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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-07-05
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(000960) 锡业股份:临时停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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因锡业股份拟披露相关信息,为避免股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:锡业股份,证券代码:000960)自2013年7月5日开市起停牌,待公司刊登相关公告后复牌 |
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2013-07-05
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-07-05,恢复交易日：2013-07-08 ，2013-07-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因锡业股份拟披露相关信息，为避免股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：锡业股份，证券代码：000960）自2013年7月5日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2013-07-05
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-07-05,恢复交易日：2013-07-08，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因锡业股份拟披露相关信息，为避免股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：锡业股份，证券代码：000960）自2013年7月5日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-19 |
拟披露中报 |
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2013-06-26
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2013年第一次临时董事会决议 |
深交所公告 |
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锡业股份2013年第一次临时董事会会议于2013年6月25日召开，审议通过《关于以募集资金置换预先已投入10万吨铜/年募投项目的自筹资金的议案》、《关于公司为全资子公司提供担保的预案》 |
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2013-06-24
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“11锡业债”跟踪信用评级结果 |
深交所公告，其它 |
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根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》和《深圳证券交易所债券上市规则》的相关规定，锡业股份委托中诚信证券评估有限公司对公司2011年发行的公司债券（“11锡业债”，交易代码：112038）进行了跟踪评级。近日，公司收到中诚信证券评估有限公司出具的信用等级通知书（信评委函字【2013】跟踪099号），其跟踪评级结果为：维持“云南锡业股份有限公司2011年公司债券”信用等级为AA+，维持锡业股份主体信用等级AA，评级展望稳定 |
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2013-06-14
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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锡业股份2012年年度股东大会于2013年6月13日召开，审议否决了《云南锡业股份有限公司2012年度利润分配方案》A方案：不进行利润分配；审议通过了《云南锡业股份有限公司2012年度利润分配方案》B方案：以2013年5月22日的总股本1,151,220,391股为基数（含2013年非公开发行A股股票244,700,000股），每10股派人民币0.20元（含税），审议通过了《关于修改<云南锡业股份有限公司章程>的议案》、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》等议案 |
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2013-05-24
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2012年度股东大会增加临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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锡业股份已于2013年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开云南锡业股份有限公司2012年度股东大会的通知》，定于2013年6月13日上午9：00召开公司2012年年度股东大会。
2013年5月22日，公司控股股东云南锡业集团有限责任公司（持有公司39.77%股权）向锡业股份董事会提交了《关于增加云南锡业股份有限公司2012年年度股东大会临时提案的函》，建议将以下议案作为临时提案提交公司2012年年度股东大会审议：
1、另行提出《2012年度利润分配方案》的临时提案，具体利润分配预案为：按照公司截至2013年5月21日的总股本1,151,220,391股为基数（含2013年非公开发行A股股票244,700,000股），每10股派人民币0.20元（含税）。
2、公司于2013年5月17日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于修改<云南锡业股份有限公司章程>的预案》及《关于部分董事变更的预案》，提请将以上议案作为临时提案提交2012年年度股东大会审议。
3、公司于2013年5月17日召开了第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分监事变更的预案》，提请将以上议案作为临时提案提交2012年年度股东大会审议。
云南锡业集团有限责任公司目前持有公司39.77%的股份，为公司控股股东，其提交临时提案的程序与内容符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。因此，董事会同意将上述临时提案提交公司2012年度股东大会审议。
董事会提醒全体股东,本次提交公司2012年度股东大会审议的股东提案中《2012年度利润分配预案》，与公司董事会于2013年4月26日发出《云南锡业股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知》中的议案《公司2012年度利润分配方案》是同一事项下的两个不同方案,股东及其代理人对这两个方案进行表决时，不能同时对两个方案都投赞成票，若同时对这两个方案投赞成票，该股东就利润分配事项的投票将作为废票处理；《关于部分董事变更的预案》采取累积投票制进行表决，股东及其代理人应当以其拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效。
除增加上述临时提案外，公司于2013年4月26日公告的《关于召开云南锡业股份有限公司2012年度股东大会的通知》列明的其他事项不变 |
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2013-05-21
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第五届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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锡业股份第五届董事会第八次会议于2013年5月17日召开，审议通过了《关于部分董事变更的预案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于公司董事会秘书变更的议案》等议案 |
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2013-05-17
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签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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根据相关规定，2013年5月15日，锡业股份和国信证券股份有限公司和中国光大银行股份有限公司昆明福海支行、平安银行股份有限公司昆明官渡支行、招商银行股份有限公司昆明圆通支行、中信银行股份有限公司昆明分行营业部签订了《云南锡业股份有限公司募集资金三方监管协议》 |
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2013-05-16
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非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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本次非公开发行新增股份244,700,000股，将于2013年5月17日在深圳证券交易所上市。
本次7名发行对象认购的股票自本次新增股份上市之日起12个月内不得转让其在本次发行中认购的股份。
本次非公开发行完成后，社会公众持有的股份占公司股份总数的59.91%，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件 |
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2013-04-26
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《云南锡业股份有限公司2012年度董事会工作报告》（五届七次董事会提交）
（2）审议《云南锡业股份有限公司2012年度监事会工作报告》（五届七次董事会提交）
（3）审议《云南锡业股份有限公司2012年年度财务决算报告》（五届七次董事会提交）
（4）审议《云南锡业股份有限公司2013年度经营预算方案》（五届七次董事会提交）
（5）审议《云南锡业股份有限公司2012年度利润分配方案》（五届七次董事会提交）
（6）审议《关于云南锡业股份有限公司董事会募集资金2012年年度存放和使用情况的专项报告》（五届七次董事会提交）
（7）审议《关于公司向银行申请2013年度综合授信的议案》（五届七次董事会提交）
（8）审议《关于公司2013年度套期保值计划议案》（五届六次董事会提交）
（9）审议《关于公司2013年度境外期货套期保值风险敞口额度的议案》（五届七次董事会提交）
（10）审议《关于调整向部分银行申请办理资产收益权类理财业务的议案》（五届七次董事会提交）
（11）审议《关于公司2013年日常关联交易预计的议案》（五届六次董事会提交）
（12）审议《关于公司与关联方签订关联交易合同的议案》（五届六次董事会提交）
（13）审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》（五届七次董事会提交）
（14）审议《云南锡业股份有限公司二零一二年独立董事述职报告》（五届七次董事会提交）
（15）审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2013年度会计报表审计机构和内控审计机构的议案》（五届七次董事会提交） |
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2013-04-26
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.2141
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -3.84 |
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2013-04-26
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《云南锡业股份有限公司2012年度董事会工作报告》
（2）审议《云南锡业股份有限公司2012年度监事会工作报告》
（3）审议《云南锡业股份有限公司2012年年度财务决算报告》
（4）审议《云南锡业股份有限公司2013年度经营预算方案》
（5）审议《云南锡业股份有限公司2012年度利润分配方案》
A、公司2012年度利润分配方案：董事会提出不进行利润分配
B、公司2012年度利润分配方案：控股股东提出每10股派人民币0.20元（含税）
（6）审议《关于云南锡业股份有限公司董事会募集资金2012年年度存放和使用情况的专项报告》
（7）审议《关于公司向银行申请2013年度综合授信的议案》
（8）审议《关于修改<云南锡业股份有限公司章程>的预案》
（9）审议《关于部分董事变更的预案》
A、选举张富先生为公司董事
B、选举汤发先生为公司董事
（10）审议《关于部分监事变更的预案》
（11）审议《关于公司2013年度套期保值计划议案》
（12）审议《关于公司2013年度境外期货套期保值风险敞口额度的议案》
（13）审议《关于调整向部分银行申请办理资产收益权类理财业务的议案》
（14）审议《关于公司2013年日常关联交易预计的议案》
（15）审议《关于公司与关联方签订关联交易合同的议案》
（16）审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
（17）审议《云南锡业股份有限公司二零一二年独立董事述职报告》
（18）审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2013年度会计报表审计机构和内控审计机构的议案》 |
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2013-04-26
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0381
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.67
二、不分配不转增 |
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2013-04-26
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议时间：2013年6月13日上午9:00
3.股权登记日：2013年6月6日
4.会议地点：云南省个旧市金湖东路121号公司四楼会议室
5.登记时间：2013年6月12日上午8:30-11:30，下午2:30-5:30。
6.审议事项：《云南锡业股份有限公司2012年度利润分配方案》、《关于公司2013年日常关联交易预计的议案》、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》等 |
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2013-04-15
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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锡业股份预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损18,500万元-19,500万元 |
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2013-04-15
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.0453
净资产收益率：0.79%
归属上市公司股东的每股净资产（元）：5.638 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-26 |
拟披露季报 |
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2013-03-01
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非公开发行股票获得中国证监会核准批复 |
深交所公告，再融资预案 |
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2013年2月28日，锡业股份收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准云南锡业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2013］157号），核准批复主要内容如下：
1、核准公司非公开发行不超过244,898,000股新股；
2、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施；
3、本次批复自核准发行之日起6个月内有效；
4、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件要求和股东大会的授权，在有效期内办理本次非公开发行股票的相关事宜 |
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2013-02-19
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公司董事长代行董事会秘书职责 |
深交所公告 |
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锡业股份常务副总经理张峻先生代为履行董事会秘书职责已满三个月。为不影响公司正常工作，积极履行信息披露义务，根据有关规定，公司董事长雷毅先生将于2013年2月19日起代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。公司将根据相关规定尽快聘任董事会秘书 |
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2013-02-05
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第五届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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锡业股份第五届董事会第六次会议于2013年2月3日召开，审议通过《关于公司向部分银行申请综合授信额度的议案》、《关于为全资子公司提供担保的预案》、《关于为全资子公司云南锡业锡材有限公司申请授信额度提供担保的议案》等议案 |
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2013-01-31
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2012年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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锡业股份预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利4000.00万元-5000.00万元，比上年同期下降92.89%-94.31% |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-26 |
拟披露年报 |
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2012-12-27
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非公开发行A股股票申请获得证监会发行审核委员会审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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2012年12月26日上午，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对锡业股份非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司非公开发行A股股票的申请获得有条件通过。
公司将在收到中国证券监督管理委员会正式核准文件后另行公告 |
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2012-12-25
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冶炼分公司停产检修 |
深交所公告，其它 |
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锡业股份冶炼分公司为保证冶炼设备完好和持续正常生产，将按计划对冶炼设备进行停产检修。本次检修计划于2012年12月27日开始，预计检修时间为35天。本次例行停产检修对公司全年生产经营计划无重要影响 |
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2012-12-14
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关于个旧矿区矿产资源勘查项目有关情况的公告 |
深交所公告 |
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根据2012年第二次临时股东大会审议通过的《云南锡业股份有限公司非公开发行股票预案》（修正案），锡业股份拟通过向特定对象发行不超过24,489.80万股A股股票募集40.80亿元，用于10万吨铜冶炼项目、个旧矿区矿产资源勘查项目等5个项目。为使投资者更好地了解相关信息，现将个旧矿区矿产资源勘查项目的有关情况作进一步披露 |
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2012-11-26
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10万吨/年铅冶炼系统2012年度停产检修 |
深交所公告，其它 |
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锡业股份为保证10万吨/年铅冶炼系统设备完好和持续正常生产，将按计划对该冶炼系统进行停产检修。本次检修计划拟于2012年11月27日开始，预计检修时间为40天。由于本次10万吨/年铅冶炼系统检修是年度计划内的例行工作，因此对公司全年铅产品计划产量的完成无重要影响 |
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2012-11-19
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董事会秘书辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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锡业股份董事会于2012年11月16日收到公司董事会秘书李宜华先生的书面辞职报告，李宜华先生因工作调动原因辞去公司董事会秘书职务。李宜华先生辞职后，将不在公司担任任何职务，李宜华先生的辞职报告自送达董事会时生效。
在公司董事会秘书空缺期间，由公司常务副总经理张峻先生代为履行董事会秘书职责。同时，公司董事会将尽快按照相关规定聘任新的董事会秘书 |
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2012-10-26
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公司股东、关联方以及公司承诺履行情况 |
深交所公告 |
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锡业股份根据中国证监会上市部《关于对上市公司的股东及关联方以及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》（上市部函[2012]465号）、中国证监会云南监管局《云南证监局关于上市公司股东、关联方以及上市公司承诺履行情况有关事项的通知》（云证监[2012]264号）文件精神，现对公司股东、关联方以及公司尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露 |
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2012-10-25
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0942
2、每股净资产(元) 5.744
3、净资产收益率(%) 1.63 |
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