| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2023-09-28
|
拟披露季报 ，2023-10-31 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2023-10-28; 一次变更日期: 2023-10-31; 一次变更公告日期: 2023-10-19; |
|
|
2023-09-06
|
关于控股股东所持部分股份解除质押及再质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
四川双马现发布 |
|
|
2023-08-31
|
2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
|
|
四川双马现发布 |
|
|
2023-08-10
|
第九届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
四川双马现发布 |
|
|
2023-08-04
|
关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
四川双马现发布 |
|
|
2023-07-22
|
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
四川双马现发布 |
|
|
2023-07-22
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-08-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于修改<股东大会规则>的议案》
3.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修改<独立董事制度>的议案》
5.00 《关于修改<关联交易管理规则>的议案》
6.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
7.00 《关于聘请2023年度财务审计和内控审计机构的议案》
8.00 《关于子公司与和谐锦豫及和谐锦弘继续履行管理协议的关联交易议案》
9.00 《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
9.01 《关于选举谢建平先生为第九届董事会非独立董事的议案》
9.02 《关于选举林栋梁先生为第九届董事会非独立董事的议案》
9.03 《关于选举黄灿文先生为第九届董事会非独立董事的议案》
9.04 《关于选举陈长春先生为第九届董事会非独立董事的议案》
10.00 《关于选举第九届董事会独立董事的议案》
10.01 《关于选举姚立杰女士为第九届董事会独立董事的议案》
10.02 《关于选举许劲生先生为第九届董事会独立董事的议案》
10.03 《关于选举周立先生为第九届董事会独立董事的议案》
11.00 《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》
11.01 《关于选举吕蕾女士为第九届监事会非职工代表监事的议案》
11.02 《关于选举覃义峰先生为第九届监事会非职工代表监事的议案》 |
|
|
2023-07-22
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-08-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于修改<股东大会规则>的议案》
3.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修改<独立董事制度>的议案》
5.00 《关于修改<关联交易管理规则>的议案》
6.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
7.00 《关于聘请2023年度财务审计和内控审计机构的议案》
8.00 《关于子公司与和谐锦豫及和谐锦弘继续履行管理协议的关联交易议案》
累积投票提案 提案9.00、10.00、11.00为等额选举
9.00 《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
9.01 《关于选举谢建平先生为第九届董事会非独立董事的议案》
9.02 《关于选举林栋梁先生为第九届董事会非独立董事的议案》
9.03 《关于选举黄灿文先生为第九届董事会非独立董事的议案》
9.04 《关于选举陈长春先生为第九届董事会非独立董事的议案》
10.00 《关于选举第九届董事会独立董事的议案》
10.01 《关于选举姚立杰女士为第九届董事会独立董事的议案》
10.02 《关于选举许劲生先生为第九届董事会独立董事的议案》
10.03 《关于选举周立先生为第九届董事会独立董事的议案》
11.00 《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》
11.01 《关于选举吕蕾女士为第九届监事会非职工代表监事的议案》
11.02 《关于选举覃义峰先生为第九届监事会非职工代表监事的议案》 |
|
|
2023-06-30
|
拟披露中报 ，2023-08-31 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2023-06-22
|
关于公司董事、联席总经理辞职的公告 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
四川双马现发布 |
|
|
2023-05-23
|
2022年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
|
四川双马现发布 |
|
|
2023-05-16
|
关于召开2022年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
四川双马现发布 |
|
|
2023-05-04
|
关于和谐绿色产业基金新增合伙人的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
四川双马现发布 |
|
|
2023-04-29
|
2022年第三季度报告（更新后） |
深交所公告 |
|
|
四川双马现发布 |
|
|
2023-04-29
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《2022年年度报告及摘要》
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度利润分配预案》
5.00 《2023年度预算方案》
6.00 《2023年度发展战略》 |
|
|
2023-04-29
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《2022年年度报告及摘要》
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度利润分配预案》
5.00 《2023年度预算方案》
6.00 《2023年度发展战略》 |
|
|
2023-04-22
|
关于控股股东所持部分股份质押展期的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
四川双马现发布 |
|
|
2023-03-31
|
拟披露季报 ，2023-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-02-21
|
关于义乌和谐锦弘股权投资合伙企业（有限合伙）合伙人变动的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
四川双马现发布 |
|
|
2023-02-10
|
关于义乌和谐锦弘股权投资合伙企业（有限合伙）合伙人份额变动的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
四川双马现发布 |
|
|
2022-12-30
|
拟披露年报 ，2023-04-29 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2023-04-27; 一次变更日期: 2023-04-29; 一次变更公告日期: 2023-03-16; |
|
|
2022-12-28
|
第八届董事会第二十四次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
四川双马现发布 |
|
|
2022-12-08
|
关于和谐绿色产业基金完成基金备案登记的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
四川双马现发布 |
|
|
2022-12-03
|
2022年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
四川双马现发布 |
|
|
2022-11-30
|
关于变更2022年第二次临时股东大会现场会议地址的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
四川双马现发布 |
|
|
2022-11-23
|
关于召开2022年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
四川双马现发布 |
|
|
2022-11-22
|
第八届董事会第二十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
四川双马现发布 |
|
|
2022-11-14
|
召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-12-02 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于参与投资和谐绿色产业基金暨关联交易的议案（修订稿）》 |
|
|
2022-11-14
|
召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于参与投资和谐绿色产业基金暨关联交易的议案》 |
|
|
2022-11-14
|
召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于参与投资和谐绿色产业基金暨关联交易的议案》 |
|
|
2022-11-14
|
第八届董事会第二十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
四川双马现发布 |
|
|
2022-11-14
|
召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-12-02 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于参与投资和谐绿色产业基金暨关联交易的议案（修订稿）》 |
|
|
2022-11-11
|
关于控股股东所持部分股份解除质押及再质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
四川双马现发布 |
|
|
2022-11-09
|
关于控股股东所持部分股份质押展期的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
四川双马现发布 |
|
| | | |
