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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-30
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变更注册资本的提示 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2009年7月31日，冀中能源收到中国证券监督管理委员会证监许可【2009】707号《关于核准河北金牛能源股份有限公司向冀中能源峰峰集团有限公司等发行股份购买资产的批复》和证监许可【2009】708号《关于核准豁免冀中能源集团有限责任公司及一致行动人要约收购河北金牛能源股份有限公司股份义务的批复》的核准，本次重大资产重组获得中国证监会核准。
2009年12月8日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通知，本次向冀中能源峰峰集团有限公司、冀中能源邯郸矿业集团和冀中能源张家口矿业集团有限公司发行368,489,569股股票已完成相关证券登记手续。
根据股东大会授权，公司按照本次重组后新增的股份数量，对《公司章程》进行了修订，并办理完成了注册资本的工商登记变更，公司注册资本由787,952,533元，变更为1,156,442,102元。
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2010-04-30
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金牛化工因重大事项停牌 |
深交所公告，停牌 |
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冀中能源下属上市公司河北金牛化工股份有限公司正与有关方讨论重大事项，根据上海证券交易所的有关规定，金牛化工股票将于2010年4月30日起停牌。
该重大事项不涉及公司的股权变化。
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2010-04-30
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重大资产重组实施进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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截至本公告签署之日，冀中能源与峰峰集团、邯矿集团和张矿集团正在办理相关资产的权属变更手续，具体如下：
1、本次重组涉及的所有房产、土地使用权的权属已经变更至公司名下。
2、公司董事会根据股东大会的授权，完成了注册资本的工商登记变更手续，公司注册资本由787,952,533元变更为1,156,442,102元。
3、已向采矿权管理部门递交了采矿许可证变更申请，正在按程序办理。
由于采矿权证过户涉及管理部门较多，在时间上存在不确定性。
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2010-04-28
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子公司工商登记变更的提示 |
深交所公告，其它 |
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冀中能源第四届董事会第十三次会议批准了公司以2.6亿元的总价款收购邢台国投能源开发有限公司100%的股权。
近日，邢台国投完成了工商登记变更手续，其名称变更为邢台东庞通达煤电有限公司，法定代表人变更为杜士波，股权结构变更为公司占其注册资本的100% |
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2010-04-27
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.5458 2、每股净资产(元) 9.00 3、净资产收益率(%) 6.34 |
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2010-04-10
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于公司2009 年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2009 年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2009 年年度报告全文及摘要的议案
4、关于公司2009 年度财务决算报告的议案
5、关于公司2009 年度利润分配方案的议案
6、关于公司2010 年日常关联交易的议案
7、关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案
8、关于聘任王纪新先生为本公司独立董事的议案
9、关于拟在冀中能源集团财务有限责任公司开立银行账户、开展存贷款等金融业务暨关联交易的议案 |
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2010-04-10
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.3892
2、每股净资产(元) 8.2313
3、净资产收益率(%) 18.32
二、每10股派5元（含税） |
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2010-04-10
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召开2009年度股东大会 ，2010-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于公司2009 年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2009 年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2009 年年度报告全文及摘要的议案
4、关于公司2009 年度财务决算报告的议案
5、关于公司2009 年度利润分配方案的议案
6、关于公司2010 年日常关联交易的议案
7、关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案
8、关于聘任王纪新先生为本公司独立董事的议案
9、关于拟在冀中能源集团财务有限责任公司开立银行账户、开展存贷款等金融业务暨关联交易的议案 |
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2010-04-10
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5月10日召开2009年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第四届董事会
2、现场会议召开地点：河北省邢台市中兴西大街191号金牛大酒店四层第二会议厅。
3、会议召开时间
现场会议时间：2010年5月10日下午14：00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年5月10日上午9：30～11：30和下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010年5月9日下午15：00至2010年5月10日下午15：00期间的任意时间。
4、会议召开方式：本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2010年5月5日
6、登记时间：2010年5月5日至5月7日，上午8:30-12∶00；下午14:00-17:30。
7、会议审议事项：关于公司2009年年度报告全文及摘要的议案、关于公司2009年度财务决算报告的议案、关于公司2009年度利润分配方案的议案、关于公司2010年日常关联交易的议案、关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案等 |
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2010-04-09
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因推迟披露年报停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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鉴于冀中能源今年年报涉及资料较多，为确保信息披露的准确性和对投资者负责，公司对年报相关资料在做最终核对，预计尚需一天时间，因此公司2009年年度报告不能按照预约的2010年4月9日对外披露。公司将于2010年4月10日对外披露，公司股票将在2010年4月9日临时停牌一天。
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2010-03-31
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重大资产重组实施进展 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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根据中国证监会下发的《关于核准河北金牛能源股份有限公司向冀中能源峰峰集团有限公司等发行股份购买资产的批复》和《关于核准冀中能源集团有限责任公司及一致行动人要约收购河北金牛能源股份有限公司股份义务的批复》，冀中能源已按照相关规定，完成了资产交割手续和新股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记事宜。
2010年1月8日，经公司2010年第一次临时股东大会批准，公司名称已经变更为“冀中能源股份有限公司”，并于2010年1月12日办理了营业执照变更登记手续。截至本公告签署之日，公司与本次交易对方峰峰集团、邯矿集团和张矿集团正在办理相关资产的权属变更手续，具体如下：
1、除两处房产和11宗土地使用权证正在按程序办理变更外，其他房产、土地使用权的权属已经变更至公司名下。
2、已向采矿权管理部门递交了采矿许可证变更申请，正在按程序办理。
由于采矿权证过户涉及管理部门较多，在时间上存在不确定性。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-26 |
拟披露季报 |
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2010-03-23
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2009年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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冀中能源2009年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：1.3877
净资产收益率（％）：16.86
每股净资产（元）：8.2299
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2010-02-27
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重大资产重组实施进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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根据中国证监会下发的《关于核准河北金牛能源股份有限公司向冀中能源峰峰集团有限公司等发行股份购买资产的批复》和《关于核准冀中能源集团有限责任公司及一致行动人要约收购河北金牛能源股份有限公司股份义务的批复》，冀中能源已按照相关规定，完成了资产交割手续和新股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记事宜。
2010年1月8日，经公司2010年第一次临时股东大会批准，公司名称已经变更为“冀中能源股份有限公司”，并于2010年1月12日办理了营业执照变更登记手续。截至本公告签署之日，公司与本次交易对方峰峰集团、邯矿集团和张矿集团正在办理相关资产的权属变更手续，具体如下：
1、已经向当地主管部门提出了土地使用权、房屋所有权等权证变更的申请。
2、已向采矿权管理部门递交了采矿许可证变更申请。
由于上述权证过户涉及管理部门较多，在时间上存在不确定性。
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2010-01-30
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重大资产重组实施进展 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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2010年1月8日，经公司2010年第一次临时股东大会批准，公司名称已经变更为“冀中能源股份有限公司”，并于2010年1月12日办理了营业执照变更登记手续。截至本公告签署之日，公司与本次交易对方峰峰集团、邯矿集团和张矿集团正在办理相关资产的权属变更手续，具体如下：
1、已准备向当地管理部门提交土地使用权证、房屋所有权证以及机动车车辆行驶证等过户所需的全部资料。
2、已向采矿权管理部门进行了咨询，拟向管理部门递交采矿许可证变更申请。
由于上述权证过户涉及管理部门较多，在时间上存在不确定性。
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2010-01-14
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证券简称由“金牛能源”变为“冀中能源” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2010-01-14
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公司名称由“河北金牛能源股份有限公司”变为“冀中能源股份有限公司” ，2010-01-12 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2010-01-14
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公司名称变更暨证券简称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2010年1月12日，金牛能源办理完成相关工商变更登记手续，领取了新的《企业法人营业执照》，公司名称正式变更为“冀中能源股份有限公司”，公司英文名称正式变更为“Jizhong Energy Resources Co., Ltd. ”。
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券简称自2010年1月14日起变更为“冀中能源”，证券代码不变。
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2010-01-14
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第四届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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金牛能源于2010年1月8日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟在冀中能源集团财务有限责任公司开立银行账户、开展存贷款等金融业务暨关联交易的议案》、《关于冀中能源集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》、《关于冀中能源集团财务有限责任公司存款风险应急处置预案的议案》、《关于变更分公司名称及公司相关业务证照的议案》、《关于与冀中能源集团有限责任公司、冀中能源峰峰集团有限公司、冀中能源邯郸矿业集团有限公司、冀中能源张家口矿业集团有限公司签署<关于发行股份购买资产涉及的相关事宜协议书>的议案》、《关于与峰峰集团、邯矿集团和张矿集团签署<补偿协议书之补充协议>的议案》。
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2010-01-09
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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金牛能源2010年第一次临时股东大会于2010年1月8日召开，审议通过了《关于变更公司名称的议案》 |
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2009-12-31
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重大资产重组实施进展 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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根据中国证监会下发的《关于核准河北金牛能源股份有限公司向冀中能源峰峰集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2009】707号）和《关于核准冀中能源集团有限责任公司及一致行动人要约收购河北金牛能源股份有限公司股份义务的批复》（证监许可【2009】708号），金牛能源已按照相关规定，完成了资产交割手续和新股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记事宜。
截至本公告签署之日，峰峰集团、邯矿集团和张矿集团根据相关部门的要求准备了标的资产中采矿权、土地、房产以及机动车等资产权证过户所需的相关资料，因公司拟将名称变更为“冀中能源股份有限公司”，公司拟在该事项获得公司股东大会批准，完成工商登记后，办理上述资产的过户手续。上述权证过户在时间上存在不确定性 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-10 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-03-30; 一次变更日期: 2010-04-07; 一次变更公告日期: 2010-03-20; 二次变更日期: 2010-04-09; 二次变更公告日期: 2010-04-01; 三次变更日期: 2010-04-10; 三次变更公告日期: 2010-04-09; |
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2009-12-30
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公司治理持续整改情况 |
深交所公告 |
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根据中国证监会河北监管局《关于持续推进上市公司治理整改活动的通知》（冀证监发[2009]100号）文件的要求，金牛能源在河北监管局的指导下，经自查，发现公司金牛能源大酒店未及时办理房产证和公司养老保险账户未单独设立。
截至本公告签署之日，公司已办理了金牛能源大酒店的房产证和公司养老保险账户的单独设立 |
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2009-12-22
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2010年1月8日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司第四届董事会
2、召开时间：2010年1月8日（星期五）上午9：00
3、召开方式：现场召开
4、股权登记日：2010年1月4日
5、会议地点：河北省邢台市中兴西大街191号金牛能源大酒店四楼第二会议厅。
6、登记时间：2010年1月5日至1月7日，上午8:30－12∶00；下午1:30－5:30
7、审议事项：关于变更公司名称的议案 |
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2009-12-22
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于变更公司名称的议案 |
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2009-12-19
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于变更公司名称的议案；
2、关于修改公司章程中注册资本条款的议案。
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2009-12-10
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境内会计师事务所由“北京京都天华会计师事务所有限责任公司”变为“京都天华会计师事务所有限公司” ，2009-12-09 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-12-10
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公司审计机构更名 |
深交所公告，基本资料变动 |
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金牛能源聘请的2009年度审计机构为北京京都天华会计师事务所有限责任公司。近日，公司接到北京京都的通知，北京京都因吸收合并均富国际原中国成员所上海均富潘陈张佳华会计师事务所有限责任公司、北京中公信会计师事务所有限责任公司及广东广信会计师事务所有限公司，已经形成业务以北京为中心，辐射全国的会计师事务所。北京京都报经国家工商行政管理总局批准注册，名称由“北京京都天华会计师事务所有限责任公司”变更为“京都天华会计师事务所有限公司”。
本次更名，为北京京都的工商登记变更，并非更换会计师事务所 |
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2009-12-09
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发行股份完成证券登记手续的提示 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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根据中国证券监督管理委员会《关于核准河北金牛能源股份有限公司向冀中能源峰峰集团有限公司等发行股份购买资产的批复》和《关于核准冀中能源集团有限责任公司及一致行动人要约收购河北金牛能源股份有限公司股份义务的批复》的核准事宜，2009年12月8日，金牛能源收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的通知，本次发行股份已经完成相关证券登记手续。本次新增限售流通股368,489,569股，限售期36个月。
本次发行股份登记完成后，公司总股本为1,156,442,102股，冀中能源峰峰集团有限公司、冀中能源邯郸矿业集团有限公司、冀中能源张家口矿业集团有限公司因以资产认购本次发行股份而分别持有229,670,366股、93,558,477股、45,260,726股股份，导致冀中能源集团有限责任公司及其一致行动人合计持有公司822,689,837股股份，占公司总股本的71.14%。公司将按照相关规定办理相关股份上市手续 |
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2009-12-08
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董事会决议 |
深交所公告 |
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金牛能源第四届董事会第十次会议于2009年12月7日召开，审议通过了关于变更公司名称的议案、关于参股河北集通正蓝张铁路有限责任公司暨关联交易的议案、关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案 |
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2009-12-04
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完成对冀中能源集团财务有限责任公司投资的提示 |
深交所公告，关联交易,投资项目 |
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2009年11月6日，金牛能源2009年第二次临时股东大会批准了《关于向冀中能源集团财务有限责任公司投资暨关联交易的议案》，同意公司以现金方式，以经国有资产监督管理部门备案的冀中能源集团财务有限责任公司资产评估报告为参考依据对财务公司进行投资，投资完成后持有其10亿元注册资本的35%。
根据经河北省人民政府国有资产监督管理委员会备案的《冀中能源集团财务有限责任公司增资扩股项目资产评估报告书》的评估结果，确定以2009年9月30日为评估基准日，财务公司每一元注册资本对应的净资产为1.05元。按照这一标准，公司以36,750.00万元认缴了财务公司新增注册资本35,000.00万元，占其增资后注册资本的35%。目前，财务公司已经完成了相关工商登记变更事项 |
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