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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-02 |
拟披露年报 |
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2013-12-30
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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锡业股份2013年第三次临时股东大会于2013年12月27日召开,审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第六届监事会股东监事的议案》 |
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2013-12-24
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2013年第七次临时董事会决议 |
深交所公告 |
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锡业股份2013年第七次临时董事会于2013年12月23日召开,审议通过《关于调整公司2013年度套期保值计划的议案》、《关于设立云锡上海贸易有限公司的议案》 |
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2013-12-24
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冶炼分公司停产检修 |
深交所公告，其它 |
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锡业股份冶炼分公司为保证冶炼设备完好和持续正常生产,将按计划对冶炼设备进行停产检修。本次检修计划于2013年12月30日开始,预计检修时间为35天。本次例行停产检修对公司全年生产经营计划无重要影响 |
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2013-12-13
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关于召开公司2013年第三次临时股东大会通知的更正 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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锡业股份于2013年12月12日披露了《关于召开云南锡业股份有限公司二零一三年第三次临时股东大会的通知》。经事后审核,发现部分内容需要作如下更正：
一、在第二份部分“会议审议事项”中增加一条：
根据《云南锡业股份有限公司章程》第一百四十四条中“本章程第七十八条关于董事选举的规定适用于股东监事的选举”之规定,本次股东监事的选举采用累积投票方式;职工代表监事由公司职工民主选举产生。
除上述内容外,公司2013年第三次临时股东大会通知不存在其他需要更正的内容 |
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2013-12-12
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2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2013年12月27日上午9：00
3、会议召开方式：现场会议
4、股权登记日：2013年12月20日
5、会议地点：云南省个旧市金湖东路121号公司四楼第一会议室
6、登记时间：2013年12月26日上午8：30-11：30 下午2：30-5：30
7、审议事项：《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第六届监事会股东监事的议案》 |
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2013-12-12
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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锡业股份2013年第二次临时股东大会于2013年12月11日召开,审议通过《关于公司向部分商业银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》、《关于云南锡业股份有限公司在银行间债券市场发行中期票据的议案》、《关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案》 |
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2013-12-12
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
（1）选举高文翔先生为公司第六届董事会董事
（2）选举李刚先生为公司第六届董事会董事
（3）选举程睿涵先生为公司第六届董事会董事
（4）选举皇甫智伟先生为公司第六届董事会董事
（5）选举张富先生为公司第六届董事会董事
（6）选举谭金有先生为公司第六届董事会董事
（7）选举包世泽先生为公司第六届董事会董事
2、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
（1）选举郑昌幸先生为公司第六届董事会独立董事
（2）选举童朋方先生为公司第六届董事会独立董事
（3）选举王长勇先生为公司第六届董事会独立董事
（4）选举刘治海先生为公司第六届董事会独立董事
3、《关于选举公司第六届监事会股东监事的议案》
（1）选举汤发先生为公司第六届监事会股东监事
（2）选举杨洲先生为公司第六届监事会股东监事
（3）选举普书明先生为公司第六届监事会股东监事 |
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2013-11-26
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-12-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司向部分商业银行申请综合授信额度的议案》；
2、审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；
（1）为全资子公司云锡资源德国有限公司开具备用信用证/保函
（2）为全资子公司云锡资源（美国）有限公司开具备用信用证/保函
（3）为全资子公司郴州云湘矿冶有限责任公司向银行申请贷款提供担保
3、审议《关于云南锡业股份有限公司在银行间债券市场发行中期票据的议案》；
4、审议《关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案》 |
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2013-11-26
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2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2013年12月11日上午9：00
3、会议召开方式：现场会议
4、股权登记日：2013年12月4日
5、会议地点：云南省个旧市金湖东路121号公司四楼第一会议室
6、登记时间：2013年12月10日上午8：30-11：30,下午2：30-5：30。
7、审议事项：《关于公司向部分商业银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》、《关于云南锡业股份有限公司在银行间债券市场发行中期票据的议案》、《关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案》 |
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2013-10-28
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) -0.99
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -17.58 |
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2013-10-21
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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锡业股份2013年第一次临时股东大会于2013年10月18日召开,审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》、《关于公司启动锡冶炼异地搬迁升级改造项目相关工作的议案》 |
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2013-10-14
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2013年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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锡业股份预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损98,000万元至101,000万元 |
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2013-10-10
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临时公告 |
深交所公告 |
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锡业股份获悉董事长雷毅因涉嫌受贿罪,被检察机关批准执行逮捕。
根据公司2013年7月6日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的重大事项公告,董事长不能履行职务,由公司副董事长高文翔先生履行董事长职务。
目前公司生产经营正常 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-28 |
拟披露季报 |
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2013-09-30
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-10-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
（1）为全资子公司云锡资源德国有限公司出具保函
（2）为全资子公司云锡资源（美国）有限公司出具保函
2、《关于公司启动锡冶炼异地搬迁升级改造项目相关工作的议案》 |
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2013-09-30
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召开公司2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：云南锡业股份有限公司董事会
2、会议时间：2013年10月18日上午9：00
3、股权登记日：2013年10月11日
4、会议地点：云南省个旧市金湖东路121号云南锡业股份有限公司四楼会议室
5、登记时间：2013年10月17日上午8：30-11：30,下午2：30-5：30
6、审议事项：《关于公司为全资子公司提供担保的议案》、《关于公司启动锡冶炼异地搬迁升级改造项目相关工作的议案》 |
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2013-09-24
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使用募集资金收购资产项目的进展情况 |
深交所公告 |
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根据锡业股份与云南锡业集团(控股)有限责任公司的《资产转让合同》及《资产转让合同之补充合同(一)》,该合同生效并且公司履行支付首笔资产转让价款后的90个工作日内,云锡控股应办理完毕相应的资产过户及交割手续。
截至目前,(1)10万吨铅项目、10万吨铜项目配套土地使用权收购项目：10万吨铅项目配套土地使用权证已办理完成变更交割手续,10万吨铜项目配套土地使用权证正在办理变更交割手续;(2)卡房分矿采矿权及相关采选资产收购项目：已完成除卡房分矿采矿权之外的标的资产交割工作,卡房分矿采矿权过户手续正在办理中。公司将根据《资产转让合同》要求云锡控股履行相应义务,并于上述变更交割手续完成后使用募集资金支付剩余购买价款 |
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2013-08-28
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -1.0191
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -20.93
二、不分配不转增 |
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2013-08-23
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铅业分公司停产 |
深交所公告，风险提示 |
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鉴于目前有色金属价格和贵金属价格在低位震荡,锡业股份铅、银产品和原料的价差不能弥补作业成本和回收损失,公司铅业务亏损比较严重。基于公司上半年的经营压力,为避免铅市场环境持续恶化而给公司带来更大的损失,公司定于2013年8月底对铅业分公司进行停产。公司将根据市场环境的变化及时组织恢复生产工作。
停产期间,公司将做好设备检修和保养、员工安排等相关工作,同时,视市场的变化,做好复产的原料、人员等相关准备工作。
本次,将对公司2013年全年的生产经营业绩有一定影响,根据公司财务部门按目前的市场价格进行初步测算,对2013年年度净利润减少亏损约4200万元。除此之外,公司其他业务生产经营情况正常 |
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2013-08-13
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“11锡业债”2013年付息公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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按照《云南锡业股份有限公司关于2011年公司债券票面利率的公告》,本期债券票面年利率为6.60%,本期债券每手(面值1,000元)派发利息为66.00元(含税)。
债权登记日：2013年8月16日;
除息日：2013年8月19日;
付息日：2013年8月19日 |
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2013-07-29
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2012年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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锡业股份2012年度权益分派方案为：每10股派0.20元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为2013年8月1日,除权除息日为2013年8月2日 |
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2013-07-29
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2013年第三次临时董事会决议 |
深交所公告 |
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锡业股份2013年第三次临时董事会会议于2013年7月26日召开,审议通过《关于公司部分高级管理人员变动的议案》、《关于公司董事会秘书变更的议案》、《关于公司董事会证券事务代表变更的议案》 |
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2013-07-29
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2012年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19除权日 ，2013-08-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-07-29
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2012年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19登记日 ，2013-08-01 |
登记日，分配方案 |
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2013-07-29
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2012年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19红利发放日 ，2013-08-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-07-12
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2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| (000960) 锡业股份:
锡业股份预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润亏损91,000万元-98,000万元 |
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2013-07-09
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(000960) 锡业股份:2013年第二次临时董事会决议 |
深交所公告 |
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锡业股份2013年第二次临时董事会会议于2013年7月8日召开,审议通过《关于启动锡冶炼异地搬迁升级改造项目相关工作的预案》 |
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2013-07-06
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(000960) 锡业股份:重大事项 |
深交所公告 |
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7月5日下午,锡业股份接到上级通知:公司董事长雷毅因涉嫌严重违纪,已被立案调查。
根据《公司法》第一百一十条的规定,董事长不能履行职务,由公司副董事长高文翔先生履行董事长职务。公司将做好相关事项的持续披露工作。同时,公司股票将于2013年7月8日开市时复牌。目前公司生产经营正常进行。
因公司突发事件,给广大投资者造成一定的影响,公司向广大投资者深表歉意! |
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2013-07-05
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-07-05，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因锡业股份拟披露相关信息，为避免股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：锡业股份，证券代码：000960）自2013年7月5日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2013-07-05
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(000960) 锡业股份:临时停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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因锡业股份拟披露相关信息,为避免股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:锡业股份,证券代码:000960)自2013年7月5日开市起停牌,待公司刊登相关公告后复牌 |
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