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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-14
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-14
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 3.96
3、净资产收益率(%) 3.15
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2004-04-14
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临时公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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公司第二届董事会第十一次会议于2004年4月10日召开，会
议审议并通过了如下决议：
1、《公司2004年第一季度报告》。
2、《关于进行公司资产清产核资的议案》。
3、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。
4、《关于成立通风部的议案》 |
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2005-02-05
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关于“金牛转债”实施转股事宜的公告 |
深交所公告，其它 |
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金牛能源2004年8月11日发行的可转换公司债券自2005年2月11日起可转换为公司
A股股票。由于2005年2月11日为非交易日，正式转股日2005年2月16日开始。
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2005-02-16
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关于“金牛转债”实施转股事宜的公告 |
深交所公告，其它 |
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金牛能源2004年8月11日发行的可转换公司债券自2005年2月11日起可转换为公司
A股股票。由于2005年2月11日为非交易日，正式转股日2005年2月16日开始。
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2004-08-11
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可转换债券发行提示性公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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公司发行7亿元可转换公司债券有关事项提示如下：
发行种类：可转换公司债券
发行总额：70,000万元
票面金额：100元/张
发行数量：700万张
发行价格：100元
转债期限：5年
初始转股价格：10.81元/股
金牛转债担保人：中国农业银行河北省分行
转股起止日期：自发行之日起6个月后至可转债到期日止（2005年
2月11日至2009年8月11日）。
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1999-08-06
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1999.08.06是金牛能源(000937)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:7.83: 发行总量:10000万股,发行后总股本:42500万股) |
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1999-08-06
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1999.08.06是金牛能源(000937)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:7.83: 发行总量:10000万股,发行后总股本:42500万股) |
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1999-08-11
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1999.08.11是金牛能源(000937)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:7.83: 发行总量:10000万股,发行后总股本:42500万股) |
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1999-08-12
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1999.08.12是金牛能源(000937)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:7.83: 发行总量:10000万股,发行后总股本:42500万股) |
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1999-08-09
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1999.08.09是金牛能源(000937)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:7.83: 发行总量:10000万股,发行后总股本:42500万股) |
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1999-08-12
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1999.08.12是金牛能源(000937)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:7.83: 发行总量:10000万股,发行后总股本:42500万股) |
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1999-09-09
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1999.09.09是金牛能源(000937)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:7.83: 发行总量:10000万股,发行后总股本:42500万股) |
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2003-09-08
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召开二○○三年第一次临时股东大会，上午8：30,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
本公司第二届董事会第四次会议审议通过了关于召开公司2003年第一次临时股东大会的决议。2003年第一次临时股东大会定于2003年9月7日上午8：30在河北省邢台市中兴西大街191号公司三楼会议室召开,会议方式为现场书面表决方式。
二、会议审议事项：
1、审议《关于改变公司融资方式的议案》；
2、审议《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》；
3、审议《关于公司发行可转换公司债券方案》；
4、审议《关于授权董事会办理本次发行可转换公司债券相关事宜的议案》；
5、审议《关于公司发行可转换公司债券募集资金投向可行性的议案》；
6、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》与北京京都会计师事务所出具的《前次募集资金使用情况专项报告》；
7、审议《关于修改公司经营范围的议案》；
8、审议《关于修改公司章程的议案》；
三、出席会议资格：
(1)截止2003年8月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决；
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
四、出席会议办法：
(1)凡出席会议的股东,凭本人身份证、股东账户卡及授权委托书或法人单位证明于2003年9月3日至9月4日(上午8：30-11：30下午14：30-17：30)到本公司证券部办理出席会议的登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记；
(2)会议预期半天,与会股东食宿及交通费自理；
(3)登记地址：河北金牛能源股份有限公司证券部。
联系人：邱玲 和伟 电话：(0319)2068312
传真：(0319)2068666 邮编：054000
河北金牛能源股份有限公司董事会
2003年8月4日
附：股东授权委托书(剪报及复印均有效)
股东授权委托书
兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生(女士)代表我单位(个人)出席河北金牛能源股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名 法人股东加盖单位印章 ：
委托人身份证号码： 委托人持股数：
委托人股东账号： 代理人签名：
代理人身份证号码： 委托日期：
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2003-08-07
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1362
2、每股净资产(元) 3.80
3、净资产收益率(%) 3.59
二、不分配，不转增 |
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2003-09-09
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改变融资方式及修改公司经营范围 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目,再融资预案 |
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公司于2003年9月7日召开2003年第一次临时股东大会，通过了
以下决议：
1、修改融资方式，由原增发新股的融资方式改为发行可转换公
司债券形式。
2、公司符合发行可转换公司债券条件。
3、公司发行可转换公司债券的方案：发行总额为人民币7亿元，
每张面值人民币100元，发行价格按面值发行。
4、授权董事会办理本次发行可转换公司债券相关事宜。
5、公司发行可转换公司债券募集资金投向可行性。
6、董事会关于前次募集资金使用情况说明。
7、修改公司经营范围。
8、修改公司章程。
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2004-06-02
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公告 |
深交所公告，高管变动 |
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公司监事李凤仪于2004年5月30日因病去世，公司将按法定程序
补选一名监事。
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2004-06-08
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聘任陈立军为公司总会计师 |
深交所公告，其它 |
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公司第二届董事会第十二次会议于2004年6月4日召开，通过了
的议案 |
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2004-07-28
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-13
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计提煤炭生产安全费用的公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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公司决定从2004年6月1日起，按每吨原煤8元提取煤炭生产安全
费用，自6月1日起至12月31日预计计提煤炭生产安全费用3360万元。
根据下半年公司生产情况，在矿井通风、综合防尘等十个方面预
计投入1500万元原直接计入成本费用，现改为在提取的煤炭生产安全
费用中列支。因此，2004年公司安全费用的提取将使成本费用支出净
增1860万元，从而影响2004年利润1860万元。
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2004-08-06
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发行7亿元可转换公司债券路演公告，停牌一小时 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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经中国证监会核准，公司将公开发行7亿元可转换公司债券。
发行和保荐机构（主承销商）定于2004年8月10日（星期二）
举行网上路演。
1、网上路演网址：http//www.p5w.net
2、网上路演时间：2004年8月10日14:00-18:00
3、网上路演参加人员：公司董事会、管理层主要成员和国泰
君安证券股份有限公司相关人员。
1、公司本次可转换公司债券发行已获中国证券监督管理委员
会证监发行字[2004]128号文核准。
2、本次发行总额为7亿元，每张面值为100元人民币，共700万
张。最小申购单位为10张，1,000元，每10张为一个申购单位。
3、本次发行采用通过深圳证券交易所交易系统上网定价发行和
网下对机构投资者配售相结合的方式进行，对机构投资者的网下配售
由保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司负责组织实施。
4、一般社会公众投资者通过深圳证券交易所系统参加申购，申
购代码为“070937”，申购名称为“金牛发债”。
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2004-07-28
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.31
2、每股净资产(元) 4.13
3、净资产收益率(%) 7.42 |
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2004-02-04
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-01-08
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拟增加公司经营范围 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司第二届董事会第八次会议于2004年1月6日召开，通过了如
下议案：
1、关于增加公司经营范围的议案。
2、关于修改《公司章程》的议案。
以上议案均须经2003年年度股东大会审议通过。
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2004-02-17
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签订收购资产的补充协议，停牌1小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司第二届监事会第七次会议于2004年2月14日召开，通过了如
下决议：
1、根据公司与邢台矿业（集团）有限责任公司于2003年8月签
署的《资产收购协议》，公司拟以发行可转债募集资金收购集团公司
所属有关资产，收购价格为当时上述资产的评估值26,596.77万元。
现公司与集团公司协商确定，拟收购资产的交易价格变更为
26,531.55万元。同时公司与集团公司签订了《资产收购协议》之补
充协议。
2、将收购资产的补充协议的议案作为公司2003年年度股东大会
之临时提案 |
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2003-12-06
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[20034预降](000937) 金牛能源：东庞矿井进入全面恢复生产阶段 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 东庞矿井进入全面恢复生产阶段
东庞矿井为公司主要矿井之一，2003年4月12日该矿井发生突水
自然灾害，2003年10月该矿-300米水平进入恢复生产阶段。截止目前，
已排水至－480米水平，整个矿井恢复正常排水能力，进入全面恢复
生产阶段。此次灾害，经初步估计，造成井下设备直接损失270余万
元。该等财产已向中国人民保险公司邢台分公司保险投保，财产保险
理赔工作正在进行中。
受东庞矿井收入的减少加之救灾及恢复生产费用支出的影响，预
计2003年公司净利润与上年相比将下降36％左右。
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2003-10-22
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 3.86
3、净资产收益率(%) 5.44
二、不分配，不转增。
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2003-10-11
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东庞矿井恢复生产 |
深交所公告，其它 |
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公司东庞矿井于2003年4月12日发生突水自然灾害，经过5个多
月的治水，截止2003年10月9日排水已至-330米，-300米水平已开始
井下生产系统维修，东庞矿井已进入恢复生产阶段 |
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2003-10-17
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与邯郸钢铁签署中长期战略合作协定 |
深交所公告，重大合同 |
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公司于2003年10月14日与邯郸钢铁股份有限公司签署了五年期
《中长期战略合作协定》，双方同意在炼焦精煤、钢材供求等方面
进行合作。
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2003-05-10
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召开公司2002年年度股东大会，上午8：30 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
本公司第二届董事会第四次会议审议通过了关于的决议。2002年年度股东大会定于2003年5月10日上午8：30在河北省邢台市中兴西大街191号公司三楼会议室召开，会议方式为现场书面表决方式。
二、会议审议事项：
1、审议《公司2002年董事会工作报告》；
2、审议《公司2002年监事会工作报告》；
3、审议《公司2002年财务决算报告和2003年财务预算方案》；
4、审议《公司2002年年度报告全文及摘要》；
5、审议修改后的《公司2002年利润分配方案》；
6、审议《公司2003年利润分配政策》；
7、审议《关于修改公司经营范围的议案》；
8、审议《关于修改公司章程的议案》；
9、审议《关于选举吴淼先生为公司独立董事的议案》；
10、审议《关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案》；
11、审议《关于追加日产2,000吨新型干法水泥熟料生产线技术改造工程项目投资的议案》；
12、审议《与邢矿集团、金牛机械公司、电控公司、东庞多经公司关联交易的议案》；
13、审议《关于修改关联交易合同的议案》；
14、审议《关于改变公司融资方案的议案》；
15、审议《公司符合增发A股条件的议案》；
16、审议《公司2003年度增发不超过8000万股人民币普通股的议案》；
17、审议《关于提请本公司2002年度股东大会审议并授权董事会办理本公司增发A股相关事宜的议案》；
18、审议《关于增发A股募集资金运用可行性的议案》；
19、审议《关于公司本次增发A股完成后由新老股东共享发行前公司滚存利润的议案》 ；
20、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》及北京京都会计师事务所出具的《前次募集资金使用情况专项报告》；
21、审议《关于高同燕张振华周欣辞去公司董事职务的议案》；
22、审议《关于推荐尹志民祁泽民赵庆彪为董事候选人的的议案》。
三、出席会议资格：
（1）截止2003年4月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决；
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
四、出席会议办法：
（1）凡出席会议的股东，凭本人身份证、股东帐户卡及授权委托书或法人单位证明于2003年4月24日至4月25日（上午8：30－11：30下午14：30－17：30）到本公司证券部办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记； （2）会议预期半天、与会股东食宿及交通费自理；
（3）登记地址：河北金牛能源股份有限公司证券部。
联系人：邱玲 和伟 电话：（0319）2068312
传真：（0319）2068666 邮编：054021
河北金牛能源股份有限公司董事会
2003年4月6日
附：股东授权委托书（剪报及复印均有效）
股东授权委托书
兹全权委托___________先生（女士）代表我单位（个人）出席河北金牛能源股份有限公司2002年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名(法人股东加盖单位印章)：
委托人身份证号码： 委托人持股数：
委托人股东帐号： 代理人签名：
代理人身份证号码： 委托日期：
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2003-03-04
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.44
2、每股净资产(元) 3.93
3、净资产收益率(%) 11.28
二、每10股派现1.5元（含税） |
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