| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2015-01-05
|
召开2015年第一次临时股东大会的再次通知 |
深交所公告 |
|
|
海信科龙于2014年12月3日发布了公告,本公司定于2015年1月21日召开2015年第一次临时股东大会。
2014年12月31日为本公司本次股东大会股东提交参会确认回执的最后日期,根据本公司所收到回执的情况,拟出席本次股东大会的股东所代表的有表决权的股份数未达到本公司有表决权的股份总数二分之一,故根据本公司章程的规定发布本次股东大会再次通知,若经再次通知后,拟出席本次股东大会的股东所代表的有表决权的股份数仍未达到本公司有表决权的股份总数二分之一,本公司可以召开本次股东大会 |
|
|
2014-12-31
|
拟披露年报 ，2015-03-27 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2014-12-20
|
召开2015年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
现场会议召开时间：2015年1月21日下午2：30起
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年1月21日9：30-11：30、13：00-15：00;通过互联网投票系统投票的时间为：2015年1月20日15：00-2015年1月21日15：00期间的任意时间。
会议审议事项：批准本公司与海信集团有限公司、青岛海信电器股份有限公司于2014年12月2日签订的《业务合作框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限、批准本公司与青岛海信日立空调系统有限公司于2014年12月2日签订的《业务框架协议(一)》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限等 |
|
|
2014-12-03
|
召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （一）批准本公司与海信集团有限公司、青岛海信电器股份有限公司于2014年12月2日签订的《业务合作框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限；
（二）批准本公司与青岛海信日立空调系统有限公司于2014年12月2日签订的《业务框架协议（一）》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。
（三）批准本公司与海信惠而浦（浙江）电器有限公司于2014年12月2日签订的《业务框架协议（二）》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。
（四）批准本公司与海信(香港)有限公司于2014年12月2日签订的《代理融资采购框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。
（五）批准《关于本公司为全资子公司提供担保的议案》 |
|
|
2014-12-03
|
召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
|
|
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2015年1月21日下午2：30起
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年1月21日9：30-11：30、13：00-15：00;通过互联网投票系统投票的时间为：2015年1月20日15：00-2015年1月21日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年12月19日
3、会议地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号公司总部二楼会议室
4、审议事项：批准本公司与海信集团有限公司、青岛海信电器股份有限公司于2014年12月2日签订的《业务合作框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限、批准本公司与青岛海信日立空调系统有限公司于2014年12月2日签订的《业务框架协议(一)》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限、《关于本公司为全资子公司提供担保的议案》等 |
|
|
2014-11-12
|
重大诉讼进展 |
深交所公告 |
|
|
海信科龙及相关子公司于近日陆续收到广东省佛山市中级人民法院支付的格林柯尔系案件执行款约900.70万元,以及江苏省扬州市中级人民法院支付的格林柯尔系案件执行款约486.42万元。
截止本公告日,公司(包括控股子公司在内)不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
公司本次收到的案件执行款预计将增加公司当期损益约1387万元 |
|
|
2014-10-30
|
2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.53
2、净资产收益率(%) 22.79 |
|
|
2014-10-10
|
公告 |
深交所公告 |
|
|
根据香港联合交易所有限公司证券上市规则的规定,发布如下：
海信科龙董事会谨定于2014年10月29日举行董事会会议,以处理以下事项：
一、审议批准本公司截至2014年9月30日止未经审计的第三季度业绩;及
二、处理任何其它事项(如有) |
|
|
2014-09-30
|
拟披露季报 ，2014-10-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2014-08-28
|
2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.45
2、净资产收益率(%) 19.85
二、不分配不转增 |
|
|
2014-07-31
|
重大诉讼进展 |
深交所公告 |
|
|
海信科龙于2014年7月29日收到广东省佛山市中级人民法院(「佛山中院」)向公司支付的格林柯尔系案件执行款约300万元 |
|
|
2014-07-10
|
公告 |
深交所公告 |
|
|
根据香港联合交易所有限公司证券上市规则的规定,发布如下：
海信科龙董事会谨定于2014年8月27日举行董事会会议,以处理以下事项：
一、审议批准本公司及其附属公司截至2014年6月30日止六个月未经审计的中期业绩;
二、审议批准截至2014年6月30日止六个月的中期股息(如有);及
三、处理任何其它事项(如有) |
|
|
2014-07-01
|
拟披露中报 ，2014-08-28 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2014-06-27
|
2013年度股东周年大会决议 |
深交所公告 |
|
|
海信科龙2013年度股东周年大会于2014年6月26日召开,审议通过公司《2013年度监事会工作报告》、公司《2013年年度报告全文及其摘要》、公司《2013年度利润分配方案》等议案 |
|
|
2014-06-26
|
重大诉讼进展 |
深交所公告 |
|
|
海信科龙于2014年6月24日收到广东省佛山市中级人民法院(佛山中院)(2009)佛中法执字第235号执行裁定书,根据本执行裁定书,公司已收到佛山中院案件执行款578,014.68元,上述案件依法终结本次执行程序。除本次收到执行裁定书的上述案件外,公司还有3个案件(佛山中院(2009)佛中法执字第236、852号,(2010)佛中法执字第32号)尚未收到执行裁定书。
截止本公告日,公司(包括控股子公司在内)不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项 |
|
|
2014-06-06
|
召开2013年度股东周年大会的再次通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
海信科龙于2014年5月8日发布了公告,公司定于2014年6月26日召开2013年度股东周年大会。公司章程第8.11条订明：“若拟出席股东大会的股东所代表的有表决权的股份数达不到公司有表决权的股份总数二分之一以上的,公司应当将会议拟审议的事项、开会日期和地点以公告形式再次通知股东,经公告通知,公司可以召开股东大会。”
2014年6月5日为公司本次股东大会股东提交参会确认回执的最后日期,根据公司所收到回执的情况,拟出席本次股东大会的股东所代表的有表决权的股份数未达到公司有表决权的股份总数二分之一,故根据公司章程的规定发布本次股东大会再次通知,若经再次通知后,拟出席本次股东大会的股东所代表的有表决权的股份数仍未达到公司有表决权的股份总数二分之一,公司可以召开本次股东大会 |
|
|
2014-05-23
|
第八届董事会2014年第七次临时会议决议 |
深交所公告 |
|
|
海信科龙第八届董事会2014年第七次临时会议于2014年5月22日召开,审议及批准《关于修改<公司章程>有关条款的议案》 |
|
|
2014-05-22
|
首期股票期权激励计划第一个行权期行权情况 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
海信科龙首期股票期权激励计划第一个行权期行权条件满足,经公司董事会申请,深圳证券交易所确认,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记,本次提出行权申请的148名激励对象在第一个行权期行权4,440,810股,行权价格为7.65元/股。
本次可行权激励对象人数为155名,可行权股票期权数量为4,767,180份。本次实际行权激励对象人数为148名,实际行权数量为4,440,810份,未申请行权数量为326,370份。
公司已于2014年5月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份变动登记手续。本次行权股份上市时间为2014年5月23日,其中公司董事、高级管理人员(合计3人)行权的947,100股为有限售条件流通股,自2014年5月23日起锁定6个月;公司离任未满6个月的原高管(合计3人,在公司另有任职)行权的722,370股为有限售条件流通股,自离任之日(即2014年3月27日)起锁定6个月。上述有限售条件的流通股数量合计1,669,470股,其余142名激励对象合计行权的2,771,340股均为无限售条件的流通股。现将本次行权具体情况予以公告 |
|
|
2014-05-20
|
H股公告 |
深交所公告 |
|
|
海信科龙现发布 |
|
|
2014-05-08
|
首期股票期权激励计划部分已授予股票期权注销完成 |
深交所公告，其它 |
|
|
海信科龙第八届董事会2013年第四次临时会议审议通过了《关于调整本公司首期股票期权激励计划激励对象及授予数量的议案》,由于60名激励对象已不在本次股权激励的范围内,根据公司《首期股票期权激励计划(草案修订稿)》的规定,公司董事会决定取消上述60名激励对象资格并作废其对应的股票期权合计466.8万份。由于在第一个行权期行权前,9名激励对象已不在本次股权激励的范围内,根据公司《首期股票期权激励计划(草案修订稿)》的规定,公司董事会决定取消上述9名激励对象资格并作废其对应的股票期权合计41.61万份。上述调整后,公司首期股票期权激励计划股票期权已授予但尚未行权的数量变更为1442.59万份。
根据公司《首期股票期权激励计划(草案修订稿)》的规定,对于被公司董事会决定作废的股票期权,公司将予以注销。公司于2014年5月5日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认的《注销股份变更明细清单》,上述股票期权注销事宜已办理完毕 |
|
|
2014-05-08
|
召开2013年度股东大会 ，2014-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议及批准本公司《2013年度董事会工作报告》；
2、审议及批准本公司《2013年度监事会工作报告》；
3、审议及批准本公司《2013年年度报告全文及其摘要》；
4、审议及批准《经审计的本公司2013年度财务报告》；
5、审议及批准本公司《2013年度利润分配方案》；
6、审议及批准《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2014年度审计机构，并授权董事会决定其酬金的议案》；
7、审议及批准本公司《2014年度开展外汇资金交易业务专项报告》；
8、审议及批准《为本公司董事和高级管理人员购买责任保险，并授权董事会办理相关事宜的议案》；
9、审议及批准《关于选举本公司第八届董事会董事的议案》。
（1）审议及批准选举黄晓剑先生为本公司第八届董事会董事及决定其薪酬标准；
（2）审议及批准选举田野先生为本公司第八届董事会董事及决定其薪酬标准 |
|
|
2014-05-08
|
召开2013年度股东周年大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2014年6月26日上午9：30起
3、会议召开方式：现场投票
4、股权登记日：2014年5月26日
5、会议召开地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号公司总部会议室
6、审议事项：《2013年年度报告全文及其摘要》、《2013年度利润分配方案》、《关于选举本公司第八届董事会董事的议案》等 |
|
|
2014-04-25
|
2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.1674
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 7.92 |
|
|
2014-04-09
|
公告 |
深交所公告 |
|
|
根据香港联合交易所有限公司证券上市规则的规定,发布如下：
海信科龙董事会谨定于2014年4月24日举行董事会会议,以处理以下事项：
一、审议批准公司截至2014年3月31日止未经审计的第一季度业绩;及
二、处理任何其它事项(如有) |
|
|
2014-03-31
|
拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2014-03-28
|
2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.92
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 58.16
二、不分配不转增 |
|
|
2014-03-05
|
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
|
|
公司现发布 |
|
|
2014-02-18
|
公告 |
深交所公告 |
|
|
根据香港联合交易所有限公司证券上市规则的规定,发布如下：
海信科龙董事会谨定于2014年3月27日举行董事会会议,以处理以下事项：
一、审议批准本公司及其附属公司截至2013年12月31日止十二个月经审计的年度业绩;
二、审议批准利润分配方案之建议(如有);及
三、处理任何其它事项(如有) |
|
|
2014-01-23
|
2013年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
海信科龙预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利120000万元-143500万元,比上年同期增长67%-100% |
|
|
2014-01-13
|
(000921) 海信科龙:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国中投证券有限责任公司武汉徐东大街证券营业部 5855654.78 5888861.27
中国中投证券有限责任公司武汉徐东大街证券营业部 5855654.78 5888861.27
机构专用 5328657.74
华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 4132149.00
国元证券股份有限公司青岛辽宁路证券营业部 3072267.60 196972.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 12849248.29
机构专用 11990822.64
大通证券股份有限公司广州天河路证券营业部 11448413.52
中国中投证券有限责任公司武汉徐东大街证券营业部 5855654.78 5888861.27
中国中投证券有限责任公司武汉徐东大街证券营业部 5855654.78 5888861.27
|
|
|
2014-01-01
|
拟披露年报 ，2014-03-28 |
拟披露年报 |
|
|
|
| | | |
