| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2012-10-25
|
2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.0942
2、每股净资产(元) 5.744
3、净资产收益率(%) 1.63 |
|
|
2012-10-22
|
提前披露2012年第三季度报告 |
深交所公告，提前披露定期报告 |
|
|
由于锡业股份财务部门比计划提前完成了2012年第三季度财务报表的编制工作，为防止公司2012年第三季经营财务信息通过非正常渠道泄漏，公司董事会特决定提前披露公司2012年第三季度财务报告，披露时间由原定的2012年10月29日提前至2012年10月25日 |
|
|
2012-10-15
|
2012年三季度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
锡业股份修正后的预计业绩：预计2012年1月1日至2012年9月30日归属于上市公司股东净利润为9,050万元左右，同比下降83.31% |
|
|
2012-10-09
|
副董事长何云泰先生辞世 |
深交所公告 |
|
|
锡业股份董事会董事、副董事长、第五届董事会提名委员会委员何云泰先生于2012年10月7日因病不幸辞世。
何云泰先生辞世后，未导致公司董事会董事人数低于法定最低人数，公司董事会将正常运作。公司将按照有关规定适时提名董事候选人并提交股东大会选举 |
|
|
2012-09-28
|
拟披露季报 ，2012-10-25 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2012-10-29; 一次变更日期: 2012-10-22; 一次变更公告日期: 2012-10-25; |
|
|
2012-09-26
|
现金分红情况说明 |
深交所公告，其它 |
|
|
锡业股份发布关于的公告 |
|
|
2012-08-31
|
2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0851
2、每股净资产(元) 5.73
3、净资产收益率(%) 1.47
二、不分配不转增 |
|
|
2012-08-24
|
2012年第二次临时股东大会决议公告的更正 |
深交所公告，其它 |
|
|
锡业股份于2012年8月22日披露公司《云南锡业股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告》。由于工作人员统计、填报相关数据失误，现将相关内容予以更正。
本次更正公告不影响公司2012年第二次临时股东大会相关决议的最终表决结果 |
|
|
2012-08-23
|
2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
锡业股份2012年第二次临时股东大会于2012年8月22日召开，审议通过《关于公司部分董事变更的议案》、《关于为全资子公司云锡资源（美国）有限公司提供担保的议案》、《关于调整非公开发行股票方案的议案》等议案 |
|
|
2012-08-17
|
8月22日召开2012年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、现场会议召开时间：2012年8月22日上午10:30分
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年8月22日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2012年8月21日下午15:00至2012年8月22日下午15:00中的任意时间。
2、召集人：云南锡业股份有限公司董事会
3、现场会议地点：云南省昆明市关上北路36号云锡大酒店八楼会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
5、股权登记日：2012年8月15日
6、现场会议登记时间：2012年8月20日、8月21日上午8：00-12：00、下午2：00-6：00
7、审议事项：《关于公司部分董事变更的议案》、《关于向部分银行申请综合授信额度的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于调整非公开发行股票方案的议案》等 |
|
|
2012-08-14
|
“11锡业债”2012年付息公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
按照《云南锡业股份有限公司关于2011年公司债券票面利率的公告》，本期债券票面年利率为6.60％，本期债券每手（面值1,000元）派发利息为66.0元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手（面值1,000元）派发利息为52.8元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手（面值1,000元）派发利息为59.4元。
付息债权登记日：2012年8月16日。
最后交易日：2012年8月16日。
除息日：2012年8月17日。
付息日：2012年8月17日 |
|
|
2012-08-08
|
重大仲裁结果 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
近日，锡业股份收到新加坡国际仲裁中心签发并送达的《关于新加坡国际仲裁中心仲裁条例下ABN荷兰银行新加坡分行（现为苏格兰皇家银行新加坡分行）与云南锡业股份有限公司最终裁决》（费用和利息另计）。
本次仲裁最终裁决
1、云南锡业股份有限公司应支付ABN荷兰银行新加坡分行（现为苏格兰皇家银行新加坡分行6,985,889.33美元（以2012年8月8日1美元兑换人民币6.3698元外汇牌价，折合人民币44,498,717.85元）；
2、新加坡国际仲裁中心据此保留对费用及利息提问的权利。
公司就本次仲裁预计损失基于谨慎性原则在《云南锡业股份有限公司2011及《云南锡业股份有限公司2011>年年度报告》计入“营业外支出”45,298,693.68元，同时确认为预计负债；由全资子公司“云锡资源（美国）有限公司”代付的诉讼费用（含律师费用等）9,715,370.71元计入“管理费用”。为此，本次仲裁结果对公司2012年财务情况和生产经营无重大影响 |
|
|
2012-08-07
|
8月22日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1.召集人：公司董事会
2.会议召开时间和日期
（1）现场会议召开时间：2012年8月22日上午10:30分；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年8月22日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。通过互联网投票系统投票的具体时间为：2012年8月21日下午15:00至2012年8月22日下午15:00中的任意时间。
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.股权登记日：2012年8月15日
5.现场会议地点：云南省昆明市关上北路36号云锡大酒店八楼会议室
6.登记时间：2012年8月20日、8月21日上午8:00-12:00，下午2:00-6:00。
7.审议事项：《关于公司部分董事变更的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等 |
|
|
2012-08-06
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-08-06,恢复交易日：2012-08-07，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 因锡业股份拟调整已于2011年8月22日召开的2011年第四次临时股东大会审议通过的公司非公开发行A股股票方案，并拟于近日召开董事会审议相关事项，该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，经公司申请，公司股票将于2012年8月6日开市起停牌，待披露相关公告后复牌，公司债券正常交易不予停牌 |
|
|
2012-08-06
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-08-06,恢复交易日：2012-08-07 ，2012-08-07 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 因锡业股份拟调整已于2011年8月22日召开的2011年第四次临时股东大会审议通过的公司非公开发行A股股票方案，并拟于近日召开董事会审议相关事项，该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，经公司申请，公司股票将于2012年8月6日开市起停牌，待披露相关公告后复牌，公司债券正常交易不予停牌 |
|
|
2012-08-06
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-08-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 因锡业股份拟调整已于2011年8月22日召开的2011年第四次临时股东大会审议通过的公司非公开发行A股股票方案，并拟于近日召开董事会审议相关事项，该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，经公司申请，公司股票将于2012年8月6日开市起停牌，待披露相关公告后复牌，公司债券正常交易不予停牌 |
|
|
2012-08-06
|
停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
|
|
因锡业股份拟调整已于2011年8月22日召开的2011年第四次临时股东大会审议通过的公司非公开发行A股股票方案，并拟于近日召开董事会审议相关事项，该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，经公司申请，公司股票将于2012年8月6日开市起停牌，待披露相关公告后复牌，公司债券正常交易不予停牌 |
|
|
2012-06-29
|
拟披露中报 ，2012-08-31 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2012-06-18
|
2011年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.17登记日 ，2012-06-21 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-06-18
|
2011年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.17除权日 ，2012-06-25 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-06-18
|
2011年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.17红利发放日 ，2012-06-25 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-06-18
|
2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
锡业股份2011年度权益分派方案为：每10股派1.30元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为2012年6月21日，除权除息日为2012年6月25日 |
|
|
2012-05-30
|
“11锡业债”跟踪信用评级结果 |
深交所公告，其它 |
|
|
根据相关规定，锡业股份委托中诚信证券评估有限公司对公司发行的公司债券“11锡业债”（债券交易代码：112038）进行了跟踪评级，近日公司收到中诚信证券评估有限公司出具的信评委函字【2012】跟踪034号《云南锡业股份有限公司公司债券2012年跟踪评级报告》：“贵公司本次跟踪的主体信用等级为AA，评级展望稳定；本期债券的信用等级为AA+。” |
|
|
2012-05-17
|
变更职工监事 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
近日，锡业股份监事会收到职工监事朱树恩先生的书面辞职报告，朱树恩先生因工作变动原因辞去公司第五届监事会职工监事职务。
依据有关规定，公司于2012年5月10日召开了职工代表团组长联席会议，会议经过认真讨论，决定推荐向鹏飞先生代表职工担任公司第五届监事会职工监事，任期至公司第五届监事会任期届满止。朱树恩先生不再担任公司第五届监事会职工监事 |
|
|
2012-05-03
|
2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
锡业股份2011年年度股东大会于2012年5月2日举行，审议通过了《云南锡业股份有限公司2011年度利润分配方案》、《关于公司向银行申请2012年度授信额度的议案》、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2012年度会计报表审计机构和内控审计机构的议案》等议案 |
|
|
2012-04-18
|
2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.0431
2、每股净资产(元) 5.8213
3、净资产收益率(%) 0.76 |
|
|
2012-04-18
|
变更2011年度股东大会召开时间 |
深交所公告，股东大会事项变动,日期变动,重要信息变更 |
|
|
锡业股份于2012年4月10日刊登了《关于召开公司2011年年度股东大会的通知》，原定于2012年4月30日8:30分召开公司2011年年度股东大会。因近日收到放假通知，2012年4月30日为“五一国际劳动节”法定节假日，特将公司2011年年度股东大会的召开时间变更至2012年5月2日下午14：00。除本次会议召开时间有变动外，会议召开方式、地点、股权登记日、会议登记时间及议案等其他内容均不变 |
|
|
2012-04-10
|
召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-02 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
|
| 1、审议《云南锡业股份有限公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《云南锡业股份有限公司2011年度监事会工作报告》；
3、审议《云南锡业股份有限公司2011年度财务决算报告》；
4、审议《云南锡业股份有限公司2011年度利润分配议案》；
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告》；
6、审议《关于公司募集资金2011年度存放和使用情况的专项报告的议案》；
7、审议《公司向银行申请2012年度授信额度的议案》；
8、审议《关于公司2011年度关联交易超预计的情况说明》；
9、审议《云南锡业股份有限公司2012年日常关联交易预计的议案》；
10、审议《关于公司与关联方签订关联交易合同的议案》；
11、审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；
12、审议《关于公司2012年度套期保值计划的议案》；
13、审议《公司独立董事2011年度述职报告》；
14、审议《关于制定和修改公司相关管理制度的议案》；
15、《关于聘请信永中和会计师事务所为公司2011年度内控审计机构的议案》。
16、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2012年度会计报表审计机构和内控审计机构的议案》 |
|
|
2012-04-10
|
4月30日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2012年4月30日上午8：30分
3、股权登记日：2012年4月23日
4、会议地点：云南省个旧市金湖东路121号云南锡业股份有限公司四楼会议室
5、登记时间：2012年4月27日上午8：30-11：30，下午2：30-5：30
6、会议审议事项：《云南锡业股份有限公司2011年度利润分配议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的报告》、《公司向银行申请2012年度授信额度的议案》等 |
|
|
2012-04-10
|
2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.7757
2、每股净资产(元) 5.7763
3、净资产收益率(%) 14.24
二、每10股派1.30元（含税） |
|
|
2012-04-10
|
办公地址由“昆明高新技术产业开发区”变为“云南省个旧市金湖东路121号” ，2011-12-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
| | | |
