| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2009-04-22
|
2008年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2009-04-28 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-04-22
|
2008年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2009-04-28 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-04-22
|
2008年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2009-04-28 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-04-18
|
2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.4562
2、每股净资产(元) 7.4413
3、净资产收益率(%) 6.13 |
|
|
2009-04-13
|
(000937) 金牛能源:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 52498115.23
机构专用 37891518.70
机构专用 36975666.43
机构专用 31169629.63
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 29133082.89 728301.10
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 46938032.33
中国银河证券股份有限公司北京黄寺大街证券营业部 285439.00 33426918.28
机构专用 18586662.94
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 16238341.24 18051462.92
机构专用 11577664.94
|
|
|
2009-04-11
|
临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
金牛能源2009年第一次临时股东大会于2009年4月10日召开，审议通过了《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案》、《关于提请股东大会批准冀中能源及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》等议案 |
|
|
2009-03-28
|
拟披露季报 ，2009-04-18 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2009-03-26
|
召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-04-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案》；
2、《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案》；
3、《关于<河北金牛能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书>的议案》；
4、《关于本次发行股份购买资产涉及的委托经营、综合服务以及国有土地租赁等事项的议案》；
5、《关于向峰峰集团、邯矿集团和张矿集团租赁国有土地的议案》；
6、《关于峰峰集团、邯矿集团和张矿集团向公司提供综合服务事项的议案》；
7、《关于峰峰集团、邯矿集团和张矿集团委托公司经营相关煤炭开采业务及资产的议案》；
8、《关于与峰峰集团、邯矿集团和张矿集团签署<补偿协议书>的议案》
9、《关于提请股东大会批准冀中能源及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
10、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》 |
|
|
2009-03-26
|
4月10日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司第四届董事会
2、会议召开时间：
现场会议时间为：2009年4月10日下午14：00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年4月10日上午9：30～11：30和下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2009年4月9日下午15：00至2009年4月10日下午15：00期间的任意时间。
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、股权登记日：2009年4月7日
5、现场会议召开地点：河北省邢台市中兴西大街191号金牛能源大酒店四楼第二会议厅。
6、登记时间：2009年4月7日至4月9日，上午8:30－12∶00；下午14:00－17:30。
7、会议审议事项：《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案》等。
|
|
|
2009-03-24
|
2008年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
金牛能源2008年年度股东大会于2009年3月23日召开，通过关于公司2008年度报告全文及摘要的议案、关于公司2008年度利润分配方案的议案等议案 |
|
|
2009-03-03
|
召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-03-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、关于公司2008 年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2008 年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2008 年度报告全文及摘要的议案
4、关于公司2008 年度财务决算报告的议案
5、关于公司2008 年度利润分配方案的议案
6、关于公司日常关联交易的议案
7、关于修改《公司章程》部分条款的议案
8、关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案
9、关于公司计提资产减值准备的议案
10、关于制定《公司累积投票制度实施细则》的议案 |
|
|
2009-03-03
|
3月23日召开2008年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召集人：公司第四届董事会
2、会议时间：2009年3月23日 上午8：30
3、召开地点：公司金牛能源大酒店四层第二会议厅
4、召开方式：采取现场投票的方式。
5、股权登记日：2009年3月16日
6、登记时间：2009年3月16日至3月20日8：30-17：30
7、会议审议事项：关于公司2008年度报告全文及摘要的议案、关于公司2008年度利润分配方案的议案等。
|
|
|
2009-03-03
|
2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 2.4927
2、每股净资产(元) 7.1390
3、净资产收益率(%) 34.92
二、每10股派1.5元（含税） |
|
|
2009-03-03
|
召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-03-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、关于公司2008 年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2008 年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2008 年度报告全文及摘要的议案
4、关于公司2008 年度财务决算报告的议案
5、关于公司2008 年度利润分配方案的议案
6、关于公司日常关联交易的议案
7、关于修改《公司章程》部分条款的议案
8、关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案
9、关于公司计提资产减值准备的议案
10、关于制定《公司累积投票制度实施细则》的议案 |
|
|
2009-03-03
|
重大合同公告 |
深交所公告 |
|
|
2009年2月28日，金牛能源与控股子公司河北金牛化工股份有限公司签署《原材料采购协议》。
经合理预计，公司2009年度将向金牛化工销售约6,000万元的煤炭和73,000万元的原材料 |
|
|
2009-02-12
|
重大资产重组进展 |
深交所公告 |
|
|
关于金牛能源拟向冀中能源峰峰集团有限公司、冀中能源邯郸矿业集团有限公司、冀中能源张家口矿业集团有限公司发行股份购买上述三家公司拥有的与煤炭业务相关的经营性资产和负债的事宜，截止本公告日，本次发行股份购买资产事宜已获得河北省国有资产监督管理委员会的批准。本次拟购买资产的审计、评估和盈利预测等各项工作正在进展过程中，所聘请的中介机构尚未出具正式的专业报告，公司亦未就本次重大资产重组与出售方形成新的决议或协议 |
|
|
2009-02-10
|
控股子公司工商登记事项变更的提示 |
深交所公告 |
|
|
2008年12月10日，金牛能源第四届董事会第三次会议审议通过了关于公司与河北董氏实业集团有限公司进行合资合作的议案，根据双方签署的《合营合同》和《增资合同》，双方采取共同对公司原全资子公司河北信诚金牛贸易有限公司现金增资的方式进行合作，其中公司以现金方式增资3,800万元，董氏集团以现金方式增资3,200万元。日前，金牛贸易已办理完成了工商登记变更事宜。
该公司名称由“河北信诚金牛贸易有限公司”变更为“冀中能源集团金牛贸易有限公司；
该公司法定代表人由“祁泽民”变更为“许登旺”；
该公司注册资本由“1000万元”变更为“8000万元”；
该公司的股权结构由公司100%控股变更为公司占其注册资本的60%，董氏集团占其注册资本的40%。
此次变更后，公司仍为金牛贸易的控股公司，控制关系未发生变化 |
|
|
2009-01-21
|
2008年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
|
|
金牛能源2008年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：2.6352
净资产收益率（％）：35.90
每股净资产（元）：7.3407 |
|
|
2009-01-21
|
发行股份购买资产暨关联交易事项获得河北省国资委批复 |
深交所公告 |
|
|
金牛能源接到控股股东冀中能源集团有限责任公司转来的河北省国有资产监督管理委员会《关于河北金牛能源股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》，河北省国资委同意金牛能源非公开向冀中能源峰峰集团有限公司、冀中能源邯郸矿业集团有限公司、冀中能源张家口矿业集团有限公司发行不超过4亿股A股股票，峰峰集团、邯矿集团、张矿集团按《河北金牛能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》中所列的资产认购金牛能源发行的股票 |
|
|
2009-01-17
|
重大事项进展 |
深交所公告 |
|
|
金牛能源拟向冀中能源峰峰集团有限公司、冀中能源邯郸矿业集团有限公司、冀中能源张家口矿业集团有限公司发行股份购买上述三公司拥有的与煤炭业务相关的优质经营性资产和负债，截止目前，相关资产的审计、评估和盈利预测工作正在进行中，尚未出具正式的报告，尚未签署新的协议，尚未形成新的决议 |
|
|
2009-01-14
|
审计机构更名 |
深交所公告 |
|
|
金牛能源聘请的2008年度审计机构为北京京都会计师事务所有限责任公司。近日，公司接到北京京都的通知，北京京都与天华会计师事务所正式合并，合并后的事务所名称变更为北京京都天华会计师事务所有限责任公司 |
|
|
2009-01-14
|
境内会计师事务所由“北京京都会计师事务所有限责任公司”变为“北京京都天华会计师事务所有限责任公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2009-01-06
|
(000937) 金牛能源:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 32581316.16
第一创业证券有限责任公司佛山季华四路证券营业部 30205583.00 6025987.00
机构专用 30156503.73
机构专用 29241832.94
广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 22632586.63 136003.30
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 64783678.42
机构专用 24574403.00
机构专用 16549000.00
长江证券南京中央路证券营业部 10577461.75
方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 16000.00 8904664.37
|
|
|
2009-01-04
|
拟披露年报 ，2009-03-03 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2009-02-25;一次变更日期: 2009-03-03 |
|
|
2008-12-31
|
控股子公司重大资产重组进展的提示 |
深交所公告 |
|
|
金牛能源控股子公司河北金牛化工股份有限公司于2008年6月28日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了向特定对象发行股份购买资产暨关联交易等相关议案。
根据有关规定，发行股份购买资产的首次董事会决议公告后，董事会在6个月内未发布召开股东大会通知的，上市公司应当重新召开董事会审议发行股份购买资产事项。预计在2009年1月2日前，金牛化工董事会不能发出召开股东大会通知，按规定金牛化工董事会将重新审议金牛化工发行股份购买资产的相关事宜，敬请投资者注意投资风险 |
|
|
2008-12-26
|
限售股份解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1、本次限售股份实际可上市流通415,040,322股，占公司股份总数的52.67%。
2、本次限售股份可上市流通日期为2008年12月29日 |
|
|
2008-12-12
|
董事会决议
|
深交所公告 |
|
|
金牛能源于2008年12月10日召开第四届董事会第三次会议，审议并通过《河北金牛能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》的议案、《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案》等议案。
|
|
|
2008-11-21
|
重大事项进展
|
深交所公告 |
|
|
因讨论非公开发行股票事宜，按相关规定金牛能源股票已于2008年11月14日起停牌。目前该事项尚在进展过程中，公司股票将继续停牌。
|
|
|
2008-11-14
|
重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
|
|
金牛能源正与控股股东及其关联人讨论非公开发行事项，因该事项有待进一步论证，存在重大不确定性，经向深圳证券交易所申请，公司股票于本公告刊登当日起停牌。
公司拟在公告刊登后30天内按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其它相关规定，召开董事会审议重大资产重组预案，独立财务顾问将出具核查意见。公司股票将于公司披露重大资产重组预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议重大资产重组预案的，公司股票将于2008年12月15日恢复交易，并且公司在股票恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。
|
|
|
2008-11-14
|
未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-11-14,恢复交易日：2008-12-12 ，2008-12-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 金牛能源正与控股股东及其关联人讨论非公开发行事项，因该事项有待进一步论证，存在重大不确定性，经向深圳证券交易所申请，公司股票于本公告刊登当日起停牌。
|
|
|
2008-11-14
|
未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-11-14,恢复交易日：2008-12-12，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 金牛能源正与控股股东及其关联人讨论非公开发行事项，因该事项有待进一步论证，存在重大不确定性，经向深圳证券交易所申请，公司股票于本公告刊登当日起停牌。
|
|
| | | |
