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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-26
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可转换公司债券转股价格调整特别提示 |
深交所公告，其它 |
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由于金牛能源将在2005年5月10日（股权登记日）实施2004年度利润分配方案，根据有关规定，"金牛转债"初始转股价格将于2005年5月11日起由原来的每股人民币10.81元调整为6.44元 |
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2005-04-23
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2004年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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金牛能源2004年年度股东大会于2005年4月22日召开，会议审议通过如下决议：
1、《公司2004年度董事会工作报告》；
2、《公司2004年度监事会工作报告》；
3、《公司2004年度财务决算报告》；
4、 公司2004年年度报告全文及摘要；
5、《公司2004年度利润分配的议案》；
6、《公司2004年以公积金转增股本的议案》；
7、《关于修改<公司章程>的议案》；
8、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
9、《关于修改〈独立董事工作细则〉的议案》；
10、《关于调整独立董事津贴的议案》；
11、《关于续聘会计师事务所及支付费用的议案》；
12、《关于补选杨志刚先生为公司监事的议案》 |
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2005-04-08
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推迟股东大会召开日期 ，2005-04-09 |
深交所公告，日期变动 |
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金牛能源第二届董事会第19次会议于2005年4月8日召开,会议决定将股东大会日期由原来的4月18日召开推迟至4月22日召开，原定议题及股东大会股权登记日、出席会议股东登记时间不变。
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2005-04-02
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第二届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告，股本变动 |
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金牛能源第二届董事会第18次会议于2005年3月31日召开，会议决定对公司第二届董事会第17次会议审议通过并拟提交公司2004年年度股东大会审议的《关于修改公司章程的议案》，进行相应的补充修改，并将经过本次补充修改后的《关于修改公司章程的议案》提交公司2004年年度股东大会审议。
(000937、125937) 金牛能源：关于股本结构变化的公告
截至2005年3月31日，金牛能源发行的可转换公司债券"金牛转债"已有120,916,100元转成公司发行的"金牛能源"股票1,1185,493股，占已发行"金牛转债"的17.27％，目前，"金牛转债"尚有579,083,900元在市场流通。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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2005-03-30
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[20044预增](000937) 金牛能源：2005年第一季度报告业绩预增公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年第一季度报告业绩预增公告
根据金牛能源第一季度生产经营情况，预计2005年第一季度净利润与上年同期相比增加200％以上，净利润将达到16162万元以上。
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2005-03-15
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2004年年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.90
2、每股净资产(元) 4.71
3、净资产收益率(%) 19.07
二、每10股派5元（含税）转增6股。
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2005-03-15
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延期召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-22 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
本公司第二届董事会第十七次会议审议通过了关于召开2004年年度股东大会的决议。2004年度股东大会定于2005年4月22日上午8：30在河北省邢台市中兴西大街191号公司三楼会议室召开，会议方式为现场表决方式。
二、会议审议事项：
1.审议公司2004年度董事会工作报告；
2.审议公司2004年度监事会工作报告；
3.审议公司2004年度财务决算报告；
4.审议公司2004年年度报告全文及摘要；
5.审议公司2004年度利润分配的预案；
6.审议公司2004年以公积金转增股本的预案；
7.审议关于修改《公司章程》的议案；
8.审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；
9.审议关于修改《独立董事工作细则》的议案；
10.审议关于调整独立董事津贴的议案；
11.审议关于续聘会计师事务所及支付费用的议案；
12.审议关于推荐杨志刚先生为公司监事候选人的议案。
三、出席会议资格：
（1）截止2005年4月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决；
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
四、出席会议办法：
（1）凡出席会议的股东，凭本人身份证、股东账户卡及授权委托书或法人单位证明于2005年4月13日至4月14日（8：30－17：00）到本公司证券部办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记；
（2）会议预期半天、与会股东食宿及交通费自理；
（3）登记地址：河北金牛能源股份有限公司证券部。
联系人：邱玲 和伟 电话：（0319）2068312
传真：（0319）2068666 邮编：054000
河北金牛能源股份有限公司
董 事 会
2005年3月11日
附：股东授权委托书（剪报及复印均有效）
股东授权委托书
兹全权委托___________先生（女士）代表我单位（个人）出席河北金牛能源股份有限公司2004年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名(法人股东加盖单位印章)：
委托人身份证号码： 委托人持股数：
委托人股东帐号： 代理人签名：
代理人身份证号码： 委托日期：
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2005-02-25
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聘任副总经理 |
深交所公告，高管变动 |
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金牛能源第二届董事会第十六次会议于2005年2月23日召开，会议通过了《关于聘任白忠胜、毕锦明先生为公司副总经理的议案》。
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2004-10-29
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.6054
2、每股净资产(元) 4.4221
3、净资产收益率(%) 13.69
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2004-10-29
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-10-14 |
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2004-08-16
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可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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公司发行70,000万元可转换公司债券网上网下申购工作已结束。现将发行
申购结果公告如下：
1、网上向一般社会公众投资者、网下实际发售数量
本次金牛转债网上实际发行总量58,517,000元，占本次发行总量的8.36%；
网上向网下回拨291,483,000元，网下实际发行总量为641,483,000元，占本次
发行总量的91.64%。
2、网上向一般社会公众投资者发售的中签率
本次最终确定的网上发行数量为58,517,000元，网上一般社会公众投资者
的有效申购数量为5,585.735,000元，中签率为1.04761504%。
3、网下向机构投资者配售结果
本次网下发行数量为641,483,000元，机构投资者的有效申购数量为61,
231,800,000元，网下实际配售比例为1.04763048％，实际配售量按1，000元取
整。
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2004-08-20
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发行可转换公司债券上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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（一）可转换公司债券简称：金牛转债
（二）可转换公司债券代码：125937
（三）可转换公司债券发行量：7,000,000张
（四）可转换公司债券上市量：7,000,000张
（五）可转换公司债券的面值：100元/张
（六）可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
（七）可转换公司债券上市时间：2004年8月26日
（八）可转换公司债券上市的起止日期：2004年8月26日至2009年8
月11日
（九）可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司
（十）保荐机构：国泰君安证券股份有限公司
（十一）可转换公司债券担保人：中国农业银行河北省分行
（十二）可转换公司债券的信用级别：AAA
（十三）可转换公司债券的资信评估机构：大公国际资信评估有限
公司
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2004-03-16
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分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年年度分配方案：每10股派现金1.25元（含税）；本
次分红派息股权登记日为2004年3月22日；除息日为2004年3月23日 |
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2004-03-08
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召开二○○三年年度股东大会，上午8：30，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
本公司第二届董事会第九次会议审议通过了关于召开2003年年度股东大会的决议。2003年度股东大会定于2004年3月8日上午8：30在河北省邢台市中兴西大街191号公司三楼会议室召开,会议方式为现场表决方式。
二、会议审议事项：
1. 关于增加公司经营范围的议案；
2. 关于修改《公司章程》的议案；
3. 公司2003年度董事会工作报告；
4. 公司2003年度监事会工作报告；
5. 公司2003年度财务决算报告及2004年度财务预算方案；
6. 公司2003年年度报告全文及摘要；
7. 公司2003年度利润分配预案；
8. 公司2004年度利润分配政策；
9. 关于前次募集资金使用情况的说明；
10. 关于续聘会计师事务所及支付费用的议案。
以上议案1、2详见2004年1月8日《上海证券报》、《证券时报》的河北金牛能源股份有限公司第二届董事会第八次决议公告。
三、出席会议资格：
(1)截止2004年2月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决；
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
四、出席会议办法：
(1)凡出席会议的股东,凭本人身份证、股东帐户卡及授权委托书或法人单位证明于2004年3月3日至3月4日(8：30-17：00)到本公司证券部办理出席会议的登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记；
(2)会议预期半天、与会股东食宿及交通费自理；
(3)登记地址：河北金牛能源股份有限公司证券部。
联系人：邱玲 和伟 电话：(0319)2068312
传真：(0319)2068666 邮编：054000
河北金牛能源股份有限公司董事会
2004年2月1日
附：股东授权委托书(剪报及复印均有效)
股东授权委托书
兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生(女士)代表我单位(个人)出席河北金牛能源股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名 法人股东加盖单位印章 ：
委托人身份证号码： 委托人持股数：
委托人股东帐号： 代理人签名：
代理人身份证号码： 委托日期：
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2004-02-05
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2003年年度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.32
2、每股净资产(元) 3.97
3、净资产收益率(%) 8.11
二、每10股派1.25元（含税）。
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2005-03-15
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-02-04
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[20044预增](000937) 金牛能源：重大事项 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 重大事项
一、金牛能源新型干法水泥熟料生产线技术改造项目符合国家产业政策，2004年度
可抵免企业所得税46,662,012.95元，此抵免企业所得税将直接增加公司净利润。
二、公司2004年全年净利润较2003年同比增加170%以上。
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2004-03-08
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公司概况变动-经营范围 |
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2004-03-22
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2003年年度分红,10派1.25(含税)登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-03-23
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2003年年度分红,10派1.25(含税)除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-03-23
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2003年年度分红,10派1.25(含税)红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1999-09-09
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1999.09.09是金牛能源(000937)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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1999-11-09
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向基金投资者配售的1500.00万股上市流通日 |
基金配售上市日，股本变动 |
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| 基金配售上市 |
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2004-08-17
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可转债中签结果公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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公司可转换公司债券网上发行中签号码如下：
末“2”位数： 36；
末“4”位数： 2829、5329、7829、0329；
末“5”位数：22612、42612、62612、82612、02612、57811、07811；
末“6”位数： 673704、873704、473704、273704、073704；
末“7”位数： 0290904、4290904、5290904、1290904、2290904。
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2003-04-09
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关联交易，停牌1小时 |
深交所公告，关联交易,日期变动 |
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一、公司董事会于2003年4月6日召开第二届董事会第四次会议，
审议并批准了2003年4月6日公司和集团公司签署的《服务和供应协议
补充协议之三》和《排矸铁路及销煤铁路专用线租赁合同之补充协
议》。
二、公司第二届监事会第三次会议于2003年4月6日召开，会议审
议通过修改公司2002年度利润分配预案、修改合同、关于申
请增发不超过8,000万股人民币普通股、关于公司本次增发A股募集资
金运用可行性、关于前次募集资金使用情况的说明和关于本次增发A股
完成后由新老股东共享发行前公司滚存利润的六项议案。
三、公司2002年年度股东大会定于2003年5月10日召开。
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2003-04-17
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 3.76
3、净资产收益率(%) 2.33
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2003-05-13
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2003年度拟增发A股 |
深交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动,再融资预案 |
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公司于2003年5月10日召开2002年年度股东大会，会议通过2003年
度增发不超过8000万股人民币普通股等议案。
公司于2003年5月10日召开2002年年度股东大会，会议通过以下决
议：
1、公司2002年度董、监事会工作报告、公司2002年度财务决算报
告及2003年度财务预算方案、公司2002年年度报告全文及摘要、公司
2002年利润分配方案、公司2003年利润分配政策。
2、修改公司经营范围。
3、修改公司章程。
4、选举吴淼为公司独立董事。
5、续聘会计师事务所及支付审计费用。
6、追加日产2000吨新型干法水泥熟料生产线技术改造工程项目投
资。
7、与邢矿集团等公司关联交易。
8、修改关联交易合同。
9、改变公司融资方案，由配股改为增发新股形式。
10、公司符合增发A股条件。
11、公司2003年度增发不超过8000万股人民币普通股。
12、授权董事会办理公司增发A股相关事宜。
13、公司本次增发A股募集资金运用可行性。
14、本次增发A股完成后由新老股东共享发行前公司滚存利润。
15、《公司董事会关于前次募集资金使用情况说明》及北京京都
会计师事务所出具的《前次募集资金使用情况专项报告》。
16、高同燕、张振华、周欣辞去公司董事职务。
17、推荐尹志民、祁泽民、赵庆彪为董事候选人。
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2003-05-31
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2002年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年年度分配方案：每10股派现金4元（含税）。股权
登记日为2003年6月5日，除息日为2003年6月6日。
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2004-03-09
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增加公司经营范围议案获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,基本资料变动,投资项目 |
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公司2003年年度股东大会于2004年3月8日召开，通过了如下决
议：
1、《关于增加公司经营范围的议案》。
2、《关于修改〈公司章程〉的议案》。
3、《公司2003年度董监事会工作报告》、《公司2003年度财务
决算报告》、《公司2003年年度报告全文及摘要》、《公司2003年
利润分配预案》、《公司2004年利润分配政策》。
4、《关于前次募集资金使用情况的说明》。
5、《关于续聘会计师事务所及支付费用的议案》。
6、《收购资产的补充协议》的议案。
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2004-04-14
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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