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备忘事项 |
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详细 |
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2011-08-15
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2011年公司债券发行公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、锡业股份本次发行面值120,000万元公司债券，每张面值为人民币100元，1,200万张，发行价格为100元/张。 2、本期债券债项评级为AA+。 3、本期债券为7年期固定利率债券（附第5年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权），债券票面利率询价区间为6.55%-6.85%，最终票面年利率将根据网下询价结果，由发行人与联合主承销商按照国家有关规定共同协商，在上述利率询价区间内确定，在债券存续期限前5年固定不变；第5年末如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后2年票面年利率为债券存续期限前5年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 发行人和联合主承销商将于2011年8月16日向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和联合主承销商将于2011年8月17日公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。 4、发行方式：本期债券发行采取网上通过交易系统向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交；网下认购由发行人与联合主承销商根据询价情况进行配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。 5、回拨机制：本期债券网上、网下预设的发行数量分别为0.2亿元和11.8亿元。发行人和联合主承销商将根据网上公开发行情况及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制：如果网上公开发行认购总量不足，则将剩余部分全部回拨至网下。本期债券采取单向回拨，不进行网上网下双向回拨。 6、网上投资者通过深圳证券交易所交易系统参加认购，网上发行代码为“101698”，简称为“11 锡业债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。本期债券发行结束后，网上发行代码“101698”将转换为上市代码“112038”。 7、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过向联合主承销商提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价认购。机构投资者网下最低认购数量为10,000手（100,000张，1,000万元），超过10,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍。 8、网上认购日及网下认购起始日：2011年8月17日。 9、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告 |
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2011-08-10
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2011年第四次临时股东大会通知的更正公告 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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锡业股份于2011年8月2日披露了《关于召开2011年第四次临时股东大会的通知》，由于工作疏忽，造成通知中“附件三”部分内容有误，现予以更正公告 |
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2011-08-03
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2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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锡业股份2011年第三次临时股东大会于2011年8月2日召开，审议通过了《关于投资成立云锡（香港）资源有限公司的预案》、《关于为云锡美国资源有限公司开立备用信用证保函的预案》、《关于修改公司章程的预案》、《关于公司监事变更的预案》 |
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2011-08-02
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召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的预案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的预案》
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于本次发行募集资金使用的可行性分析的预案》
5、审议《关于本次发行涉及关联交易的预案》
6、审议《关于附生效条件的资产转让合同主要内容的预案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权办理本次非公开发行股票相关事宜的预案》
8、审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的预案》 |
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2011-08-02
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一天 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3910
2、每股净资产(元) 5.40
3、净资产收益率(%) 7.36
二、不分配不转增 |
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2011-08-02
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8月23日召开2011年第四次临时股东大会，停牌一天 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间和日期
（1）现场会议召开时间：2011年8月23日（星期二）上午8:30分
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年8月23日，上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。通过互联网投票系统投票的具体时间为：2011年8月22日下午15:00至2011年8月23日下午15:00中的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、现场会议地点：云南省个旧市金湖东路121号公司四楼会议室
5、股权登记日：2011年8月16日（星期二）
6、登记时间：2011年8月22日（星期一）上午8：30-11：30，下午2：30-5：30
7、审议事项：《关于公司符合非公开发行股票条件的预案》、《关于公司非公开发行股票方案的预案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于本次发行募集资金使用的可行性分析的预案》等 |
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2011-08-02
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召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的预案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的预案》
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于本次发行募集资金使用的可行性分析的预案》
5、审议《关于本次发行涉及关联交易的预案》
6、审议《关于附生效条件的资产转让合同主要内容的预案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权办理本次非公开发行股票相关事宜的预案》
8、审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的预案》 |
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2011-08-01
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重大事项停牌
，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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| 重大事项停牌
锡业股份正在筹划重大事项。因相关事项存在不确定性，根据有关规定，为维护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于8月1日停牌1天；2011年8月2日公司召开2011年第三次临时股东大会，正常停牌1天，2011年8月3日公司股票复牌交易 |
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2011-08-01
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重大事项停牌 |
深交所公告 |
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锡业股份正在筹划重大事项。因相关事项存在不确定性，根据有关规定，为维护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于8月1日停牌1天；2011年8月2日公司召开2011年第三次临时股东大会，正常停牌1天，2011年8月3日公司股票复牌交易 |
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2011-08-01
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召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的预案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的预案》
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于本次发行募集资金使用的可行性分析的预案》
5、审议《关于本次发行涉及关联交易的预案》
6、审议《关于附生效条件的资产转让合同主要内容的预案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权办理本次非公开发行股票相关事宜的预案》
8、审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的预案》 |
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2011-07-19
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公开发行公司债券申请获得证监会核准 |
深交所公告 |
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锡业股份于2011年7月18日收到中国证券监督管理委员会《关于核准云南锡业股份有限公司公开发行公司债券的批复》，核准公司向社会公开发行面值不超过12亿元的公司债券。该批复自核准发行之日起6个月内有效。 公司董事会将按照有关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权办理公司本次发行公司债券的相关事宜 |
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2011-07-16
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8月2日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2011年8月2日（星期二）上午8：30分
3、股权登记日：2011年7月27日（星期三）
4、会议地点：云南省个旧市金湖东路121号公司四楼会议室
5、会议召开形式：现场会议
6、登记时间：2011年8月1日上午8：30-11：30，下午2：30-5：30
7、审议事项：《关于投资成立云锡（香港）资源有限公司的预案》、《关于为云锡美国资源有限公司开立备用信用证保函的预案》、《关于修改公司章程的预案》、《关于公司监事变更的预案》 |
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2011-07-16
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于投资成立云锡（香港）资源有限公司的预案》；
2、《关于为云锡美国资源有限公司开立备用信用证保函的预案》；
3、《关于修改公司章程的预案》；
4、《关于公司监事变更的预案》 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-07-29 |
拟披露中报 |
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2011-06-30
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发行公司债券申请获得证监会发审委审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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锡业股份第二次临时股东大会审议通过了《关于发行公司债券的预案》。
2011年6月29日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司本次发行公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次发行公司债券的申请获得无条件通过。
公司将在收到中国证券监督管理委员会的核准批复文件后另行公告 |
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2011-06-15
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2010年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08登记日 ，2011-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-15
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2010年年度转增，10转增1转增上市日 ，2011-06-21 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-06-15
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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锡业股份2010年度权益分派方案为：每10股派1.20元人民币现金（含税），转增1股。 本次权益分派股权登记日为2011年6月20日，除权除息日为2011年6月21日 |
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2011-06-15
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2010年年度转增，10转增1除权日 ，2011-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-15
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2010年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08除权日 ，2011-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-15
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2010年年度转增，10转增1登记日 ，2011-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-15
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2010年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08红利发放日 ，2011-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-31
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2011年第四次临时董事会决议 |
深交所公告 |
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锡业股份2011年第四次临时董事会于2011年5月30日召开，审议通过了《关于成立云南锡业股份有限公司铜业分公司的议案》 |
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2011-05-11
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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锡业股份2010年度股东大会于2011年5月10日举行，审议通过《云南锡业股份有限公司二零一零年度利润分配预案》、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司二零一一年度会计报表审计机构的预案》、《修改公司章程的预案》、《关于董事变更的预案》等议案 |
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2011-05-06
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2010年年度报告补充公告 |
深交所公告 |
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锡业股份于2011年4月20日在巨潮资讯网站上刊登了公司《2010年年度报告全文》，根据《中国证监会关于做好2010年年报编制、披露和审计工作的通知》（证监会【2010】37号公告）和《关于做好上市公司2010年年度报告披露工作的通知》（深证上【2010】434号文件）的要求，现对年报部分内容予以补充公告 |
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2011-05-05
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2011年第三次临时董事会会议决议 |
深交所公告 |
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锡业股份2011年第三次临时董事会会议于2011年5月4日召开，审议通过了《关于公司债券发行方案的议案》、《云南锡业股份有限公司董事会关于带强调事项段的无保留意见审计报告的补充意见》 |
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2011-04-20
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《云南锡业股份有限公司二零一零年度董事会工作报告》；
2、审议《云南锡业股份有限公司二零一零年度监事会工作报告》；
3、审议《云南锡业股份有限公司二零一零年度财务决算报告》；
4、审议《云南锡业股份有限公司二零一零年度利润分配预案》；
5、审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司二零一一年度会计报表审计机构的预案》；
6、审议《公司向银行申请二零一一年度授信额度的预案》；
7、审议《云南锡业股份有限公司2011年日常关联交易预计的预案》；
8、审议《关于公司募集资金2010年度存放和使用情况的专项报告的预案》；
9、审议《修改公司章程的预案》
10、审议《云南锡业股份有限公司2010年独立董事述职报告》；
11、审议《关于董事变更的预案》。（本次公司董事候选人的选举将采取累积投票）
12、审议《关于将剩余募集资金用于永久补充流动资金的预案》；
13、审议《关于为云南锡业（美国）资源有限公司出具备用信用证保函的预案》；
14、审议《关于为云南锡业德国资源有限公司出具备用信用证保函的预案》 |
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2011-04-20
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.2246
2、每股净资产(元) 5.8532
3、净资产收益率(%) 3.91 |
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2011-04-20
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5月10日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2011年5月10日（星期二）上午8：30分
3、股权登记日：2011年5月3日（星期二）
4、会议地点：云南省个旧市金湖东路121号云南锡业股份有限公司四楼会议室
5、登记时间：2011年5月9日（星期一） 上午8：30-11：30,下午2：30-5：30
6、会议审议事项：《云南锡业股份有限公司二零一零年度利润分配预案》、《公司向银行申请二零一一年度授信额度的预案》、《修改公司章程的预案》、《关于将剩余募集资金用于永久补充流动资金的预案》等 |
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2011-04-20
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.4583
2、每股净资产(元) 5.6278
3、净资产收益率(%) 9.24
二、每10股派1.20元（含税）转增1股 |
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2011-04-18
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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锡业股份2011年第二次临时股东大会于2011年4月15日举行，审议通过了《关于发行公司债券的预案》、《关于为公司所属子公司贷款提供担保的议案》 |
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