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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-15
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2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
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冀中能源现发布 |
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2015-04-15
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2015年第一季度业绩预减公告 |
深交所公告 |
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冀中能源现发布 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-29 |
拟披露季报 |
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2015-03-07
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2015年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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冀中能源2015年第一次临时股东大会于2015年3月6日召开,审议通过关于公司符合公开发行公司债券条件的议案、关于公开发行公司债券的议案、关于为控股子公司提供担保的议案 |
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2015-03-04
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召开2015年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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公司现发布关于性公告 |
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2015-02-14
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召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开的时间：
(1)现场会议时间：2015年3月6日下午2：30
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年3月6日交易时间,即上午9：30-11：30,下午1：00-3：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年3月5日下午3：00至2015年3月6日下午3：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2015年3月2日
3、现场会议地点：公司金牛大酒店四层第二会议厅
4、会议审议事项：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案、关于公开发行公司债券的议案、关于为控股子公司提供担保的议案 |
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2015-02-14
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-03-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2、关于公开发行公司债券的议案
2.1发行规模
2.2发行方式
2.3发行对象及向公司股东配售的安排
2.4债券期限
2.5募集资金用途
2.6债券利率
2.7担保事项
2.8发行债券的上市
2.9偿债保障措施
2.10决议的有效期
2.11对董事会的其他授权事项
3、关于为控股子公司提供担保的议案 |
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2015-02-03
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公开挂牌转让邢台咏宁水泥有限公司60%股权进展情况 |
深交所公告 |
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经冀中能源第五届董事会第十八次会议审议批准,公司于2014年12月3日在河北省产权交易中心将全资子公司邢台咏宁水泥有限公司(以下简称“咏宁水泥”)60%股权以公开挂牌竞价的方式对外转让。2014年12月31日,经河北省产权交易中心确认,北京金隅股份有限公司(以下简称“金隅股份”)为咏宁水泥60%股权的受让方,交易价格为24,566.86万元。
2015年2月1日,公司与金隅股份签署了《股权转让协议书》 |
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2015-01-30
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2014年年度业绩预减公告 |
深交所公告 |
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冀中能源预计2014年度归属于上市公司股东的净利润盈利2,000万元-5,000万元,比上年同期下降95.78%-98.31% |
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2015-01-05
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公开挂牌转让邢台咏宁水泥有限公司60%股权进展情况的提示 |
深交所公告 |
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根据冀中能源发展战略,同时推动全资子公司邢台咏宁水泥有限公司的发展,经公司2014年12月1日召开的第五届董事会第十八次会议审议批准,公司通过河北省产权交易中心将所持咏宁水泥60%股权以公开挂牌竞价的方式对外转让。
2014年12月3日,公司委托河北省产权交易中心公开挂牌转让咏宁水泥60%股权,挂牌底价为人民币24,566.86万元,挂牌公告期为2014年12月3日至2014年12月30日。
2014年12月31日,经河北省产权交易中心确认,北京金隅股份有限公司为咏宁水泥60%股权的受让方,交易价格为24,566.86万元。
本次股权转让完成后,金隅股份将持有咏宁水泥60%股权,公司持有咏宁水泥40%股权,金隅股份将成为咏宁水泥的控股股东。
公司与金隅股份不存在关联关系,本次交易不构成关联交易 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-29 |
拟披露年报 |
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2014-12-03
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第五届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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冀中能源第五届董事会第十八次会议于2014年12月1日召开,审议通过了关于成立选煤服务子公司的议案、关于公开转让邢台咏宁水泥有限公司60%股权的议案 |
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2014-11-29
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控股股东部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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近日,冀中能源接到控股股东冀中能源集团有限责任公司的通知,冀中集团将其所持公司18,666.67万股份质押给浦发银行石家庄支行,用以办理5年期银行贷款;将21,000万股份质押给招商银行深圳中心城支行,用以办理3年期银行贷款。上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完质押登记手续,质押登记日为2014年11月28日,质押期限自2014年11月28日至相关解押手续办理完毕之日止 |
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2014-11-28
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非公开发行股份解除限售的提示 |
深交所公告 |
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1、本次解除限售的股份总数为13,287,906股,占冀中能源总股本的0.4889%。
2、本次解禁的限售股份可上市流通日期为2014年12月1日 |
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2014-10-25
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0170
2、净资产收益率(%) 0.25 |
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2014-10-16
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2014年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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冀中能源2014年第三次临时股东大会于2014年10月15日召开,审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案 |
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2014-10-15
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2014年前三季度业绩预告 |
深交所公告 |
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冀中能源预计2014年前三季度归属于上市公司股东的净利润为2,470万元至5,400万元 |
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2014-10-11
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召开2014年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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1、会议召开的时间：
现场会议时间：2014年10月15日下午2：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年10月15日交易时间,即上午9：30-11：30,下午1：00-3：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年10月14日下午3：00至2014年10月15日下午3：00期间的任意时间。
2、审议事项：关于为控股子公司提供担保的议案 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-25 |
拟披露季报 |
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2014-09-27
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召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开的时间：
现场会议时间：2014年10月15日下午2：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年10月15日交易时间,即上午9：30-11：30,下午1：00-3：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年10月14日下午3：00至2014年10月15日下午3：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年10月8日
3、现场会议地点：公司金牛大酒店四层第二会议厅
4、审议事项：关于为控股子公司提供担保的议案 |
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2014-09-27
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于为控股子公司提供担保的议案 |
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2014-09-06
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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冀中能源2014年第二次临时股东大会于2014年9月5日召开,审议通过了关于公司符合发行公司债券条件的议案、关于发行公司债券的议案、关于与财务公司签署《金融服务协议》的议案等议案 |
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2014-09-04
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2014年第二次临时股东大会提示 |
深交所公告，日期变动 |
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会议召开的时间：
(1)现场会议时间：2014年9月5日下午2：30
(2)网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月5日交易时间,即上午9：30-11：30,下午1：00-3：00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年9月4日下午3：00至2014年9月5日下午3：00期间的任意时间。
会议审议事项：关于公司符合发行公司债券条件的议案、关于与财务公司签署《金融服务协议》的议案等 |
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2014-08-26
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增加2014年第二次临时股东大会临时提案 |
深交所公告 |
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冀中能源于2014年8月20日发布了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知公告》。公司定于2014年9月5日下午2：30以现场投票和网络投票相结合的方式召开2014年第二次临时股东大会。
公司董事会于2014年8月25日收到控股股东冀中能源集团有限责任公司以书面方式提交的《关于的函》,提议2014年第二次临时股东大会增加《关于变更固定资产折旧年限的议案》的临时提案。
2014年8月25日,公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更固定资产折旧年限的议案》。
经公司董事会审议后认为：冀中集团具有提出提案的资格,且上述临时提案属于股东大会的职权范围,有明确的议题和具体决议事项,符合法律法规和《公司章程》的有关规定,同意将《关于变更固定资产折旧年限的议案》提交公司2014年第二次临时股东大会审议。除上述内容外,公司2014年8月20日公告的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知公告》中列明的各项股东大会事项未发生变更 |
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2014-08-20
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-09-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司符合发行公司债券条件的议案
2、关于发行公司债券的议案
2.1发行规模
2.2向公司股东配售的安排
2.3债券期限
2.4发行方式
2.5募集资金用途
2.6债券利率
2.7担保事项
2.8发行债券的上市
2.9决议的有效期
2.10对董事会的其他授权事项
3、关于与财务公司签署《金融服务协议》的议案 |
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2014-08-20
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开的时间：
(1)现场会议时间：2014年9月5日下午2：30
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月5日交易时间,即上午9：30-11：30,下午1：00-3：00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年9月4日下午3：00至2014年9月5日下午3：00期间的任意时间。
2、现场会议地点：公司金牛大酒店四层第二会议厅。
3、股权登记日：2014年9月1日。
4、会议审议事项：关于公司符合发行公司债券条件的议案、关于发行公司债券的议案、关于与财务公司签署《金融服务协议》的议案 |
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2014-08-20
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-09-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司符合发行公司债券条件的议案
2、关于发行公司债券的议案
2.1发行规模
2.2向公司股东配售的安排
2.3债券期限
2.4发行方式
2.5募集资金用途
2.6债券利率
2.7担保事项
2.8发行债券的上市
2.9决议的有效期
2.10对董事会的其他授权事项
3、关于与财务公司签署《金融服务协议》的议案
4、关于变更固定资产折旧年限的议案 |
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2014-08-20
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0228
2、净资产收益率(%) 0.34
二、不分配不转增 |
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2014-08-16
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非公开发行股票事宜完成工商变更登记 |
深交所公告 |
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2014年8月14日,冀中能源完成相关工商变更登记手续并取得河北省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,公司注册资本(股本)由人民币2,312,884,204元变更为人民币2,718,112,962元,法定代表人变更为郭周克,其他事项无变化 |
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2014-08-12
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2014年第一次临时股东大会决议补充 |
深交所公告 |
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冀中能源于2014年8月9日刊登了《冀中能源股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告》,现根据有关规定,对本次临时股东大会提案审议及表决情况补充披露单独或合计持有5%(含5%)以上股份、持有5%以下股份的股东表决情况 |
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2014-08-09
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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冀中能源2014年第一次临时股东大会于2014年8月8日召开,审议通过关于选举公司非独立董事的议案、关于选举公司独立董事的议案 |
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