级人民法院（「佛山中院」）（2010）佛中法民二重字第2号民事判决书，佛山中院对原告公司全资子公司海信容声（广东）冰箱有限公司起诉被告西安科龙制冷有限公司买卖合同纠纷案件进行了重审一审判决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司需就相关诉讼进展发布临时公告。但由于2011年12月26日至2011年12月27日为香港公众假期，为保持两地信息披露的一致性，经公司申请，公司A股股票（股票代码：000921，股票简称：ST科龙）于2011年12月27日至2011年12月28日停牌两天，待公司最晚于2011年12月29日公告相关信息后恢复A股股票交易 |
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2011-12-27
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-12-27,恢复交易日：2011-12-29，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| ST 科 龙收到广东省佛山市中级人民法院（「佛山中院」）（2010）佛中法民二重字第2号民事判决书，佛山中院对原告公司全资子公司海信容声（广东）冰箱有限公司起诉被告西安科龙制冷有限公司买卖合同纠纷案件进行了重审一审判决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司需就相关诉讼进展发布临时公告。但由于2011年12月26日至2011年12月27日为香港公众假期，为保持两地信息披露的一致性，经公司申请，公司A股股票（股票代码：000921，股票简称：ST科龙）于2011年12月27日至2011年12月28日停牌两天，待公司最晚于2011年12月29日公告相关信息后恢复A股股票交易 |
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2011-12-20
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2012年1月16日召开2012年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号公司总部二楼会议室
3、会议召开日期与时间：
（1）现场会议召开时间：2012年1月16日下午2：00起
（2）网络投票时间：2012年1月15日-2012年1月16日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2012年1月16日9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为：2012年1月15日15:00-2012年1月16日15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
5、股权登记日：2011年12月16日
6、登记时间：2011年12月26日或之前（上午8：30-11：00，下午1：30-4：30）
7、审议事项：《关于本公司及本公司控股子公司提供担保的议案》、《关于本公司拟在2012-2013年为本公司部分经销商提供人民币1.2亿元贷款担保额度的议案》等 |
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2011-11-30
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2012年1月16日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号公司总部二楼会议室
3、会议召开日期与时间：
（1）现场会议召开时间：2012年1月16日下午2：00起
（2）网络投票时间：2012年1月15日-2012年1月16日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2012年1月16日9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为：2012年1月15日15:00-2012年1月16日15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式
5、股权登记日：2011年12月16日
6、登记时间：2011年12月26日或之前(上午8：30-11：00，下午1：30-4：30)
7、审议事项：批准选举甘永和先生为本公司第七届董事会董事及决定其薪酬标准、批准本公司与海信集团有限公司、青岛海信电器股份有限公司于2011年11月29日签订的《业务合作框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限等 |
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2011-11-30
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、批准选举甘永和先生为本公司第七届董事会董事及决定其薪酬标准；
2、批准本公司与海信集团有限公司、青岛海信电器股份有限公司于2011年11月29日签订的《业务合作框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限；
3、批准本公司与华意压缩机股份有限公司于2011年11月29日签订的《压缩机采购供应框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限；
4、批准本公司与青岛海信日立空调系统有限公司于2011年11月29日签订的《业务框架协议（一）》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限；
5、批准本公司与海信惠而浦（浙江）电器有限公司于2011年11月29日签订的《业务框架协议（二）》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限；
6、批准本公司与北京恩布拉科雪花压缩机有限公司于2011年11月29日签订的《压缩机采购框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限；
7、批准本公司与海信集团财务有限公司于2011年11月29日签订的《金融服务协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限；
8、批准本公司与海信(香港)有限公司于2011年11月29日签订的《代理融资采购框架协议》以 |
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2011-10-28
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.2425
2、每股净资产(元) 0.6417
3、净资产收益率(%) 46.58 |
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2011-10-18
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公告 |
深交所公告 |
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根据香港联合交易所有限公司证券上市规则的规定，发布如下：
ST 科 龙董事会谨定于2011年10月27日（星期四）举行董事会会议，以处理以下事项：
一、审议批准本公司截至2011年9月30日止未经审计的第三季度业绩；及
二、处理任何其它事项（如有） |
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2011-10-09
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拟披露季报 ，2011-10-28 |
拟披露季报 |
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2011-09-29
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股票期权授予登记完成 |
深交所公告，其它 |
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根据ST 科 龙股东大会的授权，公司董事会办理并于2011年9月28日完成了《海信科龙电器股份有限公司首期股票期权激励计划》的股票期权授予登记工作，并已经深圳证券交易所审核无异议，中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认，期权简称：海信JLC1，期权代码：037018，现将具体情况予以公告 |
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2011-09-27
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2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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ST 科 龙2011年第三次临时股东大会于2011年9月26日召开，审议通过批准选举王新宇先生为本公司第七届董事会独立非执行董事及决定其薪酬标准的议案 |
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2011-09-16
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第七届董事会2011年第十二次临时会议决议 |
深交所公告 |
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ST 科 龙第七届董事会2011年第十二次临时会议于2011年9月15日召开，审议通过了《刘春新女士辞去本公司董事、副总裁及财务负责人职务的议案》、《关于聘任王浩先生为本公司财务负责人的议案》 |
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2011-09-06
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召开2011年第三次临时股东大会的再次通知 |
深交所公告，日期变动 |
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ST科龙定于2011年9月26日召开2011年第三次临时股东大会，2011年9月5日为公司本次股东大会股东提交参会确认回执的最后日期，根据公司所收到回执的情况，拟出席本次会议的股东所代表的有表决权的股份数未达到公司有表决权的股份总数二分之一，故根据公司章程的规定发布本次股东大会再次通知，若经再次通知后，拟出席本次会议的股东所代表的有表决权的股份数仍未达到公司有表决权的股份总数二分之一，公司可以召开本次股东大会。
本次股东大会拟审议的事项、开会日期和地点均与2011年8月11日公告的《关于召开2011年第三次临时股东大会的通知》内容相同 |
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2011-09-01
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第七届董事会2011年第十一次临时会议决议 |
深交所公告 |
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ST 科 龙第七届董事会2011年第十一次临时会议于2011年8月31日召开，审议通过《关于调整本公司首期股票期权激励计划激励对象的议案》、《关于确定2011年8月31日为本公司首期股票期权激励计划股票期权授予日的议案》 |
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2011-08-25
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2111
2、每股净资产(元) 0.61
3、净资产收益率(%) 41.84
二、不分配不转增 |
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2011-08-11
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9月26日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号公司总部二楼会议室
3、会议召开时间：2011年9月26日 上午9:30起
4、会议召开方式：现场投票
5、股权登记日：2011年8月26日
6、登记时间：2011年9月5日或之前（上午8：30－11：00，下午1：30－4：30）
7、审议事项：批准选举王新宇先生为本公司第七届董事会独立非执行董事及决定其薪酬标准 |
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2011-08-11
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-26 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 批准选举王新宇先生为本公司第七届董事会独立非执行董事及决定其薪酬标准 |
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2011-08-10
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公告 |
深交所公告 |
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根据香港联合交易所有限公司证券上市规则的规定，发布如下：
ST 科 龙董事会谨定于2011年8月24日举行董事会会议，以处理以下事项：
一、审议批准公司截至2011年6月30日止六个月未经审计的中期业绩；
二、审议批准截至2011年6月30日止六个月的中期股息（如有）；及
三、处理任何其它事项（如有） |
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2011-08-02
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股东大会决议 |
深交所公告 |
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ST 科 龙2011年第二次临时股东大会、内资股2011年第一次临时股东大会及H股2011年第一次临时股东大会于2011年8月1日召开，审议通过《海信科龙电器股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》等议案 |
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2011-07-30
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独立非执行董事辞职 |
深交所公告 |
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ST 科 龙董事会于2011年7月29日收到独立非执行董事张睿佳先生的书面辞职报告，张先生因工作变动，无法继续履行公司独立非执行董事职责，特提出辞去公司独立非执行董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员的职务。 因张先生的辞职将导致公司独立非执行董事成员及董事会审计委员会成员少于规定的人数，在改选的新任独立非执行董事就任前，张先生仍将履行相关职责。公司将尽快完成因张先生辞职导致公司独立非执行董事等职务空缺的补选及相关后续工作 |
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2011-07-14
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境内会计师事务所由“立信大华会计师事务所有限公司”变为“国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙）” ，2011-08-01 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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