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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-09-30
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拟披露季报 ，2015-10-30 |
拟披露季报 |
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2015-08-28
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第九届董事会2015年第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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海信科龙： |
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2015-08-19
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公告 |
深交所公告 |
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海信科龙： |
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2015-07-16
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公告 |
深交所公告 |
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2015-07-10
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关于积极响应中国上市公司协会倡议的公告 |
深交所公告 |
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海信科龙现发布 |
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2015-07-09
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关于公司控股股东承诺不减持公司股票的公告 |
深交所公告 |
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海信科龙现发布 |
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2015-07-03
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关于收到政府补贴的公告 |
深交所公告 |
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海信科龙现发布 |
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2015-07-01
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拟披露中报 ，2015-08-28 |
拟披露中报 |
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2015-06-27
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2014年度股东周年大会决议公告 |
深交所公告 |
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海信科龙现发布 |
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2015-06-25
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关于职工代表监事换届选举的公告 |
深交所公告 |
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海信科龙现发布 |
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2015-06-19
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第八届董事会2015年第八次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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海信科龙现发布 |
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2015-06-18
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首期股票期权激励计划第二个行权期行权情况公告 |
深交所公告 |
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海信科龙现发布 |
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2015-06-16
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H股公告 |
深交所公告 |
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海信科龙现发布 |
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2015-06-09
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关于2014年度股东周年大会取消议案及增加临时提案公告 |
深交所公告 |
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海信科龙现发布 |
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2015-06-03
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关于首期股票期权激励计划部分已授予股票期权注销完成的公告 |
深交所公告 |
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海信科龙现发布 |
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2015-05-27
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关于召开2014年度股东周年大会的提示性通知 |
深交所公告，日期变动 |
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海信科龙现发布 |
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2015-05-23
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第八届董事会2015年第六次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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海信科龙现发布 |
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2015-05-08
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召开2014年度股东周年大会的通知 |
深交所公告 |
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公司定于2015年6月26日召开股东大会,会议审议《2014年年度报告全文及其摘要》、《2014年度利润分配方案》、《经审计的本公司2014年度财务报告》等事项 |
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2015-05-08
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召开2014年度股东大会 ，2015-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议及批准本公司《2014年度董事会工作报告》；
2、审议及批准本公司《2014年度监事会工作报告》；
3、审议及批准本公司《2014年年度报告全文及其摘要》；
4、审议及批准《经审计的本公司2014年度财务报告》；
5、审议及批准本公司《2014年度利润分配方案》；
6、审议及批准《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2015年度审计机构，并授权董事会决定其酬金的议案》；
7、审议及批准本公司《2015年度开展外汇资金交易业务专项报告》；
8、审议及批准《为本公司董事和高级管理人员购买责任保险，并授权董事会办理相关事宜的议案》；
9、审议及批准《董事会换届选举的议案》：
选举执行董事：
（1）审议及批准选举汤业国先生为本公司第九届董事会执行董事及决定其薪酬标准；
（2）审议及批准选举于淑珉女士为本公司第九届董事会执行董事及决定其薪酬标准；
（3）审议及批准选举林澜先生为本公司第九届董事会执行董事及决定其薪酬标准；
（4）审议及批准选举田野先生为本公司第九届董事会执行董事及决定其薪酬标准；
（5）审议及批准选举黄晓剑先生为本公司第九届董事会执行董事及决定其薪酬标准；
（6）审议及批准选举贾少谦先生为本公司第九届董事会执行董事及决定其薪酬标准；
选举独立非执行董事：
（7）审议及批准选举徐向艺先生为本公司第九届董事会独立非执行董事及决定其薪酬标准；
（8）审议及批准选举王爱国先生为本公司第九届董事会独立非执行董事及决定其薪酬标准；
（9）审议及批准选举王新宇先生为本公司第九届董事会独立非执行董事及决定其薪酬标准；
10、审议及批准《监事会换届选举的议案》：
（1）审议及批准选举刘振顺先生为本公司第九届监事会股东代表监事及决定其薪酬标准；
（2）审议及批准选举高玉玲女士为本公司第九届监事会股东代表监事及决定其薪酬标准。
11、审议及批准《关于修改<股东大会议事规则>有关条款的议案》。
12、审议及批准关于修改《公司章程》有关条款，并授权董事会代表本公司处理因修改《公司章程》而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案 |
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2015-05-08
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召开2014年度股东大会 ，2015-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议及批准本公司《2014年度董事会工作报告》；
2、审议及批准本公司《2014年度监事会工作报告》；
3、审议及批准本公司《2014年年度报告全文及其摘要》；
4、审议及批准《经审计的本公司2014年度财务报告》；
5、审议及批准本公司《2014年度利润分配方案》；
6、审议及批准《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2015年度审计机构，并授权董事会决定其酬金的议案》；
7、审议及批准本公司《2015年度开展外汇资金交易业务专项报告》；
8、审议及批准《为本公司董事和高级管理人员购买责任保险，并授权董事会办理相关事宜的议案》；
9、审议及批准《董事会换届选举的议案》：
选举执行董事：
（1）审议及批准选举汤业国先生为本公司第九届董事会执行董事及决定其薪酬标准；
（2）审议及批准选举于淑珉女士为本公司第九届董事会执行董事及决定其薪酬标准；
（3）审议及批准选举林澜先生为本公司第九届董事会执行董事及决定其薪酬标准；
（4）审议及批准选举田野先生为本公司第九届董事会执行董事及决定其薪酬标准；
（5）审议及批准选举刘洪新先生为本公司第九届董事会执行董事及决定其薪酬标准；
（6）审议及批准选举贾少谦先生为本公司第九届董事会执行董事及决定其薪酬标准；
选举独立非执行董事：
（7）审议及批准选举徐向艺先生为本公司第九届董事会独立非执行董事及决定其薪酬标准；
（8）审议及批准选举王爱国先生为本公司第九届董事会独立非执行董事及决定其薪酬标准；
（9）审议及批准选举王新宇先生为本公司第九届董事会独立非执行董事及决定其薪酬标准；
10、审议及批准《监事会换届选举的议案》：
（1）审议及批准选举刘振顺先生为本公司第九届监事会股东代表监事及决定其薪酬标准；
（2）审议及批准选举高玉玲女士为本公司第九届监事会股东代表监事及决定其薪酬标准。
11、审议及批准《关于修改<股东大会议事规则>有关条款的议案》。
12、审议及批准关于修改《公司章程》有关条款，并授权董事会代表本公司处理因修改《公司章程》而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案 |
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2015-05-08
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召开2014年度股东大会 ，2015-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议及批准本公司《2014年度董事会工作报告》；
2、审议及批准本公司《2014年度监事会工作报告》；
3、审议及批准本公司《2014年年度报告全文及其摘要》；
4、审议及批准《经审计的本公司2014年度财务报告》；
5、审议及批准本公司《2014年度利润分配方案》；
6、审议及批准《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2015年度审计机构，并授权董事会决定其酬金的议案》；
7、审议及批准本公司《2015年度开展外汇资金交易业务专项报告》；
8、审议及批准《为本公司董事和高级管理人员购买责任保险，并授权董事会办理相关事宜的议案》；
9、审议及批准《董事会换届选举的议案》：
（1）审议及批准选举汤业国先生为本公司第九届董事会执行董事及决定其薪酬标准；
（2）审议及批准选举于淑珉女士为本公司第九届董事会执行董事及决定其薪酬标准；
（3）审议及批准选举林澜先生为本公司第九届董事会执行董事及决定其薪酬标准；
（4）审议及批准选举田野先生为本公司第九届董事会执行董事及决定其薪酬标准；
（5）审议及批准选举黄晓剑先生为本公司第九届董事会执行董事及决定其薪酬标准；
（6）审议及批准选举贾少谦先生为本公司第九届董事会执行董事及决定其薪酬标准；
（7）审议及批准选举徐向艺先生为本公司第九届董事会独立非执行董事及决定其薪酬标准；
（8）审议及批准选举王爱国先生为本公司第九届董事会独立非执行董事及决定其薪酬标准；
（9）审议及批准选举王新宇先生为本公司第九届董事会独立非执行董事及决定其薪酬标准；
10、审议及批准《监事会换届选举的议案》：
（1）审议及批准选举刘振顺先生为本公司第九届监事会股东代表监事及决定其薪酬标准；
（2）审议及批准选举高玉玲女士为本公司第九届监事会股东代表监事及决定其薪酬标准。
11、审议及批准《关于修改<股东大会议事规则>有关条款的议案》。
12、审议及批准关于修改《公司章程》有关条款，并授权董事会代表本公司处理因修改《公司章程》而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案 |
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2015-04-28
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2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.17
净资产收益率(%)：5.72 |
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2015-04-14
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公告 |
深交所公告 |
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海信科龙现发布海信科龙电器股份有限公司 |
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2015-04-01
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第八届董事会2015年第三次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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公司于2015年3月30日召开董事会会议,会议审议通过了《关于授权管理层处置本公司所持华意压缩股份的议案》 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-28 |
拟披露季报 |
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2015-03-27
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元) 0.50
净资产收益率(%) 21.65 |
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2015-03-18
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第八届董事会2015年第一次临时会议决议 |
深交所公告 |
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公司于2015年3月17日召开董事会会议,会议审议及批准《关于肖建林先生辞去本公司董事及总裁职务的议案》、《关于聘任田野先生为本公司总裁的议案》、《关于聘任李华先生为本公司财务负责人的议案》 |
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2015-01-29
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重大诉讼进展 |
深交所公告 |
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海信科龙相关子公司于2015年1月26日收到广东省佛山市中级人民法院(「佛山中院」)(2009)佛中法执字第236号、(2010)佛中法执字第32号执行裁定书,上述2个案件依法终结本次执行程序。除本次收到执行裁定书的上述案件外,本公司还有1个案件(佛山中院(2009)佛中法执字第852号)尚未收到执行裁定书 |
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2015-01-22
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2015年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海信科龙2015年第一次临时股东大会于2015年1月21日召开,审议通过批准本公司与海信集团有限公司、青岛海信电器股份有限公司于2014年12月2日签订的《业务合作框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限、批准本公司与青岛海信日立空调系统有限公司于2014年12月2日签订的《业务框架协议(一)》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限等议案 |
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2015-01-16
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变更公司职工代表监事 |
深交所公告 |
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海信科龙第八届监事会职工代表监事张建军先生因家庭原因提出辞任职工代表监事职务,为保证本公司监事会的正常运作,本公司于2015年1月15日召开了五届三次职工代表大会,选举舒鹏先生为本公司第八届监事会职工代表监事。
舒鹏先生将与本公司的两名股东代表监事一起组成本公司第八届监事会,任期至第八届监事会届满。任职期间,舒鹏先生将不从本公司领取监事薪酬 |
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2015-01-05
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召开2015年第一次临时股东大会的再次通知 |
深交所公告 |
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海信科龙于2014年12月3日发布了公告,本公司定于2015年1月21日召开2015年第一次临时股东大会。
2014年12月31日为本公司本次股东大会股东提交参会确认回执的最后日期,根据本公司所收到回执的情况,拟出席本次股东大会的股东所代表的有表决权的股份数未达到本公司有表决权的股份总数二分之一,故根据本公司章程的规定发布本次股东大会再次通知,若经再次通知后,拟出席本次股东大会的股东所代表的有表决权的股份数仍未达到本公司有表决权的股份总数二分之一,本公司可以召开本次股东大会 |
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