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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-04-10
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办公地址由“昆明高新技术产业开发区”变为“云南省个旧市金湖东路121号” ，2011-12-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2012-04-10
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《云南锡业股份有限公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《云南锡业股份有限公司2011年度监事会工作报告》；
3、审议《云南锡业股份有限公司2011年度财务决算报告》；
4、审议《云南锡业股份有限公司2011年度利润分配议案》；
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告》；
6、审议《关于公司募集资金2011年度存放和使用情况的专项报告的议案》；
7、审议《公司向银行申请2012年度授信额度的议案》；
8、审议《关于公司2011年度关联交易超预计的情况说明》；
9、审议《云南锡业股份有限公司2012年日常关联交易预计的议案》；
10、审议《关于公司与关联方签订关联交易合同的议案》；
11、审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；
12、审议《关于公司2012年度套期保值计划的议案》；
13、审议《公司独立董事2011年度述职报告》；
14、审议《关于制定和修改公司相关管理制度的议案》；
15、《关于聘请信永中和会计师事务所为公司2011年度内控审计机构的议案》。
16、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2012年度会计报表审计机构和内控审计机构的议案》 |
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2012-04-10
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召开2011年度股东大会 ，2012-04-30 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《云南锡业股份有限公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《云南锡业股份有限公司2011年度监事会工作报告》；
3、审议《云南锡业股份有限公司2011年度财务决算报告》；
4、审议《云南锡业股份有限公司2011年度利润分配议案》；
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告》；
6、审议《关于公司募集资金2011年度存放和使用情况的专项报告的议案》；
7、审议《公司向银行申请2012年度授信额度的议案》；
8、审议《关于公司2011年度关联交易超预计的情况说明》；
9、审议《云南锡业股份有限公司2012年日常关联交易预计的议案》；
10、审议《关于公司与关联方签订关联交易合同的议案》；
11、审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；
12、审议《关于公司2012年度套期保值计划的议案》；
13、审议《公司独立董事2011年度述职报告》；
14、审议《关于制定和修改公司相关管理制度的议案》；
15、《关于聘请信永中和会计师事务所为公司2011年度内控审计机构的议案》。
16、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2012年度会计报表审计机构和内控审计机构的议案》 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-18 |
拟披露季报 |
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2012-03-29
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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锡业股份2012年1月1日至2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利3700万元-4500万元，比上年同期下降75%-80% |
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2012-02-22
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临时公告 |
深交所公告 |
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近日锡业股份收到财政部、国税总局下发《财政部、国家税务总局关于调整锡矿石等资源税适用税率标准的通知》（财税[2012]2号），自2012年2月1日起上调铁矿、锡矿、钼矿、菱镁矿、滑石和硼矿的税率，其中锡矿石资源税适用税率标准调整为：一等矿山每吨20元；二等矿山每吨18元；三等矿山每吨16吨；四等矿山每吨14元；五等矿山每吨12元。而之前资源税目表中锡矿石资源税从一等到五等矿山的税率分别为每吨1元、0.9元、0.8元、0.7元和0.6元。
本次锡矿石资源税的上调将相应增加公司矿山生产成本，通过公司估算，预计财税[2012]2号国家锡矿石资源税政策调整将导致公司2012年矿山生产成本新增约5000万元左右。同时，锡矿石资源税政策调整可能对公司锡原料采购成本造成一定的影响 |
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2012-02-08
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(000960) 锡业股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券股份有限公司重庆涪陵广场路证券营业部 40604046.00
中国银河证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 15075678.04 135832.70
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 11715133.50 56109.00
机构专用 11353210.65 18246.00
中信证券（浙江）有限责任公司海宁硖西路证券营业部 10992393.55 282468.44
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 50416.00 9212698.26
海通证券股份有限公司昆明东风西路证券营业部 89447.00 7122190.45
机构专用 7063741.00
中信建投证券股份有限公司揭阳站前路证券营业部 11175.00 6994989.40
机构专用 6613306.82
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2012-01-13
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2012年第一次临时董事会决议 |
深交所公告 |
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锡业股份2012年第一次临时董事会于2012年1月12日召开，审议通过了《关于聘请信永中和会计师事务所为公司二零一一年度内控审计机构的议案》 |
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2012-01-11
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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锡业股份2012年第一次临时股东大会于2012年1月10日召开，审议通过《关于变更公司独立董事的议案》、《关于公司向银行申请授信额度的议案》、《关于为控股子公司云湘矿冶有限责任公司申请综合授信额度提供担保的议案》、《关于与关联方签订日常关联交易合同的议案》 |
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2012-01-10
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-10,恢复交易日：2012-01-11，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-01-10
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-10,恢复交易日：2012-01-11 ，2012-01-11 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-27 |
拟披露年报 |
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2011-12-23
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2012年1月10日召开公司2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2012年1月10日上午9：00时
3、股权登记日：2012年1月4日
4、会议地点：云南省个旧市金湖东路121号公司四楼会议室
5、登记时间：2012年1月9日上午8：30-11：30，下午2：30-5：30
6、审议事项：《关于变更公司独立董事的议案》、《关于公司向银行申请授信额度的议案》、《关于为控股子公司云湘矿冶有限责任公司申请综合授信额度提供担保的议案》、《关于与关联方签订日常关联交易合同的议案》 |
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2011-12-23
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-01-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于变更公司独立董事的议案》
2、《关于公司向银行申请授信额度的议案》
3、《关于为控股子公司云湘矿冶有限责任公司申请综合授信额度提供担保的议案》
4、《关于与关联方签订日常关联交易合同的议案》 |
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2011-11-24
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2011年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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锡业股份2011年第五次临时股东大会于2011年11月23日举行，审议通过了《关于公司监事变更的预案》、《关于为全资子公司云锡德国资源有限公司提供担保的预案》、《关于向银行申请授信额度的预案》等议案 |
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2011-11-22
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10万吨/年铅冶炼系统停产检修 |
深交所公告 |
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锡业股份铅业分公司为保证冶炼设备完好和2012年持续正常生产，将按计划对10万吨/年铅冶炼系统进行例行的年度停产检修，本次检修计划拟于2011年11月22日开始，预计检修时间为45天。本次停产检修对公司全年铅计划产量的完成影响较小 |
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2011-11-17
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冶炼分公司停产检修 |
深交所公告，其它 |
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锡业股份冶炼分公司为保证冶炼设备完好和持续正常生产，将按计划进行每年例行的停产检修。本次检修计划拟于2011年11月20日开始，预计检修时间为35天。由于公司已提前做好相应的准备工作，此次停产检修将不会对公司锡锭以外的产品造成影响。同时，对公司全年锡锭计划产量影响较小 |
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2011-10-31
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召开2011年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司监事变更的预案》；
2、审议《关于为全资子公司云锡德国资源有限公司提供担保的预案》；
3、审议《关于为全资子公司云南锡业锡材有限公司申请授信额度提供担保的预案》；
4、审议《关于向银行申请授信额度的预案》；
5、审议关于《云南锡业股份有限公司境外期货套期保值业务管理办法》的预案；
6、审议《关于公司开展境外期货套期保值的议案》；
7、审议《关于与关联方签订日常关联交易合同的预案》；
8、审议《关于公司申请办理货权质押等业务的预案》 |
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2011-10-31
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11月23日召开公司2011年第五次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2011年11月23日下午2：30时
3、股权登记日：2011年11月15日
4、会议地点：云南省个旧市金湖东路121号云南锡业股份有限公司四楼会议室
5、登记时间：2011年11月22日上午8：30-11：30,下午2：30-5：30
6、审议事项：《关于公司监事变更的预案》、《关于为全资子公司云锡德国资源有限公司提供担保的预案》、《关于向银行申请授信额度的预案》、《关于公司开展境外期货套期保值的议案》、《关于公司申请办理货权质押等业务的预案》等 |
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2011-10-31
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.5981
2、每股净资产(元) 5.60
3、净资产收益率(%) 11.05 |
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2011-10-26
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开设公司债券资金专用账户并签署三方监管协议 |
深交所公告 |
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经中国证监会证监许可[2011]1110号文件核准，锡业股份公开发行公司债券1,200万张，每张债券发行价格为人民币100元，募集资金总额120,000万元；扣除发行费合计1,149万元后募集资金净额为人民币118,851万元。信永中和会计师事务所已于2011年8月25日和8月29日对公司公开发行公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了《关于云南锡业股份有限公司2011年公司债券募集资金到位情况的审验报告》（XYZH/2010KMA1072-1号、XYZH/2010KMA1072-2号）。
根据有关规定，公司与中行个旧支行、中信银行昆明分行、国信证券股份有限公司三方经协商签订募集资金三方监管协议。公司已在中国银行个旧支行、中信银行昆明分行开设公司债券专项账户，在中信银行昆明分行开设的公司债券专项账户用于偿还短期借款或一年内到期的长期借款，在中国银行个旧支行开设的公司债券专项账户用于公司补充营运资金，不得用作其他用途 |
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2011-10-09
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拟披露季报 ，2011-10-31 |
拟披露季报 |
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2011-09-26
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云南锡业郴州矿冶有限公司开设募集资金专用账户 |
深交所公告 |
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并签署四方监管协议
锡业股份于2011年7月26日以12,000万元募集资金对云南锡业郴州矿冶有限公司（以下简称“郴州矿冶公司”）增资。
为加强募集资金管理，郴州矿冶公司在中国农业银行股份有限公司郴州北湖支行设立了募集资金专用账户，专户的账号为640901040011921，专户余额12000万元，专户仅用于募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
根据有关规定，公司、郴州矿冶公司、农业银行郴州北湖支行与国信证券股份有限公司四方经协商签订募集资金四方监管协议 |
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2011-09-19
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在银行间债券市场发行中期票据进展情况 |
深交所公告，再融资预案 |
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锡业股份2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于云南锡业股份有限公司在银行间债券市场发行中期票据的预案》，公司委托交通银行股份有限公司作为主承销商拟注册待偿还余额不超过7亿元的2011年第一期中期票据，并协助公司完成相关注册文件的制作。相关文件于2011年6月10日提交到交易商协会，协会进行初审后，于2011年7月6日签收相关注册文件，正式受理本次发行中期票据的注册申请。
2011年9月15日公司收到主承销商交通银行股份有限公司云南省分行《关于主动退回云南锡业股份有限公司中期票据发行申请的说明》：“目前，由于受贵公司发行公司债及即将进行非公开发行股票的影响，交易商协会决定暂停审批贵公司在银行间债券市场注册发行债务融资工具的申请；下一步，我行将根据贵公司非公开发行股票事项的进度，择期向协会另行申报发行中期票据的注册申请” |
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2011-09-15
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2011年第七次临时董事会会议决议 |
深交所公告 |
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锡业股份2011年第七次临时董事会会议于2011年9月13日召开，审议通过了《关于公司2011年非公开发行股票聘请相关中介机构的议案》、《关于公司开展境外期货套期保值的议案》、《关于公司持有的部分银行承兑汇票的票据受益权转让及相应票据质押担保的议案》 |
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2011-09-15
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2011年公司债券上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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证券简称：11锡业债
证券代码：112038
发行总额：人民币12亿元
上市时间：2011年9月19日
上市地：深圳证券交易所
上市推荐机构：国信证券股份有限公司 |
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2011-08-24
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2011年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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锡业股份2011年第四次临时股东大会于2011年8月23日召开，审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的预案》、《关于公司非公开发行股票方案的预案》、《关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于前次募集资金使用情况专项报告的预案》等议案 |
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2011-08-22
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2011年公司债券发行结果 |
深交所公告，再融资预案 |
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根据《云南锡业股份有限公司2011年公司债券发行公告》，本期债券发行总额为人民币12亿元，发行价格为每张人民币100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。
本期债券发行工作已于2011年8月19日结束，发行具体情况如下：
本期债券网上预设的发行数量为0.2亿元。最终网上实际发行数量为0.2亿元，占本期债券发行总量的1.67%。
本期债券网下预设的发行数量为11.8亿元。最终网下实际发行数量为11.8亿元，占本期债券发行总量的98.33% |
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2011-08-18
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8月23日召开2011年第四次临时股东 |
深交所公告，日期变动 |
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大会的提示
1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间和日期
（1）现场会议召开时间：2011年8月23日上午8:30分
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年8月23日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。通过互联网投票系统投票的具体时间为：2011年8月22日下午15:00至2011年8月23日下午15:00中的任意时间。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、股权登记日：2011年8月16日
5、现场会议地点：云南省个旧市金湖东路121号公司四楼会议室
6、现场会议登记时间：2011年8月22日上午8：30-11：30，下午2：30-5：30
7、审议事项：《关于公司非公开发行股票方案的预案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于本次发行涉及关联交易的预案》等 |
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2011-08-17
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2011年公司债券票面利率公告 |
深交所公告 |
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锡业股份发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1110号《关于核准云南锡业股份有限公司公开发行公司债券的批复》核准。 2011年8月16日，发行人和联合主承销商国信证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价簿记结果，经发行人和联合主承销商充分协商和审慎判断，最终确定公司2011年公司债券票面利率为6.60%。发行人将按票面利率6.60%于2011年8月17日面向社会公众投资者网上公开发行，发行代码为“101698”，简称“11锡业债”，于2011年8月17日至2011年8月19日面向机构投资者网下发行 |
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2011-08-15
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2011年公司债券发行公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、锡业股份本次发行面值120,000万元公司债券，每张面值为人民币100元，1,200万张，发行价格为100元/张。 2、本期债券债项评级为AA+。 3、本期债券为7年期固定利率债券（附第5年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权），债券票面利率询价区间为6.55%-6.85%，最终票面年利率将根据网下询价结果，由发行人与联合主承销商按照国家有关规定共同协商，在上述利率询价区间内确定，在债券存续期限前5年固定不变；第5年末如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后2年票面年利率为债券存续期限前5年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 发行人和联合主承销商将于2011年8月16日向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和联合主承销商将于2011年8月17日公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。 4、发行方式：本期债券发行采取网上通过交易系统向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交；网下认购由发行人与联合主承销商根据询价情况进行配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。 5、回拨机制：本期债券网上、网下预设的发行数量分别为0.2亿元和11.8亿元。发行人和联合主承销商将根据网上公开发行情况及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制：如果网上公开发行认购总量不足，则将剩余部分全部回拨至网下。本期债券采取单向回拨，不进行网上网下双向回拨。 6、网上投资者通过深圳证券交易所交易系统参加认购，网上发行代码为“101698”，简称为“11 锡业债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。本期债券发行结束后，网上发行代码“101698”将转换为上市代码“112038”。 7、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过向联合主承销商提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价认购。机构投资者网下最低认购数量为10,000手（100,000张，1,000万元），超过10,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍。 8、网上认购日及网下认购起始日：2011年8月17日。 9、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告 |
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